contrato delito simulacion
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Apuntes para una reordenación del tratamiento interno de la elusión fiscal
Nuestro estudio pretende aportar ideas para progresar hacia un tratamiento más racional de la elusión fiscal. Con este fin, se utilizan los elementos de análisis existentes en la doctrina, la jurisprudencia y el derecho positivo, y se reflexiona sobre las semejanzas y las diferencias entre las distintas conductas elusivas, valorando las respuestas más apropiadas en función de los riesgos que cada
... Simulación y conflicto: reflexiones sobre el sentido de su ... , no tiene por objeto en este caso el contrato de sociedad, cuya realidad no se cuestiona, sino ... que la actuación elusiva puede constituir delito de defraudación ... No quisiéramos concluir ... -
Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... griego « doloa », y signiica comúnmente mentira, engaño o simulación o voluntad internacional ... Rodríguez señala: que «actúa ... contrato o negocio que, en realidad, es de otra persona 60 ... Por último, se ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... utilidad para la investigación del delito. De hecho, en el apartado 9 de las ... R., S.L." cuando es parte integrante del contrato de servicio, siendo precisa su presencia cuando ... La simulación es clara y su comunicabilidad a los ...
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Delitos especiales de deslealtad al cliente
... Los antecedentes remotos de este delito fueron ya rescatados por Garcías Planas, quien ... ficando, es un mero incumplimiento de un contrato, indemnizable en mayor o menor medida según que ... , falsificación de documentos, simulación de actuaciones, desinterés por la causa, etc.) ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... , en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente ... Palabras clave: ... , así como las de ocultación o simulación, con las limitaciones allí establecidas» y, por ... como adquirente de un inmueble en un contrato de compraventa. Lo que plantea esta cuestión es ... -
Formularios
... acreedora podrá resolver el presente contrato" y declarar vencido el préstamo» ... 2. \xC2" ... de préstamo, sin contener ninguna simulación, que de modo gráfico y comprensible hubiera ... LC); c) que no ha sido condenado nunca por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, ...
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Delitos electorales, 'en sentido estricto', cometidos por particulares 'artículos 141, 142, 144 y 145 LOREG
... General, no da una definición de delito electoral, sino que simplemente recoge en su ... 8 LOREG al empleado de correos (con un contrato laboral fijo discontinuo) y por el delito común ... No hay simulación, suplantación u ocultación. Sólo acontece que, ...
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Novedades jurisprudenciales más destacadas del 2022
... 286.4 del CP , esto es, un delito leve relativo al mercado y a los consumidores, y ... SUBROGACIÓN DEL PERSONAL. FIJEZA DEL CONTRATO DE TRABAJO. Se establece que cuando una ... SIMULACIÓN TRIBUTARIA. Cuando el administrador concursal ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte general
... penal de estafa piramidal constituye un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio ... el inicio una intención de incumplir el contrato (dolo antecedente) ... El TS 16 señala que ... : cualquier falta de verdad debida a simulación entre lo que se piensa o dice, o se hace creer, ...
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Naturaleza jurídica de los pactos parasociales
... 3.3. Caracteres del contrato parasocial: 3.3.1. Contrato unilateral, bilateral ... 2: Contratos y cuasicontratos, delito y cuasi delito, revisado y puesto al día por F ... a la existencia misma del negocio (simulación absoluta), ya sea el fin propio de otro tipo de ...
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Artículo 392
... lo que se excluyen de la consideración de delito los mutamientos de verdad inocuos o ... ningún tipo de alteración o simulación adicional. El legislador sin hacer referencia a ... en el número dos del artículo 390.1 (contrato simulado) y no en el número 4. Aunque es ...
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De los delitos contra los derechos de los trabajadores
... legales, convenios colectivos o contrato individual ... 2.º Los que den ocupación ... que se produzca el resultado para que el delito quede consumado, por lo que es posible la ... , y que se manifiestan como una simulación de las clasificaciones profesionales, no dar de ...
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STS 456/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. Cualquier tipo de alteración en cuanto a los elementos jurídicos de la calificación no supone una mutación del objeto del proceso, pues éste no viene constituido por un delito concreto y determinado, ni por una calificación jurídica, sino por un suceso o acontecimiento. Se trata de puras modificaciones jurídicas que arrancan del mismo relato fáctico contenido en la calificación...
... autores criminalmente responsables de un delito de estafa impropia del artículo 251.2º de la ... en nombre de Planesia, formalizó contrato privado de compraventa con Maximiliano y Fátima ... de un delito de estafa por simulación de contrato ( art. 251.3º CP ) y que acusó por ... -
Los elementos objetivos del tipo de injusto
... El sujeto activo será el autor del delito, aquel que tiene el dominio 851 del ... hecho, ... 197.2 CP no castiga la mera simulación de identidad, ni siquiera cuando se utilizan ...
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Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... testaferros y fiduciarios, presunta simulación de contratos y otros negocios jurídicos, ... septiembre, condena a varios acusados por delito, entre otros, de alzamiento de bienes continuado ... -
La configuración de la doctrina del levantamiento del velo como supuesto de responsabilidad subsidiaria
... de derecho, el fraude de ley o la simulación. De este modo los tribunales vinieron a recoger ... un fin fraudulento, como incumplir un contrato, eludir la responsabilidad contractual o ... 257 y siguientes como un delito de alzamiento de bienes ... En efecto en el ...
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El reconocimiento jurídico de las relaciones de pareja homoparentales
... , ante el fallecimiento del titular del contrato de arrendamiento, a favor del miembro de la ... este sentido, un acto constitutivo de un delito de escándalo público, tal como se comentó en ... emite en legal forma, pero mediando simulación que hace que el consentimiento prestado no se ...
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De las falsedades
... las faltas, se crea una figura de delito leve que se incluye, no en un artículo ... Simulación de documento en todo o en parte, de manera que ... en el número dos del artículo 390.1 (contrato simulado) y no en el número 4. Aunque es ...
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Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... previsto por el legislador en relación al delito de tráfico de drogas, y que, tras la LO 5/2010 ... 145 REY HUIDOBRO, añade que el contrato sería nulo por aplicación del art.1271 del ... relevancia (una aeronave) unido a la simulación de operaciones de comercio internacional entre ...
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Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... abogados cesionarios no son ajenos al contrato de cesión. En consecuencia, si el legislador ... cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si ... la deuda se fundaba a su vez en una simulación negocial ajena al contenido de la escritura ... -
La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...
... RESUMEN ... El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente ... en el problema de la anulabilidad del contrato de sociedad; y, ... b) Un segundo aspecto, el ... — el recurso a la figura de la simulación contractual o a la doctrina del levantamiento del ... -
Sentencias
... bien no pudo concretar por qué no se contrató al demandante ... El demandante apeló la ... de la acción de nulidad por simulación, de la acción de nulidad por causa ilícita.- El ... se condenaba a don Iván como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar, sin que en ...
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La responsabilidad tributaria en la constitución de sociedades creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta. Un análisis desde la teoría de la interpretación jurídica
El fraude fiscal se puede combatir de diversos modos a través de la regulación que hace nuestro legislador, no sólo mediante las cláusulas antielusivas de carácter general, sino también mediante el instituto de la responsabilidad propio de la fase recaudatoria. Se pretende con este trabajo conocer con cierta profundidad el instituto de la responsabilidad como una garantía del crédito tributario...
... de supuestos donde se aprecia una simulación subjetiva mediante el recurso a una persona ... h), hay una gran coincidencia con el delito de alzamiento de bienes por lo que algún sector ... A través de un acto, un negocio o un contrato se puede perseguir un ahorro fiscal pero los ... -
El innecesario requisito de crédito preexistente al contrato simulado como presupuesto de la acción de simulación contractual concursal
La exigencia como requisito para el ejercicio de la acción de simulación contractual en el concurso de acreedores de un crédito preexistente al contrato simulado implica una indebida equiparación de esta acción de simulación a la acción pauliana.
... El propio ar tícu lo 1305 contempla la nulidad que proviene de la ilicitud de la causa, si el hecho constituye un delito o falta». Y la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 422/2010, de 5 de julio, afirmó que determinados supuestos de actos para ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... algo más: una puesta en escena, una ocultación, engaño o simulación, entre otros menesteres ... Ha resultado objeto de interés en esta ... 3.º Por la ocultación del contrato, sucesión, posesión u otro acto que cause derecho. 4.º Por cualquier ...