documento transferencia bancaria
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STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... disponer del efectivo u ordenar transferencia a la propia cuenta corriente de UNICAJA de ... ó en la cuenta corriente de la entidad bancaria LA CAIXA titularidad de esta empresa -número ... de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito ... -
Sentencias
... a público de un contrato celebrado en documento privado.– La facultad de exigir la elevación a ... haya abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la cláusula suelo durante el ... los resultados, y que permitan su transferencia entre los participantes y con independencia de ...
- Preguntas Frecuentes sobre el Ingreso Mínimo Vital 2020
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Aspectos fenomenológicos y jurídicos de la ciberdelincuencia como fenómeno global
... de dine-ro señalada en su cuenta bancaria, todo ello supeditado al envío de información ... utiliza una sola cuenta con una transferencia muy abultada ... En consecuencia, el ...
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La prohibición de asistencia financiera a través de su historia jurídica
... en el sentido indicado en el antedicho documento, lo que impedía que se produjese la ... un tercero, bien directamente como transferencia de líquido por la sociedad a devolver por el ... Teseo había contraído con la entidad bancaria, lo que, económicamente, suponía trasladar el ...
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Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... los programas informáticos o cualquier documento ... 96 Ignacio F. Benítez Ortuzar ... través del ordenador, consigue la transferencia y ulterior apropiación de determinadas sumas de ... cajero, sino el terminal de la entidad bancaria en el establecimiento; de otro lado, el objeto ...
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STS 198/2015, 17 de Abril de 2015
DERECHO EXTRANJERO. PRUEBA. Los jueces españoles no tienen la obligación de conocer el derecho extranjero. Por ello, se exige que éste sea probado, y recibe un tratamiento similar a los hechos, siendo susceptible de alegaciones y prueba.
... ón de las fechas establecidas en documento privado : Referencia al documento de cesión ... , en distintas entregas, a una cuenta bancaria de la Sra. Julia Guillerma , que era la esposa ... a la que se efectuó la primera transferencia por el Sr. Hector Justino , y las siguientes ... -
La documentación pertinente en los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción requiere del cumplimiento de determinados requisitos para llevarlo a cabo; requisitos que limitan las potestad empresarial en este sentido. En esta ponencia se expondrán esos requisitos y los elementos probatorios que la empresa debe aportar, todo ello desde el punto de vista de la jurisprudencia más reciente al...
... la memoria, porque la finalidad del documento se suple con la memoria del propio despido ... ayuda pública para reflotar la entidad bancaria, sin la cual no hubiera podido seguir operando, ... existencia de plantilla única con transferencia permanente entre las diferentes empresas 136 ... -
STS 302/2018, 20 de Junio de 2018
AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO. COHECHO. PREVARICACIÓN. Los condenados llevaron a cabo actuaciones dolosas realizadas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para realizar el acto en beneficio de una persona y con evidente perjuicio a los que no pueden acceder a los actos administrativos por la acción directa del acusado que no lleva a cabo solo meras irregularidades
... acusado Celso del delito de falsedad en documento público por el que venía siendo acusado. - Se ... desde el número de cuenta de la entidad bancaria BBVA NUM019 , la cual corresponde a la mercantil ... él con lo que contaba era con una transferencia. Justo entonces es cuando se pone al teléfono ... -
STS 201/2014, 14 de Marzo de 2014
ESTAFA. PERJUICIO PATRIMONIAL. Es cierto que si se valora la conducta aisladamente de cualquier otra consideración fáctica, podría concluirse que la realización de una operación consistente en la ejecución de una transferencia por una cantidad relevante, ordenada a través de un fax, implica una actuación de riesgo que podría evitarse mediante la observancia de las cautelas habituales en el...
... patronal, Humberto se hizo con un documento de los utilizados por Grijota Urbanizaciones SL, ... tal como estaba registrada en la entidad bancaria. A continuación Humberto , utilizando algún ... /0765/50/3041002387 la siguiente transferencia: ... Beneficiario Hormigones Saldaña S.A., ... -
Cuarta Parte
... a la competencia, a la contabilidad bancaria, a los ciudadanos y a las empresas que se ... de remuneración de junio de 2010, el documento de trabajo de la Comisión europea sobre ... 455 El acuerdo sobre transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo ...
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STS 974/2023, 14 de Noviembre de 2023
JUBILACIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA. SOCIO COOPERATIVISTA. El socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado que ve extinguida su relación como consecuencia del acuerdo adoptado por la asamblea general, en base a la mala situación económica de la mercantil, puede acceder a la jubilación anticipada involuntaria. No cabe rechazar la solicitud de jubilación invocando que no se ha percibido...
... indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia bancaria recibida o ... -
Conducta típica y objeto material
... junto con otros como la falsedad en documento social del art. 290, o el de alteración en el ... también se extiende a la regulación bancaria" y/o de seguros. Y así, explica la autora que el \xE2" ... financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito. 7. Contratos financieros ...
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Blockchain como infraestructura de identidad digital
... realización de transacciones o la transferencia del contenido de datos encriptados, y también ... ón o asociación biunívoca al documento firmado. De tal modo, en el régimen de la LFE la ... , donde la importancia de la actividad bancaria decrece en favor de la economía descentralizada ...
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Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero (BOE de 10 de febrero)
... deberán prever el procedimiento de transferencia de los derechos consolidados correspondientes al ... deberá ordenar la transferencia bancaria y remitir a la gestora o aseguradora de destino ... gestora deberá elaborar y publicar un documento con los datos fundamentales para el ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... en relación de los particulares del documento necesarios para la calificación e inscripción ... 3) En caso de pago por transferencia o domiciliación, el régimen es indistinto para ...
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El certificado bancario en las aportaciones dinerarias en las constituciones de sociedades y los aumentos de capital
La Dirección General de los Registros y del Notariado analiza un caso de aportación dineraria para aumento de capital de una sociedad en el que el aportante deposita las cantidades en una entidad de crédito extranjera, que emite el oportuno certificado. Se examinan las repercusiones financieras de dicha operación y se estudian detalladamente los aspectos sustantivos de la cuestión, ahondando en...
... abrirse una cuenta bancaria o a realizar un importante desembolso adicional; ... vigencia de dos meses, se trata de un documento extranjero plenamente conforme con nuestra ... a solicitar que se le devolviese la transferencia que había realizado en los días previos, ya que ... -
Proteção cautelar contra execução abusiva de garantia bancária autónoma: entre a certeza de uma garantia forte e a verosimilhança da tutela cautelar
A garantia bancária autónoma constitui uma garantia forte, que, através da sua autonomia em relação ao contrato base e do seu carácter automático, confere ao beneficiário a prática certeza de que receberá o pagamento de uma determinada quantia, caso o solicite ao banco garante. Sucede que a garantia pode vir a ser executada abusivamente pelo respetivo beneficiário, o que só pode ser impedido,...
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La delimitación de las acciones de reintegración de la masa activa tras las sucesivas reformas de la ley concursal
En los catorce años de vigencia de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal han tenido lugar diversas reformas que han modificado la regulación de las acciones de reintegración concursal. Asimismo, se ha desarrollado una importante doctrina jurisprudencial que ha influido en la configuración y alcance de tales acciones. Sobre tales bases, el presente estudio se va a centrar en la acción...
... én mediante su formalización en un documento que lleva aparejada fuerza ejecutiva, como es la ... prioritarios (dado su acceso a la cuenta bancaria de la quebrada), a la satisfacción de sus ... derivados de las órdenes de transferencia aceptadas por el mismo, por un único crédito o ... -
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... 44. Puede consultarse el documento en https://www.treasury.gov/ ... u oficinas de cambio de moneda y de transferencia de dinero, suelen hacerlo con pequeñas ... El titular de la cuenta bancaria" es un converso sospechoso de coordinar esta campa\xC3" ... -
El punto de partida: la falta de espacio para un paradigma de justicia tremendamente cuestionado (la justicia de paz) en el vigente plan de justicia para el futuro
... 56 El documento oficial que lo recoge se puede leer en ... creación de instrumentos para la transferencia de unidades productivas de empresas en concurso ... las cuentas de los sistemas de entidad bancaria adjudicataria del contrato, para integrarla en ...
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La invalidez de las medidas de resolución de entidades de crédito
La invalidez de las medidas adoptadas en el ejercicio de la nueva potestad de resolución tiene una fisonomía especial, consecuencia necesaria de las inmensas y fortalecidas facultades atribuidas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, como autoridad de resolución ejecutiva. En este trabajo se pretende hacer una aproximación a las dificultades que encontramos para aplicar algunas de las...
... del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante, FROB). La generación de esta nueva ... cobertura de riesgos, valoración y transferencia de activos a la sociedad de gestión de activos ... -
El salario del pescador: retos y disfunciones desde la perspectiva del Derecho Internacional del Trabajo
... 188): Todos a bordo», ... Documento temático para debate en el Foro de diálogo ... moneda de curso legal (…) y por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro ...
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El cuento de los bancos
... LA FALACIA DE LA INTERMEDIACIÓN BANCARIA.—VII. LA GRAN HIPOTECA. LA RELEVANCIA DE LA ... documento con el título: «Una breve descripción del ...
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Hacia la digitalización en la organización y decisión societaria
... adoptado “sin sesión” en un documento" que, al modo de “acta de decisiones del socio \xC3" ... de accionistas de una gran entidad bancaria 269 , tuvo lugar por primera vez en España el 23 ... Dentro se haría la transferencia" de los derechos de voto ( tokenizados ), la emisi\xC3" ...