cheque sin fondos
-
Concepción significativa de la imputación
... caso de un agente que tras verificar su saldo en el banco emite un cheque en un valor muy inferior al saldo verificado en su cuenta corriente, pero ... su cuenta descubierta y el cheque ha vuelto sin proveimiento de fondos suficientes. En ese caso, el acusado se libra de ser imputado ...
-
STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
Falsedad en documento mercantil. Talón bancario. Alzamiento de bienes. Delito de apropiación indebida
... , a quien entregó talones firmados en blanco, y lógicamente sin fondos, tanto de sus cuentas bancarias personales como de su empresa. Por su ... participaciones del fondo por 5.000.000 de pesetas que ingreso por cheque 101.820 en la cuenta de su esposa en Caixa de Sabadell, cubriendo así el ... -
La transmisión inter vivos de la empresa familiar
Este capítulo aborda los diversos mecanismos existentes en nuestro ordenamiento para la transmisión inter vivos de la empresa familiar, ahondando no solo en su posible articulación vía la transmisión de las acciones o participaciones sociedades de las sociedad que desarrollen dicha actividad empresarial, sino también analizando la posibilidad de acudir a las modificaciones estructurales para...
... título, los artículos 15, 16, 19 y 20 de la Ley Cambiaria y del Cheque" ». Ahora bien, como se desprende de la utilización del adverbio « tambi\xC3" ... en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios. g) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... A tal fin, cuando tales relaciones supongan una transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios o jurisdicciones remite a los de ... por medio de endoso, según las reglas de la Ley Cambiaria y del Cheque. En correspondencia, no obstante la obligación de los administradores de ... -
Privacidad y seguridad en el comercio electrónico: Nuevos retos y desafíos
... cabe citar, a modo de ejemplo, las transferencias electrónicas de fondos, tarjetas bancarias (de crédito, débito y monedero electrónico), ... @@@1.5. El cheque electrónico ... Con el medio de pago que comentamos se sustituye el ...
-
La cosa juzgada, la preclusión y la subsanación del título ejecutivo extrajudicial en los procedimientos de ejecución
El trabajo que se presenta trata de aclarar una cuestión controvertida en la doctrina procesalista referente a si el ejecutante de un título judicial al que se le haya denegado la primera ejecución por la falta de presupuestos y requisitos legalmente exigidos o por irregularidades del título, tiene la opción de presentar un sucesivo segundo procedimiento de ejecución con el título subsanado. En...
... és y cheques en los términos previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque. Número 4.º del artículo 1429 redactado por Ley 19/1985, 16 de julio ( ... -
Los medios de pago en el derecho del comercio internacional. Especial referencia al crédito documentario
... ‒ Billete. ‒ Cheque personal. ‒ Cheque bancario. ‒ Orden de pago simple (transferencia) ... 5. La entidad del exportador abona los fondos al beneficiario ... Con respecto a las diferencias entre ...
-
Blockchain como espacio de creación de derechos
... que tampoco es menester recurrir a mediadores depositarios de fondos ajenos, ni a un sistema financiero apoyado estatalmente, pues basta ... de vista de la legislación especial (así, Ley Cambiaria y del Cheque 16/1985 en el ámbito de su construcción jurídica privada, y LMV desde ...
-
Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para ... finalmente por el régimen contenido en la Ley Cambiaria y del Cheque" ... Para la sentencia, que cuenta con dos votos particulares disidentes, \xC2" ... -
Defraudaciones
... automático, al que proporciona los datos requeridos para obtener fondos de forma no consentida por el perjudicado ... HURTOS, ROBOS Y ...
-
STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...
... una ocultación de las personas intervinientes, del origen de los fondos y de la naturaleza de la operación, como establece el artículo 1.2 de la ... A.2. PAGOS DE CHEQUE ... Anteriormente se ha mencionado que las disposiciones en efectivo ... -
El cuento de los bancos
... Estado tanto dentro del país como en el extranjero para remitir fondos a sus aliados y así mantener a las tropas inglesas. En 1710, fue ... corriente tenían que visitar la sucursal del banco o extender un cheque a nombre de alguna persona para que lo cobrara. Desde el inicio del cierre ...
-
Unión Europea, España y Portugal
... ), ordenar a los beneficiarios de las subvenciones el ingreso de los fondos percibidos en una cuenta bloqueada es una de las medidas admisibles, con ... A presente Portaria cria a medida Cheque-Formação («Medida»), que consiste na concessão de um apoio financeiro ...
-
La ley aplicable a las obligaciones contractuales en el reglamento de Roma I. El régimen general
... onerosos, el artículo 98 de la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque, tras admitir el reenvío en segundo grado, utilizaba ya esta misma ... que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza ...
-
Legislación extractada y actualizada
... de todos los compromisos futuros o existentes (disposiciones de fondos, reembolsos y gastos) convenidos por el prestamista y el consumidor; 16) ...
-
Sentencias
... Cantidades entregadas a cuenta del precio. Pagos en metálico o cheque entregados al pro-motor que no se hayan ingresado en cuenta alguna.– La ... de inventario: existencia de derecho de reembolso por el empleo de fondos privativos para la adquisición de un bien al que los cónyuges ...
-
Remedios del consumidor ante la abusividad en los instrumentos no financieros
Este artículo tiene por objeto examinar los remedios de los que dispone el consumidor para hacer frente a la abusividad en la contratación bancaria de cualquier instrumento no financiero. Estos se estructuran en unos controles preventivos, que afectan a la fase de formación del contrato y que permiten evitar su excesiva onerosidad, y unos remedios, en sentido estricto, que inciden en su ejecución.
... , comprobar previamente la solvencia del consumidor y reservar sus fondos para quienes les proporcionen una mayor seguridad. La falta de garantías ... que no se ajusta al régimen establecido en la Ley Cambiaria y del Cheque; la cláusula de resolución anticipada del préstamo por incumplimiento ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... societario, aunque su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido como un holding privado ... el documento contable ADOP firmado por los tres claveros y el cheque con el importe que debían satisfacer. Ninguno de ellos eran conscientes ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... ía, nada impide su inscripción, aunque la cesión sea en favor de fondos de titulización sin personalidad jurídica. Solo el artículo 29.1 del ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ...
-
STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... en el BSCH) cuando en realidad hacía suyo el importe de tales fondos. Igualmente sirviéndose del acceso a la documentación bancaria, dada su ... Cheque al portador de 6.010 contra la cuenta del acusado en el BPE nº NUM007 ... -
La accion de repetición frente a los restantes agentes de la edificación
... parte, se regula en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, denominándose acción en vía de regreso, y faculta al tenedor de una ...
-
La educación como derecho fundamental y como 'servicio público' en España
... físicas y jurídicas sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca (art.27.6 CE), además ... (2003): Vales educativos: el cheque escolar de Valencia , Tirant lo blanch ... SOUVIÓN MORENILLA, J.M ...
-
STS 27/2003, 13 de Enero de 2003
Quebrantamiento de forma. Predeterminación del fallo. Influencia en la calificación jurídica de los hechos. Falsedad en documento mercantil. Simulación de documento auténtico hecha mediante la obtención de fotocopia del original en blanco. Apropiación indebida. No existe ánimo de devolución deducible de la entrega de un cheque sin fondos. Estafa. El desplazamiento patrimonial no equivale...
... , que no ingresó en la compañía y para cuyo pago extendió el cheque sin fondos serie A 005377-1, de fecha 31 de diciembre de 1995, librado ... -
Objetivos y funcionamiento de las operaciones del banco hipotecario de España desde sus comienzos hasta finales del siglo XIX
... en que quedó suprimido el sistema de emisión de cédulas y los fondos del Banco fueron facilitados por el Tesoro. La ley de 26-12-1958 sobre la ... ón de fondos que podía efectuarse en metálico o por medio de cheque, orden o transferencia de cualquier Banco a favor del Banco Hipotecario de ...
-
STS 635/2014, 8 de Octubre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El recurrente alega que no ha quedado debidamente probada la concurrencia del engaño en los hechos. La calificación de estafa en tentativa de la que se condenó al recurrente no puede ser sostenida por no existir un engaño antecedente, causante y bastante justificador del desplazamiento patrimonial efectuado por la propia persona perjudicada en virtud del engaño urdido. Se
... una vez allí, el director de la sucursal confeccionó y firmó un cheque bancario contra la cuenta corriente que tenía en la citada entidad ... los tres acudieron a dos sucursales bancarias donde Onesimo tenía fondos, y contra la cuenta de éste, el director de la sucursal confeccionó un ...