numero identificación entidad bancaria
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El contrato de aseguramiento de emisiones y ofertas públicas de venta de valores
... Obligaciones asumidas por la entidad" aseguradora: A. Procedentes de la normativa jur\xC3" ... F. VEGA PÉREZ, «Intervención bancaria en la emisión y colocación de valores ... ón cuantitativa del objeto —esto es, el número de valores a suscribir—, dado que lo que hay es ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... de especial complejidad y con un elevado número de personas investigadas ... Otro caso de ... una gestión eficaz y prudente de la entidad, y que incluya el adecuado reparto de funciones ... 24 horas del día para eludir la identificación personal, la adquisición de títulos al ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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Arbitraje de consumo
... que justifican que dediquemos este número de la revista al análisis de arbitraje de ... de la posibilidad de recurrir ante la entidad acreditada a la que están adheridos (art. 40) y ... gestión que sea más ágil en la identificación de la materia y pueda ofrecer a los árbitros no ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones ... Revista jurídica sobre ...
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El arbitraje de consumo colectivo
... que justifican que dediquemos este número de la revista al análisis de arbitraje de ... de la posibilidad de recurrir ante la entidad acreditada a la que están adheridos (art. 40) y ... gestión que sea más ágil en la identificación de la materia y pueda ofrecer a los árbitros no ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones ... Revista jurídica sobre ...
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La impugnación de los valores castastrales y de las liquidaciones en el impuesto municipal sobre Bienes Inmuebles1
Como es de sobra conocido, la base imponible del IBI se calcula de forma objetiva y normalmente por medio de un sistema de aplicación general (las ponencias de valores). Esto significa que, con muchos matices, la fijación de las bases imponibles sea muy sencilla, pero presenta la desventaja de su falta de exactitud en no pocas ocasiones. Con esta premisa, en el trabajo se examinan las...
... ás de servir para gravarla, la identificación de la propiedad inmobiliaria es un buen medio de ... ello resulta plausible suponer que el número de recursos disminuirá ... c) Articular la ... a) Si el recurrente en una Entidad que defiende intereses colectivos, como puede ser ... sea el cargo del IBI en la cuenta bancaria designada para ello, pero este cargo, que ni ... -
Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... en lo que respecta a la identificación y verificación de los clientes y a las ... exigir que el primer pago se haga en entidad financiera sujeta a normas de diligencia debida ... en el concepto de “corresponsalía bancaria transfronteriza” cualquier relación entre ... ítica, y que se va a traducir, en un gran número de supuestos, en el blanqueo de capitales, lo que ...
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Cadenas de bloques y Registros de derechos
La atención mediática que en los últimos tiempos está recibiendo la tecnología de la cadena de bloques ha motivado que se haya propuesto su extensión a otros sectores más allá de su ámbito inicial: Bitcoin. En este artículo, tras una primera parte en la que se expone su funcionamiento, en su aplicación concreta a Bitcoin, se analiza si podría llegar a sustituir a los registros de derechos, pero...
... un tercero de confianza (por ejemplo, una entidad ... bancaria). Trata, por tanto, de establecer un ... écnicas de análisis de tráfico, identificación de ip, etc., aunque estos mecanismos también ... a su identificador o clave pública, un número de transacciones sin usar cuyo importe total sea, ... -
El buen gobierno de las fundaciones bancarias: ley 26/2013, de 27 de diciembre
... , da carta de naturaleza a la fundación bancaria 1 , definiéndola como aquella fundación con a participación en una entidad de crédito que alcanza, de forma directa o ... a la composición del patronato, el número de miembros se definirá por los estatutos ... cuantitativo, se exige la identificación de «una aportación significativa» que supere ...
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Cesión de créditos de consumidores en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de agosto de 2018 establece que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor, sin que la posibilidad de tal cesión esté prevista en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor, sin que este último haya tenido...
... Godoy Bonet suscribieron con la entidad bancaria Banco Santander dos contratos de ... teada por el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona en relación con los artículos ... datos necesarios para la completa identificación del nuevo acreedor hipotecario. 3. Asimismo, ... -
STS 124/2014, 3 de Febrero de 2014
ESTAFA. El motivo no puede ser estimado, porque este tipo de timos, como la estampita o el tocomocho, se fundamentan en cierta credulidad de algunas personas que pretenden aprovecharse de la torpeza o debilidad mental de otros, cuando lo que ocurre es precisamente lo contrario. En cierta manera, el estafador, es decir, quien trata de engañar, es la víctima. Es cierto que, cambiar cupones...
... 4700 de la calle Bertendona de la misma entidad bancaria, Pedro Francisco extrajo la cantidad de ... Ley Orgánica de Protección de Datos, la número 15/1999, de 13 de diciembre ... Dice la parte ... utilidad práctica para la identificación de los presuntos autores de la estafa. En efecto, ... -
Sistema financiero y riesgos climáticos
... en el ámbito de la supervisión bancaria, donde el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ... estar disponible en la página web de la entidad (art. 3) ... Además de la información sobre ... de conocimientos financieros por un gran número de inversores minoristas, lo que unido a los ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... Pero si la duda, por su entidad, bajo los mismos parámetros de lógica o ... , valiéndose para ello de una tarjeta bancaria sustraída, no integran un delito continuado de ... óptica normativa, que se dé la identificación en la tipología delictiva ... De ahí que los ... de infracción de ley previsto en el número primero del art. 849 de la LECRIM., debiendo ser ... -
Las modificaciones estructurales
La Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (Ley 3/2009, de 3 de abril) tiene su origen y justificación más directa en la necesidad de incorporar al derecho interno español el contenido de la Directiva 2005/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, algo evidentemente...
... norma admita la transformación de una entidad en otra, dicha operación será posible, de ... se regirán por el Reglamento CE número 2157/2001, del Consejo, de 8 de octubre de 2001 ... de crédito en sociedad anónima bancaria, y de caja de ahorros en sociedad anónima ... RRM): es necesaria, por tanto, la identificación individual de estos socios. Este requisito puede ... -
«La tasación de inmuebles hipotecados: el sistema español en el contexto europeo»
Este trabajo revisa, en tres aspectos distintos, el marconormativo aplicable actualmente en España a la tasación inmobiliaria confines hipotecarios. En primer lugar, y por el riesgo de desestabilización delmercado hipotecario que acompaña siempre a esta actividad profesional,se analiza cuál ha sido el impacto de la pandemia en el sector y qué consecuenciasnegativas podrían prolongarse tras ese...
... de la responsabilidad profesional de una entidad de tasación. Algún precedente existía (como la ... sobre todo con la actividad financiera, bancaria y de inversión que conecta con ese mercado ... internacionales de referencia, la identificación y declaración de la finalidad de la valoración ... ón sobre la buena praxis de valoración número 42» 51 , en la ... Rev. Crítica de Derecho ... -
Cuadro comparativo de las novedades en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Cuadro comparativo elaborado por la Agencia Tributaria donde se presentan las principales novedades introducidas por la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades en relación con el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.
... de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente. Artículo 5. Concepto de actividad ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... del requisito establecido en este número 2.º en relación con alguno de los ... identificación, la definición y la orientación de soluciones ... -
Amnistía fiscal y modelo 720
... debía efectuarse mediante ingreso en una entidad" bancaria establecida en Grecia. En este caso, el \xC3" ... individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que ...
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Recensión a Diergarten, Achim y Barreto da Rosa, Steffen. Praxiswissen geldwäsche-prävention, aktuelle anforderungen und umsetzung in der praxis, De Gruyter, Berlín, 2015.
... La GwG no establece un gran número de obligaciones, de modo que al disminuir el ... blanqueo de capitales en una importante entidad de crédito al sur de Alemania. Es autor de otras ... de los negocios de corresponsalía bancaria, la asignación de derechos a los fondos y los ... a cometer el delito, su posible identificación y el punto de partida ... Se describen, pues, y ...
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Derecho de sociedades y economía social: nuevos retos
... ítulo responde al propósito de dar mayor entidad a lo que acabamos de denominar «algunos ... representaría un elemento de identificación causal. En apoyo de esta idea puede aducirse lo ... Así, en su número 110 (abril, mayo y junio de 2018), señala el Sr ... con especial importancia, la fundación bancaria, modalidad de lo que suele denominarse fundación ...
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La detención o aprehensión del procesado
... ón ha de produci rse en relación común numero más o menos ampl io de personas ». Conforme a ... que enfrenta, así como por la presunta entidad de la pena que le amenace. Pero, que se entienda ... bancarias, an álisis de tar jetas bancaria s, entre otras pericias. A través de las ...
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Registro de la Propiedad
... Registro de la Propiedad de Granada, número 2 ... CALIFICACIÓN REGISTRAL: INDEPENDENCIA ... dicho derecho de uso era conocido por la entidad acreedora o si constaba inscrito en el Registro ... coincidente con la adeudada en la cuenta bancaria designada al efecto en la escritura de compra. La ... , en el caso la alemana, cuya identificación no es discutida por la Registradora, por lo que ...
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Las funciones del recibo salarial y su entrega en soportes telemáticos
... se realice mediante transferencia bancaria, y firma y sello de la empresa); y bases de ... Del trabajador: nombre, NIF, número de afiliación a la Seguridad Social, grupo ... ser utilizados como medio de identificación del firmante.” (artículo 3.1 de la Ley ... entidad bancaria” (artículo 2.2 de la OM de ...
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Consecuencias auguradas de la doctrina «sygma» en la jurisprudencia menor: del interés normal usurario al control de transparencia
... con las circunstancias del caso ya que la entidad financiera no justificó la concurrencia de ... de dichos intereses con la identificación de la simultánea concurrencia de determinadas ... establecido, de la operación bancaria", no la retribución del dinero puesto a disposici\xC3" ... no financieras (que derogó la Circular número 4/2002, de 25 de junio, Entidades de Crédito, ...
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Fomentando la formalización del emprendimiento femenino con un registro electrónico de empresas y una entidad de responsabilidad limitada simplificada
... 2.5. Con identificación electrónica. 3. CON UNA ENTIDAD DE ... igualdad legal de género, menor es el número de emprendedoras 4 ... Con esta constatación, el ... o el peor acceso a la financiación bancaria, son restricciones culturales y sociales, son ...
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... una intromisión en el honor de la entidad recurrente y que ésta no fuera legítima para ... alguna de las actividades indicadas en el número anterior. 3º. Las sociedades mercantiles, ... , las subsiguientes actuaciones de identificación y localización de quién sea la persona que ...
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Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario
Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta 2017 cuando captaron la atención a nivel mundial a causa del incremento exponencial de la cotización de la moneda virtual más famosa, el bitcóin. Las monedas virtuales y su tecnología subyacente plantean numerosas ventajas, pero también riesgos que los reguladores nacionales e internacionales deben afrontar para...
... Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la Autoridad Europea de Valores y ... que no se contienen en una cuenta de una entidad financiera, ni son valores, derechos, seguros o ... coordinadas que abarquen el mayor número de países posible. En este sentido, parece ... intermediarios, de modo que la identificación de los usuarios de monedas virtuales recaerá, al ...