organización entidad bancaria
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... entidad para provocar el traspaso patrimonial ... ón, o lo hace a cargo de una cuenta bancaria de su titularidad (real o ficticia, con lo que ... se incardinan en el seno de una organización o de un grupo criminal, más allá de los ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... disponer de esa forma del dinero de la entidad para beneficiar a los miembros de los órganos de ... de implementar un modelo de organización y gestión eficaz e idónea que le permita ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ...
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Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... no era reflejo de la imagen fiel de la entidad. El efecto directo de esta situación fue la ... dificulta su intervención en la organización y gestión de las mismas, creándose situaciones ... Básicos para una supervisión bancaria eficaz ( Core Principles )– ... Las ...
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La reciente doctrina jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus y su aplicación a las operaciones inmobiliarias
... social del arrendatario lo ostenta una entidad que forma parte de un grupo de capital-riesgo ... causas como la mala gestión u organización de la empresa» ... (b) La Sentencia del ... 17 de enero», Guía sobre contratación bancaria de productos complejos, Madrid: Sepin, 2015, ...
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El derecho fundamental a la protección de datos
... 128-148 ... 10 Actualmente la citada entidad es uno de las máximo exponentes de la denominada ... lugar destaca la labor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ... , la referida sociedad abrió una cuenta bancaria en Hungría, destinada al cobro de sus créditos, ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... ía ya del proceso la personación de la entidad aseguradora, que no se habría personado como ... realice el órgano dispuesto en la organización de tribunales como superior en el orden ... ón, pues para extraerlos de la cuenta bancaria del sindicato no era suficiente con su firma, ...
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La afección bienes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
... , se comunicará a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requi- ... procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ... La crisis inanciera, que afectó de ...
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Cambios en materia de seguridad social
... bien, en la práctica es obvio que la entidad gestora correspondiente procederá a denegar la ... el día 10 de cada mes “ en la entidad bancaria facilitada en la solicitud ” ... h) ... formación, entidades que asuman la organización ...
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La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto
El presente trabajo analiza la ocupación de viviendas sin título habilitante, un fenómeno que es el resultado del fracaso de las políticas públicas y que causa problemas de diversa índole para los propietarios y las comunidades de propietarios. La aproximación a esta problemática a nivel legislativo, judicial y social es diversa y, a menudo, contradictoria en función de si se desean proteger los...
... El propietario real de la vivienda (una entidad financiera) inició el ... 2174 Revista ... en la aplicación del delito de organización criminal 137 ... Sea como fuere, la ... ón dado que el propietario (una entidad bancaria) no venía realizando un ejercicio efectivo de la ... -
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... ad hoc o convocadas por alguna organización internacional para abordar la lucha contra ... con el caso, inclusive documentación bancaria, inanciera, social y comercial ... 7) ... extranjeros por delitos de igual entidad a los previstos en el artículo, producirán ante ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de ... mismo precepto, ya que los dota de una entidad y autonomía propia. Así, el autor afirma que ...
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Sentencias
... preceptos cuya infracción denuncia la entidad recurrente: en el artículo 5 para establecer ... el cesionario del remate y la entidad bancaria por la que aquel asumió el pago de la parte del ... organización y régimen del Notariado, remite la retribución ...
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¿Son abusivas las cláusulas que imponen al consumidor el pago de los gastos notariales y registrales del préstamo hipotecario?
... úe una provisión de fondos a favor de la entidad financiera, antes incluso de la formalización ... Notarial -cuyo objeto es la organización y régimen del Notariado- son el lugar adecuado ... que deben ser asumidos por la entidad bancaria, por el sujeto a cuyo favor se inscribe el ...
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Los límites de la externalización: la cesión ilegal de trabajadores
... organización, es decir ordenamiento de los factores reales y ... financieros dentro de una oficina bancaria para una empresa del mismo grupo 133 (pero no ... bancarias idénticas a las de la entidad financiera) 134 ... También ...
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Licencias deportivas. seguros deportivos. dos partes de un todo necesitado de claridad y revisión
... Por su parte, la Organización Mun-dial de la Salud, la Carta Europea del ... extraordinario valor para el futuro de la entidad, en la cual, debido al déficit que arrastra, ... Domiciliación bancaria: si se conviene el cobro de los recibos de prima ...
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Fuentes del derecho internacional público
... ún (3) con el fin de crear una organización internacional 25 ... Los tratados ... deportiva, aérea, marítima o bancaria que violara normas de derechos humanos, v.g ., ...
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Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
... propiedad privada y descubrir una organización alternativa. Reconoce que es preciso, para que el ... O cuando por su poca entidad o cuantía está destinado a la seguridad y ... un número de referencia de una cuenta bancaria, o por la criptomoneda, invisible, que desaparece ...
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... la elaboración de los modelos de organización y gestión de riesgos y asegurar su buen ... delito de Blanqueo de Capitales en una Entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente ...
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La solidaridad en la práctica del gobierno corporativo en los principales organismos internacionales
@1. La organización para el desarrollo y cooperación económica ... ón sobre las cuentas auditadas en cada entidad financiera 23 es otra caracte- ... rística del ... la seguridad y estabilidad de la empresa bancaria. De ahí la importancia de la labor de sus ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... ías de que no llegue a conocimiento de la entidad afectada 63 ... Ahora bien, desde el punto de ... el acceso a cualquier «persona u organización que pueda demostrar un interés legítimo» y ... -
El control de transparencia (material) en la cláusula suelo: su análisis a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, de la doctrina científica española, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 1
... derivado de la buena fe exige que la entidad de crédito elabore sus condiciones generales de ... de los costes de la actividad bancaria, cargándolos ocultamente al cliente a través de ... una normativa bancaria sobre «la organización de las entidades de crédito como» sobre «los ...
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El principio de proporcionalidad en el proceso de selección cualitativa de licitadores
... pueden contratar con cualquier persona o entidad que opera en el mercado 1 ... La protección del ... de una barrera interna en la propia organización del operador económico que evite el intercambio ... presentasen una de-claración bancaria que certiicase la concesión de un préstamo por ...
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Introducción al derecho sucesorio. La sucesión y la herencia. conceptos generales
... la vida social exigen un orden, una organización y una reglamentación de las relaciones ... éste nada tenga que acreditar ante la entidad financiera ... INTRODUCCIÓN AL DERECHO ... el solo hecho de que se abra una cuenta bancaria a nombre de dos o más personas o de que se ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... que formaban parte de la organización criminal y colaboraban con la Justicia, ahora se ... delito de blanqueo de capitales en una entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente ...
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Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad
Esta guía va dirigida a responsables de tratamientos de datos personales de diversa índole que puedan estar afectados por brechas de seguridad de los datos, con el objetivo de facilitar la interpretación del RGPD en lo relativo a la obligación de notificar a la autoridad competente y, en su caso, a los afectados. Se trata de una guía que pretende cubrir el amplio abanico del tejido empresarial...
... Es evidente que cualquier organización que trate datos personales se encuentra expuesta ... mantener la normal actividad de cualquier entidad, proceso que al mismo tiempo se constituye en ... el 27 de julio de 2017 por la Autoridad Bancaria Europea. · UNE-EN ISO/IEC 27001:2017. T ...