fraude procesal definición
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La futura fiscalía europea
... Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal Acreditada a Profesora Titular de Universidad. ...Los primeros pasos en la lucha contra el fraude: 1. El Convenio PIF como elemento precursor de la ... otra conducta subsumible en la definición de criminalidad organizada, previstos en el art. ...
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Comienza la apuesta europea por la armonización en las sucesiones transfronterizas
La apuesta europea de hace 12 años por regular de forma omnicomprensiva las sucesiones transfronterizas, a fin de armonizar ese ámbito del Espacio Europeo tan ligado a las personas, se pondrá a prueba a partir del próximo 17 de agosto, cuando entre en vigor el Reglamento 650/2012. Una única ley aplicable (elegida o no) al conjunto de la Sucesión (testamentaria o ab intestato) por una única...
... y, en su mayor parte, de carácter procesal y reglamentario. Los actuales 13 instrumentos 7 ... las partes en dichos pactos entrañen un fraude respecto de los derechos de los legitimarios o de ... que apuntaba, sin aclaración ni definición" alguna 67 , como primer factor objetivo de conexi\xC3"... -
El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
...3, apartado d) nº 18 una definición de “monedas virtuales” como “ la ... tigar un sofisticado fraude informático a escala planetaria 37 , es ... -
Intervención de acreedores y cesionarios de los partícipes en el juicio de división de cosa común
En el marco de la división de la cosa común, el artículo 403 del Código civil reconoce tres facultades a los acreedores y cesionarios de los partí- cipes: oponerse a la división, concurrir a ella y, en ciertos supuestos, impugnarla si se realiza sin su concurso. El presente estudio, como su propio título sugiere, tiene por objeto analizar la intervención de los acreedores y cesionarios de los...
...PROCESAL DE ACREEDORES Y CESIONARIOS. EL INTERÉS DIRECTO ... una manera correcta, sin que se produzca fraude; es una intervención potestativa, sin que ... interviniente simple, el cual, por definición ni la ejercita ni la sufre». Así como la SAP de ... -
La responsabilidad ganancial frente a terceros por la actuación individual de los cónyuges en el ámbito contractual
... una perspectiva interna, al momento procesal de admisión de la demanda, subsistiendo hasta la ..., y añadiendo que los actos realizados sin fraude por un cónyuge son oponibles al otro. En el ...
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Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... del supuesto, en la legislación procesal precedente (arts. 981, 984 y 996 LECA), la ... españoles están incluidos en la definición amplia de «tribunal» ex art. 3.2 RSUE. . En ... de entrar a conocer si se repudió o no en fraude de acreedores, no podemos deducir que existiera ...
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La corrección procesal: entre lealtad y probidad, buena fe y abuso procesal
...2.1. La causa D’Angelo-Pecoraino. 2.2. Del dolo procesal-fraude procesal al deber de veracidad. Del deber de veracidad al deber de lealtad ... y uniformes 522 , pues hemos visto que existe más de una definición, según la doctrina, dificultad que creemos podemos extender a los ...
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Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
..., aunque modifica, como veremos, la definición de los sujetos activos en el primero de los ... materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (BOE nº 312 del ... de octubre, de Medidas de Agilización Procesal , Cizur Menor, 2012; PÉREZ MACHÍO, A.I.: ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
...La definición se apoya, pues, en la procedencia del capital y ... cada Estado miembro a nivel de Derecho procesal, información y los documentos que hacen ... el dinero ilícito, procedente del fraude fiscal, frente a ese dinero ilícito fruto de ... -
Modalidades de exoneración del pasivo insatisfecho tras la Ley 16/2022 de 5 de septiembre
... exoneración como desde su ordenación procesal teniendo en cuenta las circunstancias en las que ... opción pasa por poderse valorar como un fraude procesal. No cree-mos que el legislador pretenda ... La ley no da una definición de qué es un plan de pagos pero sí nos ...
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El conocimiento imprescindible
...7-16) señaló que la definición de derecho se enfrenta a tres problemas ... se le permitirá aprovecharse de su propio fraude o sacar partido de su propia injusticia, o fundar ...
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Tratamiento conjunto del enriquecimiento y del empobrecimiento injusto para objetivar soluciones de equidad. Un estudio en torno a la causa negocial
Existe la necesidad de impulsar la preservación de la capacidad económica de la persona para que, desde la suficiencia patrimonial o la solvencia, sea posible afrontar el tráfico económico con mayor garantía de integridad ya que la realidad muestra un mercado muy convulso con graves desequilibrios que van desde el posible enriquecimiento (al amparo de una globalización que abre horizontes para...
... que se sumerge en un mercado por definición gravoso, a pesar de declarar la nulidad de la ... la nacionalidad, siendo considerado en fraude de ley (invocando el artículo 6.4 del Código ...ón de nulidad, con un antecedente procesal más suavizado que admite la acción colectiva y ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... que no fueron objeto de debate procesal en el mismo pues carecen de relevancia para la ... la agencia tributaria para, detectando el fraude fiscal que existía con el carbón importado, ... y financieros, se determina en la definición legal con un « numerus apertus » en el que ...
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El dolo en el periodo precontractual: vicio del consentimiento e imputación de responsabilidad en los derechos francés y belga
En el Derecho francés, la regulación del dolo vicio del consentimiento se reformó por la Ordonnance n.º 2016-131, que ratificó la Loi n.º 2018-287. En el Derecho belga se ha iniciado un importante proceso de reforma de su Código civil y la regulación del dolo vicio del consentimiento que se propone se encuentra en la Proposition de Loi portant insertion du livre 5 «Les obligations» dans le...
.... Por otro lado, el dolo (el fraude) se regula en el artículo 4:107 de los ... esa decisión supone desconocer la definición" de dolo –de que se trata de un error provocado\xE2\x80"...“bona fides” ínsita en toda fórmula procesal. Es decir, que si en la época clásica la ... -
El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... entre el derecho sustantivo y el derecho procesal. . En cualquier caso, se ha puesto sobradamente ... las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la ... -
Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
...…” -“…la posibilidad de un fraude de ley de los vendedores minoritarios, que ...369 bis del CP a la definición auténtica del art. 570 bis del CP 71 . Es cierto ... la definición un alcance meramente procesal en el marco de la regulación del agente ...
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El concurso consecutivo
...@Postulación procesal y defensa técnica. La solicitud de concurso ... más imprecisiones se produzcan en la definición y delimitación de los alimentos en el momento de ...
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La pragmática de la imputación penal
... esté fundada o conectada con el Derecho procesal penal . En efecto, si los que cultivan la ... jurídicos, se debe contar con una definición que permita la opera-cionalización, pero no se ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
...La falta de una definición penal de los términos “montes o masas ... logra efectivamente el lucro derivado del fraude, se añade la responsabilidad civil (STS núm. ...ácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición. Por efectos . se ...
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El contador-partidor dativo: algunas claves sobre su escaso arraigo práctico y sobre su regulación por la Ley de Jurisdicción Voluntaria
El escueto régimen legal sobre el contador-partidor dativo dibuja una institución algo ambigua, y la escasa jurisprudencia recaída sobre ella poco lo ha podido completar, lo que ha supuesto en los años de vigencia de la norma, un obstáculo para su utilización más frecuente. Tomando en cuenta las distintas soluciones apuntadas por la doctrina, y la referencia del régimen del contador-partidor...
... noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina ... como muy controvertidas, y que, por definición (repetimos: ¡son operaciones particionales!), ... la partición para evitar que se haga en fraude de sus derechos, como le reconocen los arts. 1083 ... -
La nueva Ley de Secretos Empresariales
Panorámica de la nueva Ley española de Secretos Empresariales de 2019 (LSE), consecuencia de la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva europea 2016/943. Tras una rápida visión de sus antecedentes nacionales e internacionales, se analiza el contenido de la LSE con su equilibrada protección del secreto empresarial. En primer lugar, se incluye una descripción de las características...
...DEFINICIÓN DE SECRETO EMPRESARIAL.—2. REQUISITO ..., incluso en el ámbito judicial y procesal, que en algunos casos van más allá de lo ... -
La ley de los contratos de crédito inmobiliario: aspectos sustantivos y procesales (Real estate credit agreements Law: substantive and procedural aspects)
La Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario transpone al Derecho español la Directiva de 2014 sobre contratos de crédito celebrados con consumidores sobre bienes inmuebles de uso residencial, aunque el contenido de la Ley es más amplio que el desarrollo de la normativa europea. La problemática desencadena en España sobre las cláusulas abusivas ha propiciado el intervencionismo...
... Catedrática de Derecho Procesal Universidad de Almería . RESUMEN: La Ley ... consumidor y de los actos realizados en fraude de ley. . La transposición de la Directiva en ... 30 En adaptación de la definición que contiene la Directiva sobre el «tipo ... -
STS 146/2018, 22 de Marzo de 2018
DELITOS DE FRAUDE DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTAFA. FALSEDAD. RELACIÓN CONCURSAL. Ciertamente cuando el fraude de subvenciones en sentido estricto no alcance esa cifra es conducta sancionable solo administrativamente. Pero no puede sostenerse con carácter generalizado que en el campo de las subvenciones no caben estafas, aunque se colmen todos los elementos típicos. Se desestima la...
...procesal contra Rogelio . Los Excmos. Sres. componentes de ... el acusado Rogelio por los delitos de fraude, falsedad y estafa. Contra esta resolución se ... aparente de normas implica, por definición, una unidad valorativa frente al hecho cometido, ... -
Impugnación de acuerdos sociales
...Nos referimos así a la definición que se hace en el párrafo segundo del apartado ...); b) se trata de un plazo civil y no procesal, por lo que la presentación de la demanda debe ...
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Igualdad ante la ley y pluralidad de ordenamientos civiles en España. 7ª ponencia
... penal constitucional, a un derecho procesal o administrativo constitucional, etc. El derecho ... en esta materia 44 , por la evitación del fraude de ley ante la operatividad de la vecindad civil ... la realidad del sistema; y este, por definición, tiene que ser coherente. Caracteriza a todo ...