cheque sin fondos
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... de adoptar decisiones económicas, como por ejemplo ocurre en los fondos de inversión éticos ... El Auto TSJ Castilla la Mancha de 15 de ... -
Cuestiones generales
... , que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos precedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los ...
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STS 135/2020, 7 de Mayo de 2020
DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. DELITO DE INJURIAS Y CALUMNIAS CONTRA LA MONARQUÍA E INSTITUCIONES DEL ESTADO. Se confirma la condena al recurrente como autor responsable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, injurias y calumnias contra la Corona y utilización de la imagen del Rey e injurias y calumnias contra las Instituciones del Estado. Se...
... Y la libertad de expresión no puede utilizarse como "paraguas" o "cheque en blanco" para ensalzar autores relacionados con el terrorismo fomentando ... -
Los conceptos jurídicos indeterminados en el lenguaje constitucional
En este trabajo se analiza el rol que ocupan los conceptos indeterminados o abiertos en el Derecho Constitucional. Para tal efecto se revisan las constituciones de Estados Unidos, Alemania, España y Chile, y se hace una somera revisión de lo que la literatura jurídica ha dicho sobre la incorporación de esta clase de cláusulas en esos sistemas constitucionales. Asimismo, se plantean y analizan las
... abiertas presentan el riesgo de transformarse en una especie de «cheque en blanco», que habilitaría a la Corte Suprema a decidir ... -
La transmisión voluntaria inter vivos de las acciones o participaciones sociales del socio profesional
... ía por la junta general cada dos años, tomando como referencia los fondos propios de la sociedad, los beneficios después de impuestos obtenidos ... no puede interpretarse de forma que suponga la atribución de un cheque ...
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Bienes muebles corporales susceptibles de prenda sin desplazamiento. Revisión crítica de la doctrin
La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de la posesión de 1954 contiene una regulación bastante deficiente del objeto de estas garantías bajo el principio de doble taxonomía de bienes corporales susceptibles de cada una de las dos garantías típicas y en el entendimiento que los bienes registrables han de ser encuadrables en alguna de sendas listas de bienes «típicos». Este...
... sobre una acción, una obligación, un certificado de depósito, un cheque, el saldo de una cuenta corriente, etc ... Es «inscribible» (o ... -
STS 1611/2002, 7 de Octubre de 2002
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO. CHEQUE EN DESCUBIERTO: La conducta de librar varios talones de cuenta corriente sin que en la fecha consignada en el documento existiese a favor del acusado disponibilidad de fondos, ha sido despenalizada en el Código Penal actual, y solamente lo castiga, como figura agravada de estafa, cuando se utilice como instrumento del engaño propio de este delito fraudulento. En...
... autor de un delito de estafa por haber entregado seis talones sin fondos para el pago de parte del precio pendiente en la compraventa de unas ... Dada la despenalización del delito de cheque en descubierto, que constituiría la subsunción específica de la ... -
Javier de LUCAS, Nosotros, que quisimos tanto a Atticus Finch. De las raíces del supremacismo al Black Lives Matter
... dedicación de toda una segunda parte centrada en la metáfora del cheque sin cobrar que explica el fenómeno del Black Lives Matter ...
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La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... fondos públicos. Es este tipo de corrupción la que se mide sobre todo en los ... Pide acudir al baño y allí se libera de un cheque de 37 millones de otro soborno. Después, ingresa en prisión. Todo este ...
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Transformaciones en el mundo del trabajo y la seguridad social: algunas claves para el futuro
... más de 13,8 billones de dólares (13,5 por 100 del PIB mundial) en fondos de emergencia totales, más de cuatro veces la ayuda prestada durante la ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Además, con la misma finalidad de disponer de fondos de los inversores, idearon otro circuito de valores filatélicos, que ... El dinero de la venta, 136.040 euros, fue remitido mediante cheque a la Sra. María Rosa que lo ingresó en una cuenta del Royal Bank of ... -
Aproximación al origen del procedimiento monitorio
... VÁSQUEZ MÉNDEZ, Tratado sobre el cheque , Santiago de Chile, 2000, pp. 14 y ss ... 50 Mishne Torah, libro Sefer ...
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La aceptación de la letra y la provisión de fondos: Referencia a su cesión. La letra de favor
I. La aceptación A. Concepto B. Presentación de la letra a la aceptación C. Requisitos de la aceptación D. La revocación de la aceptación E. La aceptación por intervención II. La provisión de fondos: referencia a su cesión. la letra de favor Bibliografía recomendada
... Aurioles Martín, A., "La protección del tenedor cambiario a través de la cesión de la provisión (artículo 69 Ley cambiaria y del cheque)", RDM, 196-197, 1990, págs. 369 y ss ... Eizaguirre, J. M., "Cuestiones que suscita el artículo 62 del Anteproyecto de Ley cambiaria y del ... -
STS 333/2013, 23 de Mayo de 2013
CONTRATO DE OBRA. Conforme a estas consideraciones generales no puede estimarse que la sentencia recurrida infrinja los preceptos alegados, pues aunque admite la legitimación que asiste a la promotora demandada en orden a la resolución de la relación contractual, de acuerdo con las causas generales pactadas en los contratos suscritos pero, sobre todo, en orden a la imposibilidad de acometer la...
... la LEC , en relación con el artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque y los artículos 824.2 y 827.3 de la LEC ... Basa la parte recurrente tal ... -
STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... de Culión, Ulcera de Buruli, Misión de China..), nutriéndose sus fondos del patrimonio fundacional y de las aportaciones de los socios, ... estas tres cuentas se realizó de la siguiente manera: mediante un cheque nominativo, librado contra la cuenta 1 por importe de 601.012 euros que el ... -
Contrato cero horas y repercusiones en el derecho de libertad de circulación de los trabajadores
... Mientras que en el voucher-based work (trabajo por cheque-servicio) hay una relación triangular (trabajador, empresa, cliente) ...
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STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.
... - Que en fecha 16 de febrero de 2.006, Veronica Almudena firma un cheque bancario por 54.030,50 euros a favor de Veronica Almudena ... - Que ... su significación económica, suponen un desvío importante de los fondos cuyo destino propio es atender las necesidades públicas, con el ... -
STS 1841/2017, 28 de Noviembre de 2017
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. A la vista de tales exigencias procesales constitutivas de esta modalidad casacional, en el presente caso las coincidencias entre la sentencia impugnada y las pretendidas sentencias de contraste son puramente genéricas, en cuanto abordan unas y otras la cuestión de la prescripción del derecho de la Administración a liquidar, la exclusión del efecto...
... compareciente no aporta documentación alguna relacionada con los fondos retirados mediante cheque por los obligados tributarios de las cuentas de ... -
La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
La corrupción es un arma utilizada por la delincuencia y el crimen organizado para llevar a cabo sus acciones criminales, con graves consecuencias para las economías de los Estados, la estabilidad política y la salud de las democracias. La Unión Europea es consciente de la necesidad de luchar contra este fenómeno de forma conjunta ya que traspasa las fronteras de los Estados y afecta al...
... relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos; Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Las ... -
Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... , que se entregue al perito (si así lo solicita) una provisión de fondos a cuenta de la liquidación final que prevé el art. 342.3 LEC, y que se ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia condenatoria por delito de violación grupal; aplicación de la LO 10/2022 de 6 de...
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El cuento de los bancos centrales
... Establecido como un banco por acciones, fue autorizado para prestar fondos del gobierno y actuar como una cámara de compensación para el comercio ...
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Crisis financiera y crisis del coronavirus: breve panorámica desde el contexto internacional y nacional sobre la economía y el empleo
... en la aprobación, no sin tensiones y largas negociaciones, de los Fondos de Recuperación y Resiliencia con una dotación de 672.500 millones de ... retroactividad en prestaciones por dependencia, la eliminación del cheque bebé y el recorte del gasto farmacéutico. A todo ello, se sumó el ...
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Cancelación de hipoteca cambiaria. Plazos para calificar y notificar. Recursos posibles.
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación denegatoria del registrador de la propiedad de Murcia n.º 3, por la que se suspende la cancelación de una hipoteca cambiaria.
... de los ttulos, conforme al artculo 45 de la Ley Cambiaria y del Cheque ... 7.- La notoriedad de las fusiones bancarias no es por s un medio de ... -
Protección jurídica de la discapacidad y sus fuentes reguladoras
... , se complementan con el régimen previsto en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones –texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo ... — ordenamiento mercantil (Ley concursal, Ley cambiaria y del cheque, Ley de economía social, ley de defensa de los consumidores y usuarios, ...