fraude procesal definición
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... poder perseguir a los perpetradores de fraude, la FCA también permite que ciudadanos ... de las medidas más importantes es una procesal, como es la inversión de la carga de la prueba ... que se proponía: en primer lugar, su definición que abarcaba un amplio concepto de funcionario ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... La definición legal de este tipo de abusos sexuales no exige, ... 103 de la Ley procesal que impide el ejercicio de acciones penales a los ... No entenderlo así podría dar lugar a un fraude de ley, pues el padre, que como tal tiene ...
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El acuerdo extrajudicial de pagos
... Profesor Agregado de Derecho procesal, acreditado como Catedrático de la URV ... Mediador concursal ... @Definición y finalidad ... La finalidad de la segunda ... , denotarían falta de buena fe 95 y un fraude de ley, y, en segundo lugar, porque el intento de ...
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La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
... del proceso penal, de suerte que su ejercicio conlleve no sólo un fraude al mismo, a través de una práctica encubierta del modelo inquisitivo, ...
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Naturaleza y estructura
... trabajo 1 a la sentencia 2 como acto procesal específico emanado del órgano jurisdiccional, ... jurídica como ficción encaminada al fraude, al perjuicio, o el daño, sin olvidar las ... De dicha definición se desprende la existencia de dos elementos, cuya ...
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Configuración del activo
... ser impugnada cuando sea realizada en fraude de acreedores o de cualquier heredero del propio ... Sin embargo, se trata de una definición parcial, que no incluye todas las formas mediante ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, posibilita que ... por último, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o ... requiere una serie de operaciones –definición, cuantificación y control– que a fecha actual ... -
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... a un acuerdo con el deudor en el momento procesal oportuno, no puede hacerlo en la fase de ... del mismo Banco, pues, se prestaría al fraude, ya que, si el banco si tiene otro crédito, le ... del citado RDL 6/2012, relativo a la definición del umbral de exclusión, con las modificaciones ...
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Adquisición y pérdida de la relación de empleado público
... , por tanto, quedar al margen de la definición funcional estricta ligada al cuerpo de ... cierto, sin embargo, que la excepción procesal que supone la imposibilidad de revisión no es ... general de prohibición de los actos en fraude ley (Art. 6.4. Código Civil), no es aceptable la ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte general
... III 1) DEFINICIÓN JURISPRUDENCIAL DE LAS ESTAFAS ... PIRAMIDALES ... pagar a aquellos, el sistema quiebra y el fraude sale a la luz, dado que resulta imposible de ...
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Limitación de la responsabilidad de los transportistas y otras cuestiones de naturaleza procesal. Comentarios a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2015
A la luz de la STS de 9 de julio de 2015 se analiza la responsabilidad del porteador tanto en la propia sentencia como en la doctrina, lo que obliga a estudiar la Ley 15/2009, de 11 de noviembre sobre Transporte Terrestre de Mercancías por Carretera (LTTMC). Desde esa perspectiva, se estudian las causas de responsabilidad; las obligaciones asumidas en el transporte; la naturaleza de la obligación;
... posibilidad de añadir sanciones económicas en casos extremos de fraude procesal ... @@@3.1.1. Crítica del sistema de las tres instancias ... -
Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... último aspecto, por ser esencialmente procesal, va a dejarse sin embargo de lado en nuestra ... no hacía todo lo posible para evitar el fraude. Fue en esta sentencia donde el TJUE fijó su ... normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales en ámbitos ... -
Causalización y judicialización de los despidos colectivos
... va acompañada de una nueva regulación procesal que contiene, al menos varias modalidades ... si estima que se ha alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho o para la ... definición de las causas de despido. Tampoco lo hay en ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... de actuaciones ilícitas o riesgos de fraude en el ámbito público. La acotación de la ... ón de las personas denunciantes, su definición a estos efectos, el deber de reserva de la ... -
La accion de repetición frente a los restantes agentes de la edificación
... sentido amplio como en la siguiente definición: « Mecanismo procesal a través del cual el ... respecto a él o se ha promovido en fraude de su derecho ... A este respecto, lo cierto ...
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Regulación legal y valoración probatoria de fuentes de prueba digital (correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales): entre la insuficiencia y la incertidumbre
Este estudio se centra en los medios tecnológicos como fuente de investigación en el proceso penal y, más concretamente, en tres fuentes de prueba digital: los correos electrónicos, los WhatsApp, y las redes sociales. Con el objetivo central de analizar la valoración probatoria y las especificidades de aquellos, se ha querido partir de la insuficiente regulación legal hasta la reforma de 2015 y...
... , duración, origen y destino), una definición adecuada es la contenida en el artículo 2 h) de ... al proceso, su autenticidad y la postura procesal de las partes. Así, por ejemplo, la utilización ... técnicas forenses de detección del fraude en el trabajo de Rodríguez Lainz (2015) y en De ... -
El empresario como principal sujeto responsable en materia de seguridad y salud
... que permitirían apreciar la existencia de fraude de ley y/o abuso de derecho, aplicándose la ... sea la relativa al presupuesto procesal de la jurisdicción competente. Al respecto, la ... trabajo, supervisión-participación, definición ...
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En favor de la indispensable claridad y rigor en la reacción frente a la elusión fiscal (Al hilo de dos recientes obras sobre la jurisprudencia española sobre la elusión)
Es notorio que la jurisprudencia en materia de elusión fiscal es conceptualmente confusa e incoherente y que este estado de cosas perjudica seriamente la seguridad jurídica en esta delicada materia. Utilizando en gran medida las exposiciones de esa jurisprudencia publicadas en 2018 por Abelardo Delgado Pacheco y Florián García Berro, y en diálogo con estos autores, el presente artículo examina...
... Palabras clave: elusión fiscal, fraude a la ley, simulación, norma general antielusión ... indirectos o anómalos serían, por definición, simulados y, en tal carácter susceptibles de ... -
La condena en costas
... preceptos regulados para la sucesión procesal, la intervención provocada, la modalidad de los ... La definición que trae Blacks Law Dictionary , precisa que los ... de evidencia, presión, malicia o fraude y conducta indebida en la parte del defendido y ...
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Sentencias
... HECHOS.-La representación procesal de la mercantil BBVA S. A. Interpuso ante el ... económico la noticia de la situación de fraude fiscal de un financiero de cierta relevancia en ... En consecuencia, la definición del régimen de la ineficacia derivada no podía ...
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Modalidades de contrabando
... que se reformó la legislación penal y procesal en materia de contrabando y defraudación ... jurídico exige armonizar la definición contenida en el art. 5.33 LORC con la finalidad ... en su artículo 1 diversas modalidades de fraude a las Comunidades Europeas en materia de ingresos ...
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El recurso de suplicación contra autos de los juzgados de lo social: criterios aplicativos y jurisprudenciales
... que ponen fin a cualquier incidente procesal no tienen acceso a segundo grado jurisdiccional ... desempleo percibidas por el trabajador en fraude de ley en la contratación temporal (art. 147.1 ... ón de sentencias de despido, por definición, ha de decidirse –si el evento se produce– ...
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Criminalidad organizada
... las reclamaciones y exacciones falsas y el fraude fiscal. Porque cometidos por estas ... definición se contextualiza en el Proyecto Milenium de ... procesal para hechos muy concretos, posee unas ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... contra la Seguridad Social, los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ... una unión de personas (conforme a la definición que se establece en los arts. 570 bis. 1. pfo. 2 ... el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local ... -
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... sea dictada al incoar una causa, aspecto procesal necesario en el supuesto de querellas o denuncias ... rompe el monopolio legislativo en la definición de las conductas delictivas ... En el ... su finalidad y generarían una suerte de fraude de ley, dado que una interpretación ...