documento transferencia bancaria
- Campaña de la declaración de la Renta 2015
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La armonización de la definición de secreto empresarial
... categorías de acuerdos de transferencia de tecnología entiende que información secreta ... ; exigir a los empleados que irmen un documento que conirme que han leído y están de acuerdo ...
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Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... uria.com/documentos/publicaciones/4613/documento/at02.pdf?id=5765), texto de la conferencia ... Básicos para una supervisión bancaria eficaz ( Core Principles )– ... Las ... A saber: la transferencia a entidades dependientes de asuntos de gestión y ...
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Personas mayores con discapacidad, dependencia, recursos sociales y legislación básica
... 1. Documento nacional de identidad de la persona solicitante ... ón de la pensión, así como cuenta bancaria y saldo donde se ingresa. Es conveniente abrir ...
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Unión Europea, España y Portugal
... últimas la obtención de financiación bancaria para la cobertura de las necesidades de capital ... aprobadas, no puede inscribirse documento alguno relativo a la sociedad mientras el ... evaluación de las herramientas de transferencia por parte del Grupo de Trabajo, las autoridades ...
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La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... reúne la transparencia exigible en un documento incorporado como cláusula a un contrato de ... habitualmente recomendada por la entidad bancaria y que puede parecer un mero trámite privando de ...
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STS 119/2018, 8 de Febrero de 2018
DESPIDO. CONTROL DEL CORREO CORPORATIVO. DERECHO A LA INTIMIDAD. El actor era conocedor de que no podía utilizar el correo para fines particulares y que la empresa podía controlar el cumplimiento de las directrices en el empleo de los medios informáticos. El examen del ordenador se acordó tras el hallazgo casual de fotocopias de las transferencias bancarias efectuadas por un proveedor de la...
... y que obra unida a los autos como documento acompañado con la demanda, y aquí se da ... , el día 19-6-2013, mediante transferencia bancaria, 11.000 euros en una cuenta del Banco ... -
El nuevo paradigma de fiscalidad internacional: informes finales del plan de acción OCDE/G20
Habida cuenta de la época de constantes cambios en la forma de realizar negocios y operar en diversos países del orbe, ha sido oportuno el establecimiento de normas tributarias acordes a las actuales actividades de las cadenas de valor globales de grupos empresariales, principales generadores de la riqueza transnacional. En ese sentido, las medidas del Plan de Acción OCDE/G20 representan una...
... Tributario, Precios de Transferencia" ... ABSTRACT: ... Nueva Fiscalidad \xE2\x80" ... entonces la OCDE por medio de dicho documento promueve la cooperación entre las ... - Campaña de la declaración de la Renta 2021
- Campaña de la declaración de la Renta 2019
- Campaña de la declaración de la renta 2016
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Medidas específicas incorporadas a la pensión de jubilación desde 2011, como parrilla de salida para una reforma necesaria
La pensión de jubilación es una de las cuestiones que urge reformar y que deberá acometer el nuevo Gobierno. Es algo a lo que no dejan de aludir las diversas formaciones políticas. No es posible seguir así, no es posible afrontar la viabilidad del sistema de Seguridad Social con el actual mecanismo de reparto, porque no cotizan suficientes trabajadores para financiar las prestaciones de la...
... indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia bancaria recibida o ... - Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... los adquirentes a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de ... de viviendas a los términos del propio documento de aval. De esta suerte, si el límite ... en vez de operarse por medio de transferencia bancaria, se han llevado a cabo entregando letras ... -
La estafa informática
... a costa de la consecución de una transferencia de activos que determina la merma patrimonial de ... tan solo a producir a un cambio en un documento o en un registro informático trataría de ... que el activo representado en la cuenta bancaria de un tercero saliese o desapareciese de la ...
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Las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en el Derecho inglés: Fixed charge y Floating charge: su constitución y publicidad registral
En una situación de crisis inmobiliaria, el capital financiero adquiere una importancia cada vez mayor; sin embargo, en el Derecho español existe una inadecuación entre la concesión de créditos y los tipos de garantías en el tráfico de bienes muebles. Por ello, parece necesario buscar fórmulas flexibles de garantías mobiliarias que superaran los inconvenientes de los derechos clásicos,...
... de tales supuestos se citan la transferencia de poderes de decisión del management de la ... entre los datos inscritos y el documento donde constaba el acuerdo, de forma que el ... término, en la práctica comercial y bancaria y su validez, finalmente, es sentenciada por la ... -
La responsabilidad ganancial frente a terceros por la actuación individual de los cónyuges en el ámbito contractual
... , en la obligación (frente a la entidad bancaria prestamista) de la constructora que le había ... la administración individual por transferencia ulterior ope legis o judicial ex artículos ... notario, tener interés legítimo en el documento » ... Como recuerda la RDGRN de 30 de ...
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El Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil
... la (excesivamente) habitual transferencia o retirada de fondos poseídos por deudores en ... «asunto transfronterizo», «cuenta bancaria», «banco», «crédito» o «resolución ... ón o transacción judicial o un documento con fuerza ejecutiva que obligue al deudor a ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... de blanqueo de capitales en una entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente del ... wolterskluwer.es/Content/ Documento ...
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Los informes finales del proyecto BEPS y la propuesta de Directiva contra la elusión fiscal
El 28 de enero de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra la elusión fiscal, con el propósito confeso de ayudar a los Estados miembros a tomar una posición fuerte y coordinada frente a la elusión fiscal y de asegurar que las compañías pagan impuestos en el lugar donde obtienen beneficios. Pieza clave del paquete es una Directiva que propone seis medidas antiabuso, las...
... ón de los criterios de precios de transferencia" para abordar los riesgos planteados por la econom\xC3" ... hemos venido resumiendo, es ya un documento maduro y muy terminado, que es de esperar que en ... -
La doble venta
En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los
... 16 de febrero de 1970 tras venderse en documento privado unas fincas y ponerlas a disposición del ... ídicas diferentes: en 1994 a una entidad bancaria por dación en pago (adjudicación en pleno ... Estamos ante una transferencia coactiva de derechos inter vivos , onerosa, que ... -
Cuentas bloqueadas en garantía
... público de los fondos, es «una cuenta bancaria que se rige por un acuerdo escrito entre una ... típicas cuentas transitorias o de transferencia (Durchlaufkonten) y, por lo que el ... expresión y la firma autorizada en el documento. A la orden del tenedor, por tanto, el librado ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... parte del Comité de Supervisión Bancaria 26 establecieron las reglas deontológicas ... capitales como la « conversión o transferencia de bienes 76 » ; o lo prescrito en el artículo ... -
Los productos financieros
... 214 LMV. Se trata de un documento, en forma de cuestionario, que evalúa los ... para particular es sin duda una entidad bancaria ... CAPÍTULO II. LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 67 ... , sino que se limita a ejecutar una transferencia contable de las acciones anotadas en cuenta y un ...