proceso penal pendiente pruebas ilicitas
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De la aplicación de las penas
... , las reglas generales del código penal relativas a la graduación e individualización ... ógicos debe realizarse conforme a un proceso de individualización que exige atender a las ...
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¿Cómo mejorar la regulación sobre la(s) prueba(s) pericial(es)? Un marco para incentivar la comprensión judicial de las afirmaciones periciales
... menor y otras veces mayúscula, de las pruebas periciales exige dotar a los juzgadores de las ... defenderá que si se presta atención al proceso de presentación y análisis de la información ... suelen presentarse básicamente en materia penal y en una etapa previa al juicio mismo. Al ... podrían colaborar es estando más al pendiente de cómo de hecho han actuado los expertos que ... información obtenida mediante pruebas ilícitas, relevantes y [f_i]ables, pero que a causa de su ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... da lugar un tratamiento jurídico penal genérico cuando los sujetos responsables ... realidad, ya que entre otras conductas ilícitas, se incluían en los estados financieros activos ... En el proceso de captación de inversores y con el mismo fin de ...
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Apuntes para una reordenación del tratamiento interno de la elusión fiscal
Nuestro estudio pretende aportar ideas para progresar hacia un tratamiento más racional de la elusión fiscal. Con este fin, se utilizan los elementos de análisis existentes en la doctrina, la jurisprudencia y el derecho positivo, y se reflexiona sobre las semejanzas y las diferencias entre las distintas conductas elusivas, valorando las respuestas más apropiadas en función de los riesgos que cada
... jurídico del proceso interpretativo 3.2. El protocolo natural de ... contra unas mismas actuaciones ilícitas orientadas a evitar o reducir el pago de tributos ... pruebas disponibles) de que las partes han declarado ... ”, excluyendo su evidente “coloración penal” y conectando su significado a la noción de lo ... Con todo, sigue pendiente de resolución el ATS de 20-11-2017, donde la ... -
Deber de colaboración de las partes y evolución en los roles del juez y las partes en el proceso civil
... nantes de la responsabilidad penal. Probablemente puede entenderse como una ... úa con referencias a la obtención de pruebas de manera lícita. En principio, cabe pensar que ... prohibición o cesación de actividades ilícitas, también podrá proponerse al Tribunal que, con ...
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Procesal Civil
... de viviendas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante ... ón de procesos para exigir responsabilidad penal por delitos en los ... que también se viene ... comercialización mediante prácticas ilícitas ... Se estima que concurre falta de ... elevado cuestión prejudicial, y está pendiente de la respuesta que dé el TJUE? ... (ii) ¿Puede ...
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Consideraciones criminológicas
... de captar el alcance social del injusto penal de administración desleal protagonizado por ... es difícil conocer en detalle (recopilar pruebas) quiénes y qué infracciones se cometen desde ... la pena en nuestros días 51 , queda pendiente cómo plasmar idóneamente en leyes penales el ... Ferguson, cuenta clara-mente todo el proceso de desarrollo de la Gran Crisis de 2008, desde la ... en la Economía, de evitar conductas ilícitas que producen daños significativos en intereses ...
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Jurisprudencia seleccionada enero 2019
... DEUDA PENDIENTE DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO. ACCIÓN DE REPETICIÓN ... La calificación jurídico-penal de asesinato en grado de tentativa es conforme a ... o descubrir conductas desleales o ilícitas del trabajador prevalecerá solo si se atiene a ... En un proceso sancionador, cuando el artículo 8.2 del Real ...
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El progresivo endurecimiento de la pena de prisión y su cumplimiento en España
... , de 25 de noviembre, de Reforma del Código Penal. 2.2.3.1. Pena de prisión. 2.2.4. Ley ... infracciones; rigidez y automatismo en el proceso de aplicación de la penalidad; limitaciones en ... de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de ... a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento», lo que implicaría que al ser ...
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Los delitos de frustración de la ejecución frente a la prisión por deudas
La extensión que han alcanzado los delitos de frustración de la ejecución es innegable. Por este motivo, es necesario entrar en el análisis de conceptos básicos del Derecho Civil en orden a concretar el alcance de los elementos típicos y valorar las circunstancias que deben evitar la entrada en el procedimiento penal y, en su caso, la posterior prisión por deudas
... deben evitar la entrada en el procedimiento penal y, en su caso, la posterior prisión por deudas ... separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su ... al momento del auto de admisión de pruebas ... ISSN: 0210-4059 CUADERNOS DE POLÍTICA ... -
Concurrencia de infracciones y sanciones penales y administrativas en el ámbito electoral: manifestaciones del principio 'non bis in idem
... Profesora de Derecho penal. Universidad de Jaén ... SUMARIO: I. LAS ... sanciones, estableciendo la prioridad del proceso penal para no incurrir en la vulneración del ... ón normativa de las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes”. Por tanto, ... 120 por lo que no es posible si está pendiente un recurso de casación ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 501/2019 ... Fecha de ... opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba ... entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio ... 104 euros procedentes de actividades ilícitas, valoró la prueba practicada en el acto del ... fecha 11 de noviembre de 2011 y estando pendiente de ejecución la comisión rogatoria citada, se ... -
La violencia de género como peste del siglo xxi y causa de vergüenza social. cuestiones fundamentales para la investigación incidiendo especialmente en la implicación de las personas y el rol del derecho
... social», Revista electrónica de ciencia penal y criminológica , núm. 8/2006 ... íctima en el marco del derecho penal y el proceso penal , intentó dar a esta un lugar en el ... , cuya transposición sigue estando pendiente en algunos Estados miembros. Sin perjuicio de ... judiciales especializados se introduzcan pruebas específicas en violencia de género 174 ...
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Delincuencia societaria y deporte
... 290 a 297 del Código Penal, raramente tendrán una aparición independiente ... va precedido de una serie de conductas ilícitas, tal y como se ha expuesto anteriormente, ... de entradas y registros a la búsqueda de pruebas sobre lo que, en principio, son indicios de ... 2012, por orden judicial, se inició el proceso de liquidación por impago de deudas. Podríamos ... un caso que a fecha de hoy se encuentra pendiente de resolución, en fase una investigación ...
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Derecho Penal regulatorio y responsabilidad penal de laspersonas jurídicas
... a prácticas comerciales poco éticas e ilícitas. Con el principio de la responsabilidad social, ... Actualmente, varios sectores del proceso de administración del riesgo potencialmente ... jurídicas se ha mantenido siempre pendiente de nuevos debates. En sus inicios, la ...
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Reglas de determinación de la pena
... Juan Luis Fuentes Osorio ... En el proceso de determinación de la pena para las personas ... que se señala el tipo de pena y un marco penal concreto, lo habitual es que no se precise este y ... dedicado a actividades lícitas o ilícitas (vid. FARALDO CABANA 2015, marg. 892; GALÁN ... años y por el tiempo de pena que quede pendiente 757 ... De modo similar a la regulación actual de ... inocencia, ya que no pretende localizar pruebas sobre la comisión de delitos o sus ...
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Disposiciones generales
... ejercitada y a los solos efectos de ese proceso, porque no existe norma legal alguna que ... la posición que debe adoptar el tribunal penal cuando la tipicidad de la conducta sometida a su ... fáctico de la sentencia según las pruebas practicadas en el juicio oral ... • El otro ... ón que acuerda que quede la causa pendiente de señalamiento no tiene efecto interruptivo ... énero» en relación con las conductas ilícitas dirigidas contra descendientes, menores o ...
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Novedades jurisprudenciales sobre condiciones generales de la contratación
... un índice para concretar el capital pendiente de amortizar y el importe de cada cuota mensual, ... que no puede ser considerada una cláusula penal ... En el caso de autos considera que no se ... intervención del padre del actor en el proceso de contratación. Así lo deduce de modo ... de vencimiento anticipado no son per se ilícitas. Concluye que en un contrato celebrado con ...
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Límites de la irretroactividad de la ley penal
... ón está condiciona al estado del proceso y no al delito imputado 891 ... En otras ... , certiicado de no tener proceso pendiente con mandato de detención y demás del art. 49 ... de irretroactividad a conductas ilícitas consumadas, con anterioridad a un cambio en la ...
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Prueba civil anticipada: ¿verdad o reto?
... La aspiración de todo proceso" judicial justo pasa por obtener – prima facie \xE2\x80" ... y T.S.). en “ Verdade e prova no proceso penal. Estudos em homenagem ao Professor Michele ... otro trabajo, también de mi autoría, pendiente de publicación, bajo el título “¿Es la ... , lo siguiente: “sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio ...
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Sentencias
... La tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio ... mediante la aportación de pruebas al respecto. (STS de 8 de febrero de 2021; ha ... Sentencias ... quedando pendiente del abono del resto. Al documento se añadió un ...
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Control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y responsabilidades asociadas
... una labor constante de seguimiento del proceso generador de la normativa legal, tanto a nivel ... este sistema, nos queda como asignatura pendiente la discusión de la normativa aplicable en una ... Sobre la responsabilidad penal debemos tener presente el carácter de delitos de ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... es mucho menos garantista que el Derecho penal. De hecho, en la práctica puede ser más ... cualquier caso, la preocupación por un proceso de difuminación de las fronteras entre el ... , no coinciden el número de actividades ilícitas que constituyen la base del blanqueo de capitales ... La última Directiva aprobada, pendiente de transposición, es la Directiva (UE) 2015/849 ... ón de documentos), 269 (falsificación de pruebas relevantes), 271 (indirecta declaración falsa), ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... La protección penal del estatuto jurídico de la abogacía se realiza ... 44 y ss. LO 3/2018), y el oportuno proceso judicial ... La tutela judicial se produce, ... establece que «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando ... ón de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) lo ... amparo de un título que todavía está pendiente de homologación por las autoridades ...
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STS 619/2016, 10 de Octubre de 2016
COMPRAVENTA. RESCISIÓN. FRAUDE DE ACREEDORES. RESPONSABILIDAD. No procede declarar la nulidad de la escritura de compraventa de los inmuebles al no haberse solicitado por ninguna de las acusaciones; efectivamente, la parte apelante no lo solicitó al considerar que dicha nulidad de los negocios no hubiera conseguido resarcir a la recurrente desde el punto de vista civil, porque dada la actual...
... ÓN: Suspensión del plazo en virtud de proceso penal anterior por alzamiento de bienes ... que destinó 19.876,82 euros a la deuda pendiente con su ex-mujer.» ... 5 ... El 2 de septiembre ... a la moral, al orden público, ilícitas o constitutivas de delito y hacen que los ...