cheque sin fondos
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STS 324/2015, 28 de Mayo de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. El hecho de que el acusado tuviera relación de conocimiento con un familiar de la empresa perjudicada o que ejerciese su actividad en Portugal, no es bastante para activar la aplicación de la agravación que, supone un plus añadido, al genérico y básico quebrantamiento de la confianza y lealtad normal y subyacente en toda situación de apropiación indebida, por lo que no puede
... Roberto , entregó al acusado un cheque de la entidad bancaria "Caixa Penedés" por importe de 10.000 euros, el ... varios cheques, todos los cuales resultaron impagados por falta de fondos. Así, un cheque librado por la entidad bancaria "Caixa d'Estalvis i ... -
STS 415/2015, 6 de Julio de 2015
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Infracción del artículo 24 de la Ley 3/2003, de 14 de marzo sobre el Orden Europeo de Detención y Entrega. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena se presumirá que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría...
... y que la cuenta a la que se encontraban asociados carecía de fondos. El titular de dicha cuenta era Íñigo ... Dicha cuenta constaba de ... la fecha de los hechos y durante el año 2010 el ingreso de un cheque no localizado por importe de 1000 euros, el 15 de junio de 2010 ... -
Principales productos y servicios financieros
... los ingresos y reintegros en efectivo, o disposiciones mediante cheque, adeudos e ingresos que se derivan de las liquidaciones periódicas de la ... , en concepto de gastos de comprobación de firma y la existencia de fondos. Hay que tener en cuenta que, según la Ley Cambiaria y del Cheque, la ...
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El derecho constitucional ante el nuevo orden mundial postpandemia. Una nueva oportunidad para el paradigma constitucional europeo: la necesidad de regular unas glass steagall en el marco de la UE como camino ineludible para la autonomía estratégica
... 5. LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LA UE COMO UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL ... , permutas financieras (swaps), o las Spac —«compañías de cheque en blanco»…—, lo que dio origen a un desarrollo paralelo de un ...
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STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...
... En fecha 2 de diciembre de 2003, Mapfre entregó al acusado cheque por dicho importe que el acusado ingresó en su propia cuenta sin ... de abuso de confianza para la apropiación o distracción de fondos o efectos, pues con independencia de los distintos elementos de ambas ... -
Anexo 1. Selección de escritos preventivos (extractos)
... objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de «cheque en blanco» ... PARTE DISPOSITIVA ... La Sección de Patentes del ...
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La vulnerabilidad del agricultor bajo la directiva (UE) 2019/633
... , la agrupación de la oferta puede llegar también a través de fondos de inversión que adquieren cooperativas o SATs, ya que en los últimos ... la política agrícola común, ello implica que se le conceda un «cheque en blanco», en el sentido de que las decisiones normativas pasadas sobre ...
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STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no
... de control eran insuficientes, dispuso unilateralmente de fondos depositados por clientes en esta entidad para que engrosaran su patrimonio ... permitir y justificar estos trasvases de dinero o las salidas por cheque ventanilla, que los clientes, dada la confianza en él depositada, ... -
STS 841/2018, 18 de Septiembre de 2018
DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS. DESPIDO COLECTIVO. La empresa hace surgir, por su sola voluntad, la causa organizativa invocada, sin que el hecho que la motiva (venta de parte de la maquinaria) aparezca justificado por la necesidad, lo que ni siquiera se había alegado. No se ha justificado la concurrencia de la causa organizativa porque la empresa ni prueba ni alega siquiera que la venta de parte...
... El indicado importe indemnizatorio figura incorporado al cheque emitido a su favor con fecha de hoy, copia del cual se adjunta a esta ... -
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Principales consecuencias en relación con el Derecho de los negocios
Con la publicación, el pasado 3 de julio de 2015, de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («LJV» o la «Ley») se ha ejecutado, tras más de quince años, el mandato contenido en la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («LEC»), que establecía la obligación del Gobierno de remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre...
... Se deroga el régimen incluido en la Ley Cambiaria y del Cheque en relación con el extravío, robo, hurto o destrucción de ... -
Confluencia de obligaciones y administraciones
... , mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o ... , activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... en una cuenta de esta última empresa mediante el libramiento de un cheque, sin que se haya acreditado que Gestiones Mondoto S.L. actuara con ánimo ... que alega consistente en la transmisión por "Caixabank" a dos fondos" de inversión del crédito que ostentaba en el concurso ... 2. Tal cuesti\xC3" ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... HIPOTECA: FONDOS DE TITULACIÓN HIPOTECARIA ... Se reitera la doctrina de la resolución ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ...
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STS 216/2016, 15 de Marzo de 2016
ESTAFA. APROPIACION INDEBIDA. Ante el patente reconocimiento de los hechos por el recurrente, acreditados por el resto de pruebas practicadas, solo cabe el rechazo del motivo , careciendo de toda relevancia las alegaciones que se efectúan en el motivo sobre el destino dado al dinero, o que no hubo defraudación, ni se acreditó el destino dado al capital. Se desestima la casación.
... CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS (4.928,0000 euros) MEDIANTE CHEQUE BANCARIO A FAVOR DE LA PARTE VENDEDORA DE LA ENTIDAD CAJASOL, NUMERO ... día siguiente--, como lo acredita el justificante de movimiento de fondos del Banco de España obrante al folio 207 de las actuaciones, Infesa ... - La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
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Crisis financiera y crisis del coronavirus: breve panorámica desde el contexto internacional y nacional sobre la economía y el empleo
... en la aprobación, no sin tensiones y largas negociaciones, de los Fondos de Recuperación y Resiliencia con una dotación de 672.500 millones de ... retroactividad en prestaciones por dependencia, la eliminación del cheque bebé y el recorte del gasto farmacéutico. A todo ello, se sumó el ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ...
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STS 906/2011, 7 de Julio de 2011
Estafa.Principio acusatorio.Presunción de inocencia.
... de la referida agencia o empleado de la misma, extendió el cheque núm. de serie NUM000 con vencimiento el 27 de julio de 2008 que ... al cobro el día 4 de agosto de 2008 resultó impagado por falta de fondos en la cuenta corriente contra la que se giró núm. NUM001 , entidad 3082, ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se confirma la sentencia de instancia en la que se considera la existencia de administración en la conducta de los directores de sucursales bancarias, en la cooperación necesaria del beneficiario de la operación, en el hecho de conceder más de 100 préstamos, utilizando documentación falsa o firmada en blanco, a personas interpuestas, algunas de las cuales cobraban pequeñas
... fue utilizada sin su consentimiento para conceder préstamos cuyos fondos nunca fueron a parar a esas personas ... El acusado Felicisimo, mayor de ... a) En fecha 25 de mayo de 2007 fue abonado por compensación el cheque n° NUM000 por importe de 24.500 euros derivado del préstamo otorgado a ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... bancaria a fin de negociar la posibilidad de adelanto de un cheque que tenía pendiente de cobro. El cliente tras abrirse una cuenta recibió ... con una vivienda adquirida para la sociedad de gananciales con unos fondos que provenían de un delito continuado de apropiación indebida cometido ... -
STS 595/2014, 23 de Julio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. El recurrente solicita que se declare la responsabilidad civil de un despacho de abogados por el delito de apropiación indebida cometido por uno de ellos. La dependencia entre principal y responsable penal está pensada para las actividades comerciales, no es aplicable a la relación entre un abogado y su cliente. No estaremos ante...
... global con el resto de trabajadores y acreedores, y entregó un cheque bancario nominativo al acusado por dicho importe de fecha 20-9-2002, sin ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... *En fecha 30 de noviembre de 1995 un pago mediante cheque de 1.879.112 pesetas (11.293,69 euros) ... *En fecha 29 de diciembre de ... Florentino Leonardo , tras recibir una provisión de fondos de la Sra. Maribel Serafina , cónyuge de del Sr. Enrique Mateo , por ... -
Autocontrato (conflictos de intereses) y las facultades representativas de los administradores
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2016 razona que el autocontrato (doble representación) —aunque en realidad, estemos ante un conflicto de interés societario y no un autocontrato— no supone, verdaderamente, un supuesto de actuación sin autorización, en el sentido del artículo 1259 del Código Civil, que prevé que nadie puede contratar a nombre de otro sin estar por este...
... 97 de la Ley Cambiaria y del Cheque), de ahí, que no pueda existir en este título cambiario (pagaré) más ... -
Las prestaciones familiares, ese 'pariente pobre' de la Seguridad Social
... derecho de alimentos entre parientes, así como de los eventuales fondos o ayudas previstas en las empresas para la «acción social» destinada a ... la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, conocida coloquialmente como «cheque bebé» y consistente en la prestación económica de pago único por ...
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... ólizas de descuento, de factoring, prendas sobre participaciones en fondos de inversión ... por poder ... Frase que se suele poner junto a la ... de la aceptación o del pago de la letra de cambio o del pago del cheque, así como el estado en que se encuentra el documento. Simultáneamente, ...