fraude procesal definición
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La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, se ha reformado el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de aplicación) e incorporándose al terreno de este injusto los instrumentos de pago distintos del efectivo (que ahora abarcan también la utilización de mecanismos de pago digitales).
... no solo desde el punto de vista procesal y de su persecución, sino también directamente ... de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... la sociedad actual es el que se refiere al fraude fiscal, y ello a pesar de las múltiples reformas ... el correcto funcionamiento del mecanismo procesal y sustantivo y, por ello, esta Ley de 1985 ... protegido, aprovechando la clásica definición de Von Liszt, radica en el interés cuya ... -
El consentimiento informado en cirugía estética
... que cabe extraer en este apartado, la definición que ofrece de consentimiento informado , en su ... como un problema sustantivo en lugar de procesal, por orientar en un determinado camino la ... e información, “evitando el presunto fraude que pudiera derivarse de la utilización de ...
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Ciberseguridad en el trabajo en movilidad y a distancia (teletrabajo)
El trabajo en movilidad o a distancia (teletrabajo) era ya una realidad en muchas organizaciones, pero la pandemia por COVID–19 ha dado lugar a la necesidad de que muchas personas trabajadoras teletrabajen. El teletrabajo es una oportunidad, pero también supone un reto para las organizaciones ya que, si no se adoptan medidas de seguridad de la información o ciberseguridad adecuadas, sus activos...
... Aunque no hay una definición normativa de ciberseguridad, siguiendo ... ó, entre otros, de un intento viral de fraude a través de phishing 18 , del bloqueo por la ... -
Public compliance frente a la corrupción: análisis penal e implicaciones constitucionalfinancieras actuales
La corrupción pública constituye un importante problema cuya evolución a lo largo del tiempo evidencia la inexorable necesidad de articular soluciones adaptadas a las singularidades de cada contexto. Este trabajo plantea un estudio integral en torno a este fenómeno en el momento actual; concretamente, arranca con un examen de las cuestiones metodológicas fundamentales en torno a la corrupción...
... Introducción.- II. Búsqueda de una definición de corrupción: propuestas e implicaciones.- III ... í como las medidas de carácter penal y procesal articuladas frente a este problema (p. 62) ... la crisis puede aumentar los riesgos de fraude, corrupción e infracciones de integridad» 16 ... -
La sucesión intestada. Fundamento, principios y requisitos que rigen su apertura
... En una definición comprensiva, con inclusión de aquellos ... (9) de 17 marzo 2005, sobre lucha contra el fraude documental en materia de estado civil] y Convenio ... lo cual y por razones de economía procesal, se advierte que a la vista de la documentación ...
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Pretensiones en defensa de la posesión
... continúan diferenciados en la ley procesal: la tutela posesoria en el artículo 250.1.4, y ... que hubiere sido lograda con evidente fraude procesal 96 , o en quien se ampara en la ... Esta última definición es la más precisa de la época, pero no era la ...
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La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... derecho en cosas ajenas», pues, por definición, el derecho en cosa ajena no es objeto de ... , por lo que no es necesario el requisito procesal del litisconsorcio activo necesario, ni tampoco ... división consumada si se ha realizado en fraude de sus derechos, o realizado pese a su oposición ... -
Los documentos ficticios, especial referencia a los documentos de viaje: problemática y respuestas dadas por la jurisprudencia
La actual expansión de las organizaciones criminales, afincadas desde hace varias décadas en nuestro territorio nacional, ha originado que parte de sus integrantes utilicen documentos de viaje apócrifos o falsificados al objeto de ocultar su verdadera identidad. Ello ha provocado el prolífero uso de los llamados “documentos ficticios” en el tráfico jurídico fiduciario; una tipología falsaria en...
... de modular la más precisa y correcta definición y disertación tipológica al respecto ... * ... sobre la problemática y casuística en el fraude de documentos, reconoce que la falsificación de ... -
El impacto del COVID-19 en el Derecho de contratos español
El presente trabajo trata de ofrecer un panorama lo más clarificador posible del impacto que la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha tenido en el Derecho de contratos español, tanto a nivel legislativo como doctrinal. El artículo se divide en tres partes: tras analizar las instituciones del Derecho general de contratos que pueden estar llamadas a jugar un papel relevante
... Véase, no obstante, la definición de fuerza mayor que propone el Diccionario ... recoge, además, algunas medidas de tipo procesal 36 ; del ... mismo modo, el European Law ... 3 y 4). Fraude ... -
El empleo temporal en las administraciones públicas: límites, prevención y sanción a su utilización abusiva
El objetivo principal de este artículo es determinar si en España existen medidas para prevenir y, en su caso, sancionar el uso abusivo del empleo temporal en las Administraciones públicas. Para ello, en primer lugar, se analizarán las distintas modalidades de empleo temporal que existen en las Administraciones públicas, profundizando, en especial, en la figura del contrato indefinido no fijo,...
... del hecho de celebrar dichos contratos en fraude" de ley ( infra 1.1.2), de superar la duración m\xC3" ... Por ello, para la definición y alcance de los trabajadores indefinidos no ... tal pretensión; invoque en el momento procesal oportuno qué daños y perjuicios, y que por qué ... -
El depósito
... una especie de “ peaje ” procesal; las tasas, aun guardando una similitud con ... Aun en esos supuestos por definición, nos hallamos ante empresas insolventes o, al ... porque entonces se abriría un portillo al fraude procesal eliminándose una garantía ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... La falta de una definición penal de los términos “montes o masas ... logra efectivamente el lucro derivado del fraude, se añade la responsabilidad civil (STS núm ... ácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición. Por efectos ... se ...
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Reflexiones críticas sobre el delito de trata de seres humanos tras la reforma penal de 2015
El presente trabajo analiza el delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis CP, tras la reforma penal por LO 1/2015, destacando las principales novedades introducidas en la misma, desde una perspectiva crítica. En este estudio se analiza el tipo básico del delito, atendiendo al bien jurídico, la conducta típica, los sujetos y los medios comisivos típicos y, por último, el tipo subjetivo,
... , como asimismo lo ha sido la propia definición de lo que pueda entenderse por "integridad moral" ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... La Ley penal: Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario", nº 57, 2009, p. 3 ss ... -
La otra 'Delincuencia en el Deporte': algunas consideraciones sobre los delitos contra la Hacienda Pública en el ámbito del deporte profesional y su problemática
... Sin duda, cuando se habla de “fraude deportivo” desde el punto de vista jurídico ... en su doble dimensión sustancial y procesal, sino también desde un entendimiento material ... ón de algunos aspectos esenciales de definición del injusto que incorporan 9 , sino también y ...
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La delimitación de las acciones de reintegración de la masa activa tras las sucesivas reformas de la ley concursal
En los catorce años de vigencia de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal han tenido lugar diversas reformas que han modificado la regulación de las acciones de reintegración concursal. Asimismo, se ha desarrollado una importante doctrina jurisprudencial que ha influido en la configuración y alcance de tales acciones. Sobre tales bases, el presente estudio se va a centrar en la acción...
... ún perciban íntegramente sus créditos en fraude y detrimento de otros acreedores » 5 ... ón, en fin, sólo tramitable en sede procesal del concurso » 15 ... Se trata, y en esto ... Pues entonces, y por definición, toda garantía real que subsistiera al tiempo ... -
Acumulación de procesos
... ón derogatoria única de la nueva Ley Procesal, resultando ser una de esas normas reubicadas por ... que en el apartado segundo, en una definición descriptiva de lo que es la acumulación objetiva ... de los que se afirma que ha existido un fraude de ley en el desembolso de sus acciones, ni cabe ...
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Filosofía humaquinista del derecho
... La definición del sustantivo «humanismo», en cambio, es un ... artificial en la averiguación procesal de los hechos relevantes», en Anuario de la ... tecnologías –prevenir y combatir el fraude– y la interferencia que se produce con el ...
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Remedios del consumidor ante la abusividad en los instrumentos no financieros
Este artículo tiene por objeto examinar los remedios de los que dispone el consumidor para hacer frente a la abusividad en la contratación bancaria de cualquier instrumento no financiero. Estos se estructuran en unos controles preventivos, que afectan a la fase de formación del contrato y que permiten evitar su excesiva onerosidad, y unos remedios, en sentido estricto, que inciden en su ejecución.
... se contienen y los actos realizados en fraude de ley. Sin embargo, para las cláusulas no ... aplicación, en particular el principio procesal del vencimiento. Respecto de las cláusulas que ... las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... modificaciones concernientes a la definición de las personas físicas (letra a), la ... tiene una indiscutible trascendencia procesal pues esta resulta privada de los derechos y ... de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social , y fue ...
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Las incompatibilidades de los empleados públicos
... -informáticos para la represión del fraude, creo que deben conducirnos a otro tipo de ... amplio margen constitucional para la definición por el legislador ordinario del sistema de ... procesal que la aplicación de la Ley de ...
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El elemento subjetivo de las obligaciones informativas de planificación fiscal agresiva. Alcance del secreto profesional de los intermediarios financieros
En el presente estudio se realiza un análisis de las obligaciones informativas de los intermediarios fiscales que han colaborado en el diseño de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, de las relaciones que se establecen entre ellos y los obligados tributarios interesados, y del alcance, y de sus contradicciones, de la dispensa de la obligación de informar como consecuencia...
... Competencia fiscal. Fraude fiscal. Elusión tributaria ... This study ... de la UE que pretende establecer una definición legal de lo que ha de entenderse por ... -
Aspectos generales del delito de defraudación a la hacienda pública
El fraude fiscal es uno de los delitos económicos más genuinos, por cuanto con su comisión se afecta de manera directa y trascendente a la Hacienda Pública, y por ende, a toda la política económica nacional. Su comisión ha crecido de manera exponencial a lo largo de los últimos años, lo que ha provocado que cobre aún más importancia si cabe. Básicamente, se pueden señalar como principales...
... RESUMEN ... El fraude fiscal es uno de los delit os económ icos m ás ... ent ado con poco éxit o elaborar una definición de crim en organizado, que no es fácil, dada su ... -
La usura y su aplicación al simple préstamo o mutuo
En la actual situación de crisis económicas se han generalizado la concesión de préstamos personales con altos intereses –conocidos como préstamos “rápidos”- que han contribuido al sobreendeudamiento de los consumidores y a una alta morosidad derivada del impago de los mismos. La realidad de la usura, acentuada sobre todo a partir de la libertad de tipos de interés establecida por la Ley de 14 de
... esenciales del contrato, esto es, la definición del objeto principal del contrato y la ... Los intereses procesales (o de demora procesal) -artículo 576 de la LEO: son los establecidos ... -
Los derechos de ejercicio colectivo
... Este aspecto procesal era especialmente relevante para el ejercicio de ... se verá el problema real es la definición del concepto servicio esencial, aunque sin entrar ... ón por alguna de las partes de dolo, fraude o coacción para lograr el consentimiento de la ...