cheque sin fondos
215017 resultados para cheque sin fondos
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Derecho Estatal
... ón de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar ... para incentivar la contratación en el marco del Programa Cheque Transición. Extracto BDNS (Identif.): 432251. [2018/15192] ... DOCM ...
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STS 971/2010, 12 de Noviembre de 2010
Contrato de intermediación de compraventa. Falsedad en documento mercantil. Delito de apropiación indebida. Estafa
... entrega el comprador Millán de 900.000 francos belgas mediante un cheque internacional del Banco Bilbao Vizcaya nº 4805059501211559 a nombre de ... que resulto impagado a su vencimiento el 26-12- 1995 por falta de fondos ... 3) El día 13 de Septiembre de 1995, la acusada Gregoria, en su ... -
La vulnerabilidad del agricultor bajo la directiva (UE) 2019/633
... , la agrupación de la oferta puede llegar también a través de fondos de inversión que adquieren cooperativas o SATs, ya que en los últimos ... la política agrícola común, ello implica que se le conceda un «cheque en blanco», en el sentido de que las decisiones normativas pasadas sobre ...
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STS 173/2013, 28 de Febrero de 2013
ESTAFA. Las declaraciones de los perjudicados, que ha valorado con las ventajas que proporciona la inmediación y la contradicción, concluyendo que existen indicios suficientes del ánimo de engañar, enumerando detalladamente dichos indicios plurales, que valora minuciosa y razonadamente, llegando a la conclusión evidente de que el acusado engañó a los perjudicados pues sabia que no disponía de la...
... El acusado como compensación le entregó un cheque sin fondos por valor de 12.000 ... 2. En el mes de mayo del año ... -
Registro de la propiedad
... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es ...
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STS 447/2005, 7 de Abril de 2005
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD MERCANTIL. ESTAFA. CLARIDAD DE RELATO EN LOS HECHOS PROBADOS. La Sentencia recurrida condenó a los acusados por sendos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa de especial gravedad, en concurso medial. La falta de claridad en el relato de hechos probados a que se refiere este cauce procesal, como es sobradamente conocido, es aquella que se...
... se procedió por los acusados a la inmediata retirada de los fondos. Así Jose Miguel , administrador único de ASPEG S.L. (la denominación ... para disponer de la cuenta del Banco Pastor, solicitó un cheque bancario al portador el mismo día 3 de septiembre de 1998, por importe de ... -
STS 523/2015, 5 de Octubre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO FISCAL. No se dice que fue el acusado quien ordenó hacer tal inclusión, en tanto, se limitó a seguir el procedimiento habitual de entregar toda la documentación contable a los encargados de su gestión, pero con plena desvinculación del destino final de la misma, y por lo tanto, de su contabilidad a efectos fiscales, es más, si hubiera procedido de otro modo, ordenando
... al control de los órganos societarios disposiciones de los fondos de UCOSA, mediante la emisión de cheques y pagarés, para pago de obras ... 2. Cheque n° NUM008 al portador de fecha 7/6/2000 contra la misma cuenta, por la ... -
ANEXO IV. Glosario de términos financieros
... cheque de su cuenta en el Banco de España a favor de la Cámara, la cual ... cuenta, lo que para el titular de la misma significa una salida de fondos y, por tanto, una disminución de su saldo. “Cash ...
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Impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el control interno y la gestión económico financiera
La crisis sanitaria provocada por el COVID- 19 y la declaración del estado de alarma ha hecho reaccionar a los distintos niveles de gobierno estatal y autonómicos con el objeto de dotar a las Administraciones Publicas de un marco normativo que permita agilizar la adquisición de material sanitario y de protección a la población. La gravedad de la situación, la necesidad inmediata de contar con...
... ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, se aj ust an a las disposiciones aplicables en cada caso ... aut ónom os podrán realizarse m ediant e t ransferencia bancaria, cheque, efect ivo o cualesquiera ot ros m edios de pago, sean o no bancarios. En ... -
Delitos contra el patrimonio
... ón de caudales públicos es una administración desleal de fondos públicos, por lo que es razonable que el tipo penal de la malversación ...
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Sobre los deberes de secreto y custodia y la organización interna del trabajo de los auditores de cuentas. A propósito del desarrollo reglamentario de la Ley de auditoría de cuentas
... del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos" de Pensiones, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenaci\xC3" ... individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las operaciones objeto de ...
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STSJ Comunidad de Madrid 684/2016, 14 de Junio de 2016
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. El defecto en la notificación de la resolución determinará, única y exclusivamente, que la resolución deba de notificarse correcta, y, la no exigencia de intereses de demora en los casos de suspensión de la ejecución de sanciones por la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra ellas, pero en ningún caso la anulación...
... de la calificación tributaria de las operaciones de traspasos de fondos, remitiéndose a lo preceptuado en el Código Civil (art.1227 ), en razón ... documentación alguna relacionada con los fondos retirados mediante cheque por los obligados tributarios de las cuentas de D. Carlota y D. Palmira en ... -
STSJ Comunidad de Madrid 696/2016, 16 de Junio de 2016
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Cuando la selección de los contribuyentes se realiza en aplicación de un plan, la referencia del mismo sirve de motivación al acto de inicio del procedimiento; ahora bien, si resulta necesario una labor de selección adicional para especificar la identificación del contribuyente elegido, dentro de los criterios del plan, ha de fundamentarse dicha labor, lo...
... de la calificación tributaria de las operaciones de traspasos de fondos, remitiéndose a lo preceptuado en el Código Civil (art.1227 ), en razón ... documentación alguna relacionada con los fondos retirados mediante cheque por los obligados tributarios de las cuentas de D. Berta y D. Lidia en la ... -
Introducción
... agra-vada y falsedad en documento mercantil, en la utilización de cheque falsiicado, por parte del falsiicador, para una estafa), 10 de octubre de ... ideal entre la apropiación indebida por parte de un abogado de los fondos depositados, si al hacerlo perjudica los intereses encomendados, con el ...
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La seguridad nacional y el terrorismo de estado en Argentina
... ón en reuniones políticas partidarias c) la recaudación de fondos d) el uso de la exhibición de símbolos o emblemas partidarios con —nes ... del poder público» en la que prima la «zona de confort» de un cheque mensual, un reconocimiento social, y una posibilidad de enriquecimiento ...
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La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Principales consecuencias en relación con el Derecho de los negocios
Con la publicación, el pasado 3 de julio de 2015, de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («LJV» o la «Ley») se ha ejecutado, tras más de quince años, el mandato contenido en la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («LEC»), que establecía la obligación del Gobierno de remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre...
... Se deroga el régimen incluido en la Ley Cambiaria y del Cheque en relación con el extravío, robo, hurto o destrucción de ... -
Novedades en torno al S.M.I.
... 1170 CC), con independencia de que se entregue en numerario, cheque o transferencia (cfr. art. 29.4 ET). Ello es independiente de que las ...
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Bono de viaje o reembolso del billete: protección al pasajero aéreo en el contexto de situaciones de crisis similares a la covid-19
Las restricciones derivadas de la pandemia dieron lugar a una cancelación masiva de trayectos aéreos, algunas veces a consecuencia de la decisión de la compañía aérea, a la vista de la imposibilidad misma de su ejecución, y otras, debido a la decisión del propio pasajero, a quien dejó de interesar la realización del vuelo en esas condiciones. En todas estas situaciones, la existencia de una causa
... plazo de siete días, en metálico, por transferencia bancaria o cheque, y solo siempre que estuviera de acuerdo con ello el pasajero, por medio ... — Constituir fondos de garantía para cancelaciones de vuelos y viajes combinados con vuelo ... -
STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... 36.060'73 euros, fue ingresado el día 24 de noviembre de 2003, via cheque bancario emitido por CAM, nominativo a favor del titular y firmado al ... determina, por sí solo, la existencia de un condominio sobre los fondos, sino que habrá que estar a las relaciones internas entre ambos titulares ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... Dinero que provenía de fondos del Grupo Torras y sobre los que Celso Heraclio tenía capacidad de ... el precio de 1.891.000.000 pesetas que la vendedora recibió por cheque" nominativo. Ese mismo día ACIE vendió a RG CASTELLANA el derecho de opci\xC3" ... -
Noticiario
... , Catedrático de Derecho Penal de la UPV, sobre “Despilfarro de fondos públicos, ¿delito de malversación?”; la segunda a cargo del Prof. Dr ...
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María soteras: un ejemplo de la represión sexuada en aplicación de la ley de responsabilidades políticas franquista
... Políticas (BOE nº 119, de 29 de abril), respecto a los fondos incautados y su ingreso en el Tesoro Público. Sobre el proceso de ... hecho en documento privado, no se justii case por medio de pagaré, cheque o letra de cambio, descontado en un Banco operante en zona liberada, o por ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... de adoptar decisiones económicas, como por ejemplo ocurre en los fondos de inversión éticos ... El Auto TSJ Castilla la Mancha de 15 de ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... Más adelante, en el FJ 5, clarifica que la gestión de estos fondos corresponde a las CC.AA 597 , aunque el Estado, según el FJ 6, sí puede ...
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Las cláusulas sociales y ambientales en las subvenciones públicas
El presente trabajo tiene por objeto de estudio el uso de cláusulas sociales y ambientales en la actividad subvencional de las Administraciones públicas, examinando su régimen jurídico, regulado principalmente por normas autonómicas, y exponiendo las principales iniciativas llevadas a cabo en este ámbito. Una vez presentado el estado actual de la ciencia, se reflexiona acerca de los bienes...
... las que regulen órganos afines habilitados para la adquisición de fondos culturales y/o artísticos, deben incluir una cláusula por la que se ... para prestar la actividad objeto de la subvención, tales como el cheque" servicio o el acceso a recursos sociocomunitarios que faciliten la atenci\xC3" ...