documento transferencia bancaria
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... la Caja en cumplimiento de la normativa bancaria, envía al Banco de España unos estados ... especialmente el delito de falsedad en documento mercantil (art. 392). Este precepto, que ... , las documentos que recogen una transferencia bancaria, etc.) o aseguradoras (vgr., partes de ... -
Guía práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al RGPD
Debido a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, en esta guía se realiza un análisis de riesgos con el propósito de fijar medidas de seguridad y control que garanticen los derechos y libertades de las personas cuyos datos personales son tratados.
... siderarse de alto riesgo, el GT29 en el documento WP248 Directrices sobre las Evaluaciones de ... ón, …) Datos nancieros (cuenta bancaria, solvencia, …) Datos profesionales ... explícito del interesado a la transferencia Transferencia necesaria p ara la ejecución de ... -
Novedades legislativas más destacadas del 2022
... , coordinación, gobernanza y transferencia de conocimiento, y reducir la temporalidad en el ... procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ... El BOE de 19 de enero publica el ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... extendido la nota al pie del documento inscribible (en el caso resuelto no figura los ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.» no responde a una previa operación de ... a la práctica del asiento de transferencia solicitado, de conformidad con las reglas del ...
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Registro de la Propiedad
... deniegue o suspenda la inscripción del documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a ... Directivo, en nuestro Derecho toda transferencia patrimonial debe tener causa, y la misma, a ... , es lo cierto que la legislación bancaria citada en los vistos le impone un objeto social ...
- Campaña de la declaración de la Renta 2020
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Tercera Parte
... TERCERA PARTE 157 ... La actividad bancaria es una actividad Šnanciera intermediaria ... de divisas simples, de divisas sin transferencia de capital inicial, etc. Los Swaps de tipo de ... De ahí salió un documento llamado Con- ... MERCADO FINANCIERO ...
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Concepto y delimitación del escrow
... Como pergamino o documento resulta identificado, en suma, con la existencia ... propósito de efectuar la venta, la transferencia, el gravamen o el arrendamiento de bienes muebles ... de una condición por una garantía bancaria. En tal supuesto, cuando el intermediario incluye ...
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Estudio del tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera entre la Unión Europea y Estados Unidos a los efectos de la lucha contra la financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos el intercambio de información entre la Unión Europea y Estados Unidos para luchar contra la financiación del terrorismo dentro del acuerdo TFTP: «Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los Estados Unidos a efectos del Programa de seguimiento de la...
... organizaciones no gubernamentales como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 13 ... No obstante, esta lucha conjunta se puede tornar ... Unidos se negó a permitir el acceso del Parlamento Europeo a un documento sobre la implementación del programa SWIFT (TFTP) escrito por el propio ... -
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... Una vez elaborado el documento notarial, es obligación del usuario y previa ... en el contrato; 2.- Por la transferencia de dominio del bien objeto del arrendamiento; y, ... transferencia bancaria ... Operación inanciera o bancaria que ...
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Cambios en materia de seguridad social
... ás que dicho certificado constituye un documento válido de acreditación de los hechos. En ... el día 10 de cada mes “ en la entidad bancaria facilitada en la solicitud ” ... h) ... presupuestaria 19.02.000X.429.06 «Transferencia para equilibrar el impacto en las cuentas de la ...
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Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016, rec. 1621/2014
... entrega de cheque bancario o transferencia, discutiéndose si en estos casos la puesta a ... de despido se ha enten-dido que tal documento constituye un medio lícito por su equivalencia ... En el caso de la transferencia bancaria realizada en la fecha de entrega de la carta de ...
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STS, 26 de Enero de 2016
DESPIDO. El plazo de caducidad de la acción de despido queda gráficamente "congelado" durante la sustanciación de la conciliación, esto es, desde el día en que se interpone la papeleta de conciliación hasta aquél en que se lleva a cabo la misma. No hay motivo para la no aplicación del art. 135.1 LEC, sino que, por el contrario, cuando el día 20 es el inmediatamente anterior a la demanda de...
... de prueba de la empresa demandada y documento número 3 del ramo de prueba de la parte ... euros que serían abonados en la cuenta bancaria de la demandante. Documental acompañada con la ... ón ha sido pagada mediante transferencia bancaria. Documento número 8 del ramo de prueba ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
... En el presente caso, del documento incorporado a la escritura resulta que ya consta ... ón por la inscripción de la transferencia del derecho inscrito (art. 76 de la Ley ... condición suspensiva de que la entidad bancaria (…) consienta y apruebe liberar de cualquier ...
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Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... Concepto de documento original. 3.1.3. Concreción del objeto a ... procedimientos digitales que la entidad bancaria pone a disposición de su clientela 78 ... Si bien ... -
El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... and Markets Authority) publicó un documento de consulta que contiene recomendaciones acerca ... de Blanqueo de Capitales en una Entidad bancaria, ésta no podrá dar aviso a ese cliente del ... control del subordinado permite la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica. En ...
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Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... , basadas fundamentalmente en si la transferencia fue realizada a título gratuito o por un precio ... jurídico a otro, o de una cuenta bancaria a otra 22 ... Tras la promulgación del ... Europea, principalmente porque en este documento se configura como una medida subsidiaria o ... -
Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... La actividad bancaria no puede considerarse de forma aislada, sino que ... El contenido mínimo del documento de reclamación para ser ésta atendida ...
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Jurisprudencia Penal
... se determinarán a través del documento oficial de identidad, y, en su ... defecto o ... pero no leído, correo en fase de transferencia o correo ya enviado, recibido y leído y que se ...
- Campaña de la declaración de la Renta 2018
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Campaña de la declaración de la Renta 2017
... la declaración con domiciliación bancaria Fin declaración Renta 2017 15 de marzo de 2018 4 ... Documento de ingreso o devolución de la declaración del ... devolución se efectúa mediante transferencia bancaria a la cuenta que el contribuyente ...
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Bibliografía
... Banco de España. Servicio de Estudios Documento de Trabajo n.º 9.725 ... Albuerne González, ... Fernández Torres (coords.), La reforma bancaria en la Unión Europea y España , Ed. Civitas — ... cobertura de riesgos, valoración y transferencia de activos a la sociedad de gestión de activos ...
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Las funciones del recibo salarial y su entrega en soportes telemáticos
... se estará ante un finiquito cuando el documento liquidatorio de cantidades se vincule a la ... del salario se realice mediante transferencia bancaria, y firma y sello de la empresa); y bases ...
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Las condiciones laborales y los derechos sociales de la gente del mar en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT MLC, 2006
... mar introducido en el MLC, 2006, es un documento fundamental para garantizar que la gente de mar, ... periódicos a sus familias mediante transferencia bancaria o por medios similares ... 3. Que la ...
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Impuestos locales
... Modelo 850: Cuota provincial, documento de ingreso ... Modelo 851; Cuota nacional, ... deberán comunicar su reforma, transferencia, cambio de domicilio o baja de los vehículos y ... Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional ...