estafas
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Querella por delito de estafa
Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ("De la querella"). Artículos 249 y 250 del Código penal "De las estafas", modificados por LO 1/2015 de 30 de marzo. Artículo 249. (Estafa) Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... Por lo anterior, las víctimas de las estafas imputadas a la organización dirigida por Leopoldo Eloy se pueden dividir de la siguiente manera: ... 1) Víctimas cuya denuncia está aportada a ... -
Bibliografía
... Protección de Datos”, Actualidad Administrativa, núm. 11, 2017 ... PÉREZ, I., Estafas comunes con Bitcoin y criptomonedas , disponible en https://www.criptonoticias.com/criptopedia/estafas-comunes-bitcoin- criptomonedas / ...
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Crimen organizado
... Internet ha generado nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito en forma de estafas y fraudes en las que intervienen personas individuales y grupos criminales. Por otro lado, los ingentes beneficios generados por las organizaciones ...
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Panorama Jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito contra la salud pública, en la modalidad de traficar con géneros corrompidos; insolvencia punible; alevosía sorpresiva; delito de...
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Dictadura de Primo de Rivera y fin del reinado de Alfonso XIII (1923-1931). El código penal de 1928
... En el delito de estafa el código reformado de 1870 señalaba la misma pena –prisión correccional– para todas las estafas que superaran las 2.500 pesetas, no diferenciándose a efectos punitivos a los que defraudaban por esa cantidad y a los que lo hacían por cantidades ...
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Masferrer, A. (Ed.). Tradición e influencias extranjeras en la codificación penal española. Parte especial. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi, 2020. 1130 páginas. ISBN: 978-84-1346-570-8
... Y respecto de las estafas y otros engaños, pone de relieve el peso de la tradición penal española, en referencia al Código de las Siete Partidas que asume la influencia ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... Estafas (251 bis). — Frustración de la ejecución (258 ter). — Insolvencias punibles (261 bis). — Daños informáticos (264 quáter). — ...
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La instrucción
... Penal -tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, corrupción, grandes estafas, terrorismo, etc.-No obstante, a instancia de la propia Oficina, previa autorización judicial, puede gestionar bienes en todo tipo de delitos ...
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¿Criminalidad informática, Derecho penal informático o ciberdelitos?
... trabajo nuestra atención en aquellas figuras que más tradicionalmnte han tenido cabida en dicho concepto (hacking, daños informáticos, estafas informáticas, etc…), comenzando su estudio analizando un tema que resulta trasversal y común para muchas de ellas, ya que, al cometerse en muchos ...
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Estudio de caso: seguridad en la provincia de Cáceres
... Y en cuanto a la tipología de los delitos, en líneas generales se cometieron más delitos contra la libertad, estafas bancarias o tráfico de drogas en el medio rural que en el urbano 7 ... A continuación, paso a explicar de forma breve la metodología empleada en ...
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Problemática concursal
... estafas de escasa cuantía a pluralidad de personas) bien por una finalidad de proporcionalidad de la pena, era necesaria la aplicación de la continuidad ...
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Mecanismos de regulación en el Derecho Penal económico
... de criminalidad se comete en las actividades económicas de rutina del mercado (evasión iscal, estafas de crédito, fraude de seguro, etcétera), y por un peril de ciudadano respetable. Sobre el tema, en especial, el aporte de Karstedt (2016, pp. 168 y ...
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Prólogo
... contra el anonimato que cubre la permanente ilicitud de actuaciones y conductas a través de internet y las redes sociales, sin olvidar las estafas de toda índole que se producen por este medio. En tal sentido la acción de gobierno y la actividad legislativa ha de desarrollar una vigilancia ...
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La falsa percepción del grafito como una delincuencia ocasional
... abultadas cifras anualmente contabilizadas de robos, hurtos, los antiguos hurtos de hallazgo, la antigua malversación de caudales públicos, estafas, receptación o delitos de contrabando integren numerosas infracciones de esta naturaleza que no merecen un tratamiento o desglose estadístico ...
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Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... La seguridad se ve amenazada por el aumento exponencial de las estafas y ataques al IdC aprovechando el teletrabajo y el aprendizaje en línea, así como por la escasa implicación de los consejos de administración de ...
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La responsabilidad civil subsidiaria de la administración por los delitos cometidos por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
El presente trabajo analiza la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración por los delitos cometidos por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La policía necesita utilizar armas para llevar a cabo sus funciones de acuerdo con la Constitución y las leyes y, aunque ello, en una gran mayoría de ocasiones redunda en beneficio de toda la sociedad, en algunos supuestos concretos...
... civil a las entidades bancarias o empresas por los daños derivados de delitos cometidos por empleados que falsifican documentos, cometen estafas o desvían el dinero de los clientes para finalidades particulares. En estos supuestos, se considera que, cuando el auxiliar crea de manera ... -
Inteligencia artificial y el mundo de los negocios: sus implicaciones jurídicas
... corporativa es muy amplio siendo un criterio orientador el interés afectado con su realización, así se destacan los fraudes contables, las estafas corporativas, el blanqueo de capitales, los sobornos empresariales, el uso de información privilegiada, la corrupción internacional, entre otros ...
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Las initial coins offerings
... , 20 de mayo de 2018, disponible en https://guiabitcoin.com/news/alrededor-1-billon-dolares-perdidos-icos-falsas: POLLOCK, D., Falsas ICO, estafas comunes de criptos y cómo evitarlas , 3 de noviembre de 2017, disponible en ...
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De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
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Simultáneas y acumuladas. La determinación de las penas de las personas jurídicas en concurso de delitos
El sistema de determinación de las penas de las personas jurídicas no es suficientemente preciso y presenta situaciones en las que la regulación es oscura o inexistente. Ello se aprecia en los supuestos de concurrencia de penas. ¿Se pueden imponer varias penas interdictivas por una misma condena? ¿Si se condena a una persona jurídica por varios hechos delictivos, las penas se impondrán...
... Este nos dará la pena de referencia de la persona física. Por ejemplo, si un banco comete varias estafas la subsunción típica requiere acumular todas las cantidades defraudas. Si la suma sobrepasa los 50.000 euros ello nos situará en el tipo agravado ... -
Noticiario
... , instrumentos o datos o programas informáticos, o cualquier otro medio diseñado o adaptado específicamente para la comisión de las estafas previstas en este artículo ... Los que, para su utilización fraudulenta, sustraigan, se apropiaren o adquieran de forma ilícita tarjetas de ...
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Noticiario
... , instrumentos o datos o programas informáticos, o cualquier otro medio diseñado o adaptado específicamente para la comisión de las estafas previstas en este artículo. b) Los que, para su utilización fraudulenta, sustraigan, se apropiaren o adquieran de forma ilícita tarjetas de ...
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Delitos contra los sistemas de información
La principal clave de estos delitos está en entender que no son delitos contra la intimidad o contra el patrimonio, sino delitos contra el correcto funcionamiento de los sistemas de información. Hay que comprender el significado de lo que es un sistema, un dato, un programa. Saber valorar cuál el perjuicio causado. Distinguir conductas irrelevantes de aquéllas que realmente afectan a la...
... ón marco de 2005, pero prescinde como ella de atender comportamientos vinculados a la informática únicamente en cuanto medio de comisión (estafas, falsedades, etc.) ... B. Pues bien, son las reformas de 2010 y 2015 las que han atendido en el Código Penal esta normativa ... Hasta la ... -
Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...