proceso penal pendiente pruebas ilicitas
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está ... jurídica está presente durante el proceso de su extinción. Lo que se liquida es un ... pendiente de liquidar el promotor. No se había pactado una ... -
Frustración de la ejecución
... lo que en estos casos persigue la ley penal es la conducta de quien además del perjuicio ... del embargo, y no a la dilación del proceso, y ello tiene su necesaria explicación en el ... embargo es aplicable a otras conductas ilícitas como las dificultar o impedir la eficacia de una ... en manos de terceros que según sean las pruebas aportadas, tales personas podrían ser cómplices ...
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Índice de autores: justicia 1981-2021
... el extranjero como medio de prueba en el proceso civil español, 1994/2, 327-366 ... 6. La regla ... : iniciador de los estudios sobre el proceso penal español en el primer decenio del siglo XX ... ón en el proceso penal español de las pruebas derivadas de una Orden Europea de Investigación, ... Análisis de las reformas proce-sales pendiente, 2021/2, 141-214 ... NAVARRO VILLANUEVA, ... el alcance anulatorio de las pruebas ilícitas, 1997/3-4, 881-910 ... LA EVOLUCIÓN DEL ...
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Capítulo III. La prueba ilícita
... , especial-mente en el ámbito del proceso penal, pero que a pesar de ello, sigue generando ... en el ámbito del proceso pendiente (art. 82.5 LRJS). Si se obtuvieren datos ... en señalar que «no surtirán efecto las pruebas obte- ... 149 Para Picó i Junoy (2005, p. 19) ... aplicar estas conductas, inicialmente ilícitas, como medios probatorios, todo ello a través de ...
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Public compliance frente a la corrupción: análisis penal e implicaciones constitucionalfinancieras actuales
La corrupción pública constituye un importante problema cuya evolución a lo largo del tiempo evidencia la inexorable necesidad de articular soluciones adaptadas a las singularidades de cada contexto. Este trabajo plantea un estudio integral en torno a este fenómeno en el momento actual; concretamente, arranca con un examen de las cuestiones metodológicas fundamentales en torno a la corrupción...
... explicado como el desencadenamiento de un proceso de “renormativización” 24 en los siguientes ... guardar silencio 83 o por la ausencia de pruebas 84 , e incluso su posición com- ... 77 UNITED ... -
El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... Por ello, y tras un proceso iniciado por el Banco de Ámsterdam en 1609, los ... han sido vinculadas a actividades ilícitas" ... 3.1. C೫\u0CF6\u0CF3\u0CF0\u0CF3೭೫೭\u0CF3ഝ\u0CF8 \xE0\xB3" ... ón, pues en la Sentencia de la Sala de lo Penal, de 20 de junio de 2019 (STS 326/2019), al ... Por otro lado, también está pendiente la transposición de la Directiva 2018/843 , que ... -
Preguntas test, razonamiento jurídico, fundamento legal y palabras clave
... , tenemos el punto inicial del proceso sucesorio y así hay que entender el tenor de los ... El art. 1862 CC determina que, aún pendiente de constituirse el derecho real, que depende de ... si el interés pactado es por cláusula penal o interés remuneratorio ... d) Depende del ...
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El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... serán perseguidas conforme la legislación penal sobre proxenetismo, prostitución de menores e ... Desde el ámbito penal, las situaciones ilícitas previstas por la normativa vigente en Uruguay se ... Tras el cumplimiento del proceso arbitral respectivo, el 8 de julio de 2016 fue ... obrar con sana crítica, tiene que reunir pruebas y tiene que demostrar que ese usuario ... , sino con una ciudadanía atenta y pendiente de que se respeten e implementen debidamente los ...
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La intervención en el proceso de los terceros afectados por el decomiso
... , y en su caso intervención en el proceso penal, de los terceros que puedan resultar afectados ... , con la pertinente proposición de pruebas- bien que limitadas a la defensa exclusiva de sus ... ha de ser enjuiciado en el proceso pendiente, y en este supuesto el decomiso sería directo y ... al decomiso de bienes y ganancias ilícitas del tercero 275 ... Ya hemos hecho referencia a ...
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Patologías en torno a la motivación y su reflejo en la práctica forense de los juzgados y tribunales
... diversos factores exógenos al proceso, los cuales interfieren notablemente en la ... penal, el error in procedendo entendido como vicio de ... in iudicando facti por admisión de pruebas indebidas 35 , o bien cuando se produce una ... de la admisión de pruebas ilícitas o la inadmisión de cualesquiera medios de prueba ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... blanqueo de capitales mediante el Derecho penal ... III. Medidas contra los paraísos fiscales en ... a los corruptos de las ganancias ilícitas obtenidas 5 ... Y el tercero, trataría de ... existencia de una doble finalidad en el proceso de blanqueo: por una parte, la ocultación de las ... del Derecho penal nacional en materia de pruebas aplicables a las investigaciones penales y los ... a continuación, y que aún está pendiente de transposición al Derecho español, con ...
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El Convenio Europeo contra la falsificación de medicamentos (Convenio Medicrime) y el crimen transnacional organizado
El presente estudio tiene por objeto examinar el Convenio sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública (Medicrime). Los estados miembros, conscientes de la amenaza que representa para la salud pública el comercio internacional de medicamentos falsificados, han aprobado diversos instrumentos para controlar la elaboración,...
... Profesor de Derecho Penal Internacional y Filosofía del Derecho, ... El Convenio Medicrime y la obtención de pruebas. 5.2.1 La obtención de pruebas en un solo Estado ... pública desde el ámbito penal, deja pendiente cualquier pronunciamiento para los delitos ... VALLES, Ramon, El dolo y su prueba en el proceso penal, J. M. Bosch, Barcelona, España, 1999; ... falsos a través de farmacias ilícitas en línea, que ha dado lugar a la detención de ... -
Visión general sobre la ejecución de la sentencia en el proceso administrativo iberoamericano
... »En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea ... dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su ... distinto, y que parece ser materia pendiente en varios textos, es el desarrollo del alcance y ...
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Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... go, muy diferente puesto que, durante el proceso en el que se crea una obra falsa, se roba o ... que han localizado en excavaciones ilícitas sin ningún tipo de metodología» 178 ... • ... ón del bien 258 y a su persecución penal 259 ... El flujo migratorio de estos bienes es ... si han observado actividades de saqueo o pruebas de que se haya saqueado mientras trabajaban a ... -León y Asturias y Rioja, estando pendiente las del resto, aunque en todos los casos sí ...
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Las diligencias policiales de investigación
... ón de las diligencias de instrucción penal, puesto que ambas parecen cumplir idéntica ... una información relevante para el proceso y que ... se constituye como presupuesto del ... cómo pueden ser valorados y servir como pruebas a efectos de fundamentar una condena ... tienen lugar en un proceso penal pendiente, sino que en muchas ocasiones se realizan dentro ...
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Los efectos de la prohibición de disponer como carga en la ejecución forzosa, el concurso de acreedores y el decomiso
Analizamos en este trabajo los efectos que proyecta la anotación preventiva de prohibición de disponer adoptada por el Juez como medida cautelar sobre el bien afecto al resultado del proceso, respecto de la enajenación forzosa del bien en vía de apremio que comporta el arrastre de la carga para el rematante, así como los confl ictos de la medida en relación con las operaciones de reintegración de
... acordada para asegurar el resultado de un proceso como así autoriza el art. 42.4ª LH. Amén de ... ón de disponer adoptada en el proceso penal merecerá igualmente nuestra atención en este ... a la anotación preventiva y se hallaba pendiente de aportar la referencia catastral del inmueble, ... -
Prevención y lucha contra la trata de seres humanos en el Derecho penal
... ón de la Directiva se culmina un largo proceso de evolución en la política de la Unión en ... por haber tomado parte en actividades ilícitas cuando hayan sido obligadas a ello» ... que las mismas puedan ser admitidas como pruebas en el proceso penal, siempre que sea admitida en ... la trata de personas es una asignatura pendiente, implica abordar no solo las consecuencias de ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... [r.sc], en Criminalidad actual y Derecho penal, Instituto de Criminología de la Universidad ... C., «Punibilidad y proceso penal[r.sc], en RGDP , n[seven.taboldstyle]m ... , incluidos los hechos especí‡cos y las pruebas disponibles, tales como que el valor del bien no ... provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a los hechos por ... ón más allá de que se encuentre pendiente el proceso penal 1058 ... La reforma ...
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¿Cómo mejorar la regulación sobre la(s) prueba(s) pericial(es)? Un marco para incentivar la comprensión judicial de las afirmaciones periciales
... menor y otras veces mayúscula, de las pruebas periciales exige dotar a los juzgadores de las ... defenderá que si se presta atención al proceso de presentación y análisis de la información ... suelen presentarse básicamente en materia penal y en una etapa previa al juicio mismo. Al ... podrían colaborar es estando más al pendiente de cómo de hecho han actuado los expertos que ... información obtenida mediante pruebas ilícitas, relevantes y [f_i]ables, pero que a causa de su ...
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La configuración del daño moral
... suprimió el régimen de represión penal de algunos delitos tipificados por las XII ... exigencias de la equidad, sin sujeción a pruebas de tipo objetivo y en atención sólo a las ... 4. Aumento de la lentitud en el proceso de liquidación de las indemnizaciones e, ...
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Apuntes para una reordenación del tratamiento interno de la elusión fiscal
Nuestro estudio pretende aportar ideas para progresar hacia un tratamiento más racional de la elusión fiscal. Con este fin, se utilizan los elementos de análisis existentes en la doctrina, la jurisprudencia y el derecho positivo, y se reflexiona sobre las semejanzas y las diferencias entre las distintas conductas elusivas, valorando las respuestas más apropiadas en función de los riesgos que cada
... jurídico del proceso interpretativo 3.2. El protocolo natural de ... contra unas mismas actuaciones ilícitas orientadas a evitar o reducir el pago de tributos ... pruebas disponibles) de que las partes han declarado ... ”, excluyendo su evidente “coloración penal” y conectando su significado a la noción de lo ... Con todo, sigue pendiente de resolución el ATS de 20-11-2017, donde la ... -
Deber de colaboración de las partes y evolución en los roles del juez y las partes en el proceso civil
... nantes de la responsabilidad penal. Probablemente puede entenderse como una ... úa con referencias a la obtención de pruebas de manera lícita. En principio, cabe pensar que ... prohibición o cesación de actividades ilícitas, también podrá proponerse al Tribunal que, con ...
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Prueba civil anticipada: ¿verdad o reto?
... La aspiración de todo proceso" judicial justo pasa por obtener – prima facie \xE2\x80" ... y T.S.). en “ Verdade e prova no proceso penal. Estudos em homenagem ao Professor Michele ... otro trabajo, también de mi autoría, pendiente de publicación, bajo el título “¿Es la ... , lo siguiente: “sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio ...
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Procesal Civil
... de viviendas adquiridas en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante ... ón de procesos para exigir responsabilidad penal por delitos en los ... que también se viene ... comercialización mediante prácticas ilícitas ... Se estima que concurre falta de ... elevado cuestión prejudicial, y está pendiente de la respuesta que dé el TJUE? ... (ii) ¿Puede ...
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Consideraciones criminológicas
... de captar el alcance social del injusto penal de administración desleal protagonizado por ... es difícil conocer en detalle (recopilar pruebas) quiénes y qué infracciones se cometen desde ... la pena en nuestros días 51 , queda pendiente cómo plasmar idóneamente en leyes penales el ... Ferguson, cuenta clara-mente todo el proceso de desarrollo de la Gran Crisis de 2008, desde la ... en la Economía, de evitar conductas ilícitas que producen daños significativos en intereses ...