estafa tarjeta credito
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Supuestos especificos: estafas piramidales operadas con criptodivisas
... ante las sospechas de que se trate de una estafa piramidal realizada por el administrador, ha ... érdidas patrimoniales, el importe de un crédito no devuelto a su vencimiento no constituye de ... de UneteNet se pudieran extraer con una tarjeta del Banco Choice Bank en Belice, otro de los ...
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Las recientes reformas de los delitos de corrupción en el deporte en el Derecho penal alemán
... meses como partícipe en un delito de estafa, del que fue declarado autor Ante Sapina, el ... claramente en el tipo de la estafa de crédito prevista en el § 265b StGB ( Kreditbetrug ); ... supone la expulsión del jugador con tarjeta roja directa), en no pocos casos resultará ...
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Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del derecho penal
El fenómeno de la cibercriminalidad se expande cada vez más. Y lo hace de una manera desterritorializada y anónima. Esta situación provoca una lógica preocupación en el derecho penal y la criminología. El presente estudio pretende aproximarse a la problemática de la cibercriminalidad, partiendo de su conceptos y contexto, e intentando describir los problemas que plantea su tratamiento jurídico-pen
... 23 junio). 12 Por ejemplo, la estafa informática (art. 248.2 CP) ... Volumen 26, ... ); Delito de falsificación de tarjetas (crédito y débito) y cheques de viaje (Art. 400 CP); ... -
STS 1474/2002, 13 de Septiembre de 2002
Delito de Estafa.- Obtención y Utilización de una tarjeta de crédito afirmando mendazmente que se iba a domiciliar una nómina en el Banco.- Negocios jurídicos criminalizados.
... estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala ... pidió a la entidad la entrega de una tarjeta de débito 4B con numeración NUM000 ... consiguiente entrega de la tarjeta de crédito 4B, para efectuar pagos con ella" ... En el ... -
STS 528/2013, 13 de Junio de 2013
FALSIFICACION DE TARJETA DE CREDITO. En definitiva no es posible la equiparación entre el delito de tenencia de dinero y el de tenencia de tarjeta, por lo que esta última tenencia será atípica. Atipicidad a salvo de que la tarjeta falsificada contenga algún dato identificador coincidente con el de su poseedor, porque en tal caso debería ser considerado como "fabricante" de la tarjeta, a que con...
... Nacional, por delito de falsificación y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... a cabo la fabricación de tarjetas de crédito, introduciendo en las bandas magnéticas la ... ían constar la misma identidad que en la tarjeta, y la fotografía de la persona que las iba a ... -
Delitos contra el patrimonio
... para determinar el daño patrimonial en la estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe ... crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos ... un caso de utilización no consentida de tarjeta SIM de otro que se introduce en teléfono propio) ...
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El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... se podrían producir problemas con la estafa genérica, y además también con el art. 290 que ... en la llamada estafa de inversores y de crédito se plantea además el problema de identificar el ... -
De los delitos relativos al mercado y a los consumidores [Art. 278-286]
... 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo; Ley 7/1996, de 15 de enero, de ... lo regulado al respecto en el delito de estafa (art. 250 del Código Penal), lo que permite ... del equipo o terminal sino de la tarjeta SIM y están asociados a ella y no a los equipos ...
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STS 206/2016, 11 de Marzo de 2016
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. ESTAFA. La propia sentencia afirma que los agentes notaron en una primera observación una posible manipulación de una de las tarjetas que portaba el recurrente y tras comunicar por correo electrónico comprobaron que la tarjeta no pertenecía a ING; la empleada de la tienda de electrodomésticos dijo que no notó nada raro en las tarjetas, que las...
... delito de falsificación de tarjetas de crédito y un delito intentado de estafa, los componentes ... medio de pago para tal adquisición la tarjeta de crédito núm NUM000 de la entidad ING Direct, ... -
Las estafas piramidales y la criptomoneda: su trascendencia jurídico penal
... criptomoneda como centro neurálgico de la estafa por el hecho de ser creada directamente para ... privadas como las de las tarjetas de crédito y bancos, mientras que el pago usando ...
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Reseña del artículo «La nueva regulación del delito de uso fraudulento de medios de pago distintos del efectivo al albur de la reforma de 22 de diciembre de 2022: un análisis del artículo 249.1 b) y 249.2 b) del CP», de Alfredo Abadías Selma
... que perfila los contornos del delito de estafa que el autor aborda en el artículo ... Dicho ... –, un uso irracional de las tarjetas de crédito y de débito en la medida en que su ... LXXVI, 2023 ... cio del producto con tarjeta, independientemente de la cantidad y, en no pocas ...
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STS 771/2014, 19 de Noviembre de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. TENTATIVA INIDÓNEA. No se puede apreciar la existencia de una tentativa inidónea por el hecho de que los cajeros automáticos cuenten con protección para evitar la falsificación de tarjetas de crédito. El plan y los medios utilizados por el autor eran objetivamente aptos para obtener el resultado que buscaba.
... de falsificación de tarjetas de crédito en grado de tentativa, los Excmos. Sres ... la legitimidad e integridad de una tarjeta de crédito, a otro soporte distinto del original ... , integra la comisión del delito de estafa, en relación de concurso medial ( art. 77.1 CP ... -
Introducción
... 282 bis, ya que el delito de estafa genérica es insuficiente para proteger el bien ... Respecto a la estafa de crédito, incluida en el art. 282 bis, pero a la que no ...
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Regulación penal del fraude deportivo en el ordenamiento italiano
Ya desde sus inicios, el deporte, como muchos otros ámbitos, ha mostrado un lado transparente y otro oscuro. Este trabajo se ocupa del aspecto negativo que, sobre todo en las últimas décadas, presenta el fenómeno deportivo, singularmente, en lo que se refiere a la realización de actividades fraudulentas que, dirigidas a obtener un enriquecimiento ilícito, empañan una actividad en la que no...
... utiliza una denominación genérica, la de estafa ... deportiva (truffa sportiva) para ... directo por TV, no daban crédito a lo que veían. El escándalo se destapó ... -
STS 451/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. TARJETAS DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe desestimarse cuando se constate la existencia en el proceso de esa prueba de cargo, susceptible de proporcionar la base probatoria necesaria para un pronunciamiento de condena, es decir, cuando se da el presupuesto necesario para que la Sala de...
... responsables de un delito continuado de estafa, y un delito continuado de falsedad en documento ... dedicada a la venta de tarjetas de crédito de la empresa American Express ... En el ... ónicas para contratar verbalmente la tarjeta de crédito American Express. Cuando algunas de ... -
Investigación y prueba digital de los ciberdelitos
El presente artículo analiza la necesidad de regular de forma autónoma la prueba digital en el proceso penal. La era digital y los avances tecnológicos representados por Internet han supuesto innovaciones muy positivas, pero también han provocado la aparición de los ciberdelitos. El Derecho tiene que responder a los retos que platea la cibercriminalidad con la adaptación de las leyes penales y...
... como el phishing , para perpetrar una estafa o para conseguir el robo de contraseñas de tas de crédito o de los datos de una cuenta bancaria mediante la ... , de un repositorio telemático, o de la tarjeta SIM de un teléfono móvil), el clonado podrá ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... , como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas ... , en este caso la tutela del derecho de crédito, en las falsedades y conductas asimilares que se ... -
Jurisprudencia seleccionada marzo 2023
... TARJETA REVOLVING. MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL INTERÉS ... DELITO DE ESTAFA CUALIFICADA. TIMO DE LA “ESTAMPITA”. El hecho ... COMISIÓN DE APERTURA CRÉDITO. El Tribunal de Justicia ha dictado sentencia ...
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2.4. La necesidad de aclarar si la delincuencia organizada es una forma autónoma o particular desde el punto de vista de los tipos criminales
... , incluyendo el fraude de tarjetas de crédito, malversación de fondos, la prostitución y el ... -Robos organizados o a mano armada ... -Estafa, chantaje, extorsión de fondos y corrupción ...
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STS 887/2013, 27 de Noviembre de 2013
ROBO CON INTIMIDACIÓN. USO DE INSTRUMENTO PELIGROSO. El uso del arma se cumple con su exhibición o llevanza, que es tanto como dar una aplicación a la misma, provocando el efecto intimidante, sin que en ningún caso exija la ley que tuviera el sujeto agente la intención o voluntad de utilizarla. Es suficiente con que aflore durante la ejecución del delito, creando un riesgo con su potencial...
... salud pública y de una falta intentada de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... NUM001 de color blanco y dos tarjetas de crédito, conminando el acusado a Araceli para que le ... le fue denegada, capturando el cajero la tarjeta" (2º). Que seguidamente el acusado condujo el veh\xC3" ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de participación activa en ... frente a la "Caja Laboral PoPdlar" en un crédito hipotecari9 por valor de 215.000 euros. En ... -
La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... 197 ter) ... @6. Estafa ... El art. 251 bis del Código Penal ... de ejecución y, con ello, del crédito, y que son habituales en el Derecho comparado: de ...
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Jurisprudencia seleccionada febrero 2022
... COMPENSACIÓN DE CRÉDITO. CONVENIO CONCURSAL. CONCURSO ACREEDORES. Se ... DELITO CONTINUADO. DELITO DE ESTAFA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El Alto Tribunal ... EXTRANJERÍA. EXTINCIÓN DE LA TARJETA RESIDENCIA TEMPORAL. MATRIMONIO SIMULADO ...
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Los elementos objetivos del tipo de injusto
... 2 CP: la numeración de las tarjetas de crédito, la dirección de correo electrónico, el número ... 1000 REY HUIDOBRO, L.F., La estafa informática: relevancia penal del phising y el ...
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STS 438/2018, 3 de Octubre de 2018
DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CASO 'TARJETAS BLACK'. Se considera acreditado que desde 1988, cargos de Caja Madrid y posteriormente Bankia planificaron un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, Consejo de Administración y Comisión de Control. Los imputados pusieron en marcha y mantuvieron un sistema que permitía
... popular Confederación Intersindical de Crédito (C.I.C)., representada por la procuradora D.ª ... ón del cargo, se les facilitaba una tarjeta de empresa VISA titularidad de Caja Madrid y a ... ) y las modalidades agravadas de estafa y apropiación indebida que se instauró en el ...