estafa tarjeta credito
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art 399 bis) ...
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STS 377/2016, 3 de Mayo de 2016
ESTAFA. Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. Se...
... de autora de un delito continuado de estafa, sin la concurrencia de circunstancias ... ón de la sentencia sirve de extraña tarjeta de visita de un largo discurso con cinco ... como testigo le han merecido mayor crédito que las manifestaciones de la recurrente ... -
STS 671/2014, 8 de Octubre de 2014
DELITO DE FALSEDAD. ESTAFA. El engaño sería el propio documento, entendiendo fundidos ambos conceptos por consunción, ya que la alteración documental no es un ingrediente más del ardid, sino su misma esencia. Se estima parcialmente la casación.
... Santiaga , por un delito continuado de estafa y apropiación indebida y un delito continuado de ... ó en su idea de obtener ventas a crédito ante el Sr. Adolfo aparentando operar para una ... euros contra la cuenta corriente de su tarjeta de crédito en la entidad "Openbank" ... -
STS 722/2007, 12 de Septiembre de 2007
TARJETA DE CRÉDITO. FALSIFICACIÓN. UTILIZACIÓN. MONEDAS. EQUIPARACIÓN. Se impugna condena penal. La fabricación ilegal de una tarjeta de crédito si puede equipararse a la falsificación de monedas. Pero el uso de una tarjeta de crédito robada no es equiparable al uso de monedas falsificadas. Condena penal. La casación fue estimada.
... , falsificación de documento mercantil y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... sita en la carretera N-340 pagando con la tarjeta nº NUM000 .- Benjamín fue detenido el mismo ... tenía en su poder dos tarjetas de crédito emitidas a nombre de Agustín con número NUM000 ... -
Los ciber seguros y los efectos de los ciber riesgos en los seguros de responsabilidad civil
... civil; así como, pólizas de crédito y caución, además de pólizas multirriesgo de ... 465 “El FBI investiga una estafa millonaria a través de los videojuegos ...
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... 197 quinquiés), delitos de estafa (art. 251 bis), frustración de la ejecución de ... , delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis), ... -
STS 520/2015, 16 de Septiembre de 2015
ESTAFA. La documentación citada carece de la literosuficiencia necesaria para tener por acreditado el error que se denuncia al existir otras probanzas que abonarían otras hipótesis, como las relativas a que el Sr. Romeo también denunciante en la causa y que mantiene una relación sentimental con la propia Sra. Soledad, también estaba autorizado y poseía amplios poderes para el manejo de los fondos
... de Barcelona, Sección VI, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... anciano en donde trabajaba obtuvo la tarjeta Visa de éstos y con el número secreto, efectuó ... en que la acusada utilizó la tarjeta de crédito titularidad de la Sra Soledad sin otra finalidad ... -
De las falsedades
... de 28 de junio de 2002: "Las tarjetas de crédito o débito son medios de pago que tienen la ... delitos de falsificación de moneda y de estafa ... 2º.- Concurso normativo: El delito de ... alteración de la banda magnética de una tarjeta de crédito consituye un delito de falsificación ...
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Introducción. Planteamiento del problema
... un seguimiento a nuestras tarjetas de crédito; hasta nuestro estado de salud porque cuando ... el homicidio, las lesiones, el robo, la estafa o la falsedad documental; con el avance ...
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STS, 20 de Noviembre de 2001
DELITOS. ESTAFA. Cuando la conducta que desapodera a otro de forma no consentida de su patrimonio se realiza mediante manipulaciones del sistema informático, bien del equipo, bien del programa, se incurre en la tipicidad del art. 248.2 del Código penal. También cuando se emplea un artificio semejante. Una de las acepciones del término artificio hace que este signifique artimaña, doblez, enredo
... del delito de estafa en grado de tentativa, los componentes de la ... otras funciones a recibir tarjetas de crédito de los bancos y hacerlas llegar a sus titulares, el día 24 de octubre de 1996 recibió la tarjeta Visa Electrón, procedente de la Caixa de ... -
El delito de malversación en clave de integridad pública: situación actual y perspectivas de reforma
El modelo del Gobierno Abierto y las coordenadas sobre integridad pública constituyen importantes referentes en la implementación de estrategias en la lucha contra la corrupción. En este panorama, resulta fundamental comprender el papel desempeñado por el arsenal punitivo a través de distintas figuras delictivas en contexto de las estrategias de intervención; en este sentido, a través del...
... como los fraudes y exacciones ilegales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, ... , falsificación de tarjetas de crédito, entre otros ... Pasando a focalizarnos sobre ... -
Psicosis
... excesivo gasto realizado, tarjetas de crédito, microcréditos, créditos al consumo, juego ... terceros, a los cuales responde con una estafa. Es evidente que, si no se diera la patología ...
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STS 220/2008, 28 de Mayo de 2008
"DELITOS. FALSIFICACION DE MONEDA. La recurrente da a entender que la sentencia parece determinar su participación en el delito de falsificación de moneda en la forma de colaboración necesaria con la persona del autor directo que es Lucas, sin fundamentar ni individualizar las conductas de los acusados, aunque admite tal parte que si se le atribuye el hecho de pasar una tarjeta auténtica por un...
... documento oficial, y delito continuado de estafa, habiendo sido partes en el presente ... a la falsificación de tarjetas de crédito con el fin, con ánimo de lucro, hacer uso de las ... de 450 euros que abonaron mediante tarjeta de crédito nº NUM002 a nombre de Octavio, para ... -
Los conceptos de organización y grupo criminal
... dedican a la fabricación de tarjetas de crédito y documentos de identidad falsos, sin obviar a ... ón de lindes o distracción de aguas, o la estafa, administración desleal, la apropiación ...
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STS 250/2014, 14 de Marzo de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. No se puede discrepar del juicio de subsunción proclamado por el Tribunal de instancia construyendo una premisa fáctica de pura conveniencia. Para reivindicar la aplicación de una atenuante ligada a la alteración de la imputabilidad que puede generar la drogadicción hay que operar sobre...
... Teodulfo Nazario de fecha 10/09/08, una tarjeta telefónica de Movistar del número NUM030 , con ... , casa mal con la alegada petición de un crédito, tesis concebida para neutralizar el valor ... ó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ... -
Hurto, furtum possesionis, robo, robo y hurto de uso de vehículos de motor, usurpación
... ón, y delitos defraudatorios, como la estafa y la apropiación indebida 3 ... Gran parte de los ... medios de pago como cheques, tarjetas de crédito u otros medios informáticos, ha facilitado la ...
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Competencia judicial
... de una defraudación (delito continuado de estafa), resulta afectada una generalidad de personas ... 2.3.- Estafa mediante uso fraudulento de tarjeta de crédito ... El ATS de 6 de octubre de ...
- De las personas criminalmente responsables de los delitos
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STS 447/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. La responsabilidad como partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil directa declarada en sentencia constitutiva, pero cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad criminal, pese a que su declaración se verifique en un mismo proceso. No existe una igualdad axiológica entre el responsable penal y el...
... y Violeta , por delitos de falsedad y estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de ... llegando a poseer más de 18 tarjetas de crédito y unos 40 créditos rápidos o microcréditos ... -
Casos civiles de conciencia judicial
... daño a su imagen, a su persona, a su crédito, algo que Niki había negado en su ... de confesión ciertos entramados de una estafa que iba a sufrir una persona inocente ... El ... Cuando vi en la tarjeta el nombre de su futuro marido se me heló la ...
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De las falsedades
De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...
... Las tarjetas de crédito o débito son medios de pago que tienen la ... TENENCIA DE TARJETA DE CRÉDITO FALSA. ACUERDO DE PLENO DE 16 DE ... en la ejecución de los delitos de estafa. Y, de ser la respuesta positiva, como en el caso ... -
De los problemas del presente a los desafíos del futuro. Cambios en la información y en la selección de riesgos: modelos predictivos y big data
... intercambio de datos entre entidades de crédito y aseguradoras cuando formen parte de un ... , entender que el afectado, al entregar la tarjeta de asegurado al centro sanitario, está prestando ...
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STS 598/2017, 24 de Julio de 2017
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es claro que el engaño desarrollado por el recurrente fue bastante en la medida que como se dice en la sentencia, el recurrente era un comercial del concesionario que llevaba tiempo operando con la concesionaria, y como tal recogía la documentación de los particulares que entregaba a la financiera, y en esta situación, es claro que son prioritarias las "pau
... de Santander, Sección I, por delito de estafa y falsedad en documento mercantil, siendo ... ón es que en el vehículo apareció una tarjeta de visita del mismo, pero si el Sr. Jenaro ha ... , o aparenta la posesión de bienes o crédito, o se vale de cualquier otro tipo de artimaña ... -
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... autopréstamos, el fraude en tarjetas de crédito (36), el contrabando de mercancías, incluidos ... podían hacer donaciones libres mediante tarjeta de crédito; la organización Hamás también ha ... -
Tribunal supremo
... ): La tasa que grava la expendición de la Tarjeta acreditativa de tal formación también debe ... ón fraudulenta entre el condenado por estafa y los trabajadores. Aplica doctrina STS 8 de ...