cheque sin fondos

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  • Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial

    Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...

    ... para inversiones inmobiliarias, gestión o administración de fondos ... Desde el momento en que los acusados dejaron de captar capital, ... G, creyendo que es el gerente de la promotora, para entregarle un cheque con el último pago de su vivienda. El comprador le pide a G que le ...
  • Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
    ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ... que lo libra, con lo que no revela la verdadera procedencia de los fondos, introduce para esta clase de documentos de pago una nueva exigencia: "el ...
  • STS 265/2014, 8 de Abril de 2014

    ESTAFA. En el caso actual, que podemos calificar de modalidad societaria del timo del nazareno, el acusado realiza primero una serie de pequeñas operaciones de préstamo con los perjudicados, devolviendo el dinero rápidamente para generar confianza. Seguidamente aparenta disponer de una reputación relevante en un ámbito mercantil, en este caso la importación de pescado, haciendo que la persona que

    ... efectivo, entregándoles él a su vez, en el mismo acto y día, un cheque al portador por el mismo importe, de 41.000 euros, de fecha 20/3/2005, del ... de que la cuenta corriente contra la que lo libró carecía de fondos y de que él no iba a realizar gestión alguna tendente a constituir la ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte I)
    ... de condena en la sentencia impugnada, que es la distracción de fondos percibidos por el autor por cualquier título que produzca la obligación ... Penal de 1995 por perpetrarse la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido acentuar la punición penal ...
  • El cumplimiento del contrato celebrado en internet: especialidades

    1. Introducción: El contrato en Internet frente al contrato tradicional offline - 2. La entrega de la cosa y la prestación del servicio como obligaciones habituales en el contrato electrónico - 2.1. Especialidades en la entrega de la cosa como obligación principal del vendedor en la compraventa electrónica. La entrega de los bienes inmateriales en el comercio electrónico directo -

    ... Es decir, el pago mediante la entrega de un cheque, siempre que resulte realizado, será en dinero de curso legal en España ... c) las transferencias de fondos ... Estas pueden ser de dos tipos, con adecuación distinta en cada ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte IV)
    ... Cobro de cheque al portador por quien no está legitimado (STS 24.03.2011): «1.- El ... ón de transferencias por personas desconocidas, c) origen de tales fondos de auténticas cuentas de otros titulares a los que personas desconocidas, ...
  • Contenido del contrato: obligaciones de las partes
    ... en la cuantía correspondiente al importe monetario o el abono del cheque o cualquier otro documento o que el depositario haya recibido la ncia de fondos correspondientes; en todo caso, el depositante ha de haber perdido el ...
  • Vías y pautas para la reclamación de honorarios de los abogados y abogadas: resumen práctico
  • Cuentas bloqueadas en garantía
    ... fondos financieros, acciones o títulos de crédito ... Ello da pie a que ... la obligación del pago a través del refuerzo que dispensa que el cheque conformado, u otra mención similar en los términos del número ...
  • Consideraciones generales sobre la imputación subjetiva del hecho
    ... reconoció ser consciente de que la cuenta contra la que libraba un cheque pagadero el día siguiente carecía de fondos y no iba a recibir ...
  • STS 2006/2000, 22 de Diciembre de 2000

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Tal y como se ha dicho, engaño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de afirmar que hay dinero para su pago en la cuenta contra la que se libra. Pero, desde luego, ese engaño no puede considerarse bastante para engendrar error en quienes realizaron los sucesivos actos de disposición en perjuicio de la empresa para...

    ... Sabadell de Zaragoza; y c) Pago, en circunstancias que no habían fondos suficientes, de los cheques que libraba el acusado señor C.P. contra la ... y como se ha dicho, engaño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de afirmar que hay dinero ...
  • A
    ... pueda desempeñar funciones de gestión respecto de dicho efectivo, cheque o fondos (art. 217 RNE) ... Siempre que el notario lo considere ...
  • Código Penal
    ... comerciales internacionales); y 576 bis.3 (captación de fondos para el terrorismo) ... La responsabilidad penal de las personas ... la Sala 2ª del TS de 8 de marzo de 2002 : "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer ...
  • Imputación del conocimiento y error
    ... (Rodríguez López) estableció que comete el delito de emisión de cheque en descubierto doloso todo aquel que diere en pago un cheque, a sabiendas de la ausencia de provisión de fondos en el momento de presentar el talón al cobro. Como se puede apreciar, el ...
  • STS 1015/2006, 25 de Octubre de 2006

    DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO. PAGO DE CHEQUE SIN FONDOS. Se desarrolló juicio por delito de estafa. La jurisprudencia de esta Sala ha definido repetidamente el concepto de engaño como la afirmación de lo falso como si fuera verdadero o el ocultamiento de lo verdadero (comisión del engaño por omisión cuando existe el deber de informar sobre circunstancias respecto de las cuales el sujeto activo era...

    ... tener allí su oficina y para el pago de la mercancía entregó un cheque emitido el 21 de octubre de 2002 contra su cuenta bancaria en el banco esto, en la cual no existían fondos desde antes del 1 de enero de 2002, por lo que resultó impagado. Que se ...
  • Jurisprudencia Civil
    ... junto con la demanda el documento original de la letra de cambio, cheque o pagaré, con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley ...
  • STS 117/2007, 13 de Febrero de 2007

    QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN A LA LEY. APROPIACIÓN INDEBIDA. ABOGADOS Y PROCURADORES. La estructura típica del delito de apropiación indebida parte de la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. Se requiere que el sujeto activo tenga el...

    ... las actuaciones se comprueba que el documento del fº 10 es un cheque del BBV por importe de 450.000 pts. extendido en Barcelona en diecisiete ... separación de lo que es su propia economía y las provisiones de fondos cuya propiedad y titularidad es del cliente, disponen de ellas, poniendo ...
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
    ... en que se aprecie una voluntad definitiva de incorporación de los fondos a los que se ha accedido indebidamente (SSTS núm. 513/2007 de 19 de ... sido abandonada por su dueño; se refería el Tribunal a un cheque al portador de 84.000 pesetas, que estimó que no podía reputarse como ...
  • El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
    ... En un caso de cheque sin fondos, el inculpado, en garantía de la cantidad recibida, entregó ...
  • Anexo documental
    ... 298 LUIS HERNANDO CEBRIÁ e inversión de los fondos depositados. De otro, la constitución del depósito en interés común de ... antes del cierre del depósito de escrow en efectivo o mediante cheque para que los fondos estén inmediatamente disponibles para el Vendedor al ...
  • Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
    ... agentes mediadores colegiados, al seguro, a la letra de cambio y al cheque, a la suspensión de pagos y a la quiebra),que han provocado un progresivo ... definitivamente amarras con el régimen que para la provisión de fondos contenía el Código de comercio de 1885, elimina cualquier referencia a ...
  • «Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»

    La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...

    ... bancaria o la entrega de unos efectos bancarios (por ej., un cheque o una letra de cambio) 17 ... El número Dos de la disposición citada ... las obligaciones legales de garantía y la falta de ingreso de los fondos recibidos en una cuenta especial se considera un indicio del delito de ...
  • STS 435/2017, 15 de Junio de 2017

    DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...

    ... después, se produce con cargo en la referida cuenta el cobro del cheque bancario al portador número NUM006 por importe de 15.000 euros, el cual ... la sentencia afirme es que lo que este recurrente hace es desviar fondos en la confianza, más o menos fundada, de poder reponerlos, lo que no ...
  • Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
  • STS 507/2016, 9 de Junio de 2016

    DELITO DE ESTAFA. ABOGADO. Se considera probado que el abogado se aprovechó de ser una persona conocida en la población para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo, recibiendo la documentación y el dinero como provisión de fondo, iniciando una actuación profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no podían contactar con él ni podían iniciar...

    ... cobraba por adelantado, y otras no exigía previa provisión de fondos, quedándose siempre los originales de los documentos aportados por los ... y al que también llevaba algunos asuntos en su despacho, un cheque por valor de 2000 euros, indicándole que era el dinero del finiquito que ...

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