organización entidad bancaria
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Unión Europea, España y Portugal
... estructurales y organizativas en la organización del poder judicial. . Adicionalmente, la Ley ..., las obligaciones de información de la entidad financiera ni el concreto servicio —de ... últimas la obtención de financiación bancaria para la cobertura de las necesidades de capital ...
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Tributación del comercio electrónico
... dirigir la actividad económica de la entidad. La sede de dirección efectiva será normalmente ...
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El planteamiento de la cuestión: la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... de la obligación legal de que cada organización se dote de un programa de anticorrupción” 9 . ...ísica y la conexión entre aquélla y la entidad jurídica a la que se atribuye responsabilidad. ... España, ya que con la crisis económica bancaria no han estado a la altura de las circunstancias ...
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Las ocupaciones irregulares
...í el Estado decidió crear, por Ley, una entidad de reestructuración bancària 4 , a la que las ...
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La doctrina del Tribunal Supremo sobre la cosa juzgada en las acciones colectivas (The Supreme Court doctrine concerning the res judicata on class actions)
De acuerdo con el art. 222.3 LEC la cosa juzgada de la sentencia que resuelve una acción colectiva alcanza a todos los consumidores cuya situación está incluida en esa acción. Si a ello se une que la LEC no contempla la facultad de desvincularse de la acción colectiva resulta que ese efecto de cosa juzgada se extiende a todos los consumidores con independencia de que hayan participado o no en el...
..., la litigiosidad provocada por la crisis bancaria y económica padecida han evidenciado las ... contratos bancarios “debiendo la entidad demandada devolver las cantidades que se indican ... 23/12/2015 (Roj: STS 5618/2015), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) interpone ... -
Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... así la máxima eficiencia en la organización. Además del creciente despliegue de la atención ... personales, como la sanitaria, la bancaria o la que nos valida como conductores. . – ...
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Tercera Parte
.... . TERCERA PARTE 157 . La actividad bancaria es una actividad Šnanciera intermediaria. ...En el caso de posible insolvencia de una entidad de crédito, el Fondo de Garantía de Depósitos ...Este organismo era el centro de la organización de la política monetaria de España y, en la ...
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La independencia de los reguladores integrados en el mecanismo único de supervisión
La creación de la unión bancaria integra Instituciones y autoridades supervisoras europeas y reguladores de los Estados miembros en el Mecanismo Único de Supervisión (en adelante, MUS), en el que se comparten competencias y se efectúan tareas de supervisión mediante procedimientos comunes en que participan todos ellos hasta dónde alcanzan sus competencias, pero que no ha sido precedido de la...
... RESUMEN . La creación de la unión bancaria integra Instituciones y autoridades supervisoras ... Europea; b) Autorizar la creación de una entidad de crédito extranjera o la adquisición de una ... desarrollo de normativa y organización pública cuyo objeto era el conocimiento y ... -
Análisis de las actuaciones de supervisión de conducta de entidades bancarias y protección a la clientela. La fiscalización por el Tribunal de Cuentas de la función supervisora del Banco de España. Ejercicio 2015 (recesión)
... del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de los fondos de Garantía de Depósitos y del ...La entidad sujeta a fiscalización ha sido el BE como ...Organización y los Procedimientos de Supervisión sobre las ...
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Responsabilidad de los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o prestación de servicios
... del trabajo entendida como forma de organización de la producción articulada mediante la ...¿Qué sucede tratándose de una Entidad Pública? ¿Cabría la posibilidad de iniciar un ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... ), quien actuaba al Servicio de la organización delictiva, de la que formaba parte, fuera de ... su actividad; siendo por tanto ajena la entidad bancaria a cualquier actuación seguida por el ... -
Los productos financieros
..., recibir intereses establecidos por la entidad †nanciera, y disponer del dinero ahorrado en ... que puede utilizar una empresa u organización para captar fondos con los que †nanciar su ... para particular es sin duda una entidad bancaria. . . CAPÍTULO II. LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 67 ...
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Problemas de la regulación financiera en el siglo XXI
.... . La supervisión bancaria europea: régimen jurídico 44 . beneficios del ... Comercio Internacional (ICC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ... la transformación del FMI en una entidad internacional que se dedique a la investigación ...
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Transparencia y abusividad de la cláusula de gastos en los préstamos para adquisición de vivienda
Este trabajo aborda el tema de la cláusula de gastos a cargo del prestatario en los contratos de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda. A través del mismo, se pretenden exponer las causas por las que la sentencia de 23 de diciembre de 2015 ha generado en la jurisprudencia menor una importante diversidad de criterios en torno a los efectos jurídicos derivados de la nulidad de la...
... gastos hipotecarios suscritas entre una entidad bancaria y consumidores, excluyéndose del mismo ... de cesación interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios que impugnaba ... -
La responsabilidad solidaria en los agentes de la edificación
...ón en cuanto a la forma de organización de esta pluralidad de sujetos 52 : . — ... aunque haya pagado la indemnización, la entidad aseguradora no puede repetir después contra el ...
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Politica legislativa de escaparate. Los errores del Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero de medidas urgentes de proteccion de consumidores en materia de clausulas suelo
... con otros productos de la propia entidad. . @@Segundo error: Imprecisa delimitación ... documentos pre-redactados por la entidad bancaria a tal efecto y llevada por la confianza en su ... efectuar una restructuración de su organización, pues para dar solución a estas reclamaciones ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: diligencias de investigación del fiscal; prueba ilícita (“lista falciani”); delito contra los derechos de los trabajadores; negativa del conductor a...
... el narcotraficante integrado en una organización criminal que por desavenencias con sus compinches ... personales -incluida la información bancaria- de los integrantes del cártel; o en quien ... las que adverar una denuncia o por una entidad bancaria como medida disuasoria frente a robos ... -
Personas mayores con discapacidad, dependencia, recursos sociales y legislación básica
... entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local. 2. En el plazo máximo señalado en el ...♦ Apoyo a la organización doméstica. . ♦ Actividades de ocio dentro ...ón de la pensión, así como cuenta bancaria y saldo donde se ingresa. Es conveniente abrir ...
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Introducción al derecho sucesorio. La sucesión y la herencia. conceptos generales
... la vida social exigen un orden, una organización y una reglamentación de las relaciones ... éste nada tenga que acreditar ante la entidad financiera . . INTRODUCCIÓN AL DERECHO ... el solo hecho de que se abra una cuenta bancaria a nombre de dos o más personas o de que se ...
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La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
..., se asemeja a la primera porque participa de los beneficios de la entidad, mientras que se asemeja a la segunda porque tiene la naturaleza de un ... -
Nulidad de la condición general de asunción de gastos de los préstamos hipotecarios y consecuente distribución y devolución de los mismos (notaría y registro de constitución y cancelación de la hipoteca, tasación y gestoría) conforme a las SSTS de 23 de diciembre de 2015, de 23 de enero de 2019 y resto de jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales
Tras la sentencia del Alto Tribunal de 23 de diciembre de 2015 que declaró la nulidad de las condiciones generales que imponían al consumidor la asunción indiscriminada y sin matices de todos los gastos relacionados con la formalización e inscripción del préstamo y su garantía hipotecaria, la concreta distribución en la obligación del pago de tales gastos, que delimita la correspondiente...
... y relación con los intereses de la entidad financiera que concede el préstamo, los gastos ...organización" y régimen del Notariado dispone que la retribuci\xC3"... (como queda dicho, la entidad bancaria) y, en su defecto, por sentencia en juicio ... -
Novedades legislativas y jurisprudenciales del año 2021
... la empresa ejerce sus facultades de organización", dirección y control, mediante la gestión algor\xC3"...ía hipotecaria, entre el prestatario y la entidad bancaria, con posterioridad a la sentencia de la ...
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Aspectos controvertidos del delito de impago de pensiones: prestaciones económicas incluidas, responsabilidad civil y perseguibilidad
El delito de impago de prestaciones económicas (arts. 227 y 228 CP) presenta multitud de aspectos prácticos de sumo interés para los distintos operadores jurídicos (jueces, fiscales y abogados), pues, es un delito de aplicación cotidiana con el que los distintos Juzgados de lo Penal están más que familiarizados. Sucede, sin embargo, que las Audiencias Provinciales no siempre comparten los mismos...
...ón que le corresponde al acusado (…) la entidad crediticia ejecutaría la hipoteca, con la ... que se alcanza un acuerdo con la entidad bancaria, o el otro cónyuge decide hacerse cargo del pago ..., las funciones de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... disponer de esa forma del dinero de la entidad para beneficiar a los miembros de los órganos de ... de implementar un modelo de organización y gestión eficaz e idónea que le permita ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ...
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Del descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 201)
... hechos se cometan en el seno de una organización o grupo criminal, pasando a integrar dicha ...ón de la lista de asociados de una entidad con unas connotaciones y objetivos . . 388 ...