querella delitos societario

1609 resultados para querella delitos societario

  • De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
    ... ón autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez ... penal la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario ... 2º.- Medidas cautelares: La limitación de los derechos de las ...
  • Índice de autores: justicia 1981-2021
    ... El proceso societario italiano, 2004/3-4, 291-348 ... LA EVOLUCIÓN ... procedimiento para el enjuiciamiento de delitos menos graves en el anteproyecto de reforma de la ... SALOM ESCRIVÁ, Juan-Salvador, 869. La querella, 1996/2, 387-454 ... SAMANES ARA, Carmen, y ...
  • STS 316/2018, 28 de Junio de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...

    ... , Sección Tercera, que le condenó por delitos de apropiación indebida y de administración ... 53 del Cº penal ; por el delito societario de falseamiento de cuotas anuales la pena de 3 ... , a través de la interposición de la querella y del escrito de acusación subsiguiente ... A ...
  • Documentación de acuerdos sociales

    Examen detallado de la documentación de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles, desde el punto de vista formal y de fondo, tanto de Junta como de Consejo de Administración, y su certificación y elevación a público, con especial atención al Acta Notarial de Junta como medio privilegiado de acreditación de la voluntad societaria. Palabras clave: acta notarial de Junta, acta, Junta,...

    ... formal de nuestro derecho societario otorga una vital importancia a la documentación ... asiento, si acredita haber interpuesto querella criminal por falsedad de la certificación o ...
  • La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales

    La sentencia de 23 de marzo de 2021 de la Sala Civil del Tribunal Supremo falla sobre la inexistencia de nulidad de un préstamo en una operación de blanqueo de capitales, debiendo revisarse dicha doctrina en aplicación del artículo 6.3 del Código Civil

    ... ón, con carácter general, en los delitos contra el patrimonio, pero no la única (art.  ... público, o declarar nulo un acto societario» ... También YZQUIERDO TOLSADA 12 , para ...
  • A
    ... convenientes, incluso para interponer la querella en nombre propio y en el del notario” (art. 61 ...
  • Introducción a la individualización responsabilidad penal de los asesores externos de la empresa en EE.UU.
    ... de la autor[six.taboldstyle]a en los delitos dolosos, imprudentes y de omisión en Derecho ... Regional de Banesto, redacta una querella falsa. El TS parece apoyarse en un primer momento ... El administrador societario, por la esencial función que ...
  • Traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas: la existencia de fraude como requisito para la aplicación del 130.2 CP

    El artículo 130.2 CP presenta una redacción compleja e incongruente con la legislación mercantil. La aplicación literal del precepto resulta problemática desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los que gozan las personas jurídicas y de los principios que rigen el proceso penal. El estudio de la tramitación parlamentaria pone de manifiesto la voluntad del legislador de configurar un...

    ... complejo proceso extintivo de un ente societario durante el cual la persona jurídica seguirá ... de la empresa adquirente por delitos cometidos por la adquirida: continuidad ... Fiscal, admitió a trámite una querella contra los anti-guos gestores de Banco de ...
  • STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...

    ... de apropiación indebida y delito societario; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... los querellados Marcos y Gaspar , de los delitos societarios del art. 295 CP , en concurso de ... ón, señalando que cuando interpuso la querella -julio 2002- no constaba reclamación por ningún ...
  • La cláusula de mediación en el ámbito de la contratación civil y mercantil

    En la presente se analiza la conveniencia de incluir en los contratos civiles y mercantiles un pacto de sometimiento a la mediación de los conflictos que pudieren derivarse de los mismos. Se estudian las ventajas e inconvenientes de incluir cláusulas de mediación en los citados contratos en contraposición a las cláusulas de sometimiento a los procedimientos judiciales o arbitrales. Se hace...

    ... es asimismo aplicable al ámbito societario, es decir, que puede recogerse en los estatutos ... o en el ámbito penal, respecto de los delitos de injurias y calumnias ... En el ámbito ... Criminal que “no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares ...
  • STS 713/2019, 29 de Mayo de 2019

    MERCADO DE VALORES. DEBER DE COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS. Se confirma la sanción de 300.000 euros al expresidente de Bankinter por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter S.A. Cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se

    ... cesado", aplicando la consecuencia de los delitos permanentes -la prescripción no se cuenta desde ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ... , meros instrumentos en el artificio societario creado (en esta línea el art. 33 del Real ...
  • Bibliografía
    ... el enjuiciamiento rápido de determinados delitos , Granada, Comares, 2003 ... BIBLIOGRAFÍA 401 ... GIMENO SENDRA, Vicente: La Querella , Barcelona, Bosch, 1977. — Derecho Procesal ...
  • STS 277/2018, 8 de Junio de 2018

    CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...

    ... de los de Palma de Mallorca, seguidas por delitos de prevaricación; de fraude a la ... Balbino constituyeron un entramado societario agrupado bajo la denominación común "Nóos", ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ...
  • STS 638/2016, 14 de Julio de 2016

    DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

    ... Provincial de Almería, Sección I, por delitos societario, falsificación y estafa continuada, ... , ha sido el único que ha formalizado querella, no haciéndolo el tercer socio. Por lo demás se ...
  • STS 828/2017, 15 de Diciembre de 2017

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La pretensión de la declaración de la ilicitud de la prueba documental ha quedado ya indirectamente descartada en virtud de la argumentación plasmada en el fundamento precedente. Se estima parcialmente la casación.

    ... ley, por absolver a los acusados de los delitos societarios por los que venían siendo acusados ... de la empresa, constituye el delito societario previsto en el art. 290 del Código Penal ... documentación para que interpusiera la querella criminal contra Faustino con la avenencia del ...
  • Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
    ... ía la crisis más absoluta del derecho societario, que conforma un instrumento básico del progreso ... án los interesados formular la oportuna querella ante el tribunal competente”. En la sesión del ... responsables en dos supuestos: a) de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y ...
  • STS 532/2013, 19 de Septiembre de 2013

    COMPETENCIA DESLEAL. La constitución por el demandante de una empresa que captó clientes y trabajadores de la empresa demandada de la cual fue despedido, es un acto legítimo de libre concurrencia en el mercado. RETRASO DESLEAL. No se considera retraso desleal, y por lo tanto una conducta permisiva o renuncia al derecho, si el proceso se extendió porque la querella fue de tramitación difícil.

    ... Juzgados de Instrucción de Barcelona querella criminal, por falsedad documental y estafa ... desde la perspectiva del derecho societario desde el año 1987, en el que se produjo el ...
  • STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018

    DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....

    ... de febrero de 2017 , que les condenó por delitos de asociación ilícita, prevaricación ... 2.4.- El entramado societario inicial ... La titularidad de estas empresas y ... Se refiere al escrito de querella formalizado contra él, a los autos objeto de ...
  • De las penas
    ... (esta última prevista especialmente para delitos caracterizados por la obtención de una ganancia ... desde la presentación de la denuncia o querella ... B. PLAZO DE SUSPENSIÓN ... El plazo de ...
  • La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña

    En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...

    ... patrio, especialmente en el ámbito societario. La cuestión a debatir es si la forma en que ...
  • De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos
    ... En los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los ... de un delito perseguible en virtud de querella particular se considerará extinguida la acción ...
  • STS 890/2013, 4 de Diciembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida es un delito público al haber entendido el legislador que afecta a intereses que exceden de los de quienes son afectados directamente por su comisión. Y como tal debe ser perseguido de oficio por el Ministerio Fiscal, que debe ejercitar las acciones penales, cuando entienda que resultan procedentes, desde que tenga noticia de su comisión. No

    ... de 1999 la entidad perjudicada interpuso querella contra el acusado, incoándose Diligencias ... especial y determinación de la persona y delitos posibles persigue la verificación de una ... ón desleal, diverso del delito societario del artículo 295 , difiere también de la ...
  • STS 152/2018, 2 de Abril de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.

    ... presentes actuaciones se iniciaron por querella que presentó el Procurador D Vicente Jiménez ... apropiatoria de dinero en el ámbito societario), STS 430/2015, de 2 de julio (apropiación ... superior de la pena, cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en ...
  • STS 277/2015, 18 de Mayo de 2015

    DERECHO AL HONOR Y LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. Si se siguiera el criterio del recurrente el derecho a la libertad de expresión, comprensivo de la crítica incluso desabrida o que pueda molestar, resultaría restringido en términos incompatibles con su núcleo esencial y con el derecho de los ciudadanos a debatir y expresarse, en foros más o menos amplios, sobre cuestiones de inequívoca...

    ... Eloy interpuso querella contra D. Iván por un presunto delito de ... fin, que en ningún caso se le imputaron delitos sino que solo se reprobó su comportamiento al ... conflictos o enfrentamientos de tipo societario o asociativo entre la entidad o sus órganos con ...
  • Vigente Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
    ... ón permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR