querella delitos societario

4871 resultados para querella delitos societario

  • Valoración vLex
  • Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal

    Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...

    ... lo está haciendo en relación con los delitos cuyo resultado último es la muerte de aquél 22 ...110-112; GIMENO SENDRA, J. V.: La querella , Bosch, Barcelona, 1977, p. 137; MONTERO AROCA, ... delictivos como la estafa y el delito societario de administración desleal, entre otros, tal y ...

  • El tratamiento de la administración desleal en el sistema italiano: el delito de infedeltà patrimoniale

    La última reforma operada en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido en el artículo 252 CP un nuevo delito de administración desleal del patrimonio ajeno genérico, y a su vez ha eliminado el delito que criminalizaba las conductas irregulares de administración desleal exclusivamente en la esfera societaria. Por su parte, el ordenamiento italiano ha...

    ...érico aplicado a cualquier sector –societario o no–. Ahora bien, la conducta que queda ... se adoptó fue la reforma en materia de delitos societarios. El Gobierno de Berlusconi, apenas ... párrafo se persiguen a través de querella de la persona ofendida” 13 . @@2. Bien ...

  • STS 810/2012, 25 de Octubre de 2012

    APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. QUERELLA. En el primero se vuelve por el recurrente a sostener que los poderes eran especiales para querellarse. Nos remitimos a lo dicho con anterioridad. En ningún apartado del poder presentado inicialmente con la querella estaba prevista la posibilidad de querellarse contra el absuelto, Carlos Jesús , y cuando se le requirió para la subsanación, tampoco

    ... Provincial de Valencia, Sección IV, por delitos de apropiación indebida y societario, los ... la ahora recurrente para interponer la querella que motivó los presentes autos en los f.jdcos. ...

  • Registro de la propiedad

    ...ANOTACIÓN PREVENTIVA DE QUERELLA: REQUISITOS. Es doctrina reiterada de este Centro ...En este sentido, en el ámbito societario, debe diferenciarse la situación de autocontrato ...

  • La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau

    ... 30 de Barcelona y que se inició por querella de Fiscalía presentada en julio de 2009, llevó ... y subsidiarias en relación con los delitos de malversación y apropiación indebida, de ... Cebrián, de la acusación de delito societario de administración desleal y de la acusación de ...

  • STS 228/2015, 21 de Abril de 2015

    PREVARICACIÓN JUDICIAL. La actuación del acusado fue dolosa porque las resoluciones fueron dictadas con plena consciencia de que incumplía los deberes que le incumben. No ha lugar al recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma.

    ...ón del artículo 446.3º y dos delitos contra la libertad individual, los componentes de ... y DON Maximino por presuntos delitos societario, de falsedad y de estafa. - Diligencias Previas ..., había sido presentada una denuncia o querella contra la entidad BANKIA. A raíz de esa noticia, ...

  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;

    ... el TC en el sentido de en-tender que la querella o denuncia de un tercero "es una solicitud de ... debe desplazar sobre la víctima de estos delitos la responsabilidad del engaño, exigiendo un ... cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador. En consecuencia, en el ...

  • Procesal penal
  • La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales

    ... jurídicas en caso de comisión de delitos, voy a exponer las líneas claves del derecho ... Código Penal relativo a los Delitos societarios. Por consiguiente, para obtener el concepto de ... una fase inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación ...

  • El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis

    Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad

    ... tipos agravados e hiperagravados en los delitos de estafa de los arts. 249 y 250; se elevan las ... el autor se inspira en el Derecho societario italiano (vr.gr., 2622-1 CC) "incluye el elemento ...ómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención ...

  • STS 657/2010, 3 de Noviembre de 2010

    PREJUDICIALIDAD PENAL. En consecuencia, es bastante que el hecho objeto de investigación en el juicio penal pueda tener una influencia terminante en el juicio civil para que se produzca la interrupción del cómputo de la prescripción. No es exigible la identidad de objetos entre ambos procesos -el civil y el penal- sino la conexión relevante entre los hechos denunciados en la jurisdicción penal y

    ... en determinar si la presentación de una querella contra los administradores interrumpe o suspende ... (artículo 261 CP ); de un delito societario consistente en el falseamiento de las cuentas ...En la querella se imputaban los delitos de estafa, falseamiento del estado contable, ...

  • La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña

    En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...

    ... patrio, especialmente en el ámbito societario. La cuestión a debatir es si la forma en que ... ser calificada de tal la basada en querellas académicas o en protagonismos personales» 353 ...

  • Querella por delito societario

    Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los hechos sobre los que se funda la misma, la relación de diligencias cuya práctica se...

  • STS 638/2016, 14 de Julio de 2016

    DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

    ... Provincial de Almería, Sección I, por delitos societario, falsificación y estafa continuada, ..., ha sido el único que ha formalizado querella, no haciéndolo el tercer socio. Por lo demás se ...

  • STS 316/2018, 28 de Junio de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...

    ..., Sección Tercera, que le condenó por delitos de apropiación indebida y de administración ...53 del Cº penal ; por el delito societario de falseamiento de cuotas anuales la pena de 3 ..., a través de la interposición de la querella y del escrito de acusación subsiguiente. A tales ...

  • STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014

    TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...

    ... civil cometida por el administrador no societario sea merecedora de sanción penal a través del ... DE ACCIÓN, UNIDAD TÍPICA DE ACCIÓN (DELITOS" CON CONCEPTOS GLOBALES) Y UNIDADJURÍDICA DE ACCI\xC3"...ÓN.- Admitida judicialmente la querella, e incoada una causa penal contra el querellado, ...

  • STS 47/2016, 3 de Febrero de 2016

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Es por lo que se considera erróneo el planteamiento sustentado por la sala de instancia al tratar de la autoría de la venta en cuestión, situando el acto decisional al respecto en el acuerdo del comité ejecutivo fijando el precio de la finca, que es lo que le ha permitido atribuir al ahora impugnante la condición de cooperador necesario al acto de disposición de...

    ... de apropiación indebida, delito societario de administración desleal, falsedad documental y ... que acudieron entre otros socios las querellantes Hortensia y Mercedes . En un momento dado éstas ... los pronunciamientos favorables, de los delitos de que era acusado en la presente causa. . Que ...

  • STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.

    ..., en perjuicio de la mercantil querellante y de los socios de la misma. . Descubierta la ... ley, por absolver a los acusados de los delitos societarios por los que venían siendo acusados ...

  • A vueltas con la acción popular (Again over the Public Action)

    La acción popular en el proceso penal fue introducida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 como instrumento al servicio de los españoles para evitar el monopolio del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal. Origen fundado en una desconfi anza en el sistema, y en este trabajo se explican los motivos importantes de la necesidad de mantenerse ya que ha venido cumpliendo una...

  • STS 464/2014, 3 de Junio de 2014

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...

    ... cuotas impagadas, por el primero de los delitos, y a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la ...26 (nº 5 de la querella); ni de los documentos nº 392 a 409. El control ...

  • STS 419/2014, 16 de Abril de 2014

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...

    ...13 de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , ... que está constituida por los querellantes Agapito , Eduardo y Jorge . . Los hechos ...

  • STS 131/2014, 25 de Febrero de 2014

    PREVARICACIÓN JUDICIAL. RETRASO MALICIOSO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. DELITO DE INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. El relato fáctico sí que hace relación a las visicitudes de la tramitación procesal. Concretemente sí que refiere que se ordenó la ratificación de los querellantes, ratificación que es cierto que no era necesaria, pero su...

    ...ña, que absolvió a María Teresa de los delitos de prevaricación judicial, delito continuado de ...NUM000 de Taüll interpuso querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de Tremp ... estafa, falsedad documental y delito societario contra el Arquitecto Superior Sr. Alexander , los ...

  • STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...

    ... de apropiación indebida y delito societario; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ..., cuyo titular es la entidad querellante "Nicolás González e Hijos S.L", pudiendo ésta ... los querellados Marcos y Gaspar , de los delitos societarios del art. 295 CP , en concurso de ...

  • STS 290/2018, 14 de Junio de 2018

    DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CONTRALA HACIENDA PÚBLICA. La falta de presencia sólo se produjo en dos momentos de la práctica del registro, adoptándose además las medidas adecuadas para que durante su ausencia no se realizaran diligencias estrictas de registro, de modo que se advirtió a los agentes que podían continuar con el volcado informático pero que no realizaran registro o...

    ...ó salomónicamente absolviendo por los delitos fiscales relacionados con el impago del Impuesto ..., el testimonio de particulares de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial para la ... en ellas se hayan adoptado acuerdos societarios", pues sólo se trataron meras cuestiones de gesti\xC3"...

  • STS 890/2013, 4 de Diciembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida es un delito público al haber entendido el legislador que afecta a intereses que exceden de los de quienes son afectados directamente por su comisión. Y como tal debe ser perseguido de oficio por el Ministerio Fiscal, que debe ejercitar las acciones penales, cuando entienda que resultan procedentes, desde que tenga noticia de su comisión. No

    ... de 1999 la entidad perjudicada interpuso querella contra el acusado, incoándose Diligencias ... especial y determinación de la persona y delitos posibles persigue la verificación de una ...ón desleal, diverso del delito societario del artículo 295 , difiere también de la ...