modelos cheques
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Impuesto sobre el valor añadido
... en efectivo, créditos y garantías, transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de cambio, tarjetas de pago o de crédito y ... 69 RIVA) ... @@51.5.- Modelos y formularios ... • Modelo 039. Comunicación de datos relativa al ...
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Novedades en materia de administración electrónica en la nueva legislación administrativa básica
La aprobación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha desatado una honda preocupación acerca de sus implicaciones concretas tanto para los operadores jurídicos, públicos y privados, como para los ciudadanos en general. No en vano, deroga a su entrada en...
... auténticas obligaciones, que habrán de ofrecer, sin duda, nuevos modelos de relación entre la Administración pública y los administrados 24 ... que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques, pudiendo excepcionar la Administración su empleo y notificar por medios ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... de exención de responsabilidad de las personas jurídicas: los modelos de organización y gestión. 5.1 Antecedentes y principios generales. 5.2 ... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje ... Cohecho 427 bis ... Tráfico de influencias 430 ... Delitos ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... , o pragm[o.sc]tica, del derecho, como es la que nos ofrecen los modelos o sistemas m[o.sc]s propios del common law , han resultado ... tarjetas de cr[seven.taboldstyle]dito, d[seven.taboldstyle]bito y cheques de viaje (art. 399 bis CP); 17) delitos contra la salud pública (art. 369 ...
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... Exchange and other Negotiable Instruments/(1) Bills of Exchange, Cheques and Promissory Notes/(vii) Delivery/b. Conditional Delivery/231. Evidence ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... En cuanto al contenido de los modelos de vigilancia y prevención, se exigen una serie de requisitos (art. 31 ... ón personal, la adquisición de títulos al portador, como cheques bancarios, la compra de cheques de viajero en divisas y pagarés ...
- Régimen Jurídico del procedimiento electrónico
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El cuento de los bancos
... que les facilita la liquidación de documentos (letras, pagarés, cheques, etc.) presentados al cobro por el cliente de un banco pero que deben ser ...
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Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. Principales características del delito corporativo. La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
... que apoye su defensa en la acreditación de la real existencia de modelos de prevención adecuados, reveladores de la referida “cultura de ... ͵ͻͻ bis CP Falsiϐicación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje ... 427 bis CP Cohecho ... Ͷ͵Ͳ CP Tráϐico de ...
- El delito de hostigamiento y su evolución jurisprudencial
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Remedios del consumidor ante la abusividad en los instrumentos no financieros
Este artículo tiene por objeto examinar los remedios de los que dispone el consumidor para hacer frente a la abusividad en la contratación bancaria de cualquier instrumento no financiero. Estos se estructuran en unos controles preventivos, que afectan a la fase de formación del contrato y que permiten evitar su excesiva onerosidad, y unos remedios, en sentido estricto, que inciden en su ejecución.
... 934, 9 ... SÁNCHEZ-VENTURA MORER, I. (2018). Dos modelos de control administrativo de las cláusulas abusivas: España y Reino ... reparto de responsabilidad en supuestos de pago por la entidad de cheques manipulados y falsificados que no se ajusta al régimen establecido en la ... -
Reproducción o lectura de declaraciones previas, informes policiales y periciales
... de nacimiento o de defunción, títulos valores como el pagaré, cheques, escrituras públicas, etc. No obstante, lo que no se podrán incorporar o ... Ello se resalta, porque no se ignora la presencia de otros modelos de juzgamiento, como el español, el cual (y en el momento en que se ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control ... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP). Delitos cometidos con ocasión del ejercicio ... -
Tema 20. Primera parte: responsabilidad penal de las personas juridicas. Penas y criterios de determinación. Responsabilidad civil
... Existen principalmente, dos modelos de exigibilidad de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. En ... W & | ? crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP); delito de cohecho "\ = & | ...
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La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, se ha reformado el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de aplicación) e incorporándose al terreno de este injusto los instrumentos de pago distintos del efectivo (que ahora abarcan también la utilización de mecanismos de pago digitales).
... el Convenio de Budapest sirve de base para definir los tipos o modelos de ciberdelincuencia, y entre ellos el que denominamos ciberestafa , la ... 2) En segundo lugar, se sanciona el uso indebido de tarjetas, cheques y otros medios de pago distintos del efectivo (art. 249, 1, b CP), ... -
Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá ... bis), delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis), delito de cohecho (art. 427 bis), delito de ... -
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... @@40.4.- Modelos de declaración ... Modelo 115: Modelo general. Modelo 180: Resumen ...
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Variabilidad y flexibilidad salarial, retribución variable y retribución flexible
Los incentivos y remuneraciones variables van ganando terreno, junto a los sistemas de retribución flexible o a la carta, en el marco de las políticas retributivas empresariales. Analizamos algunos de sus puntos críticos, a la luz de las complejas reformas legislativas introducidas recientemente en terrenos colindantes y de innovadores pronunciamientos jurisprudenciales generadores de incrementos
... ódica resultará complejo, e incluso desaconsejable, el diseño de modelos rígidos de remuneración variable a incorporar a las estructuras ... Los vales, cheques ... -
Atención a la dependencia en la Unión Europea: modelos, tendencias y retos
El objetivo de este artículo es el de describir algunas de las características básicas de los modelos de atención a la dependencia en Europa, a partir del análisis de los elementos que articulan esos modelos en los diversos países de la Unión. Con ese punto de partida, se describen también cuáles son las tendencias de cambio que se vienen manifestando en relación a los modelos de atención a la...
... ón de servicios de atención y cuidado, directamente por parte de la persona afectada, en el mercado ordinario, mediante el recurso a cheques-servicio, presupuestos individuales y otras figuras similares. Si bien es cierto, que en algunos casos, el desarrollo de estas formas ... -
Modalidades de contrabando
... , incluyendo la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra ... de autorización por medios electrónicos o en papel, en los modelos oficiales aprobados por el Cau, con los datos e informaciones comunes y ...
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Los actos administrativos
... cualquier momento a la Administración pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones ... que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Ejemplo: la devolución de un aval bancario a un contratista ... En los ...
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Ciberdelitos: evolución hacia un derecho penal funcional incorrectamente dogmatizado
... ón doctrinal y jurisprudencial sobre la protección penal y los modelos de resolución. Suponen un nuevo [o.sc]mbito de criminalidad 1 que ha ... do c la modalidad de defraudar utilizando tarjetas, cheques de viaje ajenas o los datos obrantes en ellas cuando se realizan ...
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Evolución histórica de la responsabilidad civil
... ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS POR PERJUICIOS PROVENIENTES DEL PAGO DE CHEQUES FALSOS ... De los diversos problemas de responsabilidad civil suscitados ... objetiva pues es culposa la conducta objetivamente inferior a los modelos" normales de diligencia, prudencia o pericia debidos por su autor». 217 \xEC\x9C" ...
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Dinámica de la relación
... la idea estática del complemento de decisión, conforme a “modelos” en la literatura social y psicológica ... 186 DINÁMICA DE LA ... con discapacidad y a través de sus propios medios de pago (cheques); o establece, claramente, que los frutos, productos o ganancias de ...
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Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... Incluye un análisis de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Méjico y Ecuador, ... 18 (369 bis), falsiicación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (apartado primero del artículo 399 bis), cohecho 19 (anterior ...