querella delitos societario

1609 resultados para querella delitos societario

  • SAP Barcelona 520/2015, 19 de Junio de 2015

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. El derecho al proceso sin dilaciones, no debe, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, aunque hay que recordar que el contenido de los instrumentos internacionales suscritos por nuestra Nación, en esta materia, hacen referencia al derecho a un juicio celebrado en plazo razonable, lo que supone no...

    ... ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y DELITO SOCIETARIO contra los acusados Salvador, con DNI NUM000, ... como constitutivos de los siguientes delitos: ... a/Un delito continuado de falsedad en ... el mismo sentido, en documento 11 de la querella(F. 2067 y ss.) de ABN AMRO consistente en un ...
  • STS 126/2012, 28 de Febrero de 2012

    COHECHO. PREVARICACIÓN. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba de los hechos constitutivos del delito de prevaricación viene constituida por la documental que acredita la existencia de los tres autos de 2 de mayo acordando la libertad, antes referidos. El recurrente ha reconocido haberlos dictado, sabiendo lo que hacía y sus consecuencias, lo cual no se discute, quedando así acreditados...

    ... Carmelo , Augusto , Felix y Basilio , por delitos de prevaricación, cohecho y revelación de ... a este la utilización del entramado societario proporcionado por el despacho de Abogados Cruz ... progresivamente desde la denuncia o querella a través de la instrucción; en el auto de ...
  • STS 71/2004, 2 de Febrero de 2004

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. Se solicita la condena del acusado alegando error en la apreciación de las pruebas. El hecho que desde el 07/05/92 cesase en su actuación no es incompatible si tenemos en cuenta que se relata un delito colectivo en el que cada partícipe desenvuelve el papel asignado conforme a un plan preconcebido y lo relevante es la eficiencia de dicha intervención en el momento...

    ... Rogelio ... , Donato ... y otros, por delitos de falsedad y apropiación indebida y, una vez ... LECrim.: A) el escrito de ampliación de querella del Ministerio Fiscal de fecha 18/11/96 (folios ... distracción de fondos en el ámbito societario), de forma que si hay distracción concurrirá ...
  • Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género

    Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género

    ... Insolvencias punibles ... Delitos societarios ... Retirada de fondos comunes ... de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución ... ; de insolvencias punibles, o un delito societario (art. 290 a 297) ... @La estafa ... Se ...
  • STS 1181/2009, 18 de Noviembre de 2009

    APROPIACION INDEBIDA. Conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24.1 CE, por ausencia en la Sentencia de la motivación adecuada. No cabe alegar presunción de inocencia por presumir la culpabilidad, ya que el aspecto culpabilístico no es objeto de comprobación o control por la vía de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se...

    ... por entender cometido un delito societario de administración desleal ... La primera de las ... 295 C.P ... vigente, dentro de los delitos societarios. Este delito se refiere a los ... de dinero al que se concreta la querella (pudo haber dispuesto indebidamente de otras ...
  • Medidas cautelares en sede Concursal
    ... de documentos presentados en el concurso, delitos contra el patrimonio relacionados con el ... El precepto exige que la denuncia o querella interpuesta haya sido admitida, es decir, no ...
  • STS 1288/2006, 11 de Diciembre de 2006

    DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...

    ... Provincial de Barcelona, Sección IX, por delitos de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... instaron la ampliación de la querella interpuesta en su día, inicialmente dirigida ... hechos como constitutivos de un delito societario del art. 295 del Código Penal ... Abordaremos ...
  • SAP Barcelona 740/2017, 29 de Septiembre de 2017

    ESTAFA. DELITO SOCIETARIO. Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y

    ... , seguidas por delito de ESTAFA, DELITO SOCIETARIO DE FALSIFICACIÓN DE CUENTAS ANUALES, DELITO DE ... Que hubo una querella por otros socios de Golf con motivo de estos ... absolutorio respecto a los delitos que postulaban aquellas acusaciones ... En ...
  • Las condiciones objetivas de perseguibilidad
    ... doctrina, es el notable incremento de los delitos llamados “semipúblicos” (o, si se ... deudas, pues cuando el ordenamiento societario no es capaz de solucionar el perjuicio infringido ... debería exigir la interposición de una querella desde el principio 403 ... El tipo sólo requiere ...
  • STC 129/2008, 27 de Octubre de 2008

    Recurso de amparo 4615-2005. Promovido por don Sebastián de Pasqual Coll respecto a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenaron por un delito contra la hacienda pública. Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: condena por delito de defraudaci&oa

  • STS 611/2008, 10 de Octubre de 2008

    PRINCIPIO ACUSATORIO: límitesPENA DE MULTA: MOTIVACIÓN, condición de abogado del acusado.PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: la motivación ha de alcanzar la valoración de la prueba de descargo

  • STS 376/2012, 17 de Mayo de 2012

    APROPIACION INDEBIDA. En la apropiación indebida como gestión fraudulenta o desleal la acción típica es la disposición del dinero que se administra en perjuicio de la persona física o jurídica titular del patrimonio administrativo, sin quesea imprescindible en este tipo -aunque tampoco quepa descartarla- la concurrencia del " animus rem sibi habendi " sino solo la del dolo genérico que consiste...

    ... , en cuanto que prescribe que: "En los delitos de robo, hurto, estafa, y en cualquier otro en ... , pero, como se dijo en el escrito de querella, se limita a lo constatable por la documentación ... modalidad de gestión desleal: encargo societario para vender la chatarra sobrante (el desecho) y ...
  • Bibliografía
    ... privada y del perdón en la esfera de los delitos contra la libertad sexual», en Mujer y Derecho ... Gimeno Sendra, La querella , Bosch, Barcelona, 1977 ... Gimeno Sendra, ... bien jurídico colectivo por el delito societario de administración fraudulenta , Comares, ...
  • SAP Sevilla 312/2017, 24 de Julio de 2017

    COMPETENCIA ECONÓMICA DESLEAL. La base de datos de que se trata no deja de ser un listado de suscriptores de periódicos y revistas facilitado por los empresas editoras, del que éstas son, realmente, sus propietarias, listado que ha sido completado con una serie de datos o detalles añadidos, obtenidos por los empleados de la entidad demandante en su labor diaria de reparto de periódicos y revistas

    ... En el escrito de querella, aparte de imputarse la comisión de los delitos ...
  • Parte general de los delitos societarios

    1. Materia objeto de estudio: los delitos que entran en consideración - 2. Una parte general de la parte especial - 3. Los delitos societarios como delitos de infracción de deber - 4. Bien jurídico protegido - 5. Tipo objetivo - 5.1 Equivalencia acción-omisión - 5.2 La existencia de diversos garantes - 5.3 Sobre la desvinculación de la posición de garante de administrador - 6. Tipo subjetivo:...

    ... Citemos por ejemplo, un delito que podremos denominar “societario”, a pesar de no encontrarse, aparentemente, tipificado como tal, de ... sólo representará un delito fiscal, sino que, si la sociedad se querella" contra el administrador –aunque ello no sea lo habitual–, habrá tambi\xC3" ...
  • STS 1045/2007, 17 de Diciembre de 2007

    DELITOS DE AGRESIÓN Y ABUSO SEXUAL. El Juez acordará el sobreseimiento cuando lo hayan solicitado el Ministerio Fiscal y el acusador particular, rige, para todas las personas que sean parte en un proceso penal regulado por las normas del proceso abreviado, sin prever ninguna diferencia por razones de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición personal. Por lo tanto, no se deriva...

    ... ólo supeditado a la presentación de la querella y la prestación de fianza, y que la ... , la acción del Fiscal para perseguir delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales a la ...
  • STS 432/2010, 29 de Julio de 2010

    SOCIEDADES. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR. La misma identidad es exigible cuando de trata de exigir responsabilidad de varios miembros de un mismo consejo de administración al amparo del artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 241 de la Ley de Sociedades de Capital-, ya que aunque en aquellos supuestos en los que son varios los administradores que participan en el acto u omisión...

    ... de 1991 en la interposición de una querella de DINERGESTIÓN S.L. contra don José , don ...
  • SAP Santa Cruz de Tenerife 340/2015, 22 de Julio de 2015

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas...

    ... Javier Vara Ortiz de la Torre por los delitos" continuados de administración desleal, apropiaci\xC3" ... Societario del artículo 290 del Código Penal ... 2.- Los ... meses antes de la interposición de la querella que da lugar a las actuaciones, procede en el mes ...
  • STS 839/2005, 28 de Junio de 2005

    "DELITO SOCIETARIO. FALSEDAD. ESTAFA. AUTO QUE DICTA LA PRESCRIPCION. CASACION. Son dos los requisitos que permiten la apertura a la casación de los autos dictados por las Audiencias: a) que los hechos no sean constitutivos de delito y b) que alguien esté procesado; al no darse ninguno de ellos no corresponde la estimación de la casación. En primera instancia se dicta el sobreseimiento por...

    ... de Zaragoza, Sección III, por delito societario, falsedad, estafa y apropiación, los componentes ... ón que acordó la prescripción de los delitos societarios y falsedad en documento público y ... 1- Se presenta escrito de querella por el ahora recurrente, contra D. Plácido y ...
  • La interpretación de la ley penal
    ... el contrato social para establecer los delitos y las penas– llegó a afirmar que no existía ... presentación de la denuncia o de la querella (tesis de la actual jurisprudencia consolidada ...
  • Hacia una valoración probatoria respetuosa de la presunción de inocencia
    ... investigación —naturalmente en los delitos perseguibles de oficio—; ello lo hará ... «Verosímil» debe ser la denuncia o la querella, para que sea admitida a trámite; para el auto ... — que un administrador societario, pese a su rol, no conocía tal o cual ...
  • STS 670/2006, 21 de Junio de 2006

    DELITO DE ESTAFA PROCESAL. CONSUMACIÓN. Se desarrolló juicio por delito de estafa procesal. Lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución. En primera instancia se condena al imputado. Se desestima el recurso...

    ... suspendido por la incoación de la querella origen de este proceso penal ... Segundo.- La ... Eduardo ... de los dos delitos de falsedad documental y del delito de falso ...
  • SAP Barcelona 136/2015, 16 de Febrero de 2015

    DELITO SOCIETARIO. FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La valoración del resultado probatorio que se realiza en la sentencia no resulta arbitraria o irrazonada, atendido el efectivo y personal interés del testigo y perjudicado en continuar utilizando los bienes mencionados, su efectivo y personal interés en que se ejecutara, al menos en aquello que le beneficiaba de forma directa, el acuerdo...

    ... 4 de Barcelona, seguido por delito societario, falsedad en documento mercantil, estafa, ... 390.1.3º del Código Penal y de sendos delitos de estafa del art. 251.1 y 251.3 del Código ... , documento uno de los aportados con la querella, establecía una serie de obligaciones para las ...
  • La acusación popular. la polémica existente sobre el ejercicio de la acción popular en los procesos por delito semipúblico
    ... procesal previsto en la esfera de los delitos semipúblicos -que significará la existencia de ... debe excluirse la posibilidad de que la querella de un tercero ajeno al hecho delictivo pueda ...
  • SAP Lleida 234/2015, 17 de Junio de 2015

    ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Las conductas que reflejen actos de carácter abusivo de los bienes ajenos pero que no impliquen necesariamente apropiación, es decir ejecutadas sin incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, pueden ser constitutivas de administración desleal, que en nuestro ordenamiento sólo está tipificado como delito societario, pero no de apropiación...

    ... Juzgado Instrucción 4 Lleida, por los delitos de estafa agravada, delito continuado de ... cuando además en el propio escrito de querella se indicó que el precio de las participaciones ... sólo está tipificado como delito societario, pero no de apropiación indebida, ni en su ...

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