querella delito societario

• Querella por Delito Societario

Artículos 270 y siguientes LECrim. ("De la querella") Artículos 290 y siguientes CP ("De los delitos societarios").

• Formularios de derecho penal

• Querella contra la hípica de Bono por delito societario y falseamiento de cuentas

D. Carrasco. MadridPor primera vez, un juez admite a trámite una querella por “delito societario y falseamiento de cuentas anuales u otros documentos”...

• La Gaceta de los Negocios
• 25 de Febrero de 2011

• El Parlamento asturiano denuncia a los hombres de Areces en Cajastur

Además, el PP se querella contra ellos por delito societario

• El Mundo (edicion on-line)
• 27 de Julio de 2000

• Admitida una querella contra Amusátegui y Botín por un presunto delito societario

JUBILACIONES MILLONARIAS / La juez Palacios investiga si dispusieron fraudulentamente de 43,7 millones de euros para indemnizar al ex presidente del SCH, que se retiró antes de lo pactado en la fusión por «la guerra de poder»

• El Mundo (edicion on-line)
• 6 de Noviembre de 2002

• El fiscal defiende al SCH porque «el que puede paga» jubilaciones millonarias

SCH. Caso de las jubilaciones millonarias. Querella contra Emilio Botín, José María Amusátegui y Angel Corcóstegui por presunto delito societario. Juicio. Conclusiones finales

• El Mundo (edicion impresa)
• 18 de Febrero de 2005

• Pumpido respalda la petici

El juez aceptó tramitar la querella presentada en contra del criterio de la Fiscalía Provincial, que no veía la existencia de un delito societario.

• El Mundo (edicion on-line)
• 25 de Febrero de 2011

• La juez Teresa Palacios citará a declarar como imputados a Botín y Amusátegui

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios citará a declarar en calidad de imputados a Emilio Botín-Sanz de Sautuola y José María Amusátegui, presidente y presidente de honor respectivamente del Santander Central Hispano (SCH), en relación conla querella interpuesta contra ellos por presunto delito societario. La decisión fue adoptada a petición del fiscal, aunque todavía no se ha fijado fecha para las declaraciones de los banqueros. El banco aseguró ayer en un comunicado que "todas las actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la más estricta legalidad".

• El Pais
• 18 de Diciembre de 2002

• La juez desestima la querella criminal contra Habitat

La magistrada Eugenia Canal, titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona, no ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta por los minoritarios por presunta estafa y delito societario contra el presidente de Habitat, Bruno Figueras, y sus hermanos Virginia, Román, Berta y Carlos. La querella interpuesta por José Antonio Castro y Dolores Ortega, a través de las sociedades Marlolan y Barcelonesa de Inversiones Inmobiliarias, también se dirigía contra José Suñol, accionista de la inmobiliaria.

• Diario Expansión
• 17 de Diciembre de 2008

• Investigan al presidente de una cooperativa por falsificación de documentos

Los hechos imputados se refieren a la presunta falsificación documental en la tramitación de una póliza de préstamo por 1,2 millones de euros contratada con Cajamurcia en 2006

... a un juzgado de Mula que admita la querella por presunta falsificación y delito societario pr...

• La Opinión de Murcia
• 25 de Enero de 2012

• Catalina de Rusia y el grupo de 'majorettes' de Boadilla del Monte

SCH. Caso de las jubilaciones millonarias. Querella contra Emilio Botín, José María Amusátegui y Angel Corcóstegui por presunto delito societario. Juicio.

• El Mundo (edicion impresa)
• 6 de Febrero de 2005