estafa tarjeta credito
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
...197 ter). @6. Estafa. El art. 251 bis del Código Penal establece lo ... de ejecución y, con ello, del crédito, y que son habituales en el Derecho comparado: de ...
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Jurisprudencia seleccionada febrero 2022
...COMPENSACIÓN DE CRÉDITO. CONVENIO CONCURSAL. CONCURSO ACREEDORES. Se ...DELITO CONTINUADO. DELITO DE ESTAFA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El Alto Tribunal ...EXTRANJERÍA. EXTINCIÓN DE LA TARJETA RESIDENCIA TEMPORAL. MATRIMONIO SIMULADO. ...
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Los elementos objetivos del tipo de injusto
....2 CP: la numeración de las tarjetas de crédito, la dirección de correo electrónico, el número ... . 1000 REY HUIDOBRO, L.F., La estafa informática: relevancia penal del phising y el ...
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STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía
... popular Confederación Intersindical de Crédito (C.I.C)., representada por la procuradora D.ª ...ón del cargo, se les facilitaba una tarjeta de empresa VISA titularidad de Caja Madrid y a ...) y las modalidades agravadas de estafa y apropiación indebida que se instauró en el ... -
Circular 4/2015, sobre la interpretación de la nueva regla penológica prevista para el concurso medial de delitos
... comisión de un delito fin, por ejemplo la estafa, el engaño típico se materializa a través de ...La falsificación del pasaporte y tarjeta de identidad en correspondencia con la tarjeta de crédito también falsificada son medio para cometer la ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... en sus distintas versiones (débito, crédito, monedero…). En la actualidad, cada vez más ... la STS 326/2019 se analiza un supuesto de estafa, en el que unos individuos entregan a una ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
...estafa, el descubrimiento y revelación de secretos, las ...Falsificación de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (artículo 399 bis); ... -
Penalidad, procedibilidad y responsabilidad civil
...197 CP, los delitos de estafa informática del art. 248.2 CP, el delito de uso ... contratar una limusina utilizando la tarjeta de crédito de la víctima para generarle un ...
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... un delito de administración desleal y estafa 10 . Se trata de analizar la conducta del ... derivada esta de un derecho de crédito existente frente al sujeto activo del delito (por ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
..., como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas. La ..., en este caso la tutela del derecho de crédito, en las falsedades y conductas asimilares que se ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
....1.1º (hurto), 241.1 (robo), 250.1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la ...c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos ...
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Delitos contra los consumidores (publicidad engañosa, facturación automática fraudulenta). Piratería de servicios de comunicación
El legislador ha considerado que las infracciones más graves contra los derechos de los consumidores merecen una respuesta específica más grave que las meras acciones civiles o la sanción administrativa. Ello determina el nacimiento de una rama específica del Derecho penal económico: los delitos contra los derechos de los consumidores. Se trata de un grupo de genuinos delitos socioeconómicos...
... de un concreto consumidor (al modo de la estafa, por ejemplo), sino simplemente en realizar una ... III.3) y el de fraude de inversores y de crédito, art. 282 bis (Tema 9, IV.5). @II. Delito de ... -
STS 971/2011, 21 de Septiembre de 2011
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. FALSEDAD DE TARJETAS DE CRÉDITO. El ahora recurrente fue condenado como autor de un delito de falsificación de moneda, en su modalidad de falsedad de tarjetas de crédito, conforme a los arts. 386.2 y 387 del CP. La sentencia dictada en la instancia, luego confirmada por esta misma Sala en casación, declaró probado que el acusado había adquirido, en unión de otro
... delito de falsificación de tarjetas de crédito cometido, cuya pena queda reducida a SEIS AÑOS ... de TRES AÑOS de prisión por un delito de estafa y que surtirá efecto desde el día 23 DE ... delito cuando la moneda -en este caso la tarjeta de crédito falsa- penetra en el territorio ... -
Tercera Parte
... se desarrollan sobre la idea de dar crédito a través de instrumentos y servicios (el ...La estafa, la apropiación indebida, son delitos diseñados ...
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Aspectos fenomenológicos y jurídicos de la ciberdelincuencia como fenómeno global
... hace algunos años, que consistió en una estafa masiva a distintas entidades financieras, el cual ... dedicada a la emisión de tarjetas de crédito y se realizó en mas 20 países europeos. En ..., en tanto que, o se ha clonado la tarjeta SIM o se ha dado de baja fraudulenta la tarjeta ...
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Falsedades
... (3ª), Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (4ª) 1 . Los ... que como mucho podría plantearse como estafa y, en concreto, el traslado de estas conductas ...
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STS 648/2017, 3 de Octubre de 2017
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. ACTIVOS FINANCIEROS FICTICIOS. Se confirman las penas de cárcel impuestas por un delito de estafa continuada a empresarios mediante la inversión en unos activos financieros ficticios denominados ‘euronotas’, que tendrían un alto rendimiento y que supuestamente estaban garantizados por unos yacimientos de oro. Los condenados actuaron a sabiendas de que los activos que...
...Resumen. Delito continuado de estafa. Delito de falsedad en documento mercantil. ... en gasto corriente o en disposiciones de tarjeta de crédito o en alquileres que pagaban. Es en ... -
Delitos de falsedades
...crédito y débito y cheques de viaje, al que se refiere ... otros delitos, como, por ejemplo, en el de estafa (arts. 248 y ss.), en el de insolvencia punible .... Las cifras por fraude con tarjeta de crédito, débito o cheques de viaje son muy ...
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La interpretación extensiva de la ley
La expresión "interpretación extensiva" es de manejo corriente entre los juristas, pese a ser muy imprecisa. Con el fin de clarificar la noción, el trabajo describe y analiza su uso en varias apariciones doctrinales y jurisprudenciales. Se estudia especialmente la ampliación semántica que añade en el alcance de una ley elementos excluidos por su comprensión convencional en el lenguaje. La...
....1992 (FD 4) ya había considerado que "la tarjeta de crédito, como tal, puede entrar en el ....05.2007 interpretó que la agravante de la estafa que recogía el art. 250.1. 3o CP (por realizarla ... -
Derecho civil:
El nuevo apartado 8.º del artículo92 del Código Civil, introducidopor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infanciay la adolescencia frente a la violencia, afirma que el juez a instancia de una delas partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodiacompartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamenteel interés...
... « el pago indebido genera un derecho de crédito a favor del pagador a la devolución de lo ... la posibilidad de que se esté ante una estafa». . ¿Un caso justo? Desde luego, no lo parece ... de comercio sin estar en posesión de la tarjeta profesional exigida por la Ley Hoguet». Dicho de ... -
El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
... de marzo, reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, la Comisión estima correcto el ... a nombre de esta, solicitara una tarjeta y expidiera más de 80 cheques, todo ello sin el ... años en unos hechos delictivos graves (estafa) en los que no tuvo intervención alguna, ... -
Procesal Civil
... de 2012, en el asunto Banco Español de Crédito, C-618/10, que declaró que el procedimiento ... llamadas telefónicas o mediante una tarjeta expedida por la entidad bancaria. El tipo de ... la empresa (¿cómo se evita un delito de estafa cometido en el seno de la organización?). Como ...
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Criminalidad organizada
..., o la operativa tarjetas de débito o crédito para realizar compras de mercancías prohibidas, ... habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones ...
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Los documentos ficticios, especial referencia a los documentos de viaje: problemática y respuestas dadas por la jurisprudencia
La actual expansión de las organizaciones criminales, afincadas desde hace varias décadas en nuestro territorio nacional, ha originado que parte de sus integrantes utilicen documentos de viaje apócrifos o falsificados al objeto de ocultar su verdadera identidad. Ello ha provocado el prolífero uso de los llamados “documentos ficticios” en el tráfico jurídico fiduciario; una tipología falsaria en...
...-1 la medida es de 86,60 x 53,98 mm, (tipo tarjeta de crédito), sin embargo el formato ID-2, la ... -
Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. Principales características del delito corporativo. La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
... (ponente Manuel Marchena; delito estafa, principio de culpabilidad); STS núm. 154/2016 ...crédito y débito y cheques de viaje . 427 bis CP ...