documento transferencia bancaria

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110907 sentencias sobre documento transferencia bancaria

Valoración vLex
  • STS 1288/2005, 28 de Octubre de 2005

    DELITO DE ESTAFA. No afloran hechos que pudieran calificarse de falsedad documental ya que la simulación de la voz de otra persona (atribuyéndose autoría ajena) para operar una transferencia bancaria, no es sino una maniobra falaz (engaño) para conseguir un enriquecimiento ilícito, pero no un documento. El soporte que grabó la voz no fue alterado ni manipulado, sino que reflejó lo realmente...

    ... transferencia telefónica por ... cuenta bancaria NUM000, de la ...

  • STSJ Comunidad de Madrid 746/2016, 16 de Septiembre de 2016

    JUBILACIÓN ANTICIPADA. Para poder acceder a la jubilación anticipada derivada de cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador, será necesario que éste acredite haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva. El percibo...

    ...documento de la transferencia bancaria recibida o ...

  • STSJ Cataluña 2172/2013, 20 de Marzo de 2013

    FINIQUITO. El citado documento de finiquito, pese a que la firma del trabajador es auténtica según prueba pericial que se practicó como diligencia final ante las dudas expresadas por el mismo, no lleva ni sello ni firma de la empresa y no se ajusta a los requisitos exigidos por el artículo 92 del IV Convenio General de la Construcción, por el que se rige la empresa, en relación con su Anexo III,...

    ... transferencia bancaria o ...

  • STSJ Comunidad de Madrid , 28 de Mayo de 2004

    EXTRANJERO. INGRESO AL PAÍS. REQUISITOS. Se impugna resolución administrativa. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas....

    ... transferencia recibida del ... bancaria, que no cabe ...

  • STSJ Comunidad de Madrid , 14 de Febrero de 2001

    IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. El art. 88.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido requiere que la repercusión deberá efectuarse mediante factura o documento análogo, sin que en el expediente conste la aportación de uno u otro documento, y el recurrente reconoce la inexistencia en el expediente de la factura correspondiente con la repercusión, alegando que la

    ... transferencia bancaria, por ...

  • STS 390/2007, 26 de Abril de 2007

    "DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES.La racionalidad de la duración del procedimiento debe ser determinada a la luz de las circunstancias de cada caso como la complejidad del asunto, la conducta del acusado y conductas de las Autoridades; y los retrasos no pueden quedar justificados por defectos orgánicos en la Administración de Justicia.Para denunciar error en la apreciación...

    ... bancarias utilizadas y ... transferencias:. FECHA. MONEDA ...

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