documentos bancarios definicion
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... En esta definición legal están comprendidos los tres elementos ... parte está constituida por los Documentos Básicos cuya adecuada utilización garantiza el ... de la propia entidad bancaria (cheques bancarios): han de aparecer igualmente testimoniados en la ...
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... A) Definición: Se entiende como la capacidad de los progeni ... ón pa trimonial, certificados bancarios, informes de centros escolares, informes del ... la demanda se presenten los siguientes documentos básicos: 1) declaración jurada (con su ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... La definición legal de este tipo de abusos sexuales no exige, ... de instancia y los movimientos bancarios posteriores al ingreso de los 30.000 euros ... Tanto los textos y documentos ocupados como las banderas y demás efectos ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... de proceder al otorgamiento de los documentos privados de compraventa, que se realizaron a ... el retraso en la construcción, avales bancarios, etc.). Y también se ha tratado de reforzar la ... la estafa procesal, así como de su definición legal, no se infiere, como se alega, en primer ...
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Tutela del consumidor frente a las tarjetas «revolving»
La nueva batalla judicial iniciada por los consumidores contra el sector fi nanciero está relacionada con los contratos de tarjeta «revolving». La problemática suscitada en torno a este producto fi nanciero está relacionada con los intereses remuneratorios tan elevados asociados al mismo. Ello se une a que, en multitud de ocasiones, la comercialización de las tarjetas «revolving» se ha realizado...
... y protección del cliente de servicios bancarios). En la jurisprudencia, así lo señala la STS ... ón de la fuerza probatoria de los documentos públicos. Según el artículo 319.3 de la LEC, ... las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la ... -
Extinción de la comunidad de gananciales
... mínimo de dicha solicitud y los documentos que deben acompañarla. El segundo artículo, ... éditos, cuentas corrientes, depósitos bancarios precisarán de la determinación de su importe ... TORRES, los procesos sumarios, por definición tratan siempre de lograr una decisión rápida, ...
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La comisión de apertura en los contratos de préstamo al consumo
... y proteccin del cliente de servicios bancarios, las comisiones por operaciones o servicios deban ... la preparacin y el tratamiento de los documentos y el cierre de la transaccin ... Se diferirn y se ...
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El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... @@2. Concepto ... A) Definición y distinción de otros deberes ... Dentro ... : controlar la legalidad de los documentos que auto-ricemos para así aportar seguridad ... en la for malización de los ne gocios bancarios», Cuadernos de Derecho de Comercio núm. 55, ... -
Subrogación hipotecaria, deber de información y control de transparencia
... y protección del cliente de servicios bancarios, incluido en el capítulo I, donde se regula el ... definición clara de su posición jurídica tanto en los ... a costa del vendedor copia de los documentos referidos anteriormente (art. 9 Real Decreto ...
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Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... definición de grupo de sociedades establecida en el ... las cartas de patrocinio como aquellos documentos, normalmente redactados en forma epistolar, ... y en la formalización de negocios bancarios», Cuadernos de Derecho y Comercio , número 55, ... -
La proteccion del consumidor frente a las cláusulas abusivas. en especial, los intereses remuneratorios y los intereses de demora
En el presente estudio se analiza la doctrina relativa al control de transparencia y de abusividad a la luz de la más reciente jurisprudencia de nuestros tribunales y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en especial, su aplicabilidad a las cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios, como las llamadas cláusula suelo y las cláusulas relativas a los interés...
... generales se halla precisamente en la definición de éste. Otra cosa es determinar cuál es el ... admiten y declaran pertinentes los documentos que acompañan la demanda del juicio principal, ... sentencia declara que, en los contratos bancarios concertados con consumidores, se presume que las ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... y protección del cliente de servicios bancarios ... El artículo 19 de la Orden EHA/2899/2011 ... al interés moratorio, ya que por definición el interés ordinario no puede ser superior al ... DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... ñosos (historias colaterales falsas, documentos falsos, colaboración de otros sujetos como ... de las que hemos hablado suprá), por definición", no puede ser constitutivo de delito. El riesgo t\xC3" ... en ocasiones ni siquiera los propios bancarios comprenden bien. Ello nos conduce a otra ... -
Del comercio electrónico al mercado digital
... definición que se aporta en este documento 97 ... Quizás una ... la transmisión de comunicaciones y documentos electrónicos a través de redes de ... financieros, incluidos los servicios bancarios en línea; (ii) el asesoramiento jurídico o ...
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Cuestiones varias en torno a la situación jurídica del fiador
El presente estudio se va a centrar en algunas de las cuestiones controvertidas relacionadas con la situación jurídica del fiador, como la relación de la fianza y el pacto comisorio, la consideración del fiador como consumidor y, por ende, la aplicación de toda la normativa de protección de consumidores y usuarios, en concreto, la doctrina jurisprudencial del control de transparencia cualificado...
... , «en el caso de autos, de los documentos que obran en los autos de que dispone el ... jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los ... -
Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... ón de la tecnología DLT, los sistemas bancarios y de negociación financiera han sido ... para que a la emisión de tokens o documentos virtuales que se emitan y circulen en la red para ... solo por no responder a su actual definición, pero no por sus características intrínsecas; ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... materia necesariamente debe ser la definición de whistleblowing y whistle-blower , y la ... por haber divulgado en prensa documentos que revelaban las injerencias de un alto cargo ... financiera en Suiza, facilitó datos bancarios a la Fiscalía francesa que, al parecer, ... -
Configuración del activo
... " y ello requiere la aportación de documentos fehacientes que acrediten la propiedad exclusiva ... Sin embargo, se trata de una definición parcial, que no incluye todas las formas mediante ... que medien entre los titu-lares bancarios conjuntos, pero no por la titularidad bancaria ...
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Préstamos hipotecarios. Abusividad de la cláusula relativa a los gastos de formalizacion de la hipoteca, imputados de forma genérica al consumidor
La Sentencia del tribunal Supremo de 23 de Diciembre de 2015, hito jurisprudencial respecto a la declaración de cláusulas abusivas, no solo declaró abusividad de la tan conocida cláusula suelo, también la declaró respecto a la cláusula relativa a los “GASTOS DE FORMALIZACION DE LA HIPOTECA”. Dicha cláusula, de forma genérica y predispuesta, imputa al consumidor la asunción de todos los gastos...
... del Impuesto de Actos Jurídicos Documentos (AJD), nos lleva en primer término a determinar ... La sentencia, previa definición del concepto de cláusulas abusivas contenido en ... - El riesgo y su cobertura
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Código Penal
... a la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos tipificados en los ... concepto de domicilio se acude a la definición que del mismo hace el art. 554 LECr, y, a su ...
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Los créditos y las tarjetas revolving
... con productos diferentes impide, por definición, conocer el precio real o el interés "normal" de ... del apartado “Productos y servicios bancarios” tras pulsar el enlace “Tipos de interés”, ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... 1 del artículo 212 acompañado de los documentos previstos en el artículo 17 A número 2 y en el ... del citado RDL 6/2012, relativo a la definición del umbral de exclusión, con las modificaciones ...
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El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito
... , sería deseable que los clientes bancarios fuesen informados de la titulización del ... Una definición descriptiva de la titulización podría ser la ... durante los años de la crisis, Documentos de Trabajo, núm. 57, CNMV ... MORENO ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... era consciente de la ilegalidad de los documentos que autorizó y que tenía una voluntad ... De ahí la definición de conspiración del art. 17 Cpenal que nos dice ... en el comportamiento de los empleados bancarios. Objetivar así -de todos modos y en cualquier ...