cheque sin fondos codigo penal
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Delimitación del «Delito sectario»: la relevancia típica de la «Persuasión coercitiva»
... LAS SECTAS EN DERECHO PENAL ESTUDIO DOGMÁTICO DE LOS DELITOS SECTARIOS ... y en la legislación visigoda, tanto el Código teodosiano como en el Código Justiniano y otras ... , salvo los que permitan la retirada de fondos por el librador contra el librado o los que ...
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A vueltas con las propuestas despenalizadoras de ciertas conductas contra determinadas instituciones públicas, organismos de la nación, emblemas y símbolos
El presente trabajo tiene por finalidad esencial recordar al legislador español la necesidad de derogar, de una vez por todas, determinados delitos que, sin causa alguna que lo justifique, permanecen todavía vigentes en el actual CP (el de la democracia). Me refiero, en concreto, a ciertas infracciones autónomas que frente a las figuras delictivas legalmente previstas para el conjunto de los...
... por el Pleno de la Sala Civil –que no Penal– del TS, he querido traerla a colación en este ... 1.902 del Código civil, que prevé la indemnización económica de ... su mujer a efectos de obtener el famoso “cheque"-bebé” de 2.5000 euros que, por entonces, hab\xC3" ... -
Anexo documental
... LUIS HERNANDO CEBRIÁ e inversión de los fondos depositados. De otro, la constitución del ... ósito de escrow en efectivo o mediante cheque para que los fondos estén inmediatamente ... 4. «Material»: el código fuente del paquete que comprende la última ...
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Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... 1172.2 del Código). En realidad, aunque la propuesta proceda del ... ón cuando el deudor reintegra los fondos mediante ingresos en metálico. En este caso hay ... más gravosos, sentencia remate, cláusula penal, estar aseguradas con otras garantías propiedad ... (com) Estudios sobre la ley cambiaria y el cheque (Madrid, 1986) p. 208. También HUECK - CANARIS, ... -
El ascenso jurídico de la penitenciaría. La privación de la libertad en los comienzos de la codificación penal argentina (1865-1921)
La República Argentina sancionó su código de comercio en 1862 y su código civil en 1869. El código penal, sin embargo, no se concretó sino hasta la década de 1880, cuando el proyecto que trataba el Congreso ya había sido adoptado provisoriamente por once de las catorce provincias que componían el país. Así las cosas, aquel primer momento codificador no implicó, como podría imaginarse, la...
... La República Argentina sancionó su código de comercio en 1862 y su código civil en 1869 ... -
Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... 2.4. Pena. 3. Apropiación indebida de fondos electorales ... 3.1. Conducta y objeto material ... , como distintas a las codificadas, Código penal, de igual manera que ésas acogen delitos, ...
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Lealtad con las personas
... En el Código Deontológico de los Abogados de la Unión ... de pruebas están castigados en el Código Penal 218 ... ¿Tiene el abogado obligación de ... de gestión respecto de dicho efectivo, cheque o fondos ... Siempre que el notario lo ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... 3.2.5 Uso de Internet para recaudar fondos. 3.2.6 Métodos de microfinanciación. 3.3 Nuevos ... y realidades», en Revista de Derecho Penal y Criminología , N.º 19, 2007, p. 494 ... de financiación del terrorismo en el Código Penal español?» En Athena Intelligence Journal ... -
Áreas de la gestión de los fondos públicos en las que se produce mayor despilfarro
... anterior capítulo, el artículo 4.2 del Código Civil establece con rotundidad que las normas ... debe destacarse la entrada en el Código Penal (artículo 308) de un delito específico de ...
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Nota del autor
... El germen de esta obra es el código penal de 2015 que publicamos con esta misma ... penal, tales como qué se entiende por «fondos»: bienes de cualquier tipo, tangibles o ...
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Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... Así, por ejemplo, en el proceso penal se han detectado como conductas contrarias a la ... Así sucede, por ejemplo, en el Código Penal federal de México, que sanciona con penas ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... por lo que, conforme al ar tícu lo 1060 Código civil no cabe exigir ahora dicha aprobación ... defraudación del resultado de la sentencia penal o las responsabilidades que de ella puedan ... con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ...
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Noticiario
... ÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE MALTRATO ANIMAL ... El ... Penal de la UPV, sobre “Despilfarro de fondos públicos, ¿delito de malversación?”; la ...
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Registro de la propiedad
... METÁLICO DE LA LEGÍTIMA CONFORME AL 841 CÓDIGO" CIVIL ... El principio de rogación en la actuaci\xC3" ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ... querella se haga valer no solo la acción penal sino también la civil, pueda extenderse ...
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... y aquellas que tienen su origen en el Código Civil Chileno de Andrés Bello, contienen ... El Código Penal Argentino establece en el Capítulo II de Delitos ... Los fondos recaudados por este concepto serán destinados al ... El cheque tiene que reunir ciertas condiciones formales, ...
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Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... de la misma forma que se trata a un cheque falsificado, en vez de ser tipificado como un ... ón del bien 258 y a su persecución penal 259 ... El flujo migratorio de estos bienes es ... ir enfocada a sugerir un cambio en el Código Penal español para introducir una nueva figura ... sustraído en portadocumentos con dobles fondos que hacía artesanalmente. Por estos hechos, el ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 742/2018 ... Fecha ... empresa mediante el libramiento de un cheque, sin que se haya acreditado que Gestiones Mondoto ... 248, 250.1.5 y 251 bis del Código Penal, sin concurrir circunstancias modificativas ... en la transmisión por "Caixabank" a dos fondos de inversión del crédito que ostentaba en el ... -
El pacto de supervivencia en el derecho civil común
... de la regulación precisa que ofrece el Código Civil de Cataluña, toda respuesta afirmativa ... disentimiento, y por la condena en juicio penal por sentencia firme por haber atentado contra la ... en la compraventa, el riesgo de recibir un cheque ... , el riesgo de recibir un cheque sin fondos ...
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Concepción significativa de la imputación
... , SE APARTA DE LA ESTABLECIDA EN EL TIPO PENAL. 382 «UN ‘PROCESO INTERNO’ NECESITA ... El autor del Código de la Baviera adujó que el dolo, al que también ... verificar su saldo en el banco emite un cheque en un valor muy inferior al saldo verificado en ... y el cheque ha vuelto sin proveimiento de fondos suficientes. En ese caso, el acusado se libra de ...
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Sentencias
... falsa que trae causa de anterior proceso penal entre las partes por injurias: Sentencia ... de la disposiciones de numerario (mediante cheque, transferencia y en efectivo) realizadas con ... artículo 566.1 CCCat), el Código Civil no hace referencia, en la definición del ... BBVA de Oviedo, así como cancelación de fondos. El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Oviedo ...
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El principio acusatorio en Ecuador y en España
... de las garantías esenciales del proceso penal que la doctrina del TC ha elevado a derecho ... y como examinaremos a continuación, el «Código Orgánico Integral Penal», de 28 de enero de ... y alzamiento–; 18 de julio de 1992 –cheque en descubierto y estafa– etc ... 19 Así, se ...
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Las investigaciones internas corporativas
... no excluyente 4 – de acotar la respuesta penal a la persona humana. Otra vía es la seguida por ... de formación de la voluntad y manejo de fondos del ente, como paso previo al diseño específico ... de julio, del Mercado de Valores ; el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... Con el Código Penal (CP) de la Democracia , del año 1995, ... el ente corporativo cuando reciclase los fondos procedentes de una «organización» dedicada a ... -
La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... incisos d), n) y ñ) y 143 inciso b) del Código Notarial; las Directrices número 10-98, 7-99 y ... ón, o incluso comete conductas reprochables penal-mente, que hacen que se pierda la credibilidad de ...
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El secreto profesional del abogado
... autor Problemas actuales de la justicia penal , Editorial Colex, Madrid, 2013, páginas 11 a ... al comercio común» (Comentarios al Código Penal, tomo II, página 372) ... LA NUEVA ... o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión ... ón ha dicho que ha falsificado un cheque poniéndole un sello del Ayuntamiento, y ante la ...