blanqueo capitales abogados
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Efectos de la regularización
... que es objeto de regularización y el blanqueo de capitales que podría haberse llevado a cabo, ... l, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2007, Págs. 157-174 ... 514 ...
- Vías y pautas para la reclamación de honorarios de los abogados y abogadas: resumen práctico
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Desde la deslealtad como paradigma de delito económicoal desbarajuste de la economía como delito económico decierre
... proyección internacional, como lo es el blanqueo de capitales y las leyes antimonopolios. Por el ... añadidos sobre los honorarios de abogados entre otras reformas. Sobre el mejorado delito de ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... de datos o el criptoblanqueo de capitales. Finalmente se llama la atención sobre la ... piramidal, secuestro informático, blanqueo de capitales, uso o generación ilegítima de las ... -
Bibliografía
... Juan Antonio, «La correspondencia entre Abogados como medio de prueba», en la obra colectiva ... • ANDRADE OTERO, Manuel, «Blanqueo de capitales y secreto profesional: ...
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Bibliografía citada
... , S.: “El secreto profesional de los abogados en la Directiva (UE) ... 2018/822 de intercambio ... al conflicto en el ámbito del blanqueo de capitales”, Revista jurídica de la Región ...
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El secreto profesional del abogado en la unión europea
... MESA, J.I., “La independencia de los abogados de empresa y la protección del secreto ... ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales 601 ; en concreto, sobre si es ...
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Aspectos procesales
... que en los juicios por delitos de blanqueo la prueba será casi siempre de carácter ... 302 M. J. DOLZ LAGO, Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa: prueba ...
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La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo. ¿Estamos en el camino correcto?
En este artículo estudiaremos el marco actual en la lucha contra la financiación del terrorismo tanto de la normativa internacional, analizando en profundidad las herramientas desarrolladas por las organizaciones internacionales, como nacional, analizando tanto la normativa preventiva derivada de las directivas de la Unión Europea como la normativa penal, para en el último apartado indagar si...
... de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... rios, procuradores, abogados, asesores fiscales, auditores o casinos, entre ... -
Confluencia de obligaciones y administraciones
... Tanto la ley de prevención del blanqueo como la Ley General Tributaria establecen un ... las penas de prisión por blanqueo de capitales son excesivamente bajas, de ahí que se considere ... mismos sujetos, los asesores fiscales y abogados, han de cumplir un conglomerado de obligaciones ...
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Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... asimismo una referencia al delito de blanqueo de capitales como paso previo para responder al ... causas, en la consideración de los abogados como meros adquirientes de secretos para ...
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Obligaciones de los abogados en materia de prevención de blanqueo de capitales
Recientemente el colectivo de la abogacía ha sido incluido entre los operadores económicos con responsabilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas.El objetivo último de estas medidas consiste enevitar que el dinero procedente de actividades ilícitas penetren la economía legal sirviéndose de servicios profesionales como los prestados por los abogados.
@I. Estado actual de la cuestión. La reforma operada en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, por la Ley 19/2003, de 4 de julio, de régimen jurídico de los movimientos de ... -
Por un derecho procesal colaborativo como mecanismo alternativo para la solución de controversias penales
... , el narcotrái co, la corrupción, el blanqueo de capitales y los delitos económicos 1 –, ... con profesionales jurídicos como abogados, notarios, procuradores y registradores 25 ) ...
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Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES ... los persas, los árabes, los ...
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Bibliografía
... ABEL SOUTO, Miguel, El blanqueo de dinero en la normativa internacional, ... Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», ... Aplicación a los abogados Ley 10/2010, de 28 de abril», Revista Aranzadi ...
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La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... un sistema de prevención y castigo del blanqueo que ha encontrado reflejo en la legislación ... ón a la prevención del blanqueo de capitales, promoviendo la cooperación internacional en ... Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y ...
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Influjo de la justicia colaborativa en los sistemas penales modernos
... , el narcotráfico, la corrupción, el blanqueo de capitales y los delitos económicos 2 –, ... con profesionales jurídicos como abogados, notarios, procuradores y registradores 26 ) ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... la capacidad de blanquear fondos y no están incluidas expresamente en el artículo 303 del Código penal como los asesores fiscales o los abogados, como ejemplo ... Respecto a la responsabilidad civil derivada del delito, debemos tener en cuenta la posible adquisición por usucapión, ... -
Criminalidad organizada
... interpuestas, despachos específicos de abogados, consul-tores y asesores fiscales o gestores, ... contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen ...
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Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
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El secreto profesional del abogado en el convenio europeo de derechos humanos y en la doctrina del tribunal europeo de derechos humanos
... blanqueo de capitales, op. cit., págs. 249 y sigs. Es ... , M., “Secreto profesional de los abogados y blanqueo de capitales…”, op. cit., págs ...
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Tema 6. Incoacion del procedimiento. Denuncia, querella, atestado, incoacion de oficio. La investigacion preprocesal. La investigacion por el ministerio fiscal. Las actuaciones de la policia judicial
... única excepción se establece para los abogados y procuradores en razón del secreto profesional ...
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La Directiva sobre revelación de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva y su transposición en España: Transparencia, certeza jurídica y derechos fundamentales
La Directiva 2018/822/UE del Consejo, de 25 de mayo de 2018, introduce en el ámbito europeo la obligación de revelar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, a cargo fundamentalmente de los intermediarios fiscales y, en menor medida, de los contribuyentes. Desde su publicación, la norma europea ha suscitado la preocupación de los sectores profesionales afectados y una...
... de él no sólo a asesores iscales, abogados o consultores, sino también a otros ... de 2015 -Cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales-. Esta Directiva sujeta a sus ... -
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... que se trate de actividades propias de abogados) ... Será necesario, en consecuencia, un ... de investigación de los delitos de blanqueo de capitales, delitos que se perseguían también ...
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Índice bibliográfico
... el delito fiscal como antecedente del de blanqueo de capitales” en Estudios sobre Control del ... del Estado)”, Anuario fiscal para Abogados 2011, edición nº 1, Editorial LA LEY, Mayo ...