numero identificación entidad bancaria
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Investigación y prueba digital de los ciberdelitos
El presente artículo analiza la necesidad de regular de forma autónoma la prueba digital en el proceso penal. La era digital y los avances tecnológicos representados por Internet han supuesto innovaciones muy positivas, pero también han provocado la aparición de los ciberdelitos. El Derecho tiene que responder a los retos que platea la cibercriminalidad con la adaptación de las leyes penales y...
... número de quinientos en 1983 como exponente de su ... delito, que el robo virtual a la misma entidad bancaria cometido mediante el hackeo de su ... los correspondiente códigos de identificación técnica mediante dispositivos Imsi-catcher o ... -
ODR de Consumo y Blockchain
... que justifican que dediquemos este número de la revista al análisis de arbitraje de ... de la posibilidad de recurrir ante la entidad acreditada a la que están adheridos (art. 40) y ... gestión que sea más ágil en la identificación de la materia y pueda ofrecer a los árbitros no ... incumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus obligaciones ... Revista jurídica sobre ...
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Big data o el arte de analizar datos masivos. Una reflexión crítica desde los derechos fundamentales
Big Data" es conocido comúnmente como la tecnología disruptiva de las cinco "v": volumen, variedad, velocidad, valor y veracidad, que se vale de un nuevo tipo de análisis de datos, consistente en la identificación de patrones conductuales y que, como consecuencia de ello, delimita un nuevo conocimiento sobre el individuo. Si bien Big Data supone una herramienta informática muy útil para sectores...
... identificación de patrones conductuales y que, como consecuencia ... DERECHOS Y LIBERTADES DOI: 10.14679/1216 Número 41, Época II, junio 2019, pp. 225-260 ... 226 ... masivos se externaliza en otra empresa o entidad a través de una subcontratación ... En la ... -
Actos realizados por el curador representativo que precisan autorización judicial
La entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, ha supuesto un cambio sustancial en cuanto al prisma jurídico de las personas con discapacidad eliminando la incapacitación judicial y alterando el sistema de cargos protectores, estableciendo un sistema de medidas de apoyo. Dentro de las medidas de apoyo se contemplan las voluntarias, informales y judiciales, formando parte de estas últimas la
... comprometer de manera importante la entidad del patrimonio del tutelado se realicen en su ... del paciente, es decir la identificación de la mayor protección y del mejor beneficio de ... norma, se justificó así en la enmienda número 261 del Grupo Parlamentario Socialista: “Se ... -
Aproximación a los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales: relevancia diferenciadora
En este trabajo se realiza un estudio sobre la relevancia diferenciadora entre los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales. La coexistencia de tan variados instrumentos de identificación genera una evidente conflictividad no sólo teórica sino a nivel práctico que, a menudo desemboca, en una cierta opacidad del mercado y riesgo de confusión de los consumidores. En el presente
... identificación personal se realiza fundamentalmente, a través ... sobre el que esa sociedad o esa entidad tengan un derecho de exclusiva- 10 , sólo puede ... palabras en diferente orden, género, o número. La utilización de las mismas palabras con la ... , Sociedad Limitada» contra la entidad Bancaria ING Direct, la cual utiliza como marca distintiva ... -
Jurisprudencia seleccionada noviembre 2022
... no impedía ni dificultaba su identificación, al contrario, se le podía identificar con total ... cómputo del tope quede condicionado al número de miembros que integran la unidad familiar ... CAMBIO DE GRUPO DE COTIZACIÓN. ENTIDAD BANCARIA FUSIONADA. PRINCIPIO DE IGUALDAD. Se ...
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El gobierno de los negocios hoteleros
... lo vende a una agencia de leasing o entidad financiera para suscribir a continuación un ... El reducido número de preceptos dedicados, en ambas normas, a la ...
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La responsabilidad solidaria en los agentes de la edificación
... cuyo objeto no sea la prestación de un número de días de trabajo o de ejecución de obras por ... las dificultades derivadas de la identificación del causante del daño dentro del grupo en el que ... aunque haya pagado la indemnización, la entidad aseguradora no puede repetir después contra el ...
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Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en recursos contra calificaciones mercantiles y de la propiedad
... , metodología utilizada, identificación de las parcelas catastrales afectadas, ... a los ausentes e imposibilitados, de una entidad local menor. La escritura es de 1870 y la ... No obstante, en la R. con número 4277 la inscripción se deniega por otros ... También se aporta certificación bancaria de la cual resulta: que el cónyuge adquirente ...
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Registro de la propiedad
... Registro de la propiedad de Madrid, número 34 ... PROPIEDAD HORIZONTAL: CAMBIO DE USO DE UN ... ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria» ... 8 de enero, si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, ... , al objeto de asegurar una debida identificación de la finca registral, deberá hacerse referencia ...
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Resumen de resoluciones de la dirección general de seguridad jurídica y fe pública
... Registro de la Propiedad de Illescas, número 1 ... RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE LOS ... 7 Silverstone, SARL», pero no contra la entidad adjudicataria y titular registral de la finca, ... a la acreditación del número de identificación de extranjero de todos los intervinientes en la ... ón dineraria» puesto que la entidad bancaria, al certificar, renueva el depósito que fue ...
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Derecho de consumo y criptoactivos
Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. Desde la noción jurídica de las criptomonedas en los distintos órdenes jurisdiccionales, pasando por los planos fiscal, notarial y registral hasta el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).
... , a día de hoy, no exigen una identificación pormenorizada de quien adquiere o transmite ... o se abre una cuenta corriente en una entidad bancaria. Ello impide o dificulta, su atribución ... Primera, en su Sentencia de 20/6/2019 número 326/2019 , analiza la naturaleza jurídica de ... -
STS 232/2017, 6 de Abril de 2017
HIPOTECA MULTIDIVISA. DEFECTOS TÉCNICOS. RECURSO DE CASACIÓN. La naturaleza extraordinaria del recurso no tolera el acarreo de argumentos heterogéneos y la invocación de normas carentes de conexión cuando generan imprecisión. El recurso de casación exige claridad y precisión en la identificación de la infracción normativa lo que se traduce no sólo en la necesidad de que su estructura sea muy...
... : CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Número del procedimiento: 644/2015 Fallo/Acuerdo: Fecha ... en fecha 5 de julio de 2007 con dicha entidad financiera, y, por lo tanto la nulidad y ... ón recibida por parte de la entidad bancaria del producto ofertado y finalmente contratado ... de precisión y concisión en la identificación de la infracción legal de naturaleza procesal ... -
El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... - Su definición como una Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica ... artículo se especifica: “así como el número mínimo de controles obligatorios que deben ... ón del acta de notificación; identificación mediante documento fehaciente; cumplimentación ... obtención de información patrimonial y bancaria de los investigados derivadas de aquéllas ...
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Configuración de la expropiación temporal de viviendas
... acceso a la vivienda y de reducción del número de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos que se ... financieras, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos, cuyo propietario ... años; c) La cuantificación, identificación de la tipología y determinación de la ... del proceso de reestructuración bancaria, porque existen entidades como la Sociedad de ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... una gestión eficaz y prudente de la entidad, y que incluya el adecuado reparto de funciones ... Cada vez es más frecuente el número de casos de blanqueo que se investigan en ... 24 horas del día para eludir la identificación personal, la adquisición de títulos al ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... (al valor de la defraudacin y) a la entidad del perjuicio, pues vienen a ser equivalentes-; y ... CP, no encaja en el nmero 1, sino en el numero 2 ... 2.- Estafa por ocultacin o imposicin ...
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El desahucio en el juicio verbal y en el procedimiento arbitral. Estudio comparativo
... Garantía bancaria, atípica, en virtud de la cual el banco garante, ... de las partes contratantes, la identificación de la finca arrendada, la renta inicial del ... a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o ... atribuye al Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid, de nueva creación, el ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... no siempre realiza una correcta identificación del bien jurídico penal tutelado ... 279 ... mismo precepto, ya que los dota de una entidad y autonomía propia. Así, el autor afirma que ... , excepto en el tipo agravado del número 5 que incrementa la pena por la condición de ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: diligencias de investigación del fiscal; prueba ilícita (“lista falciani”); delito contra los derechos de los trabajadores; negativa del conductor a...
... personales -incluida la información bancaria- de los integrantes del cártel; o en quien ... las que adverar una denuncia o por una entidad bancaria como medida disuasoria frente a robos ... forma casual por un error en la identificación del destinatario. Por la misma razón, tampoco ... jo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de: a) el ... -
Bienes muebles corporales susceptibles de prenda sin desplazamiento. Revisión crítica de la doctrin
La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de la posesión de 1954 contiene una regulación bastante deficiente del objeto de estas garantías bajo el principio de doble taxonomía de bienes corporales susceptibles de cada una de las dos garantías típicas y en el entendimiento que los bienes registrables han de ser encuadrables en alguna de sendas listas de bienes «típicos». Este...
... no susceptibles de perfecta identificación (como son los bienes fungibles), las ... » del Real Decreto-ley 5/2015 si la entidad financiera es el mismo acreedor o queda ... romanos hablaban de cosas quae pondere, numero, mensurare consistunt (Inst. 3, 14) ... En ... dar instrucciones respecto de una cuenta bancaria o de una cuenta de activos de inversión, a la ... -
Amnistía fiscal y modelo 720
... debía efectuarse mediante ingreso en una entidad" bancaria establecida en Grecia. En este caso, el \xC3" ... individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que ...
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STS 460/2017, 15 de Marzo de 2017
OMISIÓN CONTABLE. SANCIONES. Se sanciona a la entidad bancaria por un importe de 3 millones de euros, por infracciones en relación a un patrimonio de 224,4 millones de euros no registrado contablemente y gestionado en dos estructuras off-shore. No se aprecia vulneración del principio non bis in idem. Se trata de distintos tipos sancionadores que protegen bienes jurídicos diferenciados que se...
... Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION Número del procedimiento: 4213/2014 Fallo/Acuerdo: Fecha ... , bajo la referencia IE/BP-1/2002 a dicha entidad por acuerdo del Consejo ... En la citada ... con imposición de costas a la entidad bancaria recurrente ... QUINTO.- Señalándose para su ... , contribuyan a la mas correcta identificación de las conductas o a la más precisa ... -
Jurisprudencia seleccionada marzo 2019
... pactó con el director de la sucursal bancaria para que no se le aplicara, por lo que se ... no resulta de recibo que la desidia de la entidad demandada que no efectúa tal adecuación que ... ejemplo, mediante la rectificación del número de identificación a efectos del impuesto sobre ...
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Cadenas de bloques y Registros de derechos
La atención mediática que en los últimos tiempos está recibiendo la tecnología de la cadena de bloques ha motivado que se haya propuesto su extensión a otros sectores más allá de su ámbito inicial: Bitcoin. En este artículo, tras una primera parte en la que se expone su funcionamiento, en su aplicación concreta a Bitcoin, se analiza si podría llegar a sustituir a los registros de derechos, pero...
... un tercero de confianza (por ejemplo, una entidad ... bancaria). Trata, por tanto, de establecer un ... écnicas de análisis de tráfico, identificación de ip, etc., aunque estos mecanismos también ... a su identificador o clave pública, un número de transacciones sin usar cuyo importe total sea, ...