querella delitos societario

1609 resultados para querella delitos societario

  • STS 71/2015, 13 de Febrero de 2015

    LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PONDERACIÓN CON DERECHO AL HONOR. El reportaje no se funda en rumores, sino que, basándose en unos hechos veraces, aprecia una casualidad que resulta de interés para los lectores por su relevancia pública. Se desestima el recurso de casación.

    ... demanda de protección al honor, o aún querella por injurias y calumnias. Porque tal auditoría ... de suelos a Sando y el presunto delito societario en la empresa. En esta última rama del caso, la ...
  • STS 47/2016, 3 de Febrero de 2016

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Es por lo que se considera erróneo el planteamiento sustentado por la sala de instancia al tratar de la autoría de la venta en cuestión, situando el acto decisional al respecto en el acuerdo del comité ejecutivo fijando el precio de la finca, que es lo que le ha permitido atribuir al ahora impugnante la condición de cooperador necesario al acto de disposición de...

    ... de apropiación indebida, delito societario de administración desleal, falsedad documental y ... , socios de la mercantil, interponen la querella criminal que da inicio a esta causa el ... los pronunciamientos favorables, de los delitos de que era acusado en la presente causa ...
  • STS 419/2014, 16 de Abril de 2014

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...

    ... 13 de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , ... e interponiendo contra el citado perito querella por falsedad que dio lugar a la incoación de D ...
  • STS 565/2016, 28 de Junio de 2016

    ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. La Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental

    ... de Alicante que le condenó por delitos de estafa y societarios, los componentes de la ... 248 y 250.5º, un delito societario del art. 290 y un delito societario del art. 293, ... esgrimiendo prejudicialidad penal por la querella interpuesta el 8 de julio de 2011 por delitos de ...
  • STS 86/2022, 31 de Enero de 2022

    DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN Y OTROS. COOPERADORES NECESARIOS. Se confirma la pena de tres años de prisión y multa de 36.000 euros como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad cometido por funcionarios públicos, en relación a la adjudicación ilícita de tres contratos para empresas del Grupo Correa, por un importe total de 214.000 euros. La Sala destaca que obtuvieron...

    ... Faustino, como líder de un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente ... Serafin y Dña. Clemencia de los delitos de fraude a la Administración Pública y delito ... , que la interposición de una denuncia o querella interrumpía el plazo de prescripción, mientras ...
  • STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...

    ... Franca de Cádiz, entre 1996 y 2001, por delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y ... 2003 (dos años antes de la querella) y referidos a las anualidades de 2000 y ... concreto elemento subjetivo del delito societario por parte del órgano judicial de segunda ...
  • STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ... , Sección Tercera, que les condenó por delitos de fraude en concurso medial con un delito de ... Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ...
  • STS 464/2014, 3 de Junio de 2014

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...

    ... cuotas impagadas, por el primero de los delitos, y a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, con la ... 26 (nº 5 de la querella); ni de los documentos nº 392 a 409 ... El ...
  • ATS 1780/2013, 26 de Septiembre de 2013

    ESTAFA. El Tribunal de instancia explica que no existe suficiente prueba porque, si bien, queda acreditado que Mateo intervino en los momentos iniciales de la construcción del edificio, declara que existieron discrepancias con su socio y que se marchó de allí. Mateo niega que firmara pagarés ni autorizara la venta de la finca a favor de RONDERA Y KUKI SL. Consta la documental por la que se...

    ... Mateo formuló querella por la venta de la finca a RONDERA Y KUKI SL. En ... ón indebida, falsedad y delito societario, dictándose sentencia absolutoria por la ...
  • STS 430/2015, 2 de Julio de 2015

    APROPIACIÓN. INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La sentencia valora la conducta y comportamiento del ahora acusado así como, la prueba practicada y concluye en la concurrencia de dolo en la participación de los hechos por parte del recurrente y entendemos, que la inferencia que realiza la sentencia, es plenamente acertada por el conjunto de los hechos acreditados con la prueba practicada de la que se

    ... como consecuencia de la deducción de la querella criminal y que alcanzan a la cantidad de ... Alberto , Bernabe y a Gumersindo de los delitos de apropiación indebida y delito de falsedad por ... , Bernabe y Gumersindo del delito societario de administración desleal por el que habían ...
  • SAP Lleida 154/2018, 10 de Abril de 2018

    ESTAFA. El derecho a la presunción de inocencia significa esencialmente el desplazar el "onus probandi", esto es, que quien afirma la culpabilidad ha de probarla, y por tanto, es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de manera que cuando tal prueba tanga entidad suficiente servirá para enervar tal presunción. Se absuelve a los acusados.

    ... Estafa en concurso con otros cuatro delitos de Estafa procesal, en el que son acusados: ... Gabriel y Bárbara interpusieron querella contra los accionistas mayoritarios y ... nº 1 de Balaguer por presunto delito societario de imposición de acuerdos abusivos, siendo el ...
  • STS 94/2023, 14 de Febrero de 2023

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. EXCUSA ABSOLUTORIA ART. 268 CP. DOCTRINA LEVANTAMIENTO DEL VELO. El Supremo señala que la aplicación de la excusa absolutoria no impide que en el procedimiento penal pueda emitirse un pronunciamiento indemnizatorio derivado de los hechos enjuiciados. Si la perjudicada era la sociedad y estaba compuesta por dos socios, respecto de él ha de operar un mecanismo de...

    ... en causa seguida contra el recurrente por delitos de falseamiento de la contabilidad y apropiación ... La causa se incoa con la admisión de la querella presentada por el actor civil, Sr. Balbino en el ...
  • STS 737/2016, 5 de Octubre de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que no se trata de un préstamo en el que el prestamista se limita a hacer entrega del dinero, sin necesitar conocer el destino, ni siquiera estar informado de él. En el caso de autos el acusado afirmaba tener relaciones con una empresa de inversiones inmobiliarias y según se refleja en los fundamentos de derecho de la sentencia así era....

    ... apropiatoria de dinero en el ámbito societario), STS 430/2015, de 2 de julio (apropiación ... que estafa y apropiación indebida son delitos heterogéneos, pues en el primero el ataque ... del motivo destacaba como presentaba la querella en junio 2011 por unos hechos sencillos, no fue ...
  • Vigente Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
    ... El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...
  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ... Y le absolvemos de los delitos de insolvencia punible y de falseamiento de ... normativa aplicable y que solo desde la querella presentada por el Ministerio Fiscal sobre la base ...
  • Confluencia de obligaciones y administraciones
    ... de las sanciones impuestas por delitos de blanqueo de capitales es motivo de ... de la eventual posibilidad de interponer querella, como afirma el art. 95.3 de la LGT. El sentido ...
  • STS 131/2014, 25 de Febrero de 2014

    PREVARICACIÓN JUDICIAL. RETRASO MALICIOSO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. DELITO DE INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. El relato fáctico sí que hace relación a las visicitudes de la tramitación procesal. Concretemente sí que refiere que se ordenó la ratificación de los querellantes, ratificación que es cierto que no era necesaria, pero su...

    ... ña, que absolvió a María Teresa de los delitos de prevaricación judicial, delito continuado de ... NUM000 de Taüll interpuso querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de Tremp ... estafa, falsedad documental y delito societario contra el Arquitecto Superior Sr. Alexander , los ...
  • Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos

    La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...

    ... , a familiares implicados en estos y otros delitos; la concreción de los requisitos que deben ... penal dolosa del administrador societario ... El administrador societario, por la esencial ... por cuanto delega la presentación de la querella en sus subordinados jurídicos que tenían ...
  • STS 239/2021, 17 de Marzo de 2021

    PENSIÓN POR ALIMENTOS. IMPAGO DE PENSIONES. ALZAMIENTO DE BIENES. Incumplimiento de la obligación de abonar las pensiones por alimentos a su familia que se califica como una especie de violencia económica, que deja a los propios hijos en un estado de necesidad, debido a su corta edad, y a su carencia de autosuficiencia. Se estima parcialmente el recurso de casación de los acusados.

    ... , Sección Primera, que les condenó por delitos de abandono de familia y de alzamiento de bienes, ... como uno de los objetos del diseño societario creado ad hoc y que dificultaba la ... Que por estos hechos interpuso querella por estafa. Que no tuvo retorno, absolutamente ...
  • SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018

    TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

    ... ó los hechos como constitutivos de los delitos que, a continuación, se pasan a exponer, en cada ... 3.- CREACIÓN DEL ENTRAMADO SOCIETARIO ... A) Para obtener adjudicaciones públicas ...
  • STS 468/2014, 10 de Junio de 2014

    ESTAFA. DELITOS SOCIETARIOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Aún cuando la conducta de la agencia podría calificarse de infracción, en virtud del criterio de la CNMV sobre cual es el alcance de la actividad de gestión de carteras que pueden desarrollar los representantes de sociedades y agencias de valores, al haber representantes a los que se les ha permitido gestionar directamente...

    ... , de fecha 10 de Junio de 2013 , por delitos de estafa agravada, societario, apropiación ... partir de la formulación de la inicial querella que dio comienzo a la tramitación de la causa; ...
  • STS 589/2012, 18 de Octubre de 2012

    ACUERDO SOCIALES. IMPUGNACIîN. Declarada la nulidad de acuerdos por defectos en la convocatoria o en el desarrollo de la junta nada impide que el acuerdo sea sustituido por otro. En este sentido la sentencia 914/2008, mantiene la validez de un acuerdo al que la Audiencia "no le atribuye ningœn efecto sanatorio o convalidante de los vicios de que pudera adolecer el anterior (...), que ya constaba...

    ... 3) Además, don Justiniano , interpuso querella por delito societario y falsedad en documento ...
  • STS 622/2016, 12 de Julio de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando el administrador sobrepasa las facultades concedidas y hace suyo o incorpora a su patrimonio o al de un tercero, mediante un acto de apropiación o de distracción si se trata de bienes fungibles, parte o todo el patrimonio que administra, no actúa como tal administrador, sino que aprovecha esa posición sobrepasando las facultades conferidas. Aunque se pretenda...

    ... e Inversiones Andaluzas, S.L.", por delitos de administración desleal, apropiación indebida ... ón indebida agravada y de un delito societario y solicitó una pena de seis años de prisión ... en el motivo que la fecha de firma de la querella, el 29 de diciembre de 2009, es coetánea a la ...
  • STS 737/2006, 20 de Junio de 2006

    DELITO CONTA LA HACIENDA PUBLICA. Se condena al acusado como autor de un delito contra la hacienda pública y de un delito de apropiación indebida, debiendo indemnizar y abonar las costas. Contra dicha sentencia se interpone recurso de casación. No siempre que hay una ocultación de ingresos a la Hacienda Pública esos fondos son distraídos del patrimonio social, siendo posible la reinversión en el...

    ... Carlos, por tres delitos contra la Hacienda Pública y un delito ... la reinversión en el negocio societario. La propia Audiencia reconoce que no todas las ... que los listados incorporados a la querella son la contabilidad informatizada de ...
  • STS 245/2007, 16 de Marzo de 2007

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y DELITO SOCIETARIO. Los hechos, que pretende integrar en el factum la acusación particular, o ya figuran en los hechos probados, o han sido tenidos en cuenta por la sala de instancia en su fundamento jurídico primero, o no son determinantes para apreciar la conducta criminal atribuida a los acusados, al no desprenderse de los mismos los presupuestos y...

    ... de apropiación indebida y delito societario, habiendo sido parte en el presente procedimiento ... ó que los acusados interpusieran una querella contra Matías por delito de calumnias e ... Matías de 4-10-99 a la Fiscalía de Delitos Económicos de "la cesión sin contrapartida a ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR