documentos bancarios definicion
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La imposición a plazo fijo
El presente trabajo versa sobre la imposición a plazo fijo o depósitos bancarios a plazo que en nuestro ordenamiento jurídico carecen de regulación expresa, quedando su contenido y eficacia a la autonomía de la voluntad de partes.
... fijo (en adelante IPF) o depósitos bancarios a plazo carecen de regulación expresa en nuestro ... a disposición del depositario de los documentos acreditativos de la garantía ... Por otro ... valor, pues a este conviene la definición descriptiva de documento de un dere- ... cho ... -
El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y ... las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la ... de las cláusulas suelo en préstamos bancarios con empresarios en la jurisprudencia reciente», ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... No se trata de documentos conexos, ya que no guardan relación entre ellos ... o sobre la realidad del exceso por definición se despejan en el ámbito de la valoración de ...
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Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... Esta definición implica que dichas sociedades se caractericen por ... 31-42), (disponible en: www.uria.com/documentos/publicaciones/4613/documento/at02.pdf?id=5765), ... , así como del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea 62 –Acuerdos de Basilea sobre ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... El de estafa, porque mediante estos documentos mendaces se logró, gracias al crédito bancario ... allá de la realidad de los préstamos bancarios que se traen a colación, la sentencia de ... requiere una serie de operaciones –definición, cuantificación y control– que a fecha actual ... -
La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... @@@@2.7 La definición del contrato de compraventa. En particular, la ... c) La entrega de cualesquiera documentos relacionados con los bienes» [cursiva nuestra; ... , más todos los financieros y bancarios, de los más importantes a los más oscuros ... -
Análisis jurisprudencial de la compraventa de viviendas en construcción
En este trabajo analizamos la compraventa de viviendas en construcción,su naturaleza jurídica, las garantías exigibles antes de la adquisición dela vivienda así como la jurisprudencia del TS sentada en esta materia con especialreferencia a la STS de 21 de diciembre de 2015 que fija doctrina jurisprudencialseñalando que en las compraventas de viviendas en construcción, los bancosdonde la promotora
... y sencillez, sin hacer referencia a documentos que no se hayan tenido en cuenta previa o ... 1.2 «in fine» ), posibilitando tal definición, respecto de la incorrecta custodia, el ejercicio ... -
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... , la exportación es considerada, en definición auténtica del art. 1.8 LORC, como «la salida ... , los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en ... aduanas o por la falsificación de los documentos aduaneros relativos a la presentación en la ... -
Sistemas registrales en derecho comparado. La ubicación del Registro de la Propiedad español en el derecho comparado. La organización del Registro en España
... documentos no registrados no pueden servir como prueba de ... bancarios y en Austria exige legalmente únicamente firma ... deja a la competencia del mercado la definición del derecho de propiedad y la protección de las ...
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Cuestiones generales
... la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por ... , viene a refutar la tesis de que la definición del art. 2.4 LORC viene a ajustarse (en la forma ... , los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en ...
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Los contratos bancarios - Aumento litigiosidad y respuesta tribunales
... @@Contrato de gestion de cartera de inversion ... 1º) DEFINICION. Se asemeja al de mandato para la gestión de un patrimonio ajeno en el ...
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Supuestos legales de la responsabilidad del porteador
... fácil comprensión por todos en su definición común, resultan complejos de delimitar o de ser ... redactaron unas normas para los documentos de transporte multimodal, para aquellos ... garantías económicas o avales bancarios suficientes, de acuerdo con los criterios que se ...
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La usura y su aplicación al simple préstamo o mutuo
En la actual situación de crisis económicas se han generalizado la concesión de préstamos personales con altos intereses –conocidos como préstamos “rápidos”- que han contribuido al sobreendeudamiento de los consumidores y a una alta morosidad derivada del impago de los mismos. La realidad de la usura, acentuada sobre todo a partir de la libertad de tipos de interés establecida por la Ley de 14 de
... mercantiles al tratarse de contratos bancarios. Sin embargo, como matiza acertadamente, ORDAS ... a la orden o letras de cambio u otros documentos mercantiles solo producirán los efectos del ... esenciales del contrato, esto es, la definición del objeto principal del contrato y la ... -
«Opacidades» y «transparencias» en el control (de transparencia e ineficacia) en la contratación seriada entre empresarios/as (pymes y autónomos/as)
El contexto actual de crisis económico-financiera, juridical,política y social, ha impulsado cambios en la configuración juridicial, europeay nacional, del control de transparencia. Ante la falta de un pronunciamientoclaro y expreso por parte del legislador, que zanje las dudas doctrinales y judicialesque hoy se ciernen en torno a si procede o no la extensión del control detransparencia de la...
... Una definición más técnica de dicho concepto lo hace ... y protección del cliente de servicios bancarios por falta de habilitación legal para regular la ... -
Respuesta jurisprudencial y legislativa ante la hipoteca multidivisa
... en las controversias sobre contratos bancarios o de inversión, es frecuente que se ejerciten ... financieros complejos” según la definición de los entonces vigentes artículos 79.bis y 2.2 ...
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Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... 3.1.2. Documentos que van a ser objeto de la investigación ... 45 Esta es la definición de “grafomomía” que da DE LA UZ JIMENEZ, J., ... del tráfico mercantil, o documentos bancarios" como contratos de apertura de cuentas, de inversi\xC3" ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: diligencias de investigación del fiscal; prueba ilícita (“lista falciani”); delito contra los derechos de los trabajadores; negativa del conductor a...
... , junto al de otros españoles, en los documentos sustraídos por Falciani, ex empleado de un banco ... al valor probatorio de documentos bancarios y ficheros con-tables cuando, pese a existir ... - La segunda oportunidad económica para las personas físicas: una aproximación crítica a sus aspectos más controvertidos
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ODR de Consumo y Blockchain
... estipulados en el artículo 510: documentos posteriores a los que no se hubiera podido ... )4, el artículo 56 RDSAC contiene una definición teleológica de lo que el Derecho positivo ... reconocer incumplimiento de los deberes bancarios y, al mismo tiempo, negarle toda transcendencia ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... La definición se apoya, pues, en la procedencia del capital y ... identificar a sus clientes y conservar documentos", estableciendo procedimientos internos de formaci\xC3" ... , procuradores y notarios, inversores bancarios y empresarios. (Repercusión en las leyes ... -
Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... 54 La definición del concepto de blanqueo de capitales ofrecido ... tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... ón con la calificación registral de documentos judiciales, esta ha de ceñirse a los límites ... de población, a cuyo efecto, para la definición y desarrollo de este concepto, remite a los ... bancarios en que consten como titulares o autorizados los ...
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La sucesión mortis causa en la empresa familiar
El fenómeno sucesorio presenta gran importancia cuando el objeto de la herencia es una empresa familiar. Téngase en cuenta la segura existencia de relaciones jurídicas pendientes, así como la conveniencia de que el régimen sucesorio interfiera lo menos posible en el funcionamiento de la empresa. En este trabajo se analizan: La situación existente en comunidad hereditaria, estando la herencia...
... mercantil, puesto que la empresa, por definición, es un patrimonio dinámico que tiene unas ... — Documentos de ejecución de protocolo familiar o en el ... -
Jurisprudencia sistematizada y extractada
... las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato [ ] siempre que ... se ha indicado, se hallan los servicios bancarios y financieros (…) 2.2. La carga de la prueba ... , y es claro que entre otros documentos, se está investigando la escritura pública de ...
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Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
... de la LOPD se complementa esta definición al establecer que por dato personal debe ... de licencias de armas, de pasaportes, documentos de identidad, etc. y, por otra, las Fuerzas y ... de mayo de 2011); «Robados los datos bancarios de miles de clientes de Citigroup. Los piratas ...