documento transferencia bancaria
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... A través del documento nueva visión de la OEA, emitido en 1995 por el ... con el caso, inclusive documentación bancaria, inanciera, social y comercial ... 7) ... transferencia horizontal de soberanía o, como apunta POIARES ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, la ... de transmisión del negocio de transferencia como técnica equidistributiva entre fincas. El ... física como autor de la certificación bancaria firmada electrónicamente cuando no se exige en ...
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De la renta
... de pago por el arrendatario El recibo o documento acreditativo que lo sustituya deberá contener ... á obligado a tener dinero en la cuenta bancaria a disposición del arrendador una vez haya pasado ... o cartilla del arrendador, por transferencia, o por medio de recibo remitido por compensación ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... Un documento electrónico transferible permite al titular ... que los regímenes de ordenación bancaria atribuyen a la moneda fiduciaria, como la ... que permiten su realización o su transferencia debe disponer de mecanismos al margen de la ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... El documento-resumen que acompañaba a la Propuesta de ... ) el sistema de responsabilidad por transferencia o heterorresponsabilidad , según el cual la ... -
La usura y su aplicación al simple préstamo o mutuo
En la actual situación de crisis económicas se han generalizado la concesión de préstamos personales con altos intereses –conocidos como préstamos “rápidos”- que han contribuido al sobreendeudamiento de los consumidores y a una alta morosidad derivada del impago de los mismos. La realidad de la usura, acentuada sobre todo a partir de la libertad de tipos de interés establecida por la Ley de 14 de
... De la transferencia de la propiedad al mutuario o prestatario se ... escrita, aunque sea por medio de documento privado, de aquellos contratos en los cuales la ... en metálico o mediante transferencia bancaria": 2. De forma mediata o indirecta, cuando se efect\xC3" ... -
Hurto
... , consistente en el uso de una tarjeta bancaria de la víctima de la que la autora se apropiaba ... la cosa pero ya se ha producido la transferencia de la propiedad no puede haber hurto de cosa ... documento ...
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Impuesto sobre sociedades
... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... derivados de los precios de transferencia ... La internacionalización de la Economía ... Declaración-documento de ingreso. Rendimientos del capital mobiliario ...
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De las falsedades
... por tanto periféricos o accesorios del documento, como cuando la alteración es tan tosca que a ... delito de falsificación de una tarjeta bancaria sin la aportación de los datos personales ...
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Los créditos y las tarjetas revolving
... , para superar el control de transferencia en cuestión, deberán haber podido ser ... édito quedan claramente plasmadas en el documento contractual, constando una cláusula relativa al ...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... 1988 por las autoridades de supervisión bancaria del Grupo de los Diez, textos estos que ... : “- La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes ...
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STS 576/2021, 26 de Mayo de 2021
ACREDITACIÓN DEL PERCIBO DE LA INDEMNIZACIÓN. ACCESO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA. DESPIDO OBJETIVO. Se analiza la acreditación del percibo de la indemnización en un supuesto de jubilación anticipada tras despido objetivo (art. 207.1 d) 2ª LGSS). El TS establece que, a efectos de la acreditación del percibo de la indemnización no es admisible el documento privado suscrito entre la trabajadora y la
... de la indemnización, es admisible el documento privado suscrito entre la trabajadora y la ... acredite mediante "documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa ... -
Preguntas test, razonamiento jurídico, fundamento legal y palabras clave
... vocación traslativa depende de la transferencia posesoria para consumar el efecto traslativo de ... b) Se limita a autorizar el documento parroquial, elevándolo a público para su ... luego endosa a una entidad bancaria. ¿Puede desligarse de ese afianzamiento antes de ...
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La oferta de contrato: vinculación y responsabilidad
La oferta vinculante de contrato es una institución jurídica que, con algunas notables excepciones, apenas ha sido objeto de estudio por los autores. Cuando lo ha sido, los esfuerzos se han concentrado fundamentalmente en estudiar su funcionamiento junto con la aceptación, como declaraciones de voluntad que pueden formar el contrato, si concurren. También se ha estudiado la sustantividad de la...
... vengan caracterizadas como tal en un documento escrito y firmado ... 5. ¿Cuál es ahora la ... abierta la promotora con la entidad bancaria demandada; exigiendo, por tanto, el ... aceptó la oferta y realizó una transferencia por importe de 60.000 euros el día señalado ... -
Reclamaciones de consumo en materia de transportes y viajes
... deberá efectuar en metálico, por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, ... transporte de pasajeros se expedirá un documento de transporte, indicativo de los puntos de ...
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Las medidas cautelares
... cuantía determinada– evite la transferencia o retirada de los fondos que el deudor posea en na cuenta bancaria que se encuentra en un Estado miembro de la ... , una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva que obligue al ...
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Ley del impuesto sobre sociedades
... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... La transferencia de estos elementos fuera del territorio español ... durante el año anterior a la fecha del documento público en que se formalice la aportación ...
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Documentos identificativos
... mundo físico, adaptando el tradicional documento de identidad a la nueva realidad de una sociedad ... El pago se realizará mediante transferencia bancaria en euros a la Jefatura Central de ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... tales relaciones supongan una transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios o ... No obstante, su redacción como documento separado no obedece tanto a las exigencias ... -
Malversación de caudales públicos por retribuciones autoasignadas ilegalmente (STS 60/2023, 7 de Febrero de 2023)
... ón de caudales públicos y falsedad en documento oficial al detraer dinero de las arcas ... ingresadas al acusado en su cuenta bancaria (por un importe que oscilaba entre 23.690 euros y ... a anticipos, a través de transferencia de 26 de diciembre de 2018" ...
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La orden europea de retención de cuentas y sus requisitos de acceso. A propósito de la reciente sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2019
... 3.2. Que se pretenda la transferencia o retirada de los “fondos” del deudor. 3.3 ... ón judicial o que conste en un documento auténtico.- 4. Los presupuestos materiales de la ... acreedor pueda conseguir la información bancaria necesaria sobre el demandado para que la orden ...
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Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la ley concursal, aprobado por el real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la directiva (UE) 2019/1023 del parlamento europeo y del consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la directiva (UE) 2017/1132 del parlamento europeo y del consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades (directiva sobre reestructuración e insolvencia) (boe de 6 de septiembre): aspectos afectantes al contrato de trabajo y la seguridad social
... Social se financiará mediante transferencia de los Presupuestos Generales del Estado ... , deberá ordenar la transferencia bancaria correspondiente y remitir a la gestora de destino ...
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La unión bancaria: valoración crítica de sus mecanismos
... Banco de España – Servicio de Estudios Documento de Trabajo n.º 9725, pág. 4, ISSN: 0213·2710. Disponible en ... competencias, o incluso a través de alguna suerte de «transferencia» del ejercicio de las competencias del BCE, ya que el artículo 6.5.a) ...
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Autorregulación de la discapacidad en la ley 8/2021
... previsión global de la discapacidad o documento de voluntades anticipadas, los poderes y mandatos ... La domiciliación bancaria del cobro de salarios, pensiones o prestaciones ...
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STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... de un delito continuado de falsedad de documento mercantil en concurso con un delito continuado de ... , siendo persona ajena a la entidad bancaria ... 2.- En relación al motivo que articulamos ... la utilización de órdenes de transferencia o de disposición de efectivo, que han sido ...