contrato delito simulacion
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La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... Así ésta se regirá por el contrato o disposición especial aplicable y, en defecto ... en cuanto son ganancias provenientes de un delito, el Código Penal; por el contrario, si no hay ... ón del negocio con arreglo a la simulación relativa. Por tanto, el pacto leonino es nulo, ... -
El innecesario requisito de crédito preexistente al contrato simulado como presupuesto de la acción de simulación contractual concursal
La exigencia como requisito para el ejercicio de la acción de simulación contractual en el concurso de acreedores de un crédito preexistente al contrato simulado implica una indebida equiparación de esta acción de simulación a la acción pauliana.
... El propio ar tícu lo 1305 contempla la nulidad que proviene de la ilicitud de la causa, si el hecho constituye un delito o falta». Y la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 422/2010, de 5 de julio, afirmó que determinados supuestos de actos para ... -
El delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social: aplicación práctica y cuestiones problemáticas
La reforma del Código Penal de 2012 introdujo el delito del artículo 307 ter, tipificando ex novo el fraude de prestaciones de la Seguridad Social. En el presente artículo se analizarán los pronunciamientos jurisprudenciales sobre este delito, la mayoría de los cuales han surgido entre los años 2017 y 2018. Asimismo, se abordarán ciertos aspectos del delito de fraude de prestaciones de la...
... otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los ... , condenó por este delito a un matrimonio que había suscrito un contrato simulado de empleada de hogar, en el que constaba como tal la esposa, para ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... valores, en cuyo caso el hecho podrá ser delito independientemente de la cuantía del beneficio o ... tario de adjudicación de contrato, blanqueo de dinero y receptación, corrupción, ... aparente, o que presenten indicios de simulación o fraude; la comunicación por indicio al SEPBLAC ...
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Análisis de la novedosa sancionabilidad del conflicto en la aplicación de la norma tributaria
Una de las recientes modificaciones de la Ley General Tributaria ha supuesto que, por primera vez en el ordenamiento español, se puedan sancionar las situaciones declaradas en conflicto en aplicación de la norma tributaria. En el presente trabajo trataremos de solventar las críticas que se han vertido sobre la reciente reforma, así como los impedimentos que tradicionalmente alegaba la doctrina...
... Esto es, un contrato lícito y efectivo (es decir, no simulado) que se ... uno en el que se había apreciado simulación. Es más, unas líneas más arriba de la cita ... penal la integración del tipo del delito fiscal ... mediante el recurso al fraude de ... -
Fiducia cum amico, compraventa de acciones e inaplicabilidad del artículo 1306 del Código Civil
En dos recientes sentencias del Tribunal Supremo de 2016 se niega la aplicabilidad del artículo 1306 del Código Civil en negocios no atributivos del derecho de propiedad (fiducia cum amico) procediéndose por tanto a la restitución de las prestaciones por ambas partes.
... é Pablo, Clemencia, Laureano y Rocío un contrato privado, en el que estos cuatro últimos ... circunstancias, podría haber constituido delito de alzamiento de bienes ... Ante lo ... La simulación es relativa, en el sentido de que encubre, ... -
La tipicidad y la consumación de los delitos
... Ante un supuesto delito de reunión o manifestación ilícita, la ... , contemplando actos tales como la simulación de letra o rúbrica, la intervención ficticia de ... directo o indirecto en cualquier tipo de contrato, la exigencia explícita o implícita de mayores ...
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Jurisprudencia sistematizada y extractada
... hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese ... 17 a 46 de autos), en un posible delito de estafa y falsedad documental, público, ...
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Las donaciones a los partidos políticos con causa falsa o ilícita
... como la causa lícita o ilicitud del contrato; y su variante, como negocios simulados o con ... el artículo 304 bis del Código Penal, es delito ... Pero, para un análisis más exhaustivo, ... entre ilicitud directa e ilicitud por simulación o indirecta (causa falsa). Debiendo decir, desde ...
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Delitos sexuales
... La madre de la víctima contrató a un presunto especialista en masajes ... /o volitivas, facilita la consumación del delito a través de una mayor facilidad y accesibilidad ... con relación a la tendencia de simulación, se desprende del SIMS que no hay intencionalidad ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... concurso comunitario de adjudicación de contrato, blanqueo de dinero y receptación, corrupción, ... aparente, o que presenten indicios de simulación o fraude; la comunicación por indicio al SEPBLAC ...
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STS 109/2009, 12 de Febrero de 2009
*Delito de alzamiento de bienes, simulación de contrato y estafa.
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Los delitos de frustración de la ejecución frente a la prisión por deudas
La extensión que han alcanzado los delitos de frustración de la ejecución es innegable. Por este motivo, es necesario entrar en el análisis de conceptos básicos del Derecho Civil en orden a concretar el alcance de los elementos típicos y valorar las circunstancias que deben evitar la entrada en el procedimiento penal y, en su caso, la posterior prisión por deudas
... III. El delito de alzamiento de bienes: 1. El derecho de ... previas nacidas de la Ley, de un contrato, de un cuasicontrato, de un acto u omisión ... o gratuita de los propios bienes, la simulación fraudulenta de créditos o cualquier actividad ... - De los delitos contra los derechos de los trabajadores
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Análisis de los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria en la LGT tras las últimas modificaciones de la normativa tributaria
Este trabajo estudia los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria contemplados en los artículos 42 y 43 de la LGT, comparándolos con los establecidos en la antigua LGT y referenciando las reformas que se han ido introduciendo. Asimismo, se completa con un análisis jurisprudencial de los pronunciamientos sobre la responsabilidad tributaria que han hecho los distintos tribunales de...
... se encuentren vinculados con un posible delito contra la Hacienda Pública ... 2/36 REVISTA ... instrumento jurídico, como puede ser un contrato de compraventa, sino que basta con suceder de ... en las que se observa una simulación subjetiva a través de la que el obligado ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... apelación de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de ... amparadas en un engaño o simulación (derecho a no declararse culpable o a no declarar ... -
Análisis del artículo 16.1 del Real Decreto 1006/1985. El problema de la 'profesionalidad' del deportista
... penales, para el incumplimiento del contrato ini- ... cial, como también, para lo que es más ... estaría ocurriendo es un supuesto de simulación contractual. Ello, se plantea en la Sentencia del ... consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observarán las regias siguientes:1 ...
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Sentencias
... una norma modeladora del contenido del contrato, capaz de expulsar determinadas cláusulas que ... demandante por la presunta comisión de un delito cometido en el ámbito de la violencia de ... la declaración de nulidad por simulación por falta de precio de una escritura de venta de ...
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Jurisprudencia seleccionada enero 2022
... ALCOHOL. Condena por un delito" de conducción temeraria, en concurso de conducci\xC3" ... la actividad asistencial a través de un contrato de trabajo y que, aunque actúan debidamente ... SIMULACIÓN RELACIÓN LABORAL. ANULACIÓN DE LA ALTA DEL ...
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Delitos contra el patrimonio
... en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a ... engaño sobre la voluntad de cumplir el contrato; se afirma que se tiene la voluntad de cumplir un ... ón sin justificación económica, simulación de créditos, incumplimiento de deberes ...
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Efectos de la regularización
... ídica en la relación existente entre el delito contra la Hacienda Pública que es objeto de ... , en su caso, la ocultación o simulación del hecho imponible que determina la existencia ...
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... algo más: una puesta en escena, una ocultación, engaño o simulación, entre otros menesteres ... Ha resultado objeto de interés en esta ... 3.º Por la ocultación del contrato, sucesión, posesión u otro acto que cause derecho. 4.º Por cualquier ... -
El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... ante cualquier indicio de comisión de delito o de incumplimiento de los sistemas de control? ... o recomendar la adjudicación de un contrato. Tomar una decisión de negocios que pueda benei ... ón del empleado consiste en la simulación de “problemas de compliance” y cómo deben ...
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La protección registral del tercero hipotecario en el ámbito penal
Con alguna excepción anómala, tanto la Sala Civil como la Penal del Tribunal Supremo mantienen la doctrina consolidada y acertada de proteger, sin necesidad de transmisión intermedia, al adquirente que confía en el Registro de la propiedad, aunque la inscripción a favor del disponente resulte de un acto o contrato nulo o delictivo, aplicándose el artículo 34 y no el 33 de la Ley Hipotecaria. Por...
... de responsabilidad civil derivada de delito patrimonial, salvo en los supuestos de ... de aquellos titulares (por simulación absoluta), lo que contempla expresamente el ... la necesidad de la validez del acto o contrato inscribible, dado que la inscripción no purifica ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... 5 comisión del delito en el Libro II del Código ... 25 contrato laboral o m ercantil, quedando ... - el recurso a la figura de la simulación contractual o a la doctrina del levantamiento ...