estafa tarjeta credito
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Cuestiones generales
... 197.3 del CP; el delito de estafa y alzamiento de bienes, art. 251 bis del CP; la ... del CP; falsificación de tarjetas de crédito y de cheques de viaje, art. 399 bis del CP; el ...
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STS 683/2014, 2 de Octubre de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. La resolución judicial que autorizó las intervenciones y observaciones telefónicas aparece, suficientemente motivada y complementa su fundamentación remitiéndose a la inicial solicitud policial que no se refiere a meras conjeturas, ya que se aportan datos fácticos y buenas razones, fruto de investigaciones...
... delitos de falsificación de tarjetas de crédito, falsificación de documento oficial, expedición de moneda falsa y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Igualmente se le ocupó una tarjeta de crédito fraudulenta a nombre de Pascual y ... -
El maltrato al causante vulnerable: a favor de una nueva causa de indignidad sucesoria
El artículo razona que es necesaria una nueva causa de indignidad sucesoria que proteja a los causantes vulnerables del maltrato infligido por sus allegados llamados a la herencia, porque las causas actuales no bastan para cumplir los fines que pretende la indignidad.
... en que se encontraban las tarjetas de crédito", manifestándole que necesitaba dinero porque ten\xC3" ... por la excusa se enumeran el hurto, la estafa o la apropiación indebida, todos los cuales ... -
Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... el delito objeto de estudio y el robo, la estafa, la administración desleal, la apropiación ... sancionar la tenencia de tarjetas de crédito o debito u cheques de viaje falsificados, entre ...
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STS 149/2017, 9 de Marzo de 2017
DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....
... de falsificación de tarjetas de crédito, delito de tenencia ilícita de armas y delito ... ón de tarjetas de crédito y delito de estafa intentado, a las penas que igualmente hemos ... Consta en la causa que la única tarjeta intervenida estaba a nombre de Joaquin Matias , y ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad en ... por gastos diversos como tarjetas de crédito" ... El Sr. Constancio Raul , en efecto, realiz\xC3" ... -
Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... El Banco Español de Crédito (Banesto) había suscrito con la compañía ... de Banesto cometieron varios delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento ... -
Concepto de estafa, falsedad y falsificación: delitos relacionados con las tarjetas de crédito y uso de la informática y red de redes
... @Distinción entre falsedad y falsificación ... Ha de entenderse, aquí, por falsificación: la alteración legítima de la moneda-tarjeta o su reproducción ilegítima total (tarjeta alterada y falsificación). Según Pacheco la falsedad es la simple falta de verdad, de manera genérica ...
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STS 590/2010, 2 de Junio de 2010
RECEPTACION. La infracción delictiva conocida como receptación, requiere para su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) Ha de existir la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que el autor de este delito no haya intervenido ni como autor ni como cómplice; 2º) Ha de concurrir una actuación de aprovechamiento para sí de los efectos del...
... por delito de tenencia de moneda falsa, estafa, falsedad y robo, contra mencionados recurrentes; ... , portando consigo varias tarjetas de crédito que habían sido falsificadas por terceras ... dos operaciones con esta última tarjeta por el importe total de 6.000 euros, ... -
Simultáneas y acumuladas. La determinación de las penas de las personas jurídicas en concurso de delitos
El sistema de determinación de las penas de las personas jurídicas no es suficientemente preciso y presenta situaciones en las que la regulación es oscura o inexistente. Ello se aprecia en los supuestos de concurrencia de penas. ¿Se pueden imponer varias penas interdictivas por una misma condena? ¿Si se condena a una persona jurídica por varios hechos delictivos, las penas se impondrán...
... és de resolver un delito continuado de estafa (del art. 250 CP) en concurso medial con un ... concurra una falsedad de tarjetas de crédito (art. 399 bis CP, remisión genérica al art ... -
Los psicópatas financieros
... El engaño de las tarjetas de crédito ... En el momento en que un joven en Europa ... , en el que tiene su cuenta, le ofrece una tarjeta con crédito. El banco sabe que, una vez que ...
- De las penas
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La habitualidad criminal. Significado. Causas y motivos que contribuyen a hacer del delito una forma de vida
... de delitos contra el patrimonio y estafa, en los que no rige límite temporal alguno, ...
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Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... consumo, sino refinanciar una póliza de crédito. Los demandantes recurren en casación y la Sala ... Hacienda Pública, insolven- cia punible, estafa procesal, falsedad documental y organización ... deuda pendiente a voz en grito, deja su tarjeta con el nombre del requerido en el cristal del ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... 386), falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399.bis), ...
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STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... , seguido por delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento mercantil contra Basilio ... , 42.652 euros usando sus dos tarjetas de crédito del (BBVA e lbercaja) que cargaban en las cuentas ... -
La detención o aprehensión del procesado
... jurídico que se afecta en el delito de estafa. Indican además que el patri monio está ... banca- rias, números de tarjetas de crédito, números de identificación personal, en fin, ... total del disco e información sobre las tarjeta s de red. Aquí es posible redireccionar la ...
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Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... y revelación de secretos), 251 bis (estafa), 258 ter (frustración de la eje- cución), 261 ... 399 bis (falsi- ficación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje), 427 bis (cohecho), ...
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La regulación jurídica de la actividad vinculada al arte
... museo y que estaba en posesión de una tarjeta identificativa en la que figura como educadora, ... pudiera tener pendiente un derecho de crédito contra el artista, así como proceder, si ... a la Seguridad Social o un delito de estafa 258 ... Desechadas las cooperativas de ...
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STS 93/2023, 14 de Febrero de 2023
DELITO CONTINUADO DE HURTO. La acusada, aprovechando la relación de amistad, se fue apoderando de dinero extraído con la tarjeta de crédito que había sustraído y otros objetos, siendo condenada por el Juzgado de lo Penal en aplicación de la regla de exasperación del art. 74.1º CP, por el delito continuado de hurto. La Audiencia descartó la aplicación de la regla de exasperación atendida la...
... 48/2018 por delito de hurto y estafa, contra Dª. Ruth; una vez concluso lo remitió ... un descuido de Tarsila, le sustrajo da tarjeta de crédito del Banco Popular Español con ... -
Historias de vida de personas que cumplieron condena de cárcel
... presos por dinero, las tres T: te quiero, tarjeta, tabaco. La verdad es que es un mercadeo, aunque ... todos fueron detenidos, Darío no daba crédito a lo que había ocurrido con veinte años, creía ... ó a una chica que estaba en prisión por estafa y me defraudo, aunque otras compañeras le ...
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STS 348/2014, 1 de Abril de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Lo que se requiere es que el engaño sea bastante, es decir suficiente y proporcionado para la consecución de los fines perseguidos, y su idoneidad debe apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo, desconocedor o con un deformado conocimiento de la realidad por causa de la insidia o...
... medial con un delito continuado de estafa, ya definidos, concurriendo la circunstancia ... ían explicar por qué se ha otorgado crédito a esos testigos ... d) La ausencia de prueba ... de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de ... -
STS 611/2017, 13 de Septiembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una empleada de agencia de viajes que gestionó los vuelos de un Congreso apoderándose del efectivo que le entregaron varios asistentes al Congreso para gestionar los billetes y por otra parte, comunicó a diversos proveedores distintos pagos que deberían efectuarse, facilitando a tal efecto, una cuenta de la que era titular la propia empleada y su esposo. Se...
... de Sevilla, Sección I, por delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, ... fin, utilizo en numerosas ocasiones la tarjeta de la propietaria de la franquicia.- La acusada a ... del resto, le abrió una línea de crédito por importe de 1.500 euros, de la cantidad ... -
Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... , a diferencia de los derechos simples de crédito ... Los Registros son el instrumento de ... -
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... , en particular entre entidades de crédito y las entidades financieras y demás entidades ... en la obtención, por ejemplo, mediante estafa o robo no tendría ningún sentido razonable ...