estafa tarjeta credito
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... — Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399 bis). — ...
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La sociedad de la información y su impacto en la contratación bancaria
... por la encomienda a las entidades de crédito de un sinnúmero de gestiones, singularmente de ...
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STS 237/2018, 22 de Mayo de 2018
ESTAFA. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad. Se desestima la...
... contra Arturo , por delito continuado de estafa, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia ... ocasionados por la utilización de una tarjeta de crédito en fechas posteriores a la que se ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... por su potencialidad fijadora del crédito y su intrínseca operatividad abstracta, sí ... y exhibición a policías nacionales de tarjeta de identidad que era original y donde constaba ... de enriquecimiento como el hurto, la estafa o el robo» ... Ese ha sido el criterio ...
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SAP Madrid 52/2015, 15 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. Debe tratarse, de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados que lo hayan sido de tal modo, o en tal cantidad, que no quepa inferir sino que su tenencia no tiene otro objeto que su distribución a terceros, lo que no sucede en el presente caso, pues solo se halló una tarjeta y ningún otro indicio existe que permite entender que ésta...
... Delito: Estafa ... O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 08 de ... falsificación de tarjetas bancarias de crédito o débito, contra el acusado D. Elias, mayor de ... de un delito de falsificación de tarjeta de crédito del art.399 bis.1 CP, delito del que ... -
SAP Valladolid 105/2004, 31 de Marzo de 2004
FALTA DE HURTO.DELITO CONTINUADO DE ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTO MERCANTIL. El acusado sustrae tarjeta de crédito y realiza compras como su titular, firmando los recibos. Estafa Art.. 248 CP: engaño o maniobra falaz del autor del delito, que por él se induzca a error, que el engañado realice un acto de disposición patrimonial perjudicial y que este motivado por el ánimo de lucro del sujeto activo.
... 3 de Valladolid, por delito de falsedad y estafa, seguido contra Ángel Jesús , defendido por el ... , el acusado se apoderó de una tarjeta de crédito 4B del B.C.S.H., expedida a nombre ... -
Problemas asociados a la satisfacción de la responsabilidad civil en los supuestos de prescripción de la infracción penal
Aunque el modelo general de acumulación en el proceso penal de la pretensión penal y civil está fundado en razones de economía procesal, lo cierto es que la falta de habilitación legal o jurisprudencial para resolver la pretensión civil en el seno del proceso penal concluso por prescripción del delito genera una serie de deseconomías y dificultades resultantes de la previsión de un régimen...
... tarjeta de crédito por encima del límite pactado, el ... leves de hurto –artículo 234.2 CP–, estafa –artículo 249, párrafo 2.º CP–, ... -
El deporte y la actuación de la persona jurídica
... 197-3), delito de estafa (art. 251 bis), insolvencias punibles (art. 261 ... delitos de falsificación de tarjetas de crédito (art. 399 bis), delito de cohecho (art. 427-7), ... nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros, ...
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STS, 3 de Junio de 2014
Estafa y Falsedad. Presunción de inocencia. Pericial caligráfica: el acusado incuestionablemente puede negarse a realizar cuerpo de escritura y ante esa negativa el juez no puede hacer nada, sino reflejarla e intentar valerse de otras pruebas. Tal negativa es un acto neutro a fines probatorios.
... , Ramón , suscribió dos pólizas de crédito con la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad ... suscribió un contrato de emisión de una tarjeta de crédito con la entidad Credial (Euro Crédito ... responsable de un delito continuado de estafa, previsto y penado en los arts. 248 , 249 y 74 ... -
La prognosis biológica de la peligrosidad
... : quiere decir que el sujeto que comete una estafa, ¿no representa un peligro para el colectivo? ... ón, las deudas derivadas de tarjetas de crédito, la obesidad, el Parkinson, la depresión ... o de las deudas derivadas de la tarjeta de crédito. O bien es un gen todopoderoso, con ...
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STS 104/2009, 3 de Febrero de 2009
FALSEDAD DE TARJETA. Menos precisa es la motivación de la subsunción de los hechos bajo el tipo del art. 248.1. CP, pero es evidente que en el establecimiento Confort Hogar el autor se ha valido de un engaño, consistente en hacerse pasar por el titular del crédito corporizado en la tarjeta, que mediante esta conducta engañó al vendedor en el primero de los establecimientos y logró que el mismo...
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STS 567/2006, 9 de Mayo de 2006
"FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA.Se reclama contra la sentencia que condenar al procesado como autor responsable de un delito de estafa y de un delito de tenencia de útiles para falsificar.La sanción de estos comportamientos, con la dureza que el Código penal establece al efecto, se encuentra en directa relación con el mantenimiento del orden económico que la regularidad de la moneda...
... de falsificación de tarjetas de crédito y estafa contra mencionado recurrente; los ... extrapolación a partir de un número de tarjeta VISA. De la misma manera, y con la misma ... -
STS 564/2007, 25 de Junio de 2007
"FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. Se considera como engaño ""bastante"" a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a
... de falsedad en documento mercantil y estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... ían servicios de ella que pagaban con tarjeta, siendo rellenadas las boletas de tales servicios ... supuestos servicios mediante tarjeta de crédito. Sin embargo, era el propio acusado el que ... -
STS 884/2013, 20 de Noviembre de 2013
ASESINATO. ALEVOSÍA. ENSAÑAMIENTO. MALTRATO HABITUAL. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. DETENCIÓN ILEGAL. LESIONES. AGRESIÓN SEXUAL. Para que exista el quebrantamiento de forma consistente en la contradicción entre los hechos probados, es necesario que se den las siguientes condiciones: a) que la contradicción sea interna, esto es, que se dé entre los pasajes del hecho probado, pero no entre...
... , detención ilegal, agresión sexual, estafa, extorsión, robo con fuerza, hurto y ... de 2009 a apoderarse de las tarjetas de crédito de Zaida Covadonga y de Custodia Silvia de la ... -El 9 de junio de 2009, con una tarjeta del establecimiento Saturn del Centro los Prados, ... -
Tercer Acto
... compañías de las grandes tarjetas de crédito gestionan en un segundo más de cincuenta mil ... tienen también el riesgo de facilitar una estafa piramidal o provocar situaciones de pánico ...
- De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales
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Técnicas de solución concursal específicas
... º, para la falsiicación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje; o a tipiicarla como ... de publicidad u ofertas engañosas y el de estafa 48 , casos en que aplica las reglas generales ...
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SAP Santa Cruz de Tenerife 179/2016, 27 de Abril de 2016
ESTAFA. El elemento subjetivo del engaño, al pertenecer a la intimidad del pensamiento del sujeto, únicamente puede inferirse de la conducta exteriorizada por el acusado, tales como la solicitud de la Villa más cara del hotel, la realización durante toda su estancia de peticiones de servicios muy exclusivos como iluminación especial en la Villa, cena del día de llegada (caviar, salmón, champán ),
... y civilmente responsable de un delito de ESTAFA de los artículo 248 y 249 del Código Penal, ... acusado por parte del hotel un número de tarjeta de crédito como garantía, facilitando éste el ... -
SAP Granada 506/2014, 24 de Septiembre de 2014
ESTAFA. HURTO. PRUEBA DE INDICIOS. La acción de introducirse en el habitáculo donde se ubica un cajero automático y, mediante el uso de una tarjeta de crédito previamente sustraída, realizar sin solución de continuidad diversas extracciones de dinero, no es constitutivo de un delito continuado, como no lo es el sacar diversos efectos de una misma casa a la que ilícitamente se ha entrado con la...
... Penal nº 4 de Granada, por un delito de estafa, siendo parte el Ministerio Fiscal y como ... de Caridad, entre la que se hallaba una tarjeta de crédito de la entidad Caja Sur y el número ... -
STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.
... referencia a la agravación del delito de estafa por razón de la cuantía, establecida ahora en ... la sentencia); ni de que dispusiera con tarjeta VISA de las cuentas donde se ingresaba el dinero ... no implica que haya que otorgar mayor crédito a las pruebas de descargo (declaraciones del ... -
Mecanismos de regulación en el Derecho Penal económico
... del mercado (evasión iscal, estafas de crédito, fraude de seguro, etcétera), y por un peril de ...
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STS 661/2002, 27 de Mayo de 2002
DELITO DE ESTAFA CONTINUADA. Se impugna absolución penal. El delito de falsedad en documento mercantil no es un delito de propia mano que requiera la realización corporal de la acción prohibida, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga dominio funcional sobre tal falsificación. Absolución penal. La casación fue estimada
... continuada en documento mercantil y estafa continuada; los componentes de la Sala Segunda ... , como cliente del Banco Popular una tarjeta "Visa Oro", el día 31 de julio de 1996, en la ... ón en cinco ocasiones de una tarjera de crédito, "Visa Oro", de un tercero, sustraída, pagando ... -
STS 875/2014, 15 de Diciembre de 2014
Delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito
... delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito, los componentes de la Sala Segunda del ... siguientes efectos: -En una cartera, una tarjeta de residencia número NUM000 a nombre de ... de fecha 24 de enero de 2014 por delito de estafa, realizando también las labores propias en orden ... -
STS 397/2018, 11 de Septiembre de 2018
APERTURA DE PAQUETES POSTALES. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. La apertura de paquetes postales, no está sujeta al estricto régimen de la intervención de correspondencia, ya que no hay un proceso de comunicación y, por tanto, no entra en juego el art. 18.3 CE cuando se contemplan envíos de paquetes postales destinados a albergar no correspondencia (mensajes), sino objetos o mercancías. El derecho...
... , ni, mucho menos, indispensable para dar crédito a las manifestaciones policiales. Estas in casu ... ó que en realidad él era culpable de estafa porque hubo conducta dolosa y ánimo de lucro ... -
Eficacia, eficiencia y garantías en el enjuiciamiento penal de la persona jurídica
... 197 quinquíes); estafa (251 bis); frustración de la ejecución (art ... 386.5); falsii cación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis); ...