querella delitos societario

4871 resultados para querella delitos societario

  • Valoración vLex
  • STC 129/2008, 27 de Octubre de 2008

    Recurso de amparo 4615-2005. Promovido por don Sebastián de Pasqual Coll respecto a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenaron por un delito contra la hacienda pública. Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: condena por delito de defraudación a la hacienda pública por...

    ... dictó el día 1 de julio de 1997 Auto de admisión de querella. En el mismo se señalaba que los hechos denunciados podían ser ... habida cuenta que la adquisición versaba sobre ente societario que presentaba una importante deuda fiscal y que carecía de ..., porque "la interpretación de que la prescripción del delitos la interrumpió el Auto de incoación de diligencias previas" ...

  • STS 1111/2006, 15 de Noviembre de 2006

    CONCURSO MEDIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. El Tribunal entiende que es obvia la existencia de interrupciones procedimentales relevantes no justificadas en la instancia, pero además se produjo una intolerable procrastinación después de celebrado el juicio y el momento de dictar y motivar la sentencia, que...

    ...77 C.P . (concurso ideal de delitos) en su mínima expresión, que son de 3 años y 6 meses, ... de caja -alega el recurrente- es propia del mundo societario y sólo persigue ".. revestir algunas pequeñas cantidades de ...102 L.E.Cr. establece para actuar como querellantes particulares, ya que Everardo no ha sido imputado en el ...

  • STS 1879/2001, 18 de Octubre de 2001

    DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. La Fundación no se constituye ni su actividad jamás se desarrolló con vistas a proyectarse en el mercado, por lo que el calificativo de "permanente" del art. 297 C.Penal) referido a esa participación sería supérfluo. Tampoco tal participación fué necesaria para el cumplimiento de los fines de la Fundación, como igualmente...

    ...2.- ABSOLVERLE LIBREMENTE de los delitos continuado societario, continuado de apropiación indebida y ... los términos estrictos de la ley se refieren al querellante particular, el caso que nos concierne es plenamente equiparable ...

  • STS 789/2012, 11 de Octubre de 2012

    ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario

    .... El 26/3/1997 el Letrado de los querellantes, D. Antonio Sánchez Boado de la Valgoma, remite una carta a ... Romeo , Samuel Hermenegildo y Camilo Sebastian de los delitos de estafa de que vienen acusados por el Ministerio Fiscal y todas ...Destaca la existencia de un entramado societario dirigido a aprovecharse de personas en dificultades financieras, ...

  • STS 670/2006, 21 de Junio de 2006

    DELITO DE ESTAFA PROCESAL. CONSUMACIÓN. Se desarrolló juicio por delito de estafa procesal. Lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución. En primera instancia se condena al imputado. Se desestima el recurso...

    ... en la actualidad suspendido por la incoación de la querella origen de este proceso penal. . Segundo.- La Audiencia ... y. Eduardo. de los dos delitos de falsedad documental y del delito de falso testimonio que les ...: delitos ambientales, delitos urbanísticos, delitos societarios, delitos fiscales, delitos de prevaricación u otros contra la ...

  • Sobre el ejercicio de acciones penales entre parientes en los 'delitos contra el patrimonio y el orden socioeconomico'

    ... en todos los órdenes, ya sea de jueces y Magistrados, Fiscales, Letrados y hasta querellantes y querellados. En ocasiones, es auténticamente vergonzoso el uso y abuso de nuestra cláusula ... personal de exclusión de la pena no tiene virtualidad en relación con los « delitos societarios » del Capítulo XIII de dicho Título, pues evidentemente no es un capítulo anterior, sino ...

  • ATS 2028/2013, 17 de Octubre de 2013

    ESTAFA. El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad, y también el de defensa impide, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que los órganos de la revisión modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la instancia de revisión. Es por ello que la pretensión de revisión de la prueba que el recurrente, acusación

    ... Distribuidora S.L." y ,Lactoformatge S.L." de los delitos de apropiación indebida y de estafa de los que habían sido ... aprovecharse de la confianza de la mercantil querellante, para obtener mercaderías que posteriormente vendieron, ... que para lograr su objetivo crearon un entramado societario que les protegiese ante las reclamaciones de los acreedores. De ...

  • STS, 29 de Mayo de 2001

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. El principio acusatorio prohíbe condenar por un delito distinto al que ha sido objeto de la acusación aunque la pena de una y otra infracción sean iguales o, incluso, la del delito innovado inferior a la que señale el Código Penal para el delito objeto de acusación, salvo que reine entre ellos una patente y acentuada homogeneidad. En...

    ... concreto los documentos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 23 de la querella y 36, 37, 39, 43 y 63 de la ampliación de la querella. 5.- La ...para hechos que se consideraban y se consideran delitos de apropiación indebida en el supuesto de que los mismos se etraran en un contexto societario. Será inevitable en adelante que ciertos actos de ...

  • STS 1212/2003, 9 de Octubre de 2003

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. AGRAVANTE. VIVIENDA. Se persigue penalmente al imputado como autor de un delito continuado, ya definido, de apropiación indebida cualificado por la especial gravedad atendiendo al importe de la cantidzad objeto de apropiación y afectar a bienes de primera necesidad, como es la vivienda. En síntesis, el recurrente explica que al haberse expuesto en el motivo...

    ..., de apropiación indebida, absolviéndole de los delitos de falsedad, estafa y asociación ilícita de los que venía ... consistente en la declaración de todos los querellantes. Segundo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo ...295 del C.Penal que contempla el delito societario de administración desleal. De ser así, no hallándose vigente ...

  • STS 6/2008, 23 de Enero de 2008

    PROCESO PENAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. INDEFENSION. Pues bien, en el presente caso es evidente que al justificar la condena ex art. 250.1.6 del Código Penal, subtipo no invocado por ninguna de las acusaciones, la defensa del acusado no pudo articular defensa al respecto y el Tribunal de instancia ejerció a un tiempo la función de acusar y la de decidir, conculcando de esa suerte el principio...

    ... Ángel, por un delito apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento mercantil y, una vez concluso, lo ... preclusiva la resoluciones en las que se rechaza una querella o una denuncia por entenderse que los hechos en que se funda no ... medial en el que procede penar por el más grave de los delitos con la mitad superior de su pena. En tercer lugar denuncia el ...

  • STS 71/2004, 2 de Febrero de 2004

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Se solicita la condena del acusado alegando error en la apreciación de las pruebas. El hecho que desde el 07/05/92 cesase en su actuación no es incompatible si tenemos en cuenta que se relata un delito colectivo en el que cada partícipe desenvuelve el papel asignado conforme a un plan preconcebido y lo relevante es la eficiencia de dicha intervención en el momento...

    ...Rogelio. , Donato. y otros, por delitos de falsedad y apropiación indebida y, una vez concluso, lo ... artículo 889.2 LECrim.: A) el escrito de ampliación de querella del Ministerio Fiscal de fecha 18/11/96 (folios 307 y siguientes ... 295 (en el Capítulo destinado a los nuevos delitos societarios), que contiene una penalidad más benévola, signifique una ...

  • STS 1013/2010, 27 de Octubre de 2010

    ESTAFA. Desde la perspectiva del recurso, los documentos designados podrían demostrar algunos aspectos de los elementos fácticos que los recurrentes pretenden incorporar al relato, pero para obtener de ellos las conclusiones que pretende la acusación sería necesario valorar también pruebas personales, como las declaraciones de los acusados, las de algunos testigos y las valoraciones realizadas...

    ... las de Even Gestión SA, absolviéndoles del resto de delitos por los que venían siendo acusados. Como responsabilidad civil ... a) Designan además, el informe pericial aportado con la querella, folios 227 a 233. La sentencia no dice nada de esta prueba. ... sociedades que sostiene que forman parte del entramado societario formado por los acusados, de donde la Audiencia incurriría en ...

  • Tradiciones penales en la maquinación para alterar el precio de las cosas del Código Penal de 1848

    En el año 1963 entró en vigor la primera ley administrativa antitrust española. Esta ley consideró de difícil tipificación penal las prácticas restrictivas de la competencia mercantil. Sin embargo, en el lejano horizonte de 1848 se encontraba el primer Código Penal. Este Código perseguía penalmente la maquinación para alterar el precio de las cosas. Estas formas de maquinación pueden ser...

  • STS 610/2008, 8 de Octubre de 2008

    *Delito de apropiación indebida.

    ...Precedida de la querella del Sr. Octavio contra los otros dos socios a la que se hará ... aplicación dada por el destinario al resto del dinero societario trasmitido a cuentas privativas. Se entabla el 27.5.05 por el ...Juan y Sr. Carlos Alberto - por presuntos delitos de estafa, societario, falsedad de documento mercantil y que ...

  • Protección constitucional y procesal de víctima de delitos colectivos. Las acciones colectivas como instrumento de protección de la víctima colectiva
  • STS 839/2005, 28 de Junio de 2005

    DELITO SOCIETARIO. FALSEDAD. ESTAFA. AUTO QUE DICTA LA PRESCRIPCION. CASACION. Son dos los requisitos que permiten la apertura a la casación de los autos dictados por las Audiencias: a) que los hechos no sean constitutivos de delito y b) que alguien esté procesado; al no darse ninguno de ellos no corresponde la estimación de la casación. En primera instancia se dicta el sobreseimiento por...

    ... Provincial de Zaragoza, Sección III, por delito societario, falsedad, estafa y apropiación, los componentes de la Sala ... Previas nº 4167/03 en las que son parte como querellante D. Alfredo que está representado por el Procurador de los ... de Instrucción que acordó la prescripción de los delitos societarios y falsedad en documento público y mercantil, así ...

  • ATS, 9 de Julio de 2014

    La cuestión de competencia negativa planteada debe ser resuelta, como propugna el Ministerio Fiscal ante esta Sala, a favor del Juzgado de Madrid, no sin antes recordar como reiteradamente venimos diciendo que las decisiones sobre competencia territorial, cuando se susciten en la fase instructora o preparatoria tienen un mero carácter provisional y...

    ... de Valencia incoó diligencias Indeterminadas por querella interpuesta en nombre y representación de Arte Promoción liaria SL, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y delito societario contra ...

  • El Derecho Penal. Perspectiva General

    - Principios de aplicación. 1.1.- Momento de comisión de los delitos. 1.2.- Concurso de normas. 2.- Disposiciones generales sobre los delitos y faltas. Las personas responsables. 2.1.- Infracción penal. 2.1.1.- Delitos y faltas. A.- Comisión por omisión. B.- Imprudencia. C.- Clasificación de infracciones. D.- El error. E.- Consumación. F.- Conspiración y proposición para delinquir. G.-

    ..., pues de esta forma sabremos como aplicar después los delitos específicos que vamos a analizar. Por ello dedicaremos este ... dl Código; en concreto, varios de los delitos societarios incluyen al mismo como sujeto activo típico (arts. 290, 293, 294 ... del mismo, y por tanto por la presentación de la querella o denuncia en que se de cuenta de los hechos y se interese la ...

  • Responsabilidades pecuniarias del encartado

    . Introducción - 35. Delimitación - 35.1 Tipos de responsabilidades pecuniarias - 35.2 Personas responsables civilmente - 35.3 Las piezas de responsabilidad civil y su apertura - 36. El aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias - 36.1 Primeras actuaciones - 36.2 Investigaciones patrimoniales - 37. En particular, el levantamiento del velo societario - 38. La intervención y la...

  • Vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
  • STS 900/2006, 22 de Septiembre de 2006

    ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...

    ... ABSOLVEMOS A Juan Pedro y a Bartolomé por los restantes delitos por los que también se les dirigía acusación. . A los ...Fiscal) o apropiación indebida o societario (Ivex), no es el mismo hecho posteriormente enjuiciado y objeto ... preclusiva las resoluciones en las que se rechaza una querella o una denuncia por entenderse que los hechos en que se funda no ...

  • ATS 292/2014, 27 de Febrero de 2014

    PRIMERO.- Por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 9ª), en autos nº Rollo de Sala 465/2013, dimanante de Causa 836/2013 del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona, se dictó auto de fecha 11 de julio de 2013 , en cuya parte dispositiva se acordó lo siguiente: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la querellada Alejan...

    ... estimando el recurso de apelación interpuesto por la querellada Alejandra , contra Auto de fecha 29 de abril último, DEBEMOS ...Se imputa ahora un delito societario (administración desleal del art. 295 del CP ) que difiere del putado en las precedentes querellas (falsedad documental y delitos societarios de los arts. 292 y 293 del CP ). . En el segundo ...

  • ¿Es posible sancionar penalmente los cárteles económicos actualmente en España? Propuestas de futuro

    En el presente trabajo, partiendo de un concepto más o menos aceptado de cártel, se analiza si los comportamientos normalmente considerados como tal pueden o no ser constitutivos de algún delito previsto en el Código penal vigente: así, del delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, del delito de desabastecimiento de productos esenciales con el fin de alterar los precios,...

    ... tipo delictivo (por ejemplo falsificaciones documentales, delitos societarios, relativos a secretos de empresa, corrupción entre ...ón o, en su defecto, antes de que se dirija contra él querella o denuncia. Por último, podría ser aplicable a la actuación ...

  • STSJ Castilla-La Mancha 146/2016, 4 de Febrero de 2016

    DESPIDO. Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpliese los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que sólo surtirá efectos desde su fecha, sólo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a...

    ... el Juzgado de Instrucción Decano de los de Albacete querella criminal contra D. Diego, por los presuntos delitos de estafa, ropiación indebida y delito societario. UNDECIMO: La empresa Maquinaria y Talleres de Electrónica Amo ...

  • STS 363/2006, 28 de Marzo de 2006

    DELITO DE PREVARICACIÓN.No concurren los elementos típicos del delito de prevaricación administrativa. El bien jurídico protegido es la ordenación del territorio, pero no exclusivamente la normativa sobre ordenación de territorio, en la medida que la propia actuación sancionadora de la administración ha resultado ineficaz, al no haber podido asegurar la vigencia del ordenamiento en la materia.

    ... . Se absuelve a los restantes acusados de los delitos imputados tanto por la Acusación Pública como por la Acusación ...: delitos ambientales, delitos urbanísticos, delitos societarios, delitos fiscales, delitos de prevaricación u otros contra la ..., tales como las referidas a la presentación de la querella a la que alude el artículo 270 o a la prestación de fianza del ...