organización entidad bancaria
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... que formaban parte de la organización criminal y colaboraban con la Justicia, ahora se ... delito de blanqueo de capitales en una entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente ...
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Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno
Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie
..., el dueño o director de una organización" sin ánimo de lucro, una fundación, una asociaci\xC3"... también dependientes y empleados de la entidad, y solo el titular de la actividad empresarial es ...(sobre todo en el ámbito de la actividad bancaria) (SSTS 6 de marzo de 1975, 18 de diciembre de ... -
Registro de la propiedad
... sobre la correcta llevanza y organización de la oficina registral, ni sobre supuestas ... u operaciones de modificación de entidad hipotecaria, sin que exista limitación de ...De constar que el tenedor es la entidad bancaria certificante, como señaló este Centro Directivo ...
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La configuración del daño moral
... del llamado daño moral como entidad autónomamente resarcible requiere, es claro, un ... o una boda, se frustre por la mala organización de la empresa con la que se han concertado . ... a Rusia, acudieron a una entidad bancaria (Banco de Santander, S.A.) para cambiar pesetas ...
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Responsabilidad civil
... o personal asimilado; de modo que la entidad pública titular del centro docente devendrá ... Estado francés por defecto en la organización del servicio de educación. . 274 El art. 91.2 ... de encontrarse con ellas en una oficina bancaria y hacerles un corte de manga con el dedo corazón ...
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De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
...organización o grupo criminal, o por personas o entidades que ... tributario directo y la mayor o menor entidad de cada aportación pueda reflejarse en una ... voluntad de engañar a la entidad bancaria pagadora y, a través de ésta, a la Seguridad ...
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ODR de Consumo y Blockchain
... de la posibilidad de recurrir ante la entidad acreditada a la que están adheridos (art. 40) y ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones. 85. Revista jurídica sobre ... Ordenamiento jurídico prevé una organización específica para el arbitraje en materia de ...
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«Opacidades» y «transparencias» en el control (de transparencia e ineficacia) en la contratación seriada entre empresarios/as (pymes y autónomos/as)
El contexto actual de crisis económico-financiera, juridical,política y social, ha impulsado cambios en la configuración juridicial, europeay nacional, del control de transparencia. Ante la falta de un pronunciamientoclaro y expreso por parte del legislador, que zanje las dudas doctrinales y judicialesque hoy se ciernen en torno a si procede o no la extensión del control detransparencia de la...
... han dependido de la financiación bancaria y padecido la contratación seriada hasta en un ...entidad concertar, además, (c) un producto financiero ... se aprueba con el Reglamento de la organización y el régimen del Notariado (en adelante, RN): « ... -
¿Son abusivas las cláusulas que imponen al consumidor el pago de los gastos notariales y registrales del préstamo hipotecario?
Tomando como punto de partida el Derecho positivo, —en particular las disposiciones legales sobre el pago de los aranceles notariales y registrales, así como la normativa sobre transparencia bancaria—, y tras un completo análisis de la jurisprudencia sobre el tema, se defiende que en el ordenamiento jurídico español no son abusivas las cláusulas que en los contratos de préstamo hipotecario hacen...
...úe una provisión de fondos a favor de la entidad financiera, antes incluso de la formalización ... Notarial -cuyo objeto es la organización y régimen del Notariado- son el lugar adecuado ... que deben ser asumidos por la entidad bancaria, por el sujeto a cuyo favor se inscribe el ... -
Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... de prevención de la corrupción en la entidad". El protagonismo de las empresas supone dejar atr\xC3"... Estados Unidos eligió la OCDE, la organización que agrupa a los países con economías más ... donación se transferiría a la cuenta bancaria número 271-5111-86-01-78 del banco Sociedad ... -
El control de transparencia (material) en la cláusula suelo: su análisis a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, de la doctrina científica española, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 1
Ejercitada una acción colectiva de cesación de cláusula suelo (condición general) en préstamo hipotecario a interés variable celebrado con consumidores, en su S, 1.ª, P, 09.05.2013, el Tribunal Supremo aplicó un control de transparencia, independiente del control de incorporación, y declaró nulas las cláusula suelo de las que conoció. Fue una sentencia emblemática, que generó un gran debate entre
... derivado de la buena fe exige que la entidad de crédito elabore sus condiciones generales de ... de los costes de la actividad bancaria, cargándolos ocultamente al cliente a través de ... una normativa bancaria sobre «la organización de las entidades de crédito como» sobre «los ... -
Jurisprudencia Penal
... en la resolución aclarada y carecen de entidad propia e independiente a efectos de impugnación. ... . una organización criminal; esta diligencia podrá autorizarse ...
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La administración del territorio. Evolución y perspectivas en la España del siglo XXI
... territorial; puesto que cualquier organización que se preste debe pretender alcanzar en sus ..., es un elemento esencial del Estado como entidad, puesto que, tal y como afirma Adolfo Posada 199 ... con la extinta «Corporación bancaria de España», terminología por la que se creó ...
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El derecho fundamental a la protección de datos
...128-148. . 10 Actualmente la citada entidad es uno de las máximo exponentes de la denominada ... lugar destaca la labor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ..., la referida sociedad abrió una cuenta bancaria en Hungría, destinada al cobro de sus créditos, ...
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La sociedad de gananciales: confesión de ganancialidad, atribución voluntaria de la ganancialidad y derecho de reembolso
El presente estudio se va a centrar en el análisis de la confesión de ganancialidad, asimismo en la atribución voluntaria de la ganancialidad que descansa en la libre contratación de los cónyuges, y representa una excepción del principio de subrogación real que, en combinación con tal presunción de ganancialidad suponen una extensión objetiva del patrimonio común o ganancial, y en fin, en el...
...bancaria atribuye a quien figure como titular de ella una ... de fondos de la misma cuenta frente a la entidad" bancaria que, los retiene pero no determina sin m\xC3"... de una actividad productiva de una organización económica coordinadora de una serie de elementos ... -
Fuentes del derecho internacional público
...ún (3) con el fin de crear una organización internacional 25 . . Los tratados ... deportiva, aérea, marítima o bancaria que violara normas de derechos humanos, v.g ., ...
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La sentencia del tribunal supremo, del pleno de la sala de lo civil, de 25 de noviembre de 2015. Nulidad por usuario de un 'crédito revolving' concedido a un consumidor
...Mateo) y la sucursal española de la entidad de crédito Banco Sygma Hispania. . El litigio ... 2019/108395) devolución por la entidad bancaria de los intereses devengados desde la ... sobre estos créditos la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pues, como ...
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Silver Economy, los mayores como motor de la economía del futuro: consecuencias en el sector financiero, retos y oportunidades
El crecimiento en la edad media de la población provoca cambios en la demanda global de bienes y servicios, aparecen tanto nuevas expectativas como necesidades. En las economías occidentales aumenta el colectivo de población mayor pero que mantienen una vida activa y saludable ofreciendo oportunidades de innovación para las empresas y el fomento del emprendimiento; en este entorno de cambio...
... de las personas mayores en la actividad bancaria? . 3. Situación actual y expectativas Silver ... y según estudios de la propia organización sobre la Silver Economy, se estima que en el ... -
De los delitos contra la seguridad colectiva
... explosivo en la puerta de acceso de una entidad aseguradora que explosionó antes de su ... encargados de la sociedad, empresa, organización o explotación. . 4. Serán castigados con las ...
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La falta de ponderación de los intereses afectados en la gobernanza regulatoria a nivel global y sus remedios: rendición de cuentas, participación y sensibilización
...ón de decisiones en el seno de una organización–, y la participación no decisoria –que se ...://www.icann.org/es: «la icann es una entidad sin fines de lucro responsable de la ... el comité de basilea sobre supervisión bancaria); (3) organizaciones regulatorias de carácter ...
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Medidas para evitar el fraude fiscal de los deportistas
...ña cuando los satisfaga una persona o entidad residente en territorio español o un ... no disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para su ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... esa responsabilidad a la propia entidad deportiva, a la que sólo podía llegar a ... que debería cumplir un modelo de organización y gestión - compliance - eficiente para exonerar ... su origen en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que entre sus principios básicos ...
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La ocupación pacífica de inmuebles: el delito leve de usurpación (art. 245.2 CP)
El presente trabajo, tras una aproximación al drama social y problema legal de la ocupación de viviendas vacías en España, aborda el análisis dogmático el delito de ocupación pacífica de inmuebles del artículo 245.2 CP, prestando especial atención a las cuestiones más controvertidas del tipo, para dar respuesta, así, a algunos de los problemas interpretativos y aplicativos que éste plantea. Se...
... entrañe un riesgo relevante o de mayor entidad para “la posesión real y efectiva” que ..., precisamente, en pertenecer a una organización delictiva –y, en ocasiones, la disposición ... -
Introducción: ¿Hacia el Derecho Administrativo Global? Trayectorias y desafíos
...: ciencia política, ciencias de la organización, relaciones internacionales, economía, o ... sector o ámbito especial (super-visión bancaria, medicamentos; etc.) (ii); organizaciones ... for assigned Names and Numbers) , la entidad sin fines de lucro responsable de la ...
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Sentencias
... Medioambiental de los Alcornocales S.L.), entidad económicamente dependiente del Ayuntamiento de ... contractuales marco con la entidad bancaria, para la financiación de la construcción y la ... que en la empresarial prima la organización, la unidad patrimonial, mientras que en la ...