fraude procesal definición
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Apuntes sobre el proceso especial de impugnación de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, de Jurisdicción Social, establece un pro-ceso judicial especial para el trabajador que individualmente pretende im-pugnar las decisiones empresariales relativas a movilidad geográfica, mo-dificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada. Constituye el objetivo de este artículo analizar el trámite...
... de este artículo analizar el trámite procesal del proceso especial en todas sus fases, sin ... desplazamientos, la posible existencia de fraude de ley en la medida por no haber utilizado el ... sentido, el RDL 3/2012 modificó la definición de los arts. 40 y 41 ET relativas a las causas ... -
El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales
En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea. La atención se focaliza en examinar el papel al que está llamado a desempeñar nuestro Registro de Titularidades Reales para luchar, mediante el refuerzo de la transparencia y del acceso a la...
... real, bien entendido que dicha definición deberá ser lo bastante amplia, en cuanto a ... con la corrupción, la evasión fiscal, el fraude, el blanqueo de capitales, la financiación del ... los programas de gestión y tramitación procesal informatizados en España». En: RAMÍREZ ... - Matrimonio en las parejas del mismo sexo
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La extinción del contrato de trabajo en prueba
... (en clara coherencia con la propia definición legal de desempleo ex art. 262 de la Ley General ... actos extintivos y faciliten la defensa procesal" frente a los mismos” 668 ... A partir de ah\xC3" ... la jurisprudencia, del abuso de derecho o fraude de ley, y del respeto a los derechos ...
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Víctimas: su reconocimiento y protección
... En el ámbito procesal puede destacarse que las víctimas tendrán un ... de cantidades (en la hipótesis de fraude de subvenciones) opera como causa de extinción ...
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Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... 307, 307 bis y 307 ter); fraude subvenciones (art. 308); delitos relacionados con ... el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local ... consideraciones, nos parece una buena definición la que proporciona Muñoz Baños, quien ...
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Jurisprudencia Civil
... recurso extraordinario por infracción procesal, lo destacable es el reconocimiento a una ... va contra los intereses públicos por el fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, ... un suceso que no pudo preverse, esta definición no conviene a la pérdida total de la inversión ...
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Declaración de concurso
... , no debemos conformarnos con tal definición, un tanto básica y alejada del sentido jurídico ... su finalidad es prevenir situaciones de fraude (…) es necesario que la adquisición del ... 521 del TRLC —derecho procesal supletorio LECiv— debemos acudir al art. 395 de ...
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La sucesión mortis causa en la empresa familiar
El fenómeno sucesorio presenta gran importancia cuando el objeto de la herencia es una empresa familiar. Téngase en cuenta la segura existencia de relaciones jurídicas pendientes, así como la conveniencia de que el régimen sucesorio interfiera lo menos posible en el funcionamiento de la empresa. En este trabajo se analizan: La situación existente en comunidad hereditaria, estando la herencia...
... mercantil, puesto que la empresa, por definición, es un patrimonio dinámico que tiene unas ... con lo establecido por la legislación procesal ... 4. Siempre que los llamados a la ... o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la ... -
De los delitos contra la integridad deportiva'. Acerca de la necesidad de un título autónomo aglutinador de las conductas delictivas intrínsecas a la práctica deportiva
... Esto ocurre desde la definición que en 1963 diera se elaborara en el seno del ... delito deberá estar conceptuado como un fraude a la competición, “con un componente ... (coord..), Tratamiento jurídico penal y procesal del dopaje en el deporte , Madrid 2015, páginas ...
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El control de la incapacidad temporal mediante la intervención de las entidades gestoras y colaboradoras
... PAIS, C.: “Despidos disciplinarios por fraude en incapacidades temporales ... ” ob. cit., pág ... CARBAJO, P.F.: “La nueva modalidad procesal" de impugnación de alta médica (art. 140.3 LRJS)\xE2" ... de acompañamiento en la que por definición" se regula la cuestión con escaso debate, despach\xC3" ...
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De las defraudaciones
... La estafa contiene la sustancia del fraude y no es un delito que atenta contra el señorío ... 7º. Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un ... como otro cualquiera, pero que por definición excluye la estafa procesal, dado que para que ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... problemas que emergen en la práctica procesal diaria con las declaraciones de los testigos ... Los hechos consistieron en un fraude cometido en relación al comercio de semillas de ... De ahí la definición de conspiración del art. 17 Cpenal que nos dice ...
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Jurisprudencia sistematizada y extractada
... lo expuesto se deduce que, en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de ... las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato [ ] siempre que ... , habiéndose producido aquí el fraude de intervenir una entidad mercantil propiedad de ...
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza" (STS 2-12-1998). Por tanto si el ... Mas a tal definición sólo se hace referencia en FJ primero y en los ... y, sobre todo, facilita la prevención del fraude en la telefonía celular ... Este número ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito de injurias, con referencia al bien jurídico protegido y al tipo agravado de injurias con publicidad; delito contra la Hacienda Pública, sistemas...
... , determinante por ello de la actitud procesal y de la posible línea de defensa del imputado; ... ordenamiento no puede encontrarse una definición de tal concepto, que resulta así jurídicamente ... fraude fiscal consistente, en particular, en ocultar ... -
Corrupción política. Concepto, contenido y límites
... No es fácil dar una definición conceptual que permita abarcar todo el contenido ... ón española situaba la corrupción y el fraude como el principal problema que existe en la ... , apropiación indebida y estafa procesal. Esta sentencia, que demuestra la independencia ...
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Sentencias
... no se limitó a la incidencia meramente procesal de que uno de los imputados intentó aportar al ... jurídica del mismo, es decir la definición clara de su posición jurídica tanto en los ... H, pues se habían constituido con claro fraude y abuso del derecho, y con mala fe, por no ...
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Términos y conceptos
... al margen del sistema propiamente procesal, regulado en normas, por supuesto jurídicas, que ... 17.1. El sistemático fraude judicial de las leyes procesales ... En el ...
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Sentencias
... Derecho Mercantil .– III. Derecho Procesal ... DERECHO CIVIL ... PARTE GENERAL ... 1 ... de concertación, tendente a lograr el fraude; o, lo que es lo mismo, que debe existir un velo, ... La definición de consumidor ha evolucionado en la ...
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La atribución del uso de la vivienda perteneciente a un tercero: precario o comodato
La atribución del uso de la vivienda representa una medida que se puede adoptar en convenio regulador o en un proceso contencioso de nulidad, separación o divorcio. Son diversos los criterios que el artículo 96 del Código Civil establece para aplicar tal medida, cuya regulación ha sido recientemente modificada por la Ley 8/2021, de 2 de junio. Por otra parte, un supuesto frecuente que se plantea...
... al usuario referencia respecto de la definición del grupo familiar en la sociedad. Suele ser la ... que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en ... incluso, fraude de ley que, no prosperan en la mayoría de las ... -
Jurisprudencia Penal
... también puede formularse en momento procesal posterior o acordarse de oficio ... En el nuevo ... Penal, si bien quedaba pendiente la definición de los aspectos de jurisdicción que ahora se ... el acusado, estimándose que constituye un fraude de ley eludir dicha limitación legal mediante la ...
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El discutible destino de la conciliación en el ordenamiento jurídico español
La conciliación previa al proceso estuvo regulada, desde la codifi cación mercantil (1829-30) en cuerpos materiales y procesales. Era un requisito previo y obligatorio para poder iniciar el proceso declarativo el intento de la conciliación y que no resultase del mismo acuerdo «o resultado positivo» entre las personas legitimadas, futuras partes contendientes. Se fundaba su obligatoriedad en la...
... que la LEC 1881 unificó el régimen procesal de la conciliación civil y mercantil, que pasó ... un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal, tendrá como consecuencia la ... Se trata de un texto nuevo. La definición legal del primer párrafo resulta incompleta y ...