cheque sin fondos
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Los inversores institucionales y los conflictos de agencia del capitalismo
... pacífico que la diversidad de sociedades, instituciones, fondos y fundaciones que se engloban bajo esta denominación, han ... pasado ...
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La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau
... una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de ASSOCIACIÓ, FUNDACIÓ y CONSORCI, para aplicarlos, bien a gastos ...
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Registro de la propiedad
... certificación bancaria vía artículo 45 de la Ley Cambiaria y del Cheque, como medio para suplir la inutilización de los títulos garantizados con ... de retracto privativo, aunque la adquisición se haya realizado con fondos comunes), criterio que «cabría extender, por concurrir la misma «ratio ...
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Sobre el ejercicio procesal de la excepción
... Estudios sobre la Ley Cambiaria y del Cheque ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... y los inversores, decía expresamente que la empresa depositaba los fondos de los inversores en las casas broker mediante las cuales operaba en el ... de "Pianetcom Systems & Trade, S.L.", registró el ingreso de un' cheque nominativo a favor de "Coloraba Assests Inc", emitido desde el banco ... -
Problemas de precisión del discurso jurídico (aproximación desde el ámbito de la asesoría lingüística)
En este artículo vamos a fijarnos en lo que seguramente define con mayor propiedad a la escritura jurídica: la precisión textual. En concreto, abordamos dos cuestiones hasta cierto punto antagónicas: la primera está dedicada a los tres apartados que, desde nuestro punto de vista, son cruciales para dotar de precisión lingüística al texto jurídico (uso de los signos de puntuación, corrección...
... ículos 7 y 115 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque) 31 y ejecuciones dinerarias (artículo 572.1 de la Ley 1/2000, de 7 de ... de instalaciones de ocio por parte de la sociedad y/o alguno de sus fondos y/o iliales» ... «El proyecto consiste en la adquisición del negocio ... -
Sentencias
... que tiene la presentación de la demanda.– La Ley Cambiaria y del Cheque establece en su artículo 89 que serán causa de interrupción de la ...
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Elementos del delito
... bancarias, las obligaciones de protección del tenedor de los fondos son distintas si se trata de la misma sucursal bancaria que si la ... del hecho han desplegado toda la conducta que lleva al engaño (cheque librado y firmado falsamente por el tomador), y han acudido al banco ...
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Reclamaciones de consumo en materia de transportes y viajes
... , por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por la compañía, bonos de viaje u otros ...
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STS 494/2014, 18 de Junio de 2014
INSOLVENCIA PUNIBLE. CONCURSO DE ACREEDORES. El desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes ha de ser material, de modo que las cuestiones planteadas queden sin respuesta, y no meramente formal, ya que esto último no justificaría la anulación de la sentencia con la finalidad de que el Tribunal proceda a dictar otra en la que diga de forma expresa lo que ya resolvió implícitamente en
... 2008 por importe de 208.857,63, así como sobre la salida de fondos indebidos de la empresa, mediante las siguientes operaciones: ... En ... y la nº 9 de MADREAL son pagadas respectivamente con: ... - Cheque de Caja de Ahorros de Asturias CH/3170749-1, por importe de 48.140 en ... -
Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo (BOE de 1 de marzo): cuadro de cambios normativos en aspectos laborales
... para el empleo en el ámbito laboral se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las ... alternativa a las convocatorias de subvenciones, proporcionar un «cheque formación» a los trabajadores desempleados que, de acuerdo con su ...
- Áreas de la gestión de los fondos públicos en las que se produce mayor despilfarro
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Las modalidades de contratación laboral previstas en la LCTI específicamente para el personal investigador
Las reformas introducidas en España en el ámbito de la actividad profesional del personal investigador han ido en la dirección de incluir a este colectivo dentro del campo de aplicación del Derecho del Trabajo. Ello, con el propósito de mejorar el estatus jurídico del personal investigador y de acabar con las situaciones precarias a las que tradicionalmente ha estado sujeto este colectivo, sobre...
... de ayuda al personal investigador en formación inanciados con fondos públicos incluidos en el ámbito de aplicación del RD 63/2006, de 27 de ... la aplicación de la legislación laboral, o como una especie de cheque en blanco en orden a regular dichas materias en el sentido que sea, sin ... -
STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...
... se ocupaba principalmente de recabar y recibir las provisiones de fondos de los clientes para los gastos de notaría e impuestos, muchas de ellas ... Claudio Narciso y Lorenzo Leandro mediante la utilización de un cheque procedente de la provisión de fondos del cliente PRASA por importe de ... -
STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... y a CERCLE D'EDIFICACIÓ S.L ... En concreto tales fondos se distribuyeron como sigue: ... 1.- En fecha 12 de enero de 2009 se ... que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe de 1.000.000 euros ... -
Evolución histórica de la responsabilidad civil
... la propiedad de la suma depositada (depósito irregular), el cheque falso es un ataque al patrimonio jurídico de la propia institución ... Además, los fondos colectivos de indemnización han sido otra causa de «liberación» de la ...
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Régimen Jurídico de la oposición en el marco de la Jurisdicción Voluntaria
... ío, sustracción o destrucción de la letra de cambio, pagaré o cheque, conforme a lo previsto en el art. 86 de la Ley Cambiaria y del Cheque: ...
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Impuesto sobre el valor añadido
... b) La cesión o concesión de fondos de comercio, de exclusivas de compra o venta o del derecho a ejercer una ... el Ministerio de Economía puede autorizar la devolución por cheque cruzado cuando concurran circunstancias que lo justifiquen ... LOS ...
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La cuenta especial y su relación con el seguro de caución emitido para garantizar las cantidades anticipadas en la compraventa de viviendas en construcción
... Su doble función: A. Destinar los fondos a la finalidad establecida. B. Ampliar el alcance de las garantías ... Si el efecto cambiario es un cheque, hay que recordar que este siempre se libra contra un banco (art. 108 Ley ...
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El contrato de trabajo de obra o servicio determinado para la realización de proyectos específicos de investigación
El contrato de obra o servicio determinado para la realización de proyectos específicos de investigación científica o técnica es un contrato temporal de trabajo frecuentemente utilizado por los OPI y las universidades, existiendo una importante conflictividad judicial en torno a él. La figura, además, no es nueva, contando con una amplia tradición en el ámbito de la investigación. Partiendo de...
... Por otro lado, la presencia de fondos inalistas que sirven de soporte al contrato celebrado es una realidad ... en manos de los convenios colectivos no puede ser entendida como un cheque en blanco para que los convenios colectivos campen a sus anchas. Antes al ... -
Las conversaciones de WhatsApp como objeto de investigación y prueba en el proceso penal
El presente trabajo aborda, desde una doble perspectiva, la relevancia procesal que pueden adquirir las conversaciones de WhatsApp durante el desarrollo de cualquier proceso penal. En primer lugar, durante la fase de instrucción, cuando se pretende interceptarlas en tiempo real con arreglo a la novedosa regulación de las medidas de investigación tecnológicas que se realiza en la LECRIM. Y en...
... 579 LECRIM, como atinadamente asevera ORTIZ PRADILLO, en casi un «cheque en blanco», todo tiempo que eran precisamente las autoridades judiciales ... -
STS, 24 de Febrero de 2014
DESPIDO. INDEMNIZACIÓN. DISPONIBILIDAD. El art. 53.1.b) ET establece la simultaneidad entre la puesta a disposición de la indemnización y la entrega de la carta de despido, sin desfase alguno, y sin que quepa retrasarla a la fecha de eficacia del despido. Se estima recurso de casación para la unificación de doctrina.
... órmula de pago, al extender la aplicación de la doctrina sobre el cheque bancario, por su equivalencia al pago en metálico, si bien conviene ... de la carta y la de la entrega del cheque ("cuya disponibilidad de fondos no se ha discutido") fue la misma (28-11-2008) en tanto que la fecha de ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... empresariales acometieron dos maquinaciones engañosas para extraer fondos de la compañía, incrementando el precio del sello del proveedor con la ...
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Los productos financieros
... • Fondos de pensiones: [uni00A0]Consiste en[uni00A0]el dinero que se va acumulando ...
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Derecho Civil
... del contrato se pagaría la cantidad de 150.000 euros mediante cheque bancario nominativo. El mandatario comunicó telefónicamente a su ... en la mañana del 25 abril procedió a la liquidación y venta de fondos de inversión por importe superior al medio millón de euros para hacer ...