cheque sin fondos
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STS 161/2018, 21 de Marzo de 2018
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN. Los acuerdos del banco con otros compradores no le vinculaban frente a la sociedad compradora precisamente porque tales acuerdos podían depender de muy diversas circunstancias, tales como el coste que podían representar para el banco en comparación con el de un eventual litigio, la condición de los respectivos compradores o, en fin, la forma en que se...
... Oficina Promotores de Alicante, con separación de cualquiera otros fondos de la promotora» ... 4.- Al día siguiente, 25 de febrero de 2006, las ... reconocía como entregados en el momento de la firma-, mediante cheque bancario nominativo, y a la realización de tres pagos por esa misma ... -
El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... ón (nacional e internacional) originan un importante fiujo de fondos públicos (subvenciones) y privados (patrocinadores, derechos de TV, etc.) ... la aplicación de las “reglas apropiadas “ no le otorga un cheque en blanco para aplicar en función de cada escenario posible. Esta ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... determinados matices: para unos, se trata de una ocultación de fondos supeditada a la introducción en un círculo económico legal, para otros ... en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010 (dinero efectivo, cheque bancario, o cualquier otro medio físico concebido para ser utilizado como ...
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Formación y empleo juvenil
... 26, del cheque formación para los trabajadores desempleados, que se presenta como un ...
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Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... Abigeato; 34. Extorsión; 35. Estafa; 36. Fraude Mediante Cheque; 37. Del Abuso De Con[f_i]anza; 38. Corrupción Privada; 38.1 ... En los cheques sin fondos señala TERÁN LOMA 172 : « Se lesiona ... la buena fe en el sentido ...
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Cuestiones generales
... , que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos precedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los ...
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STS 837/2015, 10 de Diciembre de 2015
ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...
... del libramiento de tales cheques la cuenta corriente carecía de fondos para atender el pago de los mismos ... El acusado Carlos Daniel socio y ... fue bloqueada al resultar impagado por saldo insuficiente el primer cheque de 29.080 euros. Por último, también señala como documentos ... -
Límites materiales al legislador penal: su interpretación por el tribunal constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos
... penales se transforma prácticamente en la concesión de un “cheque" en blanco” al legislador penal para diseñar la política criminal [ ... ]\xC2" ...
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... por su titular; o, también, la creación de cajas negras de fondos que se mantienen fuera del conocimiento y control del titular del ... -
De las defraudaciones
... tarjeta cuando está ya caducada por falta de fondos. Si se tratara de una tarjeta de crédito, si el cliente no cubre lo ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... duda, profesiones que pueden potenciar la capacidad de blanquear fondos y no están incluidas expresamente en el artículo 303 del Código penal ... ), que transmite mediante transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, lo que tiene como consecuencia que la cadena de objetos ... -
STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
... entidad bancaria, donde se señalaba el valor supuesto de diversos fondos de inversión propiedad de Genaro ... El título de los documentos es ... también se señala a continuación.- Cargó en cuenta un primer cheque bancario al portador, de fecha 9.6.2005, por importe de 67.811 . Fue ... -
Los recursos propios y los tributos en el presupuesto de la UE en la recuperación post-covid: ¿todavía lejos de una auténtica 'Unión Europea'?
Desde los años 80, una de las principales características del Presupuesto de la UE ha sido la dependencia de los Estados miembros en relación con los ingresos del mismo, lo cual no ha permitido a la UE alcanzar en esta faceta (ingresos y tributos) la madurez, autonomía o grado de transparencia y protección del Estado de Derecho desarrollada en relación con otros aspectos. El presente trabajo...
... propios de 1970 fueron suicientes hasta el acuerdo sobre el cheque británico (1984) y la entrada en vigor del Acta Única Europea. En ese ... con los impuestos nacionales que, al inal, proporcionan los fondos para las contribuciones de la RNB ... (2) Entre los ciudadanos como ... -
Jurisprudencia Penal
... comerciales internacionales); y 576 bis.3 (captación de fondos para el terrorismo) ... La incorporación del art. 31 bis CP supone la ...
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STS 289/2014, 8 de Abril de 2014
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...
... 1. El día 17 de Noviembre de 2010, tras la sustracción de un cheque emitido por Medi Motor Gestión S.L. a favor de Grafi Print S.L., fue ... -
La emisión de obligaciones y los obligacionistas
La emisión de obligaciones es un modo de financiación de las empresas que implica la captación del ahorro público. En este capítulo se analizan los aspectos societarios de la emisión, el procedimiento y el régimen de garantías para los inversores, incluyendo su participación en la vida de la sociedad de que son acreedores, mediante fórmulas asociativas y los aspectos puramente patrimoniales del...
... Típica o normalmente se recurre a este mecanismo de provisión de fondos para las actividades de la sociedad cuando ésta necesita cantidades tan ... a los instrumentos de deuda emitidos singularmente (letra, cheque" o pagaré). Aunque existen algunos supuestos en los que la distinción est\xC3" ... -
STS, 22 de Abril de 2013
Debe responder por responsabilidad contractual, la abodaga que no aplicó los imprescindibles conocimientos jurídicos que hubieran evitado que el demandante perdiera su condición de acreedor de dominio.
... en liquidación, por mucho que haya cobrado una provisión de fondos, que según declara se limitó a tomar para entregársela a la letrada y ... abonarse directamente por esta el 1 de diciembre de 1994, mediante cheque suscrito por don Marco Antonio , a la Procuradora doña Modesta una ... -
Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... No hay compensación cuando el deudor reintegra los fondos mediante ingresos en metálico. En este caso hay solo pagos en efectivo y ... de cambio» en MENENDEZ (com) Estudios sobre la ley cambiaria y el cheque (Madrid, 1986) p. 208. También HUECK - CANARIS, cit., p. 221. PEÑA, ... -
STS 88/2014, 19 de Febrero de 2014
LETRADO. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. En efecto, el artículo 1107 CC ofrece una doble dimensión en orden a la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de culpa contractual (por incumplimiento de obligaciones): la del deudor de buena fe, donde la cuantía viene fijada por voluntad de las partes o, en su defecto, por ser consecuencia necesaria del...
... , que detrajo del precio de 2.000.000 pesetas) al letrado mediante cheque en concepto de provisión de fondos para el pago de todos los gastos, ... -
Sector financiero: nuevo ecosistema y retos
... en un determinado país 62 , con el fin de canalizar el flujo de fondos desde los oferentes hacia los demandantes (Plan de Educación Financiera ...
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STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... En dicha cuenta se realizaron los siguientes ingresos de fondos en efectivo: ... 1.8.2001 ... 38.000.000 pts ... 29.8.2003 ... El 2.5.2003 se ingresa cheque ajeno por importe de 4.900 . Se ingresan en efectivo 8.000 el ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... aquél y que, en ningún caso, justificaban el enorme desembolso de fondos públicos realizado por el Ayuntamiento. El Tribunal Supremo confirmó la ...
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STS 31 marzo 2016 (Contencioso Administrativo). Asunto Mutua Universal. Incapacidad temporal
La presente sentencia desestima un recurso contra una resolución de la Seguridad Social que ordenó el reintegro de determinadas sumas como consecuencia de la insuficiente justificación del destino de los fondos recibidos por una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En ella se abordan dos cuestiones. La primera se refiere a la cuantía del recurso de casación. El Tribunal...
... presupuestaria es la que explica la desaparición del denominado cheque-bebé, como coloquialmente se conocía a la cita prestación familiar no ... -
STSJ Canarias 2187/2012, 30 de Noviembre de 2012
DESPIDO. La Sala entiende que en el despido objetivo el requisito de la puesta a disposición se cumple con el requisito de la puesta a disposición de un cheque, supeditado, claro está, a que el mismo tenga fondos y se cobre, máxime en el caso de Administraciones Públicas, o empresas públicas que están sometidas a unos controles de intervención y fiscalización que suponen la necesidad o exigencia...
... el despido, se le ofreció la cantidad antes referida mediante cheque, pero dada su falta de conformidad con su importe, la actora se negó a ... ón de un cheque, supeditado, claro está, a que el mismo tenga fondos" y se cobre, máxime en el caso de Administraciones Públicas, o empresas p\xC3" ... -
Derecho Mercantil
... fondos de inversión a largo plazo europeos: el nuevo recurso europeo para la ... TÍTULO VALOR. LETRA DE CAMBIO Y CHEQUE ... Adan Domenech, Federico: «El carácter abusivo de los pagarés en ...