documento transferencia bancaria
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Procesal Civil
... (ii) Que la prenda esté constituida en documento público y, si se trata de una prenda sin ... una tarjeta expedida por la entidad bancaria. El tipo de interés remuneratorio fijado en el ... modelo de responsabilidad penal por transferencia o de tipo vicarial. Es decir, la persona ...
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STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... disponer del efectivo u ordenar transferencia a la propia cuenta corriente de UNICAJA de ... ó en la cuenta corriente de la entidad bancaria LA CAIXA titularidad de esta empresa -número ... de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito ... -
Riesgos geográficos que presenta el crowdfunding de inversión y de créditos para proyectos inmobiliarios
El crowdfunding es una manifestación de la economía colaborativa. En España está regulado el crowdfunding de inversión y de créditos a través de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. El propio fenómeno basado en la tecnología digital y la regulación española (consecuencia de la integración en la UE) permite una cierta globalización del fenómeno. No obstante, la UE querría alcanzar una
... Partimos para demostrarlo del documento «Una Agenda para la economía colaborativa», de ... trámites, obtener financiación bancaria, contacto con la comunidad, visitas comerciales ... tarjeta bancaria, domiciliación y transferencia, lo que garantiza una mayor rastreabilidad, ... -
La medida general de limitación de la deducción de gastos financieros
... la normativa relativa a precios de transferencia. Y es una limitación que será aplicable tanto ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... uria.com/documentos/publicaciones/4973/documento ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... conducta típica “intercambio o transferencia de control sobre esas personas”, superando la ... 248 y ss. CP) y falsedad en documento oficial (art. 392 CP) ... Para terminar, ...
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STS 706/2020, 23 de Julio de 2020
CORREOS ELECTRÓNICOS COMO MEDIO DE PRUEBA VÁLIDO. RECURSO DE SUPLICACIÓN LABORAL. El Tribunal Supremo establece en sentencia que asumiendo la era tecnológica en la que la sociedad está inmersa, se puedan aportar documentos como medio de prueba a través de soportes electrónicos siempre con las necesarias adaptaciones así como de una correcta autenticación de los mismos. Se...
... en que se efectúe el pago mediante transferencia bancaria ... Se establecen los incrementos ... de la Seguridad Social obrantes al documento número 6 (folios 55 a 151) acompañados a la ... -
Aproximación a la institución procesal
... facturas, albaranes o cualquier otro documento propio del giro comercial así como los títulos ... preliminar solicitada a una entidad bancaria para que indicara el titular de una cuenta y el ... la innovación tecnológica y a la transferencia de la tecnología en bene~cio recíproco de ...
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Los ciber seguros y los efectos de los ciber riesgos en los seguros de responsabilidad civil
... wolterskluwer.es /Content/Documento ... 297 La transferencia del ciberriesgo en España, Thiber, (2016), p ...
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Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... , deberá ser expresa y constar en documento público (cfr. A contrario art. 238 del ... la cesión del crédito, sin transferencia conjunta de la hipoteca: la cesión tiene ... En la cuenta corriente bancaria, la concesión de crédito, cuando existe, es ... -
Principios jurídicos que inspiran el comercio electrónico
La contratación electrónica permite realizar contratos relativos a la prestación de bienes y servicios con ventajas evidentes: mayor competitividad, reducción de costes y mayor celeridad en las relaciones comerciales. Junto a estas ventajas, hemos de señalar que el nuevo sistema contractual plantea problemas que afectan a la protección de los derechos de los consumidores. Este trabajo aborda la...
... ónico de datos (EDI) 4 y de la transferencia electrónica de fondos (EFT) 5 ... transferir dinero desde una cuenta bancaria a otra cuenta ... Durante los ochenta, se ... la devolución al garante/emisor del documento que contenga la promesa, o algún trámite ... -
Los smart «contracts»
... de Smart contracts en 1995 en un documento en el que se exponía un glosario de conceptos ... imposible pactar, por ejemplo, una transferencia electrónica de fondos que opere automáticamente ... de los mismos, los plazos de ejecución bancaria y de verificación, etc. etc. hacen que no haya ...
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Perú: los procedimientos de fiscalización y certificación ambiental
... 2.1. Transferencia de funciones al OEFA. 2.2. Fortalecimiento del ... de naturaleza personal (carta fianza bancaria o financiera a nombre del OEFA de carácter ... -2016-SENACE/J el SENACE ha aprobado el documento técnico denominado “Herramientas de Gestión ...
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STS, 9 de Abril de 2014
DESPIDO DISCIPLINARIO. INDEMNIZACIÓN. La empresa ofreció una cifra considerablemente inferior a la que correspondería a la actora percibir en caso de declaración judicial de improcedencia del despido. Aunque la carta de despido admitía a los efectos del acuerdo la calificación de improcedente, mantenía que había causa disciplinaria y, por tanto, para la reducción de la indemnización que se...
... , reflexiono acerca de firmar o no el documento indicado. El representante de la empresa, ... Tres días después se le hizo una transferencia bancaria de 12.133,89 ... La sentencia de ... -
Un ecosistema emprendedor eficiente por innovador, inclusivo y sostenible
... públicas) y privada (alternativa a la bancaria). Más incentivos también se precisarían desde ... variedad de de-iniciones, no acogió el documento de consulta ninguna deinición en par-ticular ... de empresas para fortalecer la transferencia de la tecnología y el conocimiento desde la ...
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STS, 26 de Marzo de 2014
DESPIDO COLECTIVO. OBLIGACION DE NEGOCIAR CON BUENA FE. Se establece que la obligación de negociar o consultar no son obligaciones de llegar a un acuerdo, de ahí que quien adopta lo que se califica retóricamente como una posición inamovible no por ello está incumpliendo el deber de negociar, aparte de que pueden existir razones para no aceptar las propuestas del contrario o para no formular otras
... ás se pueda acudir a la financiación bancaria. En el periodo 2008-2011, el 23% de las fuentes ... y pericial, aportada en Autos como documento nº 20" del ramo de prueba de la parte actora, ... , sino que simplemente autoriza la transferencia de créditos -es decir, el paso de una cantidad ... -
Mercantil
... ás accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes y avanza en el desarrollo de medios ... de dividendos; (ii) a divulgação do documento de consolidação da informação anual de uma ...
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Impuesto sobre el patrimonio
... ) de la provincia del domicilio por transferencia bancaria ... b) Si se renuncia a la ... D-714: Declaración del IP. 714: Documento de ingreso ... @@19.6.- Infracciones y ...
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El cuento del dinero
... tan fielmente como si fuese un largo documento redactado por un regimiento de abogados ... El ... fabulosa para el registro y la transferencia de obligaciones monetarias entre personas ... 18 La ley bancaria de 1844 aprobó un Estatuto para el Banco de ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... droga que tiene el dinero en su cuenta bancaria, que paga con él el alquiler de su vivienda, que ... -
Transporte terrestre
... ó las mercancías, acompañadas del documento de tránsito, al transportista principal en la ...
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Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
... servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros ... , incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social ...
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Crédito revolving o rotativo y usura (1ª parte)
El crédito revolving como producto crediticio supone la puesta a disposición del cliente de una línea de crédito hasta un límite pactado que se paga de forma aplazada, mediante unas cuotas periódicas fijadas en el contrato, que pueden consistir bien en un porcentaje de la deuda o en una cuota fija que el cliente puede elegir o variar dentro de unos mínimos fijados por la entidad. Estas cuotas que
... ñalar que, en materia de transparencia bancaria, en lo no previsto en la LCCC, a los préstamos o ... con mayor frecuencia, se ha creado un documento que, bajo un formato homogéneo, pretende ... -
Cooperación y coherencia de las autoridades de control. El nacimiento del Comité Europeo de Protección de Datos
... datos personales establece que la transferencia de información entre distintas autoridades de ... modelo es el Sistema de Supervisión Bancaria , aun cuando, en el supuesto de protección de ... El documento número 12, adoptado en el mes de julio del año ...
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Efectos de la regularización
... ón jurídico-tributaria, en la que el documento falso es instrumento para eludir el pago de las ... un determinado crédito de una entidad bancaria, dicha conducta podría llegar a integrar un ... art.31 del C.P es un supuesto de “transferencia” de una responsabilidad penal que en este caso ...