documentos bancarios definicion
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Robótica y protección de datos: adecuación a un despacho de abogados
... ón y revisión de contratos y documentos: este instrumento resulta idóneo para la ... Definición que complementa a su vez el reglamento de ... , currículums, datos profesionales, bancarios o económicos, etc. Estamos refiriéndonos, por ...
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La independencia de los reguladores integrados en el mecanismo único de supervisión
La creación de la unión bancaria integra Instituciones y autoridades supervisoras europeas y reguladores de los Estados miembros en el Mecanismo Único de Supervisión (en adelante, MUS), en el que se comparten competencias y se efectúan tareas de supervisión mediante procedimientos comunes en que participan todos ellos hasta dónde alcanzan sus competencias, pero que no ha sido precedido de la...
... , que la evolución de los sistemas bancarios en todos los Estados conllevan la creación de ... ón en el crédito, siendo esta definición de entidad de crédito, la piedra angular del ... 39 Existen muchos documentos de los que resulta una relación causa-efecto ... -
Las initial coins offerings
... De ahí que la definición genéricamente aceptada de ofertas de ... distintos tipos de folletos, de los documentos que deberán acompañarse y de los supuestos en ... en la regulación de productos bancarios o de inversión 436 ... El segundo de los ...
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Delincuencia societaria y deporte
... de “librarse” de entrar en la definición del art. 297, no solo se declara rotundamente que ... En la falsificación de documentos sociales el sujeto/s pasivo/s están ... es el siguiente: si ante fraudes bancarios se considera que existe ese interés general por ...
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La prenda de créditos como garantía mobiliaria hoy. Problemas jurídicos pendientes
A lo largo de los últimos años, la prenda de créditos ha sufrido una serie de modificaciones legales, derivadas de las necesidades del tráfico económico, que realmente han aportado muy poco. Es más, podría decirse, que tales reformas han perjudicado a la figura al no tener en cuenta las demandas que la práctica comercial y financiera exigían ante las deficiencias normativas del Derecho español....
... la prenda de imposiciones a plazo por definición está ausente cualquier clase de perjuicio al ... especialidades la prenda de depósitos bancarios y la prenda irregular. Pero también, considera ... -
Problemas de la regulación financiera en el siglo XXI
... a los sistemas financieros, sobre todo bancarios, de los Estados partícipes, y que cuente con ... 148 Vid. los documentos: Institutions represented on the Basel Committee ... las acciones preferentes de la definición de la ratio de capital Tier 1. Se impone también ...
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La nulidad de la hipoteca multidivisa
... funcionamiento del mercado de servicios bancarios, tiene como finalidad, lograr la eficiencia del ... , ni constó que se le proporcionasen documentos o folletos explicativos. En base a lo expuesto, ... áusula discutida formaba parte de la definición del objeto principal del contrato, el alcance de ...
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Efectos de las sentencias inscritas en el RCGC
... caso de la cláusula abusiva, de la definición del art. 82.1 del TRLGDCU, que excluye per se ... /2010 de 17 de junio, sobre depósitos bancarios de alta rentabilidad); o bien por aplicación de ... ón directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a ...
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De la progresiva positivación del requisito de buena fe
... , casos de los contratos de seguros, bancarios, o de transporte, la diferencia existente entre ... las de contratación internacional, en documentos producidos por organismos internacionales, tales ...
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Hacia el carácter abusivo directo de las cláusulas no transparentes
A la vista de la evolución jurisprudencial mutante tanto del TJUE como del TS, el autor aboga, sobre la base de algunos recientes fallos judiciales y nuevas reglas y documentos de las instituciones europeas y españolas, por ofrecer argumentos a favor del carácter abusivo directo de las cláusulas predispuestas no transparentes, como ya hacen estos tribunales de forma acotada solo para algunas...
... fallos judiciales y nuevas reglas y documentos de las instituciones europeas y españolas, ... as de consumo con idéntica definición del ámbito personal, se refiere al ... ón en el entorno de los contratos bancarios constituye solo el germen del po- tencial ... -
Contratación de consumo mediante plataformas digitales
... 289, 2019, p. 58-59 ... 3 Algunos documentos se refieren indistintamente al concepto de ... Según el CDR, la definición que maneja la Comisión Europea se centra en los ...
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Firma electrónica de contratos: algunas consideraciones
... - «firma electrónica» (definición núm. 10), serán “los datos en formato ... Simple: firma de documentos impresos en papel, escaneado y enviado por ...
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Breve introducción a la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y el Real Decreto 309/2019, de 26 de abril transponen al ordenamiento interno la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, entendiendo por tales bienes aquellos que...
... y protección del cliente de servicios bancarios, en lugar de la Ficha Europea de Información ... documentos indicados en el artículo 14 de la Ley 5/2019 ... -
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en recursos contra calificaciones mercantiles y de la propiedad
... del expediente no son rústicas; y la definición de suelo rural contenida en la certificación ... mediante la aportación de nuevos documentos. En concreto se aporta el auto judicial que pone ... caso, dados los reseñados movimientos bancarios, el dinero utilizado para la compra pudo haber ...
- La publicidad del crédito inmobiliario en la ley 5/2019, de 15 de marzo, y sus normas de desarrollo
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Fundamentos de la actividad pública de supervisión financiera. Especial referencia a la regulación bancaria
... trataba de incentivar los depósitos bancarios" incrementando la confianza de los depositantes: \xC2" ... fallos en la definición del objeto de supervisión, de modo que la ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... CORRAL, La conservación de documentos en el nuevo reglamento de prevención del ... con fondos de fuente lícita por definición no pueden constituir delito de blanqueo, lo que ... , con respecto a los movimientos bancarios de relevancia, como se da en el caso de Elisenda, ...
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Límites al deber de información
... , advirtiendo, no obstante que la definición y delimitación del derecho a la intimidad pueden ... que es lo que aparece en los citados documentos no forman parte de la esfera íntima ...
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El secreto profesional del abogado como límite al deber de colaborar con la administración tributaria
... contratos y otros actos jurídicos en documentos privados, práctica de particiones de bienes, ... profesional es irrestricto por definición en garantía de los derechos de los ciudadanos, ... tractos bancarios de las cuentas de un abogado constituye una ...
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Sentencia WiZink: usura en ausencia de anormalidad, desproporción o situación angustiosa
... la contratación; que firmó todos los documentos en los que se indicaba perfectamente la TAE; y ... representan mediante el tipo efectivo definición restringida (TEDR), que es definido en las ... Palabras clave: contratos bancarios ...
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Acceso al Registro de la ejecución judicial de la hipoteca
La existencia de un procedimiento de ejecución especial es lo que hace plenamente eficiente a la hipoteca en España, ya que para proceder a la realización forzosa del bien no es necesaria una sentencia declarativa sino que se pasa directamente a la fase de apremio, con un procedimiento basado en trámites rápidos, con causas de oposición muy limitadas. Partiendo de los requisitos previos que la...
... y protección del cliente de servicios bancarios ... En cuanto al mínimo del 75 por ciento del ... de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la ... A falta de una definición clara, en la jurisprudencia menor se encuentran ... -
Hipoteca. Calificación registral. Diversas cláusulas
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 6, por la que se deniega la inscripción de ciertos pactos en una escritura de hipoteca.
... parte de los usuarios de los productos bancarios, del riesgo financiero que comporta el contrato ... ón a los Contratos de Garantía de los Documentos Financieros y la definición de Garante. La ... -
Discapacidad y ejercicio de los derechos patrimoniales
... en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito ... , sirva como muestra la propia definición y utilización del término “discapacitados” ... ón que habrá de ir acompañada de documentos originales justificativos de los mismos y se ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
... de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, ... legal en el sentido de que es la definición estatutaria del objeto social, y no el efectivo ...
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Normativa comunitaria sobre la utilización de bases de datos
... @1. Definición de datos ... Los conceptos básicos referidos a ... , datos de pasaporte, registros bancarios así como domicilio y números identificativos de ... 137 –que están considerados como documentos imprescindibles en la responsabilidad penal de ...