documentos bancarios definicion
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... el primero en el que se ofrece una definición del blanqueo de capitales con trascendencia y ... Al respecto, en los documentos internacionales y europeos, el término actividad ... o personas imaginarias, depósitos bancarios suplantando la personalidad de terceros sin su ... -
El recurso de suplicación contra autos de los juzgados de lo social: criterios aplicativos y jurisprudenciales
... –salvo la no aportación de los documentos legalmente previstos– la interpretación de una ... ón de sentencias de despido, por definición, ha de decidirse –si el evento se produce– ...
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Del descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 201)
... electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus ... , definición que se complementa con el art. 5.1 f) del ...
- Resoluciones destacadas en consumo y empresa
- El control de transparencia y la sentencia del Tribunal Supremo nº 171/2017 de 9 de marzo
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La evaluación de la idoneidad y la conveniencia de los instrumentos financieros
... importante escollo, toda vez que la definición del cuestionario, o más aún, de la vía que se ... En definitiva, lo que ambos documentos intentan transmitir es precisamente la necesidad ... ías propias de cliente de servicios bancarios y no de inversor, ya que no emplea o quiere el ...
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Distribución de gastos en la hipoteca y comisión de apertura. Comentario y resumen de la STJUE de 16 julio 2020
... del artículo 4.2 por referirse a la definición del objeto principal del contrato, o por el ...
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Créditos revolving e intereses usurarios
... Palabras clave: Contratos bancarios. Créditos y tarjetas revolving ... Intereses ... tipo de interés TEDR (tipo efectivo definición restringida) se calcula como la TAE excluyendo ...
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La cláusula suelo a debate: análisis crítico del control de consentimiento y contenido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
En el presente trabajo realizamos un análisis pormenorizado de los controles de consentimiento y contenido de las condiciones generales de la contratación para, seguidamente, examinar, desde una perspectiva crítica, la aplicación que de los mismos ha hecho nuestro Tribunal Supremo con relación a las cláusulas suelo.
... definición y finalidad. B) Deberes de transparencia material ... y trascendencia práctica de los documentos entregados y debiendo contener sus explicaciones ... áusulas nulas por abusivas en contratos bancarios. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, ... -
El depósito
... Aun en esos supuestos por definición, nos hallamos ante empresas insolventes o, al ... Los datos bancarios a dichos efectos deben constar forzosamente en la ...
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Discapacidad y ejercicio de la autonomía personal
... si era conveniente partir de una definición de discapacidad. Precisamente, algunos Estados de ... en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito ... a la notaria con el fin de otorgar documentos en los que designen a terceros para prestar el ...
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Impuesto sobre sociedades
... k) Los Fondos de Activos Bancarios ... Los contribuyentes serán gravados por ... las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime pertinentes ... tendentes a la identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas ...
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Resumen de resoluciones de la dirección general de seguridad jurídica y fe pública
... , en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados. Como ya ... de limpieza encaje en la citada definición y en la intención del legislador). Por ello y ...
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La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... profesional y el respeto de los documentos contenidos en el protocolo. 5. Prohibiciones para ... y registradores, así como la definición del régimen laboral para sus empleados (C Part ...
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... 570 Definición de prestigio profesional en la STS de 11 ... la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), por extorsionar a instituciones y ...
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A vueltas con el derecho de retracto de créditos litigiosos (ex art. 1535 CC): exégesis completa y algunos remedios para el deudor-consumidor
La novedad del trabajo radica en la puesta en relación del artículo 1535 del Código Civil con una exégesis completa que aborde soluciones para el deudor-consumidor que experimenta la cesión de su crédito a fondos de activos que lo adquieren a bajo coste. La investigación pretende abrir una nueva línea: cómo se ha de interpretar el precepto decimonónico, relativo al impropiamente denominado «derech
... acepción sin pronunciarse sobre una definición de fondo. Se concluye por la jurisprudencia ... En el ámbito de los servi cios bancarios, los clientes (sean o no consumidores) 105 ... operación, en interpretación de los documentos habidos en la causa (escritura de cesión y la ... -
La ficha europea sobre el crédito hipotecario (FEIN)
... contenidos, según se infiere de la definición legal de soporte duradero, respecto «( ... ) de ... y protección del cliente de servicios bancarios (Anexo II, en coordinación con el art. 22 15 ), ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... ón de comparecer y otorgar los documentos de transmisión. Al fin y a la postre, estamos ...
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La mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos
... mediación quedaría modificada en su definición como ADR. d.- También en este ámbito de los ... la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios, el Comisionado para la defensa del Inversor y ... , el cual, además de examinar los documentos presentados por las partes y de oír sus ...
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Sentencias
... ); b) la carga jurídica del mismo (la definición clara de su posición jurídica tanto en los ... y protección del cliente de servicios bancarios-, trataba de garantizar razonablemente la ... suscribiendo previamente los documentos de consentimiento informado, practicándose a la ...
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El control de transparencia
... , aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es ... preocupaban al cliente de los servicios bancarios, de forma que las cláusulas suelo no incidían ... pública del préstamo convenido, los documentos explicativos de la entidad financiera en donde se ...
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Los requisitos de solvencia técnica-profesional. La experiencia
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017 ha introducido alguna modificación en el ordenamiento jurídico español, en materia de contratación pública, por exigencias del Derecho comunitario, en aspectos relativos, por ejemplo, a la experiencia exigida a los licitadores como requisito para participar en los procedimientos de licitación. Aspectos que no pueden...
... de almacenamiento electrónico de documentos o en un sistema de precalificación, y estos sean ... de reorganización de los espacios bancarios, afirma que «la concreción de los requisitos ... Partiendo de la definición general del contrato de servicios que da el art ... -
Las diligencias preliminares en relación con la protección jurisdiccional de los Derechos de Propiedad Intelectual
... a escala comercial» por la definición que de los mismos proporcionaba la mencionada ... ían esta condición, disponían de los documentos necesarios que el futuro demandante precisaba ... de « exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos ...
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Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... , positiva, por cuanto afronta la definición detallada de las conductas que deben considerarse ... por servicios financieros los servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de ...
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El notario ante las ventas agrupadas de préstamos hipotecarios con otros produc tos financieros y seguros
... comprende y acepta el contenido de los documentos descritos, a efectos de cumplir con el principio ... publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de ... , en su apartado 26 incluye en la definición de prácticas de venta combinada la oferta o ...