Inteligencia artificial y el mundo de los negocios: sus implicaciones jurídicas
| Autor | Paula Andrea Ramírez Barbosa |
| Páginas | 541-557 |
CAPÍTULO XXXII
541
Inteligencia artificial y el mundo de los
negocios: sus implicaciones jurídicas*
Paula Andrea Ramírez Barbosa**
Doctora en Derecho
Universidad de Salamanca
1. Introducción
El crimen corporativo es una realidad global, trasnacional, organiza-
cional y de ocurrencia en diferentes sectores de la industria de los países, lo
cual, genera efectos negativos en los actores del orden económico y social. Sus
repercusiones son múltiples, no sólo de naturaleza jurídica y social, además,
pueden producirse pérdidas y afectaciones nancieras, implicaciones en la
transparencia de los negocios, daños en la reputación de las compañías, alte-
* Este articulo rinde homenaje al amigo y destacado penalista Carlos Daza por su
legado en Iberoamérica, por sus enseñanzas durante sus décadas de entrega al ser-
vicio de la academia, sus aportes a sus estudiantes, colegas y penalistas de la región.
Su misión se perpetúa en los valores que sigue inspirando, su alegría, entusiasmo,
dedicación, disciplina, generosidad, ayer, hoy y siempre.
** Doctora en Derecho, Universidad de Salamanca, Premio Extraordinario de Docto-
rado, Master en Estudios políticos y Diploma de Estudios Avanzados en Derecho
Penal de la misma Universidad. Profesora de las Universidades Externado y Cató-
lica de Colombia. Becaria en estudios Anti-Corrupción de la Academia Interna-
cional para el Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de los Estados
Unidos. Procuradora delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
de Colombia. Correo electrónico: paula.ramirez@uexternado.edu.co y paramirez@
ucatolica.edu.co.
CIENCIA PENAL Y GENEROSIDAD
DE LO MEXICANO A LO UNIVERSAL
M. Olmedo Cardenete | M.Á. Núñez Paz | N. Sanz Mulas | M. Polaino-Orts
DIRECTORES/EDITORES
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ración de los precios en los mercados, calidad de los productos y conanza
en los sectores productivos. Los crímenes corporativos se cometen contra los
intereses de las empresas por sus miembros o terceros, afectando su objeto
social; también pueden realizarse mediante la desviación de los nes de la
empresa para afectar derechos de terceros y pueden incluirse los delitos que
cometen los directivos o integrantes de la compañía en su benecio y perjui-
cio de los intereses corporativos.
Afrontamos nuevos desafíos que tiempo atrás resultaban impensables.
La inteligencia articial, ciberseguridad, globalización, ciberdelincuencia, le-
galtech, tienen una incidencia directa en la nueva conguración de los con-
tenidos y límites del Derecho penal corporativo. En este escenario Big Data,
aparece vinculado a la importancia de la información contenida en las bases
de datos para obtener estadísticas e información que permita predecir a futu-
ro los comportamientos individuales o las tendencias colectivas1.
El catálogo de delitos que se incluyen en la criminalidad corporativa es
muy amplio siendo un criterio orientador el interés afectado con su realiza-
ción, así se destacan los fraudes contables, las estafas corporativas, el blanqueo
de capitales, los sobornos empresariales, el uso de información privilegiada,
la corrupción internacional, entre otros. Los sujetos que los suelen cometer
se caracterizan por sus conocimientos, capacidades en los negocios y ámbitos
de acción profesional que utilizan para llevar a cabo las conductas prohibidas.
Los móviles se asocian con la búsqueda desmedida de provecho económico y
la obtención de ganancias mediante el delito, convirtiéndose el lucro ilegal en
el objeto principal de sus propósitos.
En los delitos corporativos se destaca la sosticación del comporta-
miento delincuencial, por lo que suelen ser frecuentes el uso de monedas
virtuales, paraísos scales, empresas o shore, internacionalización de las
operaciones y el uso de nuevas tecnologías de información. La expansión de
los efectos de estas expresiones de criminalidad se facilita en el ciberespacio,
banca virtual e intercambios económicos a gran escala con un solo movi-
1 Vid, ampliamente en RAMÍREZ BARBOSA, P, (2019), «Nuevas fronteras del
Derecho Penal Global», Libro Homenaje a Juan Carlos Ferré Olivé, Temis, Bogotá.
pág. 3 y ss.
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