documento transferencia bancaria
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Derecho Civil
... Al inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente se desprende su minoría de edad no ... información que afectaban a la entidad bancaria, sino si al contratar el cliente tenía un ...
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Seguridad y blanqueo de capitales
... a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... ón, entendiendo por ésta « aquel documento mediante el que los interesados ponen en ... Tesoro Público a través de una entidad bancaria colaboradora o de la sede electrónica del ...
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Disposición mortis causa de los datos digitales. El llamado 'testamento digital'
El presente estudio se va a centrar en el análisis del testamento digital tal como se regula en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de los datos personales y garantía de los derechos digitales. Asimismo, haremos oportuna referencia a su tratamiento en la Ley 10/2017, de 27 de junio de voluntades digitales de Cataluña y en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 17...
... de la firma electrónica de una cuenta bancaria o una fórmula química, por los derechos eMusic ... disposiciones de última voluntad, un documento que debe inscribirse en el Regis-tro electrónico ... -
Protocolo para alcanzar acuerdos en materia de gastos hipotecarios e intereses de demora en el ámbito de la provincia de Burgos
... persona física consumidor, la entidad bancaria abonará al cliente el 50% de los gastos ... , sirviendo de válido recibo el documento bancario que acredite el ing reso o ...
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Marco normativo
... , incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, mediante la ... hecho de facilitar la entrada ilegal, documento de identidad o de viaje falso y buque de una ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... en el ámbito de la actividad bancaria 1 ... El régimen administrativo sancionador, ... cantidad), que transmite mediante transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, ... -
O contexto brasileiro dos programas de transferência de renda condicionada: uma revisão do panorama e do Programa Bolsa Família
... á previsto na Declaração de Viena, documento assinado pelo Brasil durante a II Conferência ... , mediante cartão magnético e conta bancária vinculados ao número de identificação social ...
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La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... de marzo de 1996, en Tirant on line , DOCUMENTO TOL5.140.035, que: “ Como ya se ha reiterado en ... estos riesgos es el relativo a la transferencia internacional de datos. Como sabemos, muchas de ...
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Configuración tipológica de escrow en la fenomenología de la contratación
... , encargado de apertura una cuenta bancaria, en favor de ambas, con independencia de quienes ... áctica pronto se extendió a cualquier documento de legitimación (bond or writting) , de modo ... 4. El escrow y la transferencia de tecnología ... Previsión de contingencias ...
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Artículo 14: la rescisión de contratos por causa justificada
... documento contractual, cuando, por ejemplo, se manifiesta ... , nada indicado en cuanto a la cuenta bancaria para el pago, ha habido intentos de considerar ... a pagar indemnizaciones de transferencia" ... Si bien podemos estar conformes con el ...
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Tutela jurídica del consumidor en la banca-seguros: el defensor del asegurado
... cual la entidad de crédito pone la red bancaria a disposición del asegurador o del operador de ... ón financiera, dada la creciente transferencia de responsabilidad al minorista ... Somos ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... y en primer lugar, la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que provienen de una ... en el concepto de “corresponsalía bancaria transfronteriza” cualquier relación entre ... competencia fiscal perjudicial, con un documento de 1996, en el que se ponía de relieve el ...
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Las modificaciones estructurales
La Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (Ley 3/2009, de 3 de abril) tiene su origen y justificación más directa en la necesidad de incorporar al derecho interno español el contenido de la Directiva 2005/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, algo evidentemente...
... de crédito en sociedad anónima bancaria, y de caja de ahorros en sociedad anónima ... pactos sociales que vayan a constar en documento público ». La LME quiere que la información ... capital en la medida en que la transferencia patrimonial no se pueda realizar íntegramente ... -
Quinta Parte
... ámbulo de la Ley dice que gracias al documento «Información Šnanciera de la PYME», “la ... La Ley 5/2015 autoriza a la entidad bancaria a pedir a sus clientes cualquier tipo de ... , pagos con tarjeta de pago, transferencia de fondos, etc., a través de una cuenta de pago ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... (una llamada telefónica, una transferencia o correo electrónico). En la aplicación de la ... de 2009 los acusados firmaron un documento con el Viceministro de Educación denominado ... donación se transferiría a la cuenta bancaria número 271-5111-86-01-78 del banco Sociedad ... -
La forma del negocio
... que las declaraciones de voluntad en documento público tienen un valor recognoscitivo ...
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Circular 3/2017, de 21 de septiembre, sobre la reforma del Código Penal operada por la lo 1/2015, de 30 de marzo, en relación con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de daños informáticos
... para el público y que soporta la transferencia de señales entre puntos de terminación de la ... Por su parte el documento electrónico ha sido definido por el art 3.5 de ...
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La crisis financiera y la nueva arquitectura financiera internacional
... : «Informe sobre la crisis ›nanciera y bancaria en España, 2008-2014», ... en el Mercado Alternativo Bursátil», documento muy útil para las empresas que quieren acceder a ... 241 Vid., Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo ...
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La consolidación institucional de la Unión Económica y Monetaria en el seno de la Unión Europea: propuestas y realizaciones (CA-ES)
La crisis económica y financiera iniciada hace una década, con todas sus consecuencias adversas, ha comportado la adopción de un conjunto normativo que, siendo heterogéneo y complejo, ha propiciado un fortalecimiento de la Unión Económica Monetaria (UEM). En la actualidad, sin la presión para dar respuestas inmediatas, las instituciones de la UE, y sus países miembros, reflexionan sobre cómo...
... y completar la consecución de la Unión Bancaria ... Palabras clave: Unión Europea; Unión ... documento que constituye una hoja de ruta, dirigida a ... internacional, el Acuerdo sobre la Transferencia y Mutualización de las aportaciones al FUR, ... -
Resumen de normas reguladoras de medidas de urgencia ante el covid-19 afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social (actualización: 31 de mayo)
... ón apropiados Pago de salario por transferencia, en la cuantía mínima prevista en convenio o, ... El salario se abonará por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el trabajador en el ... de empresa, que se considerará documento válido para su acreditación ... 1. Las ...
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Nuevas formas de financiación del terrorismo. Retos y soluciones para combatirla utilizando sistemas inteligentes
Los grupos terroristas han adaptado sus formas de actuación a las nuevas tecnologías emergentes. Esto ha supuesto cambios no solo en las formas de comisión de sus delitos, sino también en sus formas de financiación. Se ha observado que el terrorismo también está utilizando criptomonedas para su financiación debido a sus características para proteger la identidad y su alcance global. Por todo ello,
... , ya que se contemplaba la transferencia de información entre el sector privado, en ... sobre la cuenta y cualquier otro dato y documento relacionado con la cuenta ... De todos los ... bancarias o financieras e información bancaria y financiera. Según lo establecido en los ... -
La fiducia inmobiliaria de construcción en Derecho comparado (Primera parte)
La fiducia inmobiliaria de construcción se caracteriza por recibir un dispar tratamiento en Derecho comparado. Cabe distinguir tres grupos o escenarios normativos diferentes: de un lado, aquellos sistemas jurídicos en los que está firmemente consolidada, como es el caso de numerosos ordenamientos latinoamericanos; en segundo lugar, aquellos sistemas jurídicos que no cuentan con una regulación...
... a que se asignara a la Superintendencia Bancaria (hoy «Superintendencia Financiera de Colombia» ... fiduciaria, sin perjuicio de la transferencia o no de otros bienes o recursos, para que ... -
La protección de datos y las diligencias de investigación
... a los datos de clientes de la entidad bancaria, siendo ilícita su recopilación y ulterior ... y de la legalidad de la transferencia a Eurojust, en cambio, la Agencia Eurojust es ...
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La administración electrónica y los servicios públicos digitales al albor de los progresos de la unión europea y el 'Horizonte Europa 2020'. Su relación con las Leyes 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y 40/2015, de régimen jurídico del sector público
... en el que radica el objeto del presente documento, que se desarrolla en el apartado 4.3.2 de la ... en tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria u otros ...