querella delitos societario

4871 resultados para querella delitos societario

  • Valoración vLex
  • ATS 292/2014, 27 de Febrero de 2014

    Administración desleal. Delito. Auto de sobreseimiento sin el procesamiento. Cosa juzgada.

    ... de apelación interpuesto por la querellada Alejandra , contra Auto de fecha 29 de abril ...Se imputa ahora un delito societario (administración desleal del art. 295 del CP ) ... querellas (falsedad documental y delitos societarios de los arts. 292 y 293 del CP ). . ...

  • STS 157/2007, 30 de Enero de 2007

    "DELITOS DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Atendida la exposición fáctica, no hay razón para apartarse de lo que en la sentencia se motiva respecto a la existencia del delito continuado de falsedad en documento mercantil; no condena por delito societario al no tener el acusado carácter de socio o de administrador de hecho o de derecho; no condena por el delito de apropiación indebida al no

    ... en orden a la no condena por los delitos de estafa continuada, de apropiación indebida ntinuada y societario continuado. 2 . El primer motivo es deducido al ... se ha derivado daño alguno para los querellantes y a reducir la condena a costas a una cuarta ...

  • STS 829/2003, 9 de Junio de 2003

    ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. No podemos entrar en este debate, porque no se nos ha facilitado la vía adecuada para declarar que efectivamente los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida y no de un delito de administración desleal, lo que llevaría implícita una agravación de la pena, que no podemos acordar, por no haber sido objeto de alegación por las ...

    ..., que condenó al procesado por delito societario, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... suspendido como consecuencia de las querellas criminales de la que esta sentencia penal ... encabezamiento de esta resolución de los delitos de ESTAFA PROCESAL CONSUMADA Y EN GRADO DE ...

  • STSJ Andalucía 1395/2014, 22 de Mayo de 2014

    SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ACTOS DE COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES LABORALES. Cuando el período de consultas concluya con acuerdo entre las partes, la autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de quince días naturales autorizando la extinción de las relaciones laborales. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la

    ...ón nº 6 de Sevilla, iniciadas por la querella interpuesta por "Mercasevilla S.A." contra sus ...ón por estos directivos de un delito societario, revisión que debemos aceptar por deducirse de ... que pudieran ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales ...

  • STS, 23 de Enero de 2013

    DESPIDO COLECTIVO. Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52, c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se...

    ... nº30 de Madrid se admite a trámite la querella criminal interpuesta por Dº Augusto contra los ... sociales de la empresa por presuntos delitos societarios. 37º.- La empresa demandada tiene ...

  • Panorama Jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    I. Tribunal Constitucional.— II. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A) Sentencias. B) Acuerdos de Sala General (Plenos no jurisdiccionales)

    ... telefónica proporcionada para investigar delitos informáticos. Derecho a la presunción de ... . la justicia penal); rechazo de querella motivado por remisión al informe del Fiscal y ... por las plusvalías del patrimonio societario, hemos de afirmar que nos hallamos realmente ...

  • Delitos contra la Seguridad Social

    1.- El sistema de Seguridad Social. 1.1.- Perspectiva general. 1.1.1.- Concepto de Seguridad Social. 1.1.2.- Perspectiva constitucional. Características generales. 1.2.- Campo de aplicación y estructura del sistema. 1.3.- Afiliación, cotización y recaudación. 1.3.1.- Afiliación al sistema. Altas y bajas. 1.3.2.- Cotización. 1.3.3.- Recaudación. 1.3.3.1.- Perspectiva general. 1.3.3.2.-...

    ... Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida (art. 307.3, primer párrafo CP). . . ...J. HURTADO COBLES, La doctrina del levantamiento del velo societario , Barcelona 2000, pág. 28. . . . STS (Civil) 22 de noviembre de 2000 ...

  • Remuneraciones abusivas y simuladas de los administradores: reflexiones con motivo del caso BSCH

    1. La pretendida inexistencia de límites a la remuneración de los administradores ejecutivos y la consiguiente improcedencia de su control jurisdiccional. 2. Administración desleal por remuneraciones abusivas: la infracción de los deberes de fidelidad y lealtad como base de la conducta delictiva. 3. Remuneraciones simuladas y pagos sin contraprestación: el delito de apropiación indebida. 3.1. El...

    ..., veremos que también existen los delitos de administración desleal (artículo 295 del ... sociales abusivos:¿ impugnación o querella"? , en La Ley, nº 5143, 19 septiembre 2000 (tambi\xC3"... desleal y los nuevos delitos societarios, 1997, páginas 147 y siguientes; también, ...

  • ATS 2020/2014, 11 de Diciembre de 2014

    Delito de apropiación indebida. Estafa. Marca propiedad. Error en la valoración de la prueba.

    ...delitos societario del art. 295 CP , contra la propiedad ... de los documentos que se acompañan a la querella. Era pues un verdadero administrador de hecho de ...

  • STS, 15 de Marzo de 2005

    "RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. EXPULSIÓN. DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL Y TUTELA JUDICIAL. La sentencia recurrida ha recaído en un procedimiento sobre impugnación del acuerdo de expulsión de la actora adoptado por la Cooperativa demandada, que fue declarado nulo en la instancia, al estimarse vulnerados los derechos fundamentales de...

    ...4.- Haber presentado una querella contra el presidente y secretario del Consejo ... cooperativa, en la cual se les imputa los delitos de falsedad en documento público y delito ... de falsedad en documento y delito societario. El 13-6-2002 se dictó auto de sobreseimiento ...

  • ATS, 24 de Octubre de 2014

    Ilícito penal. Delito societario. Auto de inadmisión de querella. Recurso de queja.

    ... de 23.10.13 inadmitiendo a trámite una querella por no ser los hechos constitutivos de ilícito ... se cumpliría el tercero ya que los delitos imputados (hurto del 234, delito societario de ...

  • El modelo de instrucción penal en el sistema español

    SUMARIO INTRODUCCIÓN. I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA INSTRUCCIÓN.1. PREVISIONES CONSTITUCIONALES. 2. REGULACIÓN ORGÁNICA: 2.1. Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.2. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 2.3. La LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el RD de Policía Judicial. 3. NORMAS PROCESALES: 3.1. La Ley de Enjuiciamiento...

    ... rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento ... presentación de la oportuna denuncia o querella ante los órganos jurisdiccionales. 48 . 2. ...287 CP) y delitos societarios (art. 296 CP): no se precisa la denuncia del ...

  • Una solución práctica a la polémica, aún sin resolver, del delito fiscal y la prescripción administrativa de las infracciones tributarias

    31. Prescripción del delito fiscal - 31.1 Planteamiento de la cuestión - 31.2 La latente inconstitucionalidad - 31.3 Una solución de facto, al menos, para algunos supuestos - 31.4 ¿Quién y cómo se han de iniciar las diligencias penales? - 31.5 Afianzamiento de la solución anterior - 32. El papel de la Ley de Protección de Datos - 32.1 Preámbulo - 32.2 Solución - 33. Determinación del hecho - 33.1

  • Procesal Penal

    Legislación. Jurisprudencia

    ...administración desleal, delitos societarios, "estafa de inversiones" y delito de ...: (i) la presentación de denuncia o querella ante un órgano judicial contra persona ...

  • Responsabilidades pecuniarias del encartado

    34. Introducción - 35. Delimitación - 35.1 Tipos de responsabilidades pecuniarias - 35.2 Personas responsables civilmente - 35.3 Las piezas de responsabilidad civil y su apertura - 36. El aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias - 36.1 Primeras actuaciones - 36.2 Investigaciones patrimoniales - 37. En particular, el levantamiento del velo societario - 38. La intervención y la...

  • Noticiario

    ...DELITOS Y LAS PENAS» 2.ª edición corregida y ..., la presentación de la denuncia o la querella suspende la prescripción del delito hasta que el ...Lituania, Estonia y Holanda. Delitos societarios y económicos. Se introducen importantes cambios, ...

  • Noticiario

    ...DELITOS Y LAS PENAS» 2.ª edición corregida y ..., la presentación de la denuncia o la querella suspende la prescripción del delito hasta que el ...Lituania, Estonia y Holanda. Delitos societarios y económicos. Se introducen importantes cambios, ...

  • STS 1318/2000, 14 de Julio de 2000

    "RECURSO DE CASACIÓN. ABSOLUCIÓN. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que absolvió libremente a los acusados de los delitos de que venían siendo acusados. No se advierte claramente cual es el error que la parte recurrente pretende acreditar; que los documentos designados por la misma tampoco lo podrían evidenciar de forma incontrovertible; y...

    ... causa seguida a Juan Miguel y Rodrigo por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento ... libros contables de las sociedades querellantes". Se dice, como fundamento del motivo, que "tras ... en el ámbito de los delitos societarios, -y en particular en el art. 290-, .". En ...

  • STS 315/2001, 3 de Marzo de 2001

    DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. ELEMENTOS: Este tipo delictivo ha sido configurado por la jurisprudencia como un delito de mera actividad, tendencia o riesgo, en que la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, que es el propósito del deudor de menoscabar fraudulentamente su patrimonio para hacer ineficaz la acción de los acreedores, anticipa el resultado, de suerte que éste no es la...

    ... en documento público, un delito societario y un delito de apropiación indebida que se le ...Dª Luisa interpuso querella criminal por presunto delito de alzamiento de ... relevancia para la apreciación de los delitos de los que acusó a D. Carlos Miguel y a D.Juan ...

  • STS 954/2008, 10 de Diciembre de 2008

    El control en la casación de la presunción de inocencia se extiende a si ha existido prueba incriminatoria a través de medios obtenidos y aportados al proceso sin infracción de normas constitucionales u ordinarias y a si en la ilación de las inferencias, la cual ha de exponer el Tribunal a quo, no se observa quebranto de pautas derivadas de la experiencia general, normas de la Lógica, o...

    ... socio por terceras partes con los querellantes Carlos Francisco y Juan Luis, dispuso en su ..., en espacio secante con el delito societario previsto en el art. 295, pero incluible también ...

  • Actuaciones societarias artificiosas para eludir los deberes fiscales. El loable criterio del Tribunal Supremo sobre los negocios jurídicos simulados y la prescripción del delito fiscal

    I. INTRODUCCIÓN. II. SIMULACIÓN, FRAUDE DE LEY Y ECONOMÍA DE OPCIÓN. a) Simulación v. economía de opción. b) Simulación v. fraude de ley. III. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO FISCAL. a) Dies Ad Quem. b) Dies A Quo. c) Argumentos para la defensa del plazo de cinco años.

    ... personas como autores de una serie de delitos contra la Hacienda Pública, nos permite incidir ... dinero y cambiales a los donatarios querellados, y al donante, los créditos a los que nos hemos ... una diferente, y crear un entramado societario que encubre el incremento patrimonial que deriva ...

  • STSJ Asturias 1813/2016, 13 de Septiembre de 2016

    DESPIDO. La competencia tiene que venir determinada necesariamente por el ámbito territorial del conflicto y ello lo determinará en todo caso el puerto base que podrá ser el de Registro u otro, según las pruebas que en cada caso se aporten, pero entiende que, a defecto de pruebas sobre ese puerto base no existe otra opción que la del puerto de registro marítimo, y por ello considera adecuada la...

    ... razón de ello, proyecta presentar una querella contra la mercantil recurrida. Al formular la ... tiene como superior al órgano societario o a la persona que ocupa el puesto de titular de ...

  • Bibliografía
  • STS, 18 de Noviembre de 2010

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PRUEBA. PRINCIPIO DE INOCENCIA. RECURSO DE CASACIÓN. Los elementos constitutivos del delito de apropiación indebida, según la jurisprudencia de esta Sala que nos dice "en el delito de apropiación indebida pueden distinguirse dos etapas diferenciadas: la primera se concreta en una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo...

    ...que ni fue querellante ni se personó en la causa como acusadora ... unos hechos, supuestamente integrantes de delitos de falsedad, si el recurrente ha sido absuelto ... parte de sus ingresos y dividendos societarios se pagaran en dinero opaco fiscalmente y en ...

  • Delitos Societarios

    1. Delitos societarios a) Artículo 290 b) Artículo 291 a') Terminología b') Clasificación del tipo c') Requisitos c) Artículo 292 a') Diferencia con el ilícito del artículo 291 b') Requisitos d) Artículo 293 a') Clasificación del tipo b') Elementos del ilícito e) Artículo 294 a') Clasificación del tipo b') Requisitos de ilicitud f) Artículo 295 a') Clasificación del tipo b') Elementos del ilícito

    ... mercantiles estamos seguros dará lugar a la interposición de muchas actuaciones penales con lo que tradicionamente se han llamado >>querellas catalanas >amenaza 7. Y, finalmente, el elemento subjetivo del tipo penal está en el >> ánimo de lucro los elementos objetivos que hemos ...