estafas
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Criminalidad organizada
... Desvalorizaciones económicas: negativas para los individuos consumidores que suelen ser objeto de fraudes, robos o estafas llevados a cabo por los grupos criminales; o para las empresas que se ven extorsionadas o coaccionadas por los grupos ofreciendo protección a cambio ...
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Dinámica comportamental de los delitos-fin en las sectas coercitivas como injusto sistémico
... En este caso, no sería muy desacertado llegar a las mismas conclusiones al respecto de las denominadas estafas por hipotecas subprime , acciones preferentes y subordinadas y en la delincuencia económica o terrorismo 113 , en los que la cantidad de miembros ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... funciones como la aquí desplegada, puedan encontrar facilidades para llevar a cabo estas conductas de falsedad en documentos mercantiles y estafas en concurso medial. No disponer de estos modelos de compliance lo que genera en los casos de la delincuencia ad extra de directivos y empleados ex ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... art. 282 bis nos encontraremos ante estafas masivas donde se ha perjudicado a un gran número de personas. En estos casos no será fácil siempre probar en cada uno de estos inversores la ... -
Blockchain
... situación de las blockchain , pendientes de un desarrollo normativo tanto a nivel general como sectorial, ha allanado el camino a numerosas estafas que encuentran un importante aliado en las dificultades de identificación de los involucrados. A continuación, recogemos en listado abierto las ...
- Jurisprudencia Civil
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Delimitación del «Delito sectario»: la relevancia típica de la «Persuasión coercitiva»
... Llama la atención que se haya pasado de criminalizar durante siglos la tentativa supersticiosa, a no criminalizar las estafas en las que la víctima incurre en un error burdo 4 ... Ha supuesto un logro del pensamiento democr[iacute.sc]tico que las constitu- ... 3 En la ...
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Evolución de la delincuencia juvenil fenemina en España
... La comisión de estafas parecen haber aumentado en los últimos años, mientras que el incremento de los daños, que podría suponer una mayor partipación de las menores en ...
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El agente encubierto
... en que parecería teóricamente factible como podrían ser la recluta o captación e incluso las comunicaciones entre terroristas, las estafas informáticas masivas concertadas por grupo organizado (pensemos en los phishing), la distribución grupal de pornografía infantil, o cualesquiera ...
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Derecho de consumo y criptoactivos
Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. Desde la noción jurídica de las criptomonedas en los distintos órdenes jurisdiccionales, pasando por los planos fiscal, notarial y registral hasta el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).
... ómico y financiero” y la proliferación de actividades delictivas como “el lavado de dinero, recolección ilegal de fondos, fraudes y estafas piramidales”. Quienes desoigan esta prohibición, serán investigados por posible responsabilidad penal ... En el estado actual de cosas, en una ... -
Una -marimacho- corruptora en un mundo de hombres. criminalidad femenina, género y corrupción en españa en torno a los negocios de Marthe Hanau (1928-1935)
... fue ampliamente seguido por la prensa generalista española, pero la recepción de los asuntos de la francesa tomó otro nivel cuando sus estafas presentaron derivaciones en la recién ... 7 Para una narración detallada del affaire Hanau: DUBASQUE, François, “Une «virago» de la i ...
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La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español
... 18 GONZÁLEZ, G., “Aumentan las víctimas de estafas por inversiones y transacciones en criptomonedas”, El Mundo, 2021, (Consultado el 30 de enero de 2022) https://www.elmundo.es/ca ...
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Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. Principales características del delito corporativo. La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
... 197 quinquies CP Descubrimiento y revelación de secretos y ... allanamiento informático ... 251 bis CP Estafas ... 258 ter CP Frustración de la ejecución ... 261 bis CP Insolvencias punibles ... 264 quater CP Daños informáticos ... 288 CP Propiedad ...
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Recensión A., Gálvez Jiménez, A., el delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital, Dykinson, S.L., Madrid, 2019, 424 páginas
... El susodicho artículo prevé la sanción de los actos preparatorios para las estafas y la apropiación indebida. Estos tres ilícitos –estafa, apropiación indebida y administración desleal– son muy similares y en muchas ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
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La habitualidad criminal. Significado. Causas y motivos que contribuyen a hacer del delito una forma de vida
... que muchas de las conductas típicas llevan la violencia como compañera de viaje, no lo es menos el hecho de que en otras tantas no es así (estafas, apropiaciones indebidas, falsificaciones documentales, hurtos, tráfico de drogas, etc.). Aunque veremos más ejemplos, baste aquí con mencionar ...
- Estafas electrónicas
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Dictadura de Primo de Rivera y fin del reinado de Alfonso XIII (1923-1931). El código penal de 1928
... En el delito de estafa el código reformado de 1870 señalaba la misma pena –prisión correccional– para todas las estafas que superaran las 2.500 pesetas, no diferenciándose a efectos punitivos a los que defraudaban por esa cantidad y a los que lo hacían por cantidades ...
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Penalidad, procedibilidad y responsabilidad civil
... Uno de los supuestos más habituales se produce en las estafas informáticas, en las que se obtienen las claves de acceso y [f_i]rma del usuario a través de las técnicas del phising o del pharming , por lo ...
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Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... Algunas llevan hasta certificados de dudosa legalidad para embaucar a los incautos. […] La Policía tiene acreditado que las mayores estafas se cometen entre particulares, en seudo-anticuarios sin establecimiento especializado estable. A este respecto el portavoz policial destaca que los ...
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Delitos informáticos
... Se trata de estafas mediante ordenador, en las que el «engaño» consiste en modificar la programación de un ordenador y obtener así unos determinados beneficios, ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... 189 ter CP), del descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 quinquies), de las estafas (art. 251 bis CP) o de los daños (art. 264 quater) 211 ... En este ám-30 de enero (fd. 2); Guadalajara 338/2018 de 7 de diciembre (fd. 2); Tenerife ...
- Dosier legislativo de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica
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Reseña legislativa de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
... ón de las conductas ilícitas, entendiéndose que estos ilícitos ya estaban tipificados en los delitos de prevaricación, corrupción, estafas inmobiliarias, etc., dado que todos ellos guardaban relación íntima con las actividades urbanística. En el Proyecto de la Ley Orgánica de 1980, ...
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Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... en el negocio de las drogas, sino en una serie de actividades ilícitas propias de las clases económicas media y alta (trata de blancas, estafas al isco, corrupción, entre otros). El Mayorista : Es el enlace a nivel nacional entre el «pez gordo» y los contrabandistas. No consume droga, ...