querella delitos societario

4871 resultados para querella delitos societario

  • Valoración vLex
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    ...ón permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...

  • STS 318/2013, 11 de Abril de 2013

    DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.

    ... que puede iniciarse el proceso penal, querella, denuncia o atestado policial. Además, se exige ... acusación simultáneamente por ambos delitos, puesto que sólo así podrá ejercitarse durante ... se formalice acusación por el delito societario del art. 295 del CP , desborda el contenido del ...

  • Soberanía limitada, delitos estatal-corporativos y daño social: los desahucios y suicidios en España

    ... políticos queda clarificado de manera abrupta cuando tras la querella presentada contra Bankia, de la que su rescate costó más de 23 mil ... por la Audiencia Nacional al ver indicios de delito de societario continuado de administración desleal por parte de los exdirectivos. La ...

  • STC 124/2001, 4 de Junio de 2001

    RA 4703/97. Promovido por don José María S. G. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil y asociación ilícita, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración de los derechos a las prerrogativas del cargo parlamentario y a la tutela judicial efectiva, y vulneración...

    ...880/91, seguida por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ... hechos: a) Como consecuencia de sendas querellas interpuestas los días 6 y 8 de junio de 1991 por ... cuanto a la existencia del entramado societario que revela la finalidad ilícita de la ...

  • STS 238/2014, 25 de Marzo de 2014

    Acusación pública. Transferencia. Delito de apropiación indebida. Capital social.

    ... de apropiación indebida y delito societario, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... autorizados para disponer los querellantes Arcadio , Emilio y el acusado José y donde, en ...

  • STS 410/2006, 5 de Abril de 2006

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRUEBA. DELITO CONTINUADO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se impugna condena penal. Para que la presunción de inocencia caiga es necesario de prueba de cargo. Cuando la apropiación se produce en varias fases se tiene en cuenta el total apropiado. El que alega error en la valoración probatoria tiene que presentar un documento literosuficiente...

    ... de Asturias, Sección VIII, por delitos de apropiación indebida, administración ... mantenía con su prima hermana la querellante doña . Begoña, esposa de don . Juan María a ... apropiación indebida y de un delito societario, ya definidos, en concurso real de normas, sin la ...

  • STS 808/2014, 25 de Noviembre de 2014

    Capital social de la sociedad. Delito de insolvencia punible. Administradores de las sociedades mercantiles. Cuenta bancaria.

    ... Plana (Sección 2ª) que les condenó por delitos societario y otro de insolvencia punible, los ..., se solicitaba por los querellantes, información de la Memoria, cuentas anuales e ...

  • STS 271/2010, 30 de Marzo de 2010

    APROPIACIÓN INDEBIDA. La gravedad del hecho a que se refiere el precepto no es la gravedad del delito, toda vez que esta "gravedad" habrá sido ya contemplada por el Legislador para fijar la banda cuantitativa penal que atribuye a tal delito. Se refiere la Ley a aquellas circunstancias fácticas que el Juzgador ha de valorar para determinar la pena y que sean concomitantes del supuesto...

    ...Ignacio, del resto de los delitos por los que venía acusado, declarando respecto a ...Así D. Domingo interpuso una querella y ha formulado escrito de acusación cuando las ...; alzamiento de bienes; delitos societarios; estafa y quebrantamiento de condena, a Zaida un ...

  • ATS 416/2016, 18 de Febrero de 2016

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente motivada haciendo comprensible a las partes y, en general, a la sociedad, el fundamento racional, fáctico y jurídico de la decisión judicial, aunque la misma sea perjudicial al acusado, sin que tal cometido imponga la necesidad de que la motivación sea pormenorizada o...

    ...Se le absuelve de los delitos de estafa, administración desleal y demás ... subsunción de los hechos en el delito societario del artículo 290 del Código Penal es correcta, ...1258 y 1259, documentos 37 y 38 querella) consistentes en correos electrónicos cruzados ...

  • STS 933/2010, 22 de Octubre de 2010

    Sociedad limitada. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de apropiación indebida. Administración desleal en el ámbito societario.

    ... seguida contra Teodosio, por delito societario y de apropiación indebida, los Excmos. Sres. ... y 268.1 del CP, en relación con los delitos del art. 293 y 295 del Código Penal. VI .- Al ... y la propia entidad, en la que la querellante tenía plena disposición, tanto económica como ...

  • STS 3/2007, 16 de Enero de 2007

    "RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. SENTENCIA ABSOLUTORIA. MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. El presente recurso de casación lo interpone la acusación particular contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid , que absolvió al acusado de los delitos de apropiación indebida y societarios que esa parte procesal le imputaba, y respecto de los

    ..., que absolvió al acusado Matías de los delitos de apropiación indebida, societario continuado, ... de las participaciones entre el querellado y Muñoz-Berja, S.L., dado que se realiza en ...

  • STS 1351/2009, 22 de Diciembre de 2009

    DELITOS SOCIETARIOS. Y la STS de 14-7-2006, nº 796/2006, concretándose al derecho de información, al que se refiere el presente recurso, precisa que ""su extensión y modalidades de ejercicio tiene el alcance concreto que le otorgan las correspondientes normas societarias. Como objeto del tipo penal el ámbito del derecho no alcanza a los supuestos razonablemente discutibles, que deben...

    ... un delito de apropiación indebida y dos delitos societarios de que venían siendo acusados; ... una vez más, no fue atendido por los querellados" . 3º.- Notificada la sentencia a las partes, la ...

  • STS 578/2012, 26 de Junio de 2012

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...

    ... cuando el Fiscal ha interpuesto la querella o ha formulado la denuncia, dando traslado a su ...delitos objeto de investigación y las personas ... sobre los diferentes entramados societarios y relaciones mercantiles y se comprueban así ...

  • Querella en el proceso penal

    ...Los españoles no ofendidos por el delito, cuando se trate de delitos públicos, pueden presentar querella ejercitando la acción popular, si ... Querella por delito societario. Querella por delito de injurias con publicidad. Querella por delito ...

  • STS 702/2003, 30 de Mayo de 2003

    "ESTAFA. ACCIÓN POPULAR. La acción popular tiene los siguientes caracteres de nuestro derecho: a) Es un derecho fundamental, derivado de su reconocimiento constitucional.b) Es un derecho cívico porque pertenece a los españoles como personas físicas, así como a las personas jurídicas.c) Es un derecho activo porque mediante ella, los ciudadanos pasan a ejercitar en paridad de armas con el...

    ... de Oviedo, Sección Tercera, por delitos de estafa y alteración de precios en concursos y ...societario, y en concurso real con un delito de alteración ... fianza y acompaña escrito en forma de querella. 10- Folios 1231 y siguientes: Escrito de la ...

  • STS 754/2007, 2 de Octubre de 2007

    Estafa y apropiación indebida. Actos de disposición. Distinción con el delito societario. Quebrantamiento de forma. Predeterminación del fallo. Contradicción hechos probados. No se aprecia. Estafa procesal. Requisitos. No se deduce de los hechos probados.

    ... personales ya constan, de todos los delitos de que venían siendo acusados en estas ... los mismos se perpetran en un contexto societario -sin perjuicio de los problemas concursales que ..., que es la formulación de la querella inicial en la que Valentín era querellante, y la ...

  • STS 126/2012, 28 de Febrero de 2012

    COHECHO. PREVARICACIÓN. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba de los hechos constitutivos del delito de prevaricación viene constituida por la documental que acredita la existencia de los tres autos de 2 de mayo acordando la libertad, antes referidos. El recurrente ha reconocido haberlos dictado, sabiendo lo que hacía y sus consecuencias, lo cual no se discute, quedando así acreditados...

    ... Carmelo , Augusto , Felix y Basilio , por delitos de prevaricación, cohecho y revelación de ... a este la utilización del entramado societario proporcionado por el despacho de Abogados Cruz ... progresivamente desde la denuncia o querella a través de la instrucción; en el auto de ...

  • STS 598/2012, 5 de Julio de 2012

    APROPIACION INDEBIDA. El art. 254 CP contiene un figura doctrinalmente polémica en los casos de haber recibido indebidamente por error del transmitente dinero o alguna cosa mueble, se niegue haberla recibido o comprobado el error no se procede a su devolución. No cabe hurto pues no hay una sustracción del objeto. No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición...

    ... b) de la querella origen de dichas actuaciones y documentos ... que administraba, amén de otros delitos societarios. . - Informe pericial emitido por el ...

  • STS 1288/2006, 11 de Diciembre de 2006

    DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...

    ... Provincial de Barcelona, Sección IX, por delitos de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... hechos administrador solidario de la querellante PROENIM, S.A. y presidente del Consejo Rector de ...Y le ABSOLVEMOS de los dos delitos societarios por los que venía acusado por la acusación ...

  • STS 1181/2009, 18 de Noviembre de 2009

    APROPIACION INDEBIDA. Conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24.1 CE, por ausencia en la Sentencia de la motivación adecuada. No cabe alegar presunción de inocencia por presumir la culpabilidad, ya que el aspecto culpabilístico no es objeto de comprobación o control por la vía de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se...

    ...SEGUNDO.- Los perjudicados que se han querellado y que compraron participaciones de UNUPLA S.L. ...por entender cometido un delito societario de administración desleal. La primera de las ...295 C.P . vigente, dentro de los delitos societarios. Este delito se refiere a los ...

  • STS 620/2004, 4 de Junio de 2004

    "ABSOLUCIÓN POR PRESCRIPCIÓN. En primera instancia se condena a Jose Manuel, como autor penalmente responsable, de un delito de apropiación indebida; y de un delito de estafa por simulación de contrato; y costas, a Juan Antonio, como penalmente responsable en concepto de cooperador necesario de un delito de apropiación indebida, costas. A Blas, como autor penalmente responsable, de un...

    ... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delitos de apropiación indebida, falsedad y estafa, los ... Manuel, Juan Antonio Y Blas del delito societario continuado en su modalidad de falsedad contable, ... años anteriores a la admisión de la querella; por cuanto, siguiendo Jose Manuel y Juan Antonio ...

  • STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

    ...Delitos homogéneos. Consideraciones generales. ...De manera que el conjunto societario vinculado a Orain S.A. quedó configurado de la ... de la Seguridad Social puedan formular querella o denuncia, aún cuando no se hubiese producido ...

  • STS 678/2006, 7 de Junio de 2006

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Se desarrolló juicio por delitos y falta de apropiación indebidas. La referencia al perjuicio total causado, a la hora de fijar la pena en los delitos continuados contra el patrimonio (art. 74.2, inc. 1º, C.P.) junto con la previsión legal de que en tales delitos el Juez o Tribunal impondrá la pena superior en...

    ... de Alava que les condenó por dos delitos y una falta de apropiación indebida, los ..., habiéndose emitido con cargo a la querellante una factura de fecha 12 de noviembre de 1.999, ...ón desleal propia de un delito societario y así deben ser calificados y penados conforme ...

  • STC 143/2005, 6 de Junio de 2005

    Recurso de amparo 6291-2001. Promovido por don Roberto-Eugenio Calle Gracey frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en grado de apelación, le condenó por delito continuado contra la hacienda pública. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: condena penal motivada por...

    ... entidades, al formar éstas un grupo societario con unidad económica y de administración. En el ... acusaba al demandante de amparo de siete delitos contra la Hacienda pública, la Audiencia le ... por la Agencia Tributaria y a la querella presentada por el Ministerio Fiscal, y un segundo ...

  • STS 434/2010, 4 de Mayo de 2010

    APROPIACIÓN INDEBIDA. SUSPENSIÓN DEL JUICIOS. La estructura típica del delito de apropiación indebida parte de la concurrencia de los siguientes elementos: a) que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. En este elemento se requiere que el sujeto activo tenga el objeto del delito en virtud de...

    ... credibilidad a los testigos de la querellante que a la prueba objetiva.. por no haber tenido en ... de apropiación indebida y el delito societario de administración desleal, no es cuestión ... supuestos la tipicidad de ambos delitos puede concurrir porque los tipos en ellos ...