falsificacion cheques
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Código Penal
... 2º.- Subsidiariedad (delitos de uso de documento falso y falsificación de los arts. 393 y 392.1 CP) ... 3º.- Consunción o absorción ... moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... , la empresa del recurrente, teniendo por finalidad la falsificación de las Certificaciones y su presentación ante PRxxxx S.A., tan sólo ... citados en estas Leyes figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos de embarque, ...
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De las falsedades
Comprende los Capítulos I (de la falsificación de moneda y efectos timbrados), II (de las falsedades documentales), III ... moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos ...
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De las falsedades
... de moneda y fabricacin de tarjetas de crdito y dbito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos ... 394.1 CP ... @@Seccin 2. De la falsificacion de documentos privados ... Comprende los arts. 395 y 396 CP, ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... con drogas tóxicas o estupefacientes) ◾ 386.5 (falsificación de moneda) ◾ 399 bis (falsificación de tarjetas bancarias y cheques de ...
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De las falsedades documentales
@SECCIÓN 1ª. De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos ... De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje ... Artículo 399 bis ... 1. El que altere, copie, reproduzca o ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... civil directa de los Bancos que hicieron efectivos los cheques falsificados y presentados al cobro por la acusada, es claro que la ... estaban muy bien hechos y que no era fácil detectar la falsificación. Y por otro lado como ya ha sido puesto de manifiesto con anterioridad se ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... de competencia objetiva respecto de los delitos de falsificación de moneda, cuando el objeto de la falsificación eran tarjetas de ... 250.1.3º del C. Penal (cheques, pagarés y letras de cambio), en los casos en que la estafa se lleva a ...
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Jurisprudencia Penal
... c) Rebelión y sedición ... d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de ... moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos ...
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Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del derecho penal
El fenómeno de la cibercriminalidad se expande cada vez más. Y lo hace de una manera desterritorializada y anónima. Esta situación provoca una lógica preocupación en el derecho penal y la criminología. El presente estudio pretende aproximarse a la problemática de la cibercriminalidad, partiendo de su conceptos y contexto, e intentando describir los problemas que plantea su tratamiento jurídico-pen
... de 28 de mayo de 2001, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; Decisión marco 2004/68/ JAI del ... bis); Delito de falsificación de tarjetas (crédito y débito) y cheques de viaje (Art. 400 CP); Delitos contra los derechos fundamentales (Art ... -
STS 1309/2004, 2 de Diciembre de 2004
DELITO DE ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE CHEQUES. CONCURSO DE DE NORMAS. El delito de falsificación de cheques queda subsumido por el tipo agravado de la estafa. Existe por ello un concurso normativo y no uno medial. En primera instancia se condena al imputado de un delito continuado continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso medial con un delito de estafa. Se estima la Casación,...
... Presidente o de la Vicepresidente de la Comunidad en distintos cheques con la explicación de su destino a gastos corrientes, y los incorporó en ... Añade que la falsedad consistente en la imitación o falsificación de las firmas en un cheque no tiene transcendencia penal hasta que se ... -
STS 1195/2005, 9 de Octubre de 2005
ESTAFA. CARACTERISTICAS DEL ENGAÑO. CHEQUE FALSO. RESPONSABLE. FALSEDAD. Se impugna condena penal alegando que no estan dadas las condiciones para que se de el delito. El engaño, ha de ser bastante para que haya estafa siempre que tenga adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a
... finales de marzo de 2002 entraron en posesión de un talonario de cheques propiedad de Carlos Jesús, correspondiente al núm.de cuenta NUM000 del ... motivo, el recurrente combate el concurso medial entre la falsificación continuada y el delito de estafa, también continuado, en su faceta ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... 368 y 369), falsificación de moneda (art. 386), falsificación de tarjetas de crédito y débito y ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... @@6. Unos casos particulares de engaño: los fraudes con cheques y letras de cambio ... Jurisprudencia y doctrina han analizado ... los consumidores, sanciona a quien engañosamente, mediante falsificación de folletos o documentos similares, capta inversores o coloca activos ... -
STS 185/2014, 4 de Abril de 2014
CHEQUE FALSIFICADO. RESPONSABILIDAD DEL BANCO LIBRADO. Se dan circunstancias que claramente conducen a la inexistencia de responsabilidad por parte de la entidad librada pues, se trataba de cheques con apariencia de regularidad que eran presentados habitualmente al cobro por empleado de la demandante y, la propia literalidad de la norma conduce a dicha solución cuando libera al banco en caso de...
... no habían sido ordenados por ella, que se referían a pagos de cheques con firma falsificada, así como otras disposiciones que no habían sido ... despedido y se interpuso contra él querella por estafa y falsificación de documento mercantil, habiendo admitido el mismo la falsificación de ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación ) ... No obstante reconocer en el art. 31 bis 1º un modelo de ... — Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399 bis). — Cohecho (427 bis). — Tráfico de influencias ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art 399 bis) ...
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... 359 a 365), y el delito de falsificación de moneda (art. 386), supuesto para el que con anterioridad no se ... de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años ...
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Delitos de falsedades
... que comprende cinco capítulos: el primero dedicado a la “falsificación de moneda y efectos timbrados”; el segundo las “falsedades ... “dinero de plástico”, como tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, al que se refiere el art. 399 bis ... Artículo 388 ... La ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP) ... -
La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, se ha reformado el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de aplicación) e incorporándose al terreno de este injusto los instrumentos de pago distintos del efectivo (que ahora abarcan también la utilización de mecanismos de pago digitales).
... 2) En segundo lugar, se sanciona el uso indebido de tarjetas, cheques y otros medios de pago distintos del efectivo (art. 249, 1, b CP), ... -
Noticiario
... , utilizando de forma fraudulenta tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial ... «De la falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Falsificación de moneda (artículo 386); 26. Falsificación de tarjetas de crédito o cheques de viaje (artículo 399 bis); 27. Cohecho (artículos 419-427 y 427 bis); ... -
Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... son de tres tipos: los robos, el expolio arqueológico y la falsificación de bienes culturales 161 ... A estos tres tipos de delitos se añadirá ...
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De las falsedades
De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...
@Capítulo I De la falsificación de moneda y efectos timbrados ... ACUERDO PLENO 28-JUNIO-2002 ... Las ... cheques" de viaje. Igualmente, se equipararán a la moneda nacional las de otros pa\xC3" ...