estafas
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Juntos, pero no revueltos. La pena de referencia de la persona física en el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas
La dependencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de un hecho de conexión, cometido por la persona física vinculada con la jurídica y que la determinación de la pena de la persona jurídica esté condicionada por la pena que sería aplicable a la persona física si hubiera cometido los mismos hechos, ha hecho surgir la duda sobre si este modelo de responsabilidad se puede definir...
... 87 ... los marcos penales de las conductas delictivas recogidas por la sección 1 del Capítulo VI del Título XIII (De las estafas) supera en su límite inferior los 4 años 61 ... Por consiguiente, si se selecciona este como criterio de referencia no se podrá imponer la multa ... -
Nuevas perspectivas en la calificación como contractual o extracontractual de las acciones de responsabilidad en los reglamentos europeos de Derecho internacional privado
En cuatro sentencias recientes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha clarificado la delimitación entre la materia contractual y extracontractual en sus Reglamentos de Derecho internacional privado. En estos pronunciamientos ha subrayado que la calificación no depende de las normas nacionales en las que se base la acción. El elemento decisivo es la existencia o no de una obligación...
... En el asunto «Kolassa» se adquiere en el mercado secundario y, efectivamente, hay una serie de sociedades que cometen actos ilícitos (estafas), pero la responsabilidad no se exige de estas sociedades, sino del emisor por no haber cumplido correctamente con sus deberes de información y de ... -
Marco organizativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad europeas para la protección de los bienes culturales
... se manifiesta a través de crímenes o delitos de apropiación fraudulenta de bienes de forma repetitiva, cometidos mediante robos o estafas cometidos por una delincuencia organizada que se beneficia de su modo de vida ambulante o actúa sobre vastos radios de acción para intentar frenar ...
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Defraudaciones
... de octubre de 2007 en cuanto a su posible solapamiento con el delito continuado , de tal modo que si el perjuicio total causado por diversas estafas, sin que ninguna de ellas individualmente supere los 250.000 euros, ex-cede de dicha cantidad, se aplicaría la franja punitiva prevista en este ...
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La falsificación de piezas arqueológicas
... el Patrimonio Documental, las piezas arqueológicas de gran valor han sido especialmente proclives a su utilización en importantes fraudes y estafas. Hay que recordar antes de abordar esta problemática que el sistema penal español de protección de los bienes culturales no ha querido incidir en ...
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Evolución, antecedentes y ubicación actual del artículo 282 bis
... del Poder Judicial (en adelante CGPJ) no es comprensible la razón por la que el Anteproyecto da el muy necesario paso de tipificar las estafas de inversores y de crédito; pero sin embargo, las reduce al mercado de valores. Mezcla las inversiones con la financiación, segrega estos delitos ...
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STS 1030/2013, 28 de Noviembre de 2013
FRAUDE DE SUBVENCIONES. ESTAFA. Se ha dicho por eso con razón que el delito de fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas, y el delito de estafa, poseen en principio ámbitos de aplicación diferenciados. Es posible deslindar los casos en que se aplicaría el delito de estafa y los casos en que se aplicaría el delito de fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas. El delito de estafa opera...
... generalizado que en el campo de las subvenciones (o sea, cuando un sujeto se vale como mecanismo de la solicitud de una subvención) no caben estafas, aunque se colmen todos los elementos típicos. La conducta de quien solicita una subvención con el propósito preconcebido de incorporarla a su ... - Conclusiones
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Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales de su responsabilidad por hecho ajeno
Las resoluciones judiciales relativas a la responsabilidad civil del empresario por hecho ajeno, en los últimos años, están asentando el criterio de que el empresario debe responder prácticamente en cualquier caso en el que su empleado o dependiente incurra en responsabilidad civil. Esta circunstancia se agrava cuando existe un seguro de responsabilidad civil del empresario que cubre dichos «sinie
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
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Delitos contra la propiedad
... no hay un engaño propiamente dicho, razón por la que en otros códigos, como el alemán, la estafa y la administración desleal y otras estafas especiales, como la estafa informática, el fraude de subvenciones, estafa de seguros, etc., aparecen reguladas en la misma sección 90 ... El ...
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La justicia penal frente a la corrupción
... no hay un engaño propiamente dicho, razón por la que en otros códigos, como el alemán, la estafa y la administración desleal y otras estafas especiales, como la estafa informática, el fraude de subvenciones, estafa de seguros, etc., aparecen reguladas en la misma sección ... El ...
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Aspectos fenomenológicos y jurídicos de la ciberdelincuencia como fenómeno global
... Asimismo, otra modalidad más que se ha presentado en tiempos de pandemia son las estafas en la venta de material sanitario, lo que se dio muy especialmente al comienzo de la pandemia, donde todos los países del mundo competían por la ...
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3.3. Delincuencia organizada: prevención de la delincuencia
... que corresponde a un nivel de infracción penal menos grave, pero más frecuente (Ej.: hurtos, receptaciones, agresiones, fraudes o estafas); ... - la violencia que tiende a propagarse en los más distintos medios (escuelas, estadios deportivos, vías públicas, hogares domésticos ... ); ...
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Los problemas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley Orgánica 5/2010
... ón y corrupción de menores (artículo 189 bis), delitos contra la intimidad y allanamiento informático (artículo 197.3 segundo párrafo), estafas y fraudes (artículo 251 bis), insolvencias punibles (artículo 261 bis), daños informáticos (artículo 264.4), delitos contra la propiedad ...
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El nuevo escenario de actuación criminal en el contexto de la crisis. derivada del COVID.: un nuevo reto para la política criminal
... 4 Noticia “Elvira Tejada: “El número de estafas en la red ha subido un 45% en el último año””, en Ministerio Fiscal , en (última visita: 09/03/2021): ...
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STS 900/2014, 26 de Diciembre de 2014
- Condena de los dos acusados como autores de un delito continuado de estafa agravada por razón de la cuantía, por unos hechos que consistieron en engañar a los querellantes para que suscribieran unos contratos de inversión y aportaran importantes sumas de dinero, sin que aquéllos tuvieran la intención de reintegrarles el principal y los elevados intereses estipulados. Se ocasionó un perjuicio...
... Como se indica en la sentencia impugnada, concurren en el caso algunas de las connotaciones propias de las estafas piramidales , en las que los autores del delito tienen una primera fase en que aparentan cumplir el contrato operando con el dinero de los sucesivos ... - Fase intermedia
- Los delitos de apropiación indebida y de administración desleal
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Impulso legislativo en materia de Suelo y otras leyes urbanísticas
... Este informe daba especial importancia a las estafas inmobiliarias que en zonas turísticas españolas se estaban produciendo, denunciando como indica FERNÁNDEZ LOZANO " un sistema jurídico (en ...
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Artículo 251
... Doble venta. A tenor de la STS núm. 898/2014, de 22 diciembre, los comportamientos que se alojan en el art. 251 son "estafas especiales por razón de la descripción del tipo, que participan de todos los demás elementos típicos, es decir, el desplazamiento patrimonial ...
- Conducta típica y objeto material
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El blaqueo de capitales procedente de negocios ilícitos
... Además de lo anterior, también hay que adicionar la desobediencia judicial al no paralizar las obras; estafas de masa agravadas; falsedades de documentos; administración desleal del patrimonio; maquinaciones para alterar el precio de las cosas; delitos ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... ón sexual/ corrupción de menores 189 bis Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático 197 quinquies Estafas 251 bis Frustración de la ejecución 258 ter Insolvencias punibles 2 61 bis Daños informáticos 264 quater Contra la propiedad ...
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Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... evitar que con el ejercicio de la profesión se perpetúen delitos graves (trata de seres humanos, tráfico de drogas, corrupción, grandes estafas, terrorismo), que al fin y al cabo es lo que implica el delito de blanqueo de capitales 84 ... F) Autoría y participación ... El delito de ...